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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.026 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/20 | 19:45 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 第16期 報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES. 投資家と社外取締役とのスモールミーティング 2026 年 3 月、投資家と社外取締役との対話を目的としたスモー ルミーティングを開催しました。本ミーティングには、川 﨑 社外取 締役 ( 取締役会議長 )と真茅社外取締役が出席し、第 4 次中期経営 計画、戦略投資や地政学リスク、セキュリティリスクへの取締役会 の関わり方等について投資家との対話を実施しました。その概 | |||
| 05/20 | 19:45 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| おりです。 参考 候補者一覧 候補者 番号 氏名 当社における現在の地位および担当 他上場会社役員の兼職数 取締役会 出席状況 ( 現在の主たる職業 ) 業務執行非業務執行 1 みや た 宮田 ともひで 知 秀 再任男性代表取締役社長執行役員 100% (18 回 /18 回 ) 0 0 2 田 たなか 中 そういちろう 聡一郎 再任 男性 代表取締役副社長執行役員 CFO (サステナビリティ推進室・経理部・財務部・インベスター・リ レーションズ部管掌 ) 100% (18 回 /18 回 ) 0 0 3 とみ た 冨田 てつろう 哲郎 再任社外男性 独立役員 社外取締役 ( 東日本旅客鉄道 | |||
| 05/20 | 19:45 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| 第16回定時株主総会電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ことを理由として不利な取扱いを受けないように するために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を 整備・運用する。 (4) 取締役会の適正な運営を図るため、「 取締役会規則 」を制定の上、これに基づき、取締役会を原 則として毎月 1 回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適 切に職務の執行状況につき報告を受ける。 (5) 社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確 保および妥当性の一層の向上を図る。 - 4 - (6) 内部監査を担う監査部を設置し、各部門から独立した監査を実施する | |||