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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.091 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/20 | 12:00 | 8081 | カナデン |
| 第176回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち、法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、違法行為等に起因する損害賠償請求 については填補の対象としないこととしております。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役永島義郎氏、伊藤弥生氏及び今戸智恵氏並びに社外監査役野口昌邦氏及び小川 千恵子氏との間で、会社法第 427 条第 1 項及び定款の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定 する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。 また、2026 年 2 月 2 日をもって社外監査役を辞任いたしました内田敬仁氏との間で同様の契約を締 | |||
| 05/20 | 12:00 | 8081 | カナデン |
| 第176回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 大下 すが 菅井 くろ い だ 黒田 はる ふとし 太 み 春美 取締役社長 ( 代表取締役 ) 常務取締役 ( 事業統括室長及びビル設備 事業部、交通事業部、 ディフェンス&メディカル 事業部担当 ) 再任 再任 やよい 弥生 取締役再任社外独立指名報酬 とも 智 え 恵 取締役再任社外独立指名報酬 はじめ 元 ー新任社外独立指名報酬 たかのり 貴典 のぶひろ 暢彦 取締役 ( 関西支社長 ) 取締役 ( 管理本部長及び管理部門担当 ) 再任 再任 指名報酬 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者指名報酬指名・報酬諮問委員 | |||