開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.034 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 19:45 | 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス |
| 2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 状況 該当する事項はありません。 (5)その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当する事項はありません。 3 2 会社役員に関する事項 (1) 責任限定契約 氏名責任限定契約の内容の概要 渡邊賢作 加藤正純同上 夫馬賢治同上 山田眞之助同上 太子堂厚子同上 日戸興史同上 当社と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、 当該契約に基づく賠償責任額は、1,000 万円と法令の定める最低限度額と のいずれか高い金額を限度としております。 ( 注 ) 当社は、定款において社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けており、当該定款に基づき当 社が社外取締役の全員と締結した | |||
| 05/21 | 19:45 | 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ります。 つきましては、当社グループの中長期的な企業価値向上及び持続的な成長に向け、取締役会の 監督機能の更なる強化、意思決定の迅速化、及び議論の活性化の観点から、次のとおり、監査等 委員でない取締役 7 名 (うち5 名は再任候補者、2 名は新任候補者です。)の選任をお願いした いと存じます。 なお、候補者につきましては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会で審議 のうえ、取締役会で決議しております。 候補者 番号 氏名 ( 年齢 ) 1 上原弘久 ( 満 64 歳 ) 再任 2 森山昌彦 ( 満 60 歳 ) 再任 代表取締役社長 16 回すべてに出席 3 加藤正純 ( 満 | |||