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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.016 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 12:00 | 4299 | ハイマックス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 行役員 18 回 /18 回 (100%) 5 重 しげき 木 6 稲 いなぎ 7 黒 くろだ あきのぶ 昭 信 [ 男性 ] 再任社外独立 木みゆき [ 女性 ] 再任社外独立 田 かずみ 一 美 [ 女性 ] 再任社外独立 社外取締役 指名委員 報酬委員 社外取締役 指名委員 報酬委員 社外取締役 指名委員 報酬委員 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) 18 回 /18 回 (100%) - 9 - 候補者 番号 1 な か じ ま 中島 つよし 太 [ 男性 ] (1965 年 9 月 20 日生 ) 再任 招 集 ご 通 知 所有する当社株式の数 | |||
| 05/22 | 12:00 | 4299 | ハイマックス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| が出席する意見交換会を5 回開催するとともに、取締役会の 有効性等につき認識共有及び議論いたしました。 3 当期において経営執行会議及び業務執行会議は、12 回開催いたしました。 ⑷ 監査役の職務執行について 当期において監査役会は、15 回開催いたしました。各監査役から監査に関する重要な事項 について報告を受け、協議・決議を行っております。また、代表取締役と定期的な意見交換 や社外取締役、会計監査人及び内部監査部門との連携を行ったほか、常勤監査役は、経営執 行会議及び業務執行会議など重要会議に出席し、監査の実効性向上を図りました。 ⑸ 子会社の管理について 1 当社役職員は、当社子会社の取締 | |||