開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6958 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.378 秒
ページ数： 348 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/16 | 19:47 | 9502 | 中部電力 |
| その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| よび経営上重要な 事項を決定するとともに, 取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして, 取締役の職 務執行を監督する。また, 社外取締役により社外の視点からの監督を行う。 ・監査等委員会は, 職務執行状況の聴取などを通じて, 取締役の職務執行を監査する。 ・業務執行における重要な事項について多面的に検討するため, 経営執行会議および経営戦 略会議 ( 以下 , 合わせて「 経営会議 」という。)を設置する。経営執行会議は, 原則として 毎週 1 回開催し, 取締役会に付議する事項および社長が意思決定すべきその他重要事項の 審議を行うとともに, 業務執行状況等に関する報告を受ける。また, 会 | |||
| 05/16 | 19:47 | 9502 | 中部電力 |
| 第102期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ある取締役を除く。) 全員が任期満了となりますので, あらためて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名の選任をお願いいたすものであります。 なお, 公正・透明性を確保するため, 各候補者の選定にあたっては, 会長 , 社長 ,その他の代表取締役 , 常任監査等委員などで構成する人事会議ならびに社長および社長が指名する独立社外取締役 ( 監査等 委員である取締役を含む。)を構成員とする指名・報酬等検討会議の協議を経ております。 また, 本議案につきましては, 監査等委員会から, 人事会議および指名・報酬等検討会議での協議の プロセス等を中心に検討を行った結果 , 特段の指摘事項はない | |||
| 05/16 | 15:46 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 第16期定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 100% (20 回 /20 回 ) 100% (20 回 /20 回 ) 5 重任取締役 すみのとしあき 隅野俊亮 満 56 歳 男性 100% (20 回 /20 回 ) 6 新任 ― 7 8 9 10 独立 重任 独立 重任 独立 重任 独立 新任 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ― ( 注 1) 候補者の年齢は本総会終結時のものです。 ( 注 2) 北堀貴子氏の戸籍上の氏名は古賀貴子です。 ( 注 3) 上表に、独立と表示している4 名は、社外取締役候補者です。 まつだきよと 松田清人 しんがいやすし 新貝康司 ブルース・ミラー いしいいちろう 石井一郎 シェイクスピア えつこ 悦子 | |||
| 05/16 | 15:46 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 当社第16期定時株主総会における第３号議案に関する補足説明 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| は、本内容をご確認いただき、当該議案に関しご理解を賜りますよう、お 願い申し上げます。 記 永瀨悟氏について( 候補者番号 3) (1) 永瀨悟氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由 / 果たすことが期待される役割 同氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識及び他の会社のCFOとして資 本政策や財務に関する豊富な経験を有する他、当社の子会社である第一フロンティア生命保険株式会社の 社外取締役として生命保険事業に関する豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観 的な視点から経営全般に係る意見を積極的にいただくとともに、当社グループの経営を監督・監査する | |||
| 05/16 | 15:46 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| 第39回定時株主総会議案・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) (15) 金融商品の仲介に関する業務 (11)~(24) ( 条文省略 ) (16)~(29) ( 現行どおり) 2 ( 条文省略 ) 2 ( 現行どおり) 3 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 11 名は、本総会終結の 時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者につきましては、指名の客観性、公正性及び信頼性を確保するため、社外取締役が過半 数を占める人事報酬諮問委員会における審議を経て取締役会で決定してお | |||
| 05/16 | 15:46 | 8750 | 第一ライフグループ |
| 第16期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 19 日から 2046 年 10 月 18 日まで 2 名 2017 年 8 月 25 日から 2047 年 8 月 24 日まで 2 名 監査等委員 である取締役 社外取締役 ( 監査等委員で ある者を除 く。) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4 ― ( 注 1) 新株予約権者は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員、第一生命保険株式会社の取締役及び執行役 員、第一フロンティア生命保険株式会社の取締役及び執行役員、並びにネオファースト生命保険株式会社の取締役及び執行役 員のいずれの地位も喪失した日の翌日から10 日以内に限り、新株予約権を行 | |||
| 05/16 | 11:47 | 8031 | 三井物産 |
| 第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| に定める最低責任 限度額まで社外取締役の責任を限定する契約を締結しており、本議案をご承認いただいた場合、各氏との間で当該責任限定契約を継続 する予定です。 ( 注 9) 当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して います。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為 ( 不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされた ことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しています。 本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契 | |||
| 05/16 | 11:47 | 8031 | 三井物産 |
| 第107回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| デジタル総合戦略部長 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ご 参 考 4 2. 社外役員の状況 ⑴ 社外取締役の状況 社外取締役の活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要は、以下のとおりです。 Samuel Walsh サミュエルウォルシュ (2017 年 6 月就任 ) 内山田竹志 (2019 年 6 月就任 ) 江川雅子 (2020 年 6 月就任 ) 石黒不二代 (2023 年 6 月就任 ) Sarah L. Casanova サラ L. カサノバ (2023 年 6 月就任 ) Jessica Tan Soon Neo ジェシカタンスーンネオ | |||
| 05/15 | 15:47 | 4997 | 日本農薬 |
| 第127回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 新任男性 ― がようじ 志賀洋二 ― 新任男性 ― たこ 中田ちず子 取締役再任社外独立女性 もとのぼる 松本昇 取締役再任社外独立男性 なしよ 山名群 取締役再任社外独立女性 100% (17 回 /17 回 ) 100% (17 回 /17 回 ) 100% (17 回 /17 回 ) 新任新任候補者再任再任候補者社外社外取締役候補者独立 証券取引所等の定め に基づく独立役員 男性男性女性女性 ― 6 ― 株主総会参考書類 候補者 番号 1 再任 男性 いわ 岩 氏名 生年月日 た 田 ひろ 浩 ゆき 幸 1963 年 11 月 3 日生 取締役会出席率 100% (17 回 /17 | |||
| 05/15 | 12:00 | 8624 | いちよし証券 |
| 2026年(第84期)定時株主総会招集ご通知(交付書面省略事項を含む) 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティ ブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプションとして 発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 2 招集ご通知 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報 ( 電子提供措置事項 )について電子 提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブ サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。 当社ウェブサイト https://www.ichiyoshi.co.jp/stockholder | |||
| 05/15 | 12:00 | 8595 | ジャフコ グループ |
| 第54回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 存じます。本議案につきまして は、指名・報酬委員会において審議しております。 取締役の選任についての監査等委員会の意見の概要は以下のとおりであります。 取締役の選任について、独立社外取締役 4 名全員及び取締役社長で構成される指名・報酬委員会での審議を踏まえ、 監査等委員会において検討いたしました。その結果、監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方や今後の方向 性、取締役会の構成や業務執行体制、各候補者の専門知識、経験や実績等を踏まえ、本議案で提案されている者を候 補者とすることに異論はないとの結論に至りました。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 なお、監査等委員会からは | |||
| 05/15 | 12:00 | 8595 | ジャフコ グループ |
| 第54回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 土井 俊範と、会社法第 430 条の2 第 1 項に規定する補償契約を締結し、同項第 1 号の費用及び同項第 2 号の損失を法令の定める範囲 内において当社が補償することとしております。なお、当該補償契約によって取締役の職務の執行の適正性が損なわれないよ う、補償契約締結を承認する取締役会決議の際は独立社外取締役の全員 ( 自身に関する契約を除く。)が賛成することを条件 としております。 ● 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び管理監督者である従業員等ならびに未上場の国内外投資先へ役員派遣 されている当社役職員等を被保険者として、会社法第 | |||
| 05/13 | 12:00 | 3086 | Ｊ．フロント リテイリング |
| ISS社の議決権行使助言に対する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 」)が候補者番号 6の大澤栄子氏の選任に対して、反対推奨するレポー トを発行しました。 本議案に関する候補者の選任理由等は、招集ご通知に記載の通りですが、改めて下記の 通り、当社の見解を補足説明させていただきます。 1.ISS の反対推奨の内容 ISS は、本議案における候補者番号 6の大澤栄子氏の選任について、同氏が「 当社の会計 監査法人において勤務経験がある」ことなどから、ISS の定める独立性基準を満たさず、株 主総会後の取締役会は独立社外取締役が過半数を占めないものとして、同氏の選任に反対 推奨しています。 2. 当社の見解 大澤栄子氏は、当社の会計監査法人である EY 新日本有限責 | |||
| 05/12 | 05:45 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 山下徳実 ( 株式会社エフ.エイ. 二四監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 廣島武 ( 株式会社インベストメントブリッジ代表取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 仲内光広 (クレアシオン・キャピタル株式会社ディレクター) (クレアシオン・アセットマネジメント株式会社 取締役 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 山下徳実氏及び仲内光広氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 廣島武氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して指定し、同取引所に届け出ております。 3. 当社は、監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統 | |||
| 05/11 | 12:00 | 4659 | エイジス |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保 の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、特 別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2025 年 10 月 30 日開催の取締役会決議により、野間自子氏 ( 社外監 査役、独立役員 )、赤津恵美子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、及び池田知行氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容 等については、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号に掲げる事項についての | |||
| 05/11 | 12:00 | 2726 | パルグループホールディングス |
| 第54回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| う 隆 た 太 専務取締役 14/14 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 ため 4 為 だ 田 あき 招 ゆき 志 取締役専務執行役員 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 〇 しま 5 嶋 お 尾 ひろ 博 みつ 光 取締役専務執行役員 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 〇 いの 6 井 うえ 上 ま 真 なか 央 取締役 - 〇 〇 〇 〇 あら 7 新 い 井 よし 良 あき 亮 社外取締役 13/14 回 (93%) 〇 〇 〇 〇 〇 み 8 三 うら 浦 きよし 清 社外取締役 10/10 回 (100%) 〇 〇 〇 〇 かな 9 金 や 谷 たく 卓 み 実 | |||
| 05/11 | 12:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集ご通知訂正文 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| & Supervisory Board Members (as of February 28, 2026) (Notes) 18. 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線 _を付しております。) (1) 日本語版 「 第 21 回定時株主総会招集ご通知 」28 頁 第 5 号議案監査役 3 名選任の件注 5 1 訂正箇所 【 訂正前 】 5. 松本仁、大村由紀子の各氏は、社外取締役候補者の要件を満たしております。また、各氏は、い ずれも当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族 等ではありません。 【 訂正後 】 5. 松本仁、大村由紀子の各氏は、社外監査役候補者の要件を満たして | |||
| 05/11 | 12:00 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| （訂正版）2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2026 年 2 月 28 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容 並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 21 期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで) 計算書類の内容報告の件 決議事項 [ 第 1 号議案 ] 剰余金の処分の件 [ 第 6 号議案 ] 取締役の報酬額改定の件 [ 第 2 号議案 ] 資本準備金減少の件 ( 資 [ 第 7 号議案 ] 取締役 ( 社外取締役を除 本準備金をその他資本剰 余金へ振り替え) く。)に対する株式報酬の一 部改定の件 [ 第 3 号議案 ] 定款一部変更の件 [ 第 8 号議案 | |||
| 05/09 | 12:00 | 4974 | タカラバイオ |
| （修正後）臨時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始い たしました。具体的には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議 (その後の変更決議を含む。以下同じです。)により、金融 機関や事業会社での豊富な実務経験や大学での経済学の教授を務め豊富な学術的知見を有する 河島伸子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、弁護士として法務における高度な専門性及び知見を有 する鎌田邦󠄁 彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び公認会計士として監査法人での豊富な実務経験 と国内での複数の | |||
| 05/09 | 11:45 | 3083 | スターシーズ |
| 「第37期定時株主総会招集ご通知」の訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 兼職の状況 代表取締役社長鈴木雅順スターシーズデジタル株式会社代表取締役 (6)【 訂正前 】 区 分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬額の総額 ( 百万円 ) 25 (4) 11 (4) 基本報酬 報酬額の種類別の総額 ( 百万円 ) 25 (4) 11 (4) 業績連動 報酬等 - (-) - (-) 非金銭 報酬等 - (-) - (-) 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 8 (3) 3 (2) 区 分 合 計 (うち社外役員 ) 区 【 訂正後 】 分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合 計 (うち社外役員 ) 報酬額の総額 | |||