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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.119 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 23:45 | 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 第35期定時株主総会資料(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 」 - 1 - 6. 業務の適正を確保するための体制 当社は、会社法第 362 条第 5 項の規定に基づき、「 内部統制システム構築の基本方針 」を取締役会にて決議、対外的に 公表し、会社業務の執行の公正性、透明性及び効率性を確保するとともに、企業クオリティを向上すべく、実効性のある 内部統制システムの整備を図っております。 Ⅰ.コーポレートガバナンス 1. 取締役会 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規則及び取締役会付議基準に基づき、法令等に定める重要事 項及び経営計画等の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図られるよう監督する。 取締役の職務執行に係る情報については | |||
| 05/21 | 23:45 | 9436 | 沖縄セルラー電話 |
| 第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の選定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審 議及び答申に基づき、取締役会において決定しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別 社外 役員 独立 役員 当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 1 みや 宮 くら 倉 やす 康 あき 彰 再任 男性 代表取締役社長 指名・報酬委員会委員 100% (10/10 回 ) 2 うえ 上 ち 地 きゅう 球 じ 二 再任男性取締役執行役員営業統括本部長 100% (10/10 回 ) 3 あ 阿は 波れん 連 ひかる 光 再任男性 ○ ○ 取締役指名・報酬委員会委員長 100 | |||