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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.025 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 12:00 | 4114 | 日本触媒 |
| 2026年 第114期 定時株主招集ご通知（アクセス通知・サマリー版） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| こ 子取締役 ( 社外 ) ― 15/15 回再任社外独立 8 たから 寳 ぎ 來 しげる 茂 ― ― ― 新任社外独立 再任再任候補者新任新任候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ― 8 ― 株主総会参考書類 候補者番号 1 の だ 野田 かずひろ 和宏 (1963 年 1 月 21 日生 ) 再任 当事業年度における取締役会出席状況 所有する当社株式の数 在任年数 ( 本総会終結時 ) 15/15 回 29,512 株 6 年 略歴、地位および重要な兼職の状況 1986 年 4 月当社入社 2005 年 4 月吸水性樹脂営業部長 2011 年 4 月経営企画室部長 2015 年 4 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4114 | 日本触媒 |
| 2026年 第114期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| こ 子取締役 ( 社外 ) ― 15/15 回再任社外独立 8 たから 寳 ぎ 來 しげる 茂 ― ― ― 新任社外独立 再任再任候補者新任新任候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 ― 8 ― 株主総会参考書類 候補者番号 1 の だ 野田 かずひろ 和宏 (1963 年 1 月 21 日生 ) 再任 当事業年度における取締役会出席状況 所有する当社株式の数 在任年数 ( 本総会終結時 ) 15/15 回 29,512 株 6 年 略歴、地位および重要な兼職の状況 1986 年 4 月当社入社 2005 年 4 月吸水性樹脂営業部長 2011 年 4 月経営企画室部長 2015 年 4 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4114 | 日本触媒 |
| 2026年 第114期 定時株主総会招集ご通知 交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 4. 不測の事態が発生したときは、異常事態対応に関する規則に従い、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅 速かつ適切な対応をとる。 (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1. 取締役の職務の執行に関する事項を審議・決定するために取締役会を、原則として毎月 1 回開催し、意思決定 の迅速化を図る。 2. 取締役会は執行役員を選任し、取締役会を経営の意思決定機能及び執行監督機能に、執行役員を業務執行機能 に分離し、経営の効率的な運用と責任の明確化を図る。 3. 取締役会の意思決定及び執行監督の妥当性を確保するため、社外取締役を置く。 4. 経営の基本方針・重要事項 | |||