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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/21 13:45 7327 第四北越フィナンシャルグループ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。以下、本議案において 同じです。)8 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま す。つきましては、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切 な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化するため、 取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており ます( 社外取締役 5 名及び代表取締役 1 名の合計 6 名で構成されております)。 取締役候補者の選定にあたりましては、同委員会における審議・答申を経て決 定しております。 なお、本議案につきましては、監査等委員会
05/21 13:45 7327 第四北越フィナンシャルグループ
2026年定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
催し、意見交換を行うことで、日 常的に連携をはかっております。 4 (9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 「 監査等委員会規程 」に基づき、原則として毎月 1 回監査等委員会を開催し、取締役の業務遂行を監査 しております。 監査等委員会は、社内取締役 1 名及び社外取締役 5 名で構成し、社内取締役は常勤の監査等委員として おります。監査等委員会は、会計監査人や監査部と定例的及び随時に意見交換を行うとともに、常勤の監 査等委員による経営会議や各種委員会への出席、役職員による業務報告等を通じて連携の強化をはかって おり、監査等委員会による監査の実効性確保に努め