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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	19:45	7231	トピー工業
第131回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・カーボンニュートラルに関する事項につき サステナビリティ戦略管掌に協力 専務取締役 経営企画、人事、サステナビリティ戦略管掌 ・健康に関する事項につき健康安全管掌に協力 ・DX 人財の育成に関する事項につき DX 戦略管掌に協力 常務取締役 営業戦略、調達、物流管掌 社外取締役 社外取締役 株式会社日本政策投資銀行設備投資研究所 長 取締役会 出席状況 取締役 在任年数 17/17 回 (100%) 2 年 17/17 回 (100%) 3 年 13/13 回 (100%) 1 年 13/13 回 (100%) 1 年 13/13 回 (100%) 1 年 16/17 回 (94.1%) 3 年 13
05/30	19:45	7205	日野自動車
第113回定時株主総会招集通知およびその他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 等 計 算 書 類 等 監 査 報 告 書 ( ご 参 考 ) 8 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 現任取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結のときをもって任期が満了いたしますので、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 その候補者は次のとおりであります。 取締役候補者一覧 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位 お 1 再任 小 ぎ 木 そ 曽 さとし 聡 取締役社長 2 再任 佐 さ とう 藤 なおき 直樹 取締役・専務役員 3 再任 社外取締役 独立役員 よ
05/30	17:45	7102	日本車輌製造
第196回定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
みの状況 社内規程に基づき、子会社の経営方針・事業計画の設定に際し指示・助言を与え、重要事項の 決定に際し承認を行うとともに、その他経営に関する支援を行っております。また、子会社の営 業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社の取締役会へ定期的に報告しております。 5 内部監査に関する取組みの状況 内部監査部門が当社及び子会社の監査を実施して適正な運用を確認しております。 6 監査役監査の実効性の確保に関する取組みの状況 監査役は、当事業年度において監査役会を14 回開催するとともに、取締役会をはじめ経営会 議や主要な委員会等へ出席しました。また、代表取締役や社外取締役をはじめ子会社を含
05/30	17:45	7102	日本車輌製造
第196回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の時をもって任期満了となりますので、取締役 7 名の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 6 7 た なか 田中 ふか や 深谷 あ ひこ 阿彦 とみ だ 冨田 にい 新美 か み とう 加藤 にしはた 西畑 まもる 守 みちかず 道一 ゆういち 雄一 のぶゆき 庸公 あつ 篤 みち 倫 し 代表取締役 取締役社長 常務取締役 建設機械本部長 執行役員 鉄道車両本部長 執行役員 建設機械本部副本部長 再任 再任 新任 新任 志 社外取締役再任社外独立 こ 子 社外取締役再任社外独立 あきら 彰 社外取締役再
05/30	17:45	7014	名村造船所
第126回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
大阪市西区立売堀三丁目 1 番 1 号大阪トヨペットビル9 階会議室 3 目的事項報告事項 (1) 第 126 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件 (2) 第 126 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 4 招集にあたっての 決定事項 記 決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 取締役 4 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を
05/30	17:45	7057	エヌ・シー・エヌ
第30期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
件 取締役杉山恒夫、田鎖郁夫、藤井義久、福田浩史、藤幸平、松井忠三、内山博文の7 名は、本総会終結の時をもっ て任期満了となります。 つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案の原案につきましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を得ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社の株式数 1 再任 たくさりいくお 田鎖郁夫 (1965 年 10 月 9 日 ) 1989 年 4 月日商岩井株式会社 ( 現双日株式会社 ) 入社
05/30	17:45	7079	ＷＤＢココ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱crest plus 代表取締役 横川公認会計士事務所代表 CREST 税理士法人代表社員 ㈱Medisere 社外監査役 ㈱mediVR 社外取締役 ㈱GastroMedica 社外取締役 松柏法律事務所パートナー ㈱プロディライト社外取締役 ( 監査等委員 ) 齋藤譲一監査役 ― 小出敏彦監査役 浅見雄輔監査役 小出会計事務所代表 Magnit Global Japan㈲ 代表取締役 あさみ法律事務所パートナー 学校法人昌平学園監事 杉並区情報公開・個人情報保護審議会委員 東京簡易裁判所調停委員 ㈱キング社外監査役 医療法人社団下田緑眞会監事 ( 注 )1. 取締役横川堅太、大井理の両氏は
05/30	17:45	7094	ＮｅｘＴｏｎｅ
2025年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 システム等に関するお問い合わせ 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部 (ヘルプデスク) 0120-173-027( 午前 9 時 〜 午後 9 時、通話料無料 ) 以上 5 株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経 営陣の多様化とコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員 し、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 氏名現在の当社における地位取締役会への出席状況 あな
05/30	17:45	6971	京セラ
第71期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
短縮 当社は、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様から の信任の機会を増やし、取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2 年から 1 年に短縮します。 *1 (2) 取締役の定員の減少 当社は、取締役の員数を現況に合わせるとともに、事業環境の変化に機動的に対応し、迅速 かつ的確な意思決定や実効性ある議論を行うため、取締役の定員の上限を20 名から12 名に 減少させます。 *2 (3) 新任の社外取締役候補者 弁護士の大井氏を新任の独立社外取締役候補者としました。 社外取締役候補者 ( 独立役員 ) 大井法子氏 ( 弁護士 ) (4) 指名報酬委員
05/30	17:45	6997	日本ケミコン
第78期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1970 年 12 月 16 日生 ) みや 宮 た 田 すず 鈴 (1955 年 4 月 2 日生 ) こ 子 新任執行役員、営業本部長 - 再任 社外 独立役員 社外取締役 23 回 /23 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 6 よし 吉 だ 田 ひろし 浩 (1955 年 7 月 24 日生 ) 再任 社外 独立役員 社外取締役 23 回 /23 回 (100%) 計 算 書 類 7 なか 中 の 野 とも 智 み 美 (1969 年 8 月 17 日生 ) 新任 社外 独立役員 - - 監 査 報 告 書 ― 6 ― 候補者 番号 1 氏 名 ( 生年月日 ) こん 今 の 野
05/30	17:45	6998	日本タングステン
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
された信託財産であります。信託契約上当該株式の議決権は九州電力株 式会社及び九州電力送配電株式会社が留保しております。 2 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 107 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。)に対して、中長期的な株価上昇及び企業価値向上への インセンティブとして、譲渡制限付株式報酬を交付することを決議しております。これを受 け、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬
05/30	17:45	6998	日本タングステン
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ある 取締役を除く。)6 名選任 の件 第 2 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 3 号議案 補 ⽋の監査等委員である取 締役 1 名選任の件 第 4 号議案 社外取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。)の 報酬額改定の件 ● 事業報告 �������������������������������������������������� 21 ● 会場ご案内図 ����������������������������������� 裏表紙株主の皆様へ ごあいさつ 株主の皆様には、平素より格別のご支援・ご理解を賜り厚く御礼申し上げます。 ここに第 114 期
05/30	17:45	6962	大真空
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 62 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 6 月 27 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 開催場所 兵庫県加古川市野口町水足 179 番地の6 株式会社大真空 本社工場 2 階大会議室 ( 会場が前回と異なっておりますのでご注意ください。) 議案 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 剰余金の処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員であ る取締役を除く
05/30	17:45	6971	京セラ
第71期定時株主総会 書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 取締役会は、京セラグループ全体の重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経 験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮した構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役 会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外 取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜 設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフ ィロソフィ」の推進活動を行う。 - 4
05/30	17:45	6942	ソフィアホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、担当及び 重要な兼職の状況 1997 年 4 月株式会社東京医療入社 2002 年 12 月有限会社エム・ティー・ケー入社 2009 年 12 月弁護士登録 2009 年 12 月中外合同法律事務所弁護士 2013 年 4 月東京薬科大学薬学部非常勤講師 2015 年 2 月一般社団法人薬局共創未来人材育成機構 理事 ( 現任 ) 2015 年 3 月一般社団法人スマートヘルスケア協会 理事 ( 現任 ) 2015 年 4 月帝京大学薬学部非常勤講師 ( 現任 ) 2015 年 10 月株式会社ジャスリード代表取締役 ( 現 任 ) 2016 年 4 月株式会社 agt 社外取締役 2016
05/30	17:45	6947	図研
2025年第49回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 注 )1. 取締役佐野高志、高原わかなの2 氏は、社外取締役であります。また、同 2 氏につ きましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各社 外取締役の兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。 2. 監査役半田高史、高田保豊の2 氏は、社外監査役であります。また、同 2 氏につき ましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各社外 監査役の兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。 3. 監査役半田高史氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相 当程度の知見を有しております。 4. 荒井洋一氏は2024 年
05/30	17:45	6954	ファナック
第56回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 6 名は次のとおりであります。 候補者 番号 やま 1 山 ぐち 口 けん 賢 さすがりゅう 2 流石柳 氏 じ 治 じ 二 名 再任 再任 3 マイケルジェイチコ再任 やま 4 山 ざき 崎 なお 直 こ 子 再任社外取締役 独立役員 現在の当社における 地位・担当等 代表取締役社長兼 CEO 取締役常務執行役員兼 CFO 経理・営繕本部長兼秘書部長 取締役 ファナックアメリカ コーポレーション 取締役社長兼 CEO 取締役 取締役会 出席状況 100% (12 回 /12 回 ) 100% (12 回 /12 回
05/30	17:45	6954	ファナック
第56回定時株主総会招集ご通知の補足資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 56 回定時株主総会招集ご通知の補足資料 1. 事業報告関係 2. 連結株主資本等変動計算書 3. 連結注記表 4. 株主資本等変動計算書 5. 個別注記表 ファナック株式会社 1. 事業報告関係 (1) 当社の役員に関する事項 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役である山崎直子、魚住弘人、武田洋子、横井秀俊、富田美栄子、五十島滋夫の6 氏と、 会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。 (2) 会計監査人の状況 1
05/30	17:45	6928	エノモト
第59回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権者は、当社の取 締役の地位を喪失した日の 翌日以降、10 日間に限り、 新株予約権を一括してのみ 行使することができる。 2. 上記 1.は、新株予約権者 を相続により承継したもの については適用しない。 3. 新株予約権者が新株予約権 を放棄した場合、当該新株 予約権を行使することがで きない。 役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員であ る取締役及び社 外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者 279 個 11,160 株 3 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者 127 個 5,080 株 3 名 ( 注 )1. 当社取締役に交付された時点における総数を
05/30	17:45	6928	エノモト
第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
再任社外独立 指名・報酬委員会委員 6 年 13/13 回 (100%) 12/12 回 (100%) <ご参考 > 取締役候補者の指名方針及び手続き 監査等委員である取締役候補者につきましては、年齢、性別、国籍等に関わりなく、優れた人格や高い倫理 観を持ち、専門的な知識や豊富な経験を有する者のうち、社外取締役としての要件を備える者をその候補者と することとしており、指名・報酬委員会において審議のうえ、監査等委員会の同意のもと取締役会で決定して おります。 - 12 - 候補者番号 1 きっ 橘田 た 新任 社外 独立 生年月日 1960 年 3 月 1 日 性別 男性 かず 和ひ 所有する