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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.027 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 09:45 | 6762 | ＴＤＫ |
| 2026年定時株主総会_電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 7 月 7 日 − − 2019 年 2019 年 3 月 26 日 101 個 普通株式 151,500 株 856,200 円 ( 公正価値 ) 2019 年 4 月 7 日 〜 2039 年 4 月 6 日 2 名 17 個 − 2019 年第 2 号 2019 年 6 月 19 日 32 個 普通株式 48,000 株 780,000 円 ( 公正価値 ) 2019 年 7 月 7 日 〜 2039 年 7 月 6 日 − − ( 注 ) 1. 上記の新株予約権は、いずれも行使価額が1 株当たり1 円の株式報酬型であります。 2. 社外取締役及び監査役には、新株予約権を付与しておりま | |||
| 05/21 | 09:45 | 6762 | ＴＤＫ |
| 2026年定時株主総会_招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 取締役 7 名選任の件 当社は、定款の定めにより取締役の任期を1 年としております。取締役全員 7 名は、本総会終 結の時をもって任期が満了となりますので、改めて取締役 7 名 (うち社外取締役は4 名 )の選任をお 願いいたしたいと存じます。 なお、当社は、取締役の過半数を独立社外取締役とすることを基本方針としております。ま た、当社は、取締役会の諮問機関として指名諮問委員会を設置しており、同委員会の委員長及び 委員の過半数は、独立社外取締役が務めております。本議案におけるすべての候補者は、指名諮 問委員会による審議を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 | |||