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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.055 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
09/16 15:45 8057 内田洋行
第88期定時株主総会資料 電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況 取締役会は、当事業年度末において社外取締役 3 名を含む取締役 9 名で構成され、社外監査役 3 名を含む監 査役 4 名も出席しております。取締役会は15 回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督 を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。 当社は、経営と業務執行に関する機能と責任を明確化するため執行役員をおき、意思決定の迅速化・効率化 を図っております。 当社グループ各社の間接業務を集中して行う子会社をおき、業務の効率化の体制を整えております。 損失の危険の管理に対する取組みの状況 当社
09/16 15:45 8057 内田洋行
第88期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
性 11 回中 11 回 (100%) 7 たけ 竹 また 股 くに 邦 はる 治 社外取締役 再任 社外 男性 独立役員 15 回中 15 回 (100%) 8 いま 今 じょう 庄 けい 啓 じ 二 社外取締役 再任 社外 男性 独立役員 15 回中 15 回 (100%) 9 た 田 なか 中 まさ 雅 こ 子 社外取締役 再任 社外 女性 独立役員 15 回中 15 回 (100%) - 7 - 候補者番号 1 お 再任 男性 お く ぼ 大久保 所有する当社株式の数 のぼる 昇 (1954 年 7 月 1 日生 ) 当期における取締役会出席回数 261,420 株 15 回中 15
09/16 12:00 3097 物語コーポレーション
第57期 定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績条件 付譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 ごあいさつ……………………………………… 1 第 57 期定時株主総会招集ご通知 …………… 6 株主総会参考書類 ………………………………10 事業報告 …………………………………………29 連結計算書類 ……………………………………49 計算書類 …………………………………………51 監査報告 …………………………………………53 - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 株主各位 証券コード 3097 ( 発送日 )2026 年 9 月 4 日 ( 電子
09/16 07:45 603A アイ・グリッド・ソリューションズ
（訂正）招集通知記載事項の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
忠商事株式会社入社 2021 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月伊藤忠商事株式会社電力・環境ソリューション部門企画統括課長 2026 年 4 月株式会社 IBeeT 代表取締役社長兼 CEO 就任 ( 現任 ) ( 訂正後 ) 1997 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2021 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 4 月伊藤忠商事株式会社電力・環境ソリューション部門企画統轄課長 2026 年 4 月株式会社 IBeeT 代表取締役社長兼 CEO 就任 ( 現任 ) 以上
09/12 21:45 8141 新光商事
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社の一般株主の皆様の保護を 目的として、本取引における公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意 性の排除及び利益相反の観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、2026 年 1 月 16 日開催の 当社取締役会決議により、当社の独立社外取締役である吉池達悦氏 ( 当社社外取締役 )、石原敏彦氏 ( 当 社社外取締役及び監査等委員 )、坂巻吉輝氏 ( 当社社外取締役及び監査等委員、弁護士 ( 坂巻酒井綜合法 律事務所 )) 及び田中一恵氏 ( 当社社外取締役及び監査等委員、税理士 ( 田中一恵税理士事務所 ))の4 名 によって構成される、公開買付者グループ及