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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.02 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 12:00 | 8595 | ジャフコ グループ |
| 第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 存じます。本議案につきまして は、指名・報酬委員会において審議しております。 取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであります。 取締役の選任について、独立社外取締役 4 名全員及び取締役社長で構成される指名・報酬委員会での審議を踏まえ、 監査等委員会において検討いたしました。その結果、監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方や今後の方向 性、取締役会の構成や業務執行体制、各候補者の専門知識、経験や実績等を踏まえ、本議案で提案されている者を候 補者とすることに異論はないとの結論に至りました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 なお、監査等委員会からは | |||
| 05/15 | 12:00 | 8595 | ジャフコ グループ |
| 第54回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 土井 俊範と、会社法第 430 条の2 第 1 項に規定する補償契約を締結し、同項第 1 号の費用及び同項第 2 号の損失を法令の定める範囲 内において当社が補償することとしております。なお、当該補償契約によって取締役の職務の執行の適正性が損なわれないよ う、補償契約締結を承認する取締役会決議の際は独立社外取締役の全員 ( 自身に関する契約を除く。)が賛成することを条件 としております。 ● 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び管理監督者である従業員等ならびに未上場の国内外投資先へ役員派遣 されている当社役職員等を被保険者として、会社法第 | |||