検索結果 7071 件 ( 2001 ～ 2020) 応答時間：0.31 秒

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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	17:45	6942	ソフィアホールディングス
2025年定時株主総会資料(その他の電子提供措置事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
果の報告会で説明 を受けるほか、必要に応じて会計監査人と情報の交換をしております。 ⑷ 社外取締役及び社外監査役の状況 当社は、これまでも社外取締役を選任することで取締役会において内部の 事情に捉われない忌憚のない意見の得られる場を確保してまいりましたが、 さらに社外取締役が経営会議等の議事録に直接アクセスする環境を整えるこ とや当社経営戦略室による子会社のリスク分析結果をグループ役員会の開催 前にレビューできるようにすることで、社外取締役の専門的な知見と豊富な ― 4 ― 経験をグループの経営管理に活用できる体制を構築しております。 社外監査役は、当社の業務執行者から独立した立場で、違法性の
05/30	15:45	6857	アドバンテスト
第83回定時株主総会 参考書類・事業報告等（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
菱 UFJ 銀行 60,000 百万円 株式会社みずほ銀行 14,952 百万円 ■その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 1 ■ 新株予約権等の状況 当社会社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 発行日 新株予約権の発行価額 2020 年 7 月 13 日 1 個当たり206,283 円 役員の保有状況 210 個 (2 名 ) うち取締役 ( 監査等委員および社外取締役除く) 210 個 (2 名 ) うち社外取締役 ( 監査等委員除く) 0 個 (0 名 ) うち取締役 ( 監査等委員 ) 0 個
05/30	15:45	6857	アドバンテスト
第83回定時株主総会 招集ご通知（アクセス通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 第 5 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 以上 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報 ( 電子提供措置事項 )について電子提供措置を とっており、インターネット上の当社
05/30	15:45	6857	アドバンテスト
第83回定時株主総会 参考書類・事業報告等（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
【 交付書面 】 証券コード 6857 第 83 回 定時株主総会 参考書類・事業報告等 ( 交付書面 ) 先端技術を 先端で支える 日時 2025 年 6 月 27 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始時刻 : 午前 9 時 ) 場所 東京都千代田区大手町 1-2-1 Otemachi One 3F 大手町三井ホール 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 3 号議案 監査等委員である取締役 2 名選任の件 第 4 号議案 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。) に対する譲
05/30	15:45	6806	ヒロセ電機
2025年（第78期）定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ろ 徳 代表取締役社長再任 しん 伸 しゅう 秀 し 博志 よしひろ 吉広 こうせい 光生 さんよぷ 相 てつ 徹 専務取締役 管理本部本部長 取締役 技術本部本部長 取締役 営業本部本部長 取締役 製作本部本部長 執行役員 管理本部副本部長 ( 総務法務、人事、広報・IR 担当 ) 再任 再任 再任 再任 新任 燁 取締役再任 じ まさのり 正 せい 誠 よう 洋 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。 司 社外取締役再任社外独立 記 社外取締役再任社外独立 じ 二 社外取締役再任社外独立 こ 子 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券
05/30	15:45	6822	大井電気
第101期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 6 月当社監査等委員である取締役 ( 現任 ) 1,742 株 ( 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 ) 安井宏樹氏を監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、金融機関における責任者を務めたこ とによる豊富な経験と実績から、広範かつ高度な視野で提言いただくためであり、取締役会の業務執 行決定機能及び監督機能に係る実効性の確保・向上を期待しております。 - 9 - 候補者 番号 3 氏名 ( 生年月日 ) もと むら たけし 健 本村 (1970 年 8 月 22 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1997 年 4 月岩田合同法律事務所山根室入
05/30	15:45	6844	新電元工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
よし 信吉 おさむ 修 さ 々 木き 正 まさひろ 博 とり 羽鳥 にしやま 西山 きただい 北代や さとし 敏 よしひろ 佳 え 八重 代表取締役社長 営業統括 取締役兼専務執行役員 財務・リスクマネジメント統括 兼経理・内部監査担当 取締役兼常務執行役員 経営企画・ものづくり・情報・環境統括 兼人事・総務担当 上席執行役員 経営企画室長 男性 男性 男性 男性 再任 再任 再任 新任 宏 取締役男性再任社外独立 こ 子 取締役女性再任社外独立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 6 - 候補者番号 1 所 た 田 な
05/30	15:45	6771	池上通信機
第84回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
こ 彦 取締役営業・マーケティング、CS 推進担当 上席執行役員営業・マーケティング本部長 執行役員社長室長兼経営戦略部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 注 )1. 当社は、社外取締役・社外監査役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において社外取締役・社外監 査役との間で、損害賠償責任を法令が規定する限度額で限定する契約を締結できる旨を定めており、永井研二、薄田賢 二、安田明代および秋津勝彦の各氏と責任限定契約を締結しています。 永井研二、薄田賢二、安田明代および秋津勝彦の各氏が再任された場合、当社は各氏との間で上記契約を継続する予定 です。また、当社が定め
05/30	15:45	6771	池上通信機
第84回定時株主総会招集ご通知【電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
断的に統括し、その徹底を図るための具体的な計画を策定し実行する。 (4) コンプライアンスに関するリスクの未然防止と早期解決を図るため、内部通報制度を構築する。内部 通報制度は、社内窓口として RC 委員会事務局がその任に当たる他、当社が定める社外取締役 または社外監査役を受付窓口とする社外窓口を設置し、匿名での通報も認めること、通報をした者 が通報したことを理由に不利益な取扱いを受けることがないことを、その内容に含むものとする。 (5) 金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制報告制度に適切に対応するため、代表取締 役社長を最高責任者とする「 金商法内部統制プロジェクト」を設置し、当社お
05/30	15:45	6803	ティアック
第77回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予算を立 案し、当社企業グループの経営目標を設定し、それらは経営執行会議におい て決議される。当社各部門および各子会社においては、その経営目標達成に 向け具体策を立案・実行し、重要な業務の執行状況についての報告をするた めの体制をとる。また、取締役会は、経営目標が当初の予定どおりに進捗し ているか、業績報告を通じて定期的にチェックを行う。 3. 当社企業グループは、日常の業務の遂行に際し、各レベルの責任者が職務権 限の委譲に基づき、業務を遂行する体制をとる。 - 3 - 4. 取締役会の諮問機関として、取締役会が選定した3 名以上の取締役からなる 委員で構成し、その過半数を社外取締役とし、委員
05/30	15:45	6803	ティアック
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1.71 ティアック社員持株会 409 1.42 安藤収 355 1.23 岡野剛昌 330 1.15 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (128,640 株 )を控除して計算しております。 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長英裕治 CEO 取締役倉原良弘 CFO 取締役金子靖代タキヒヨー株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員長 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 林健二 原 � 己 坂口洋二 弁護士、安井・原法律事務所所長、社会福祉法人ハマノ 愛生会理事
05/30	15:45	6752	パナソニックホールディングス
第１１８回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:6752 第 118 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 6 月 23 日 ( 月曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 場所 ホテルニューオータニ大阪 2 階 「 鳳凰の間 」 大阪市中央区城見 1 丁目 4 番 1 号 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 定款一部変更の件 取締役 13 名選任の件 社外取締役の報酬額改定の件 ● 当日ご出席されない場合は、インターネット等または 同封の議決権行使書により、事前に議決権を行使 ください。 ● 当日ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。 招集ご通知がスマホでも
05/30	15:45	6754	アンリツ
第99期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 なお、本議案は、独立社外取締役が委員長を務める指名委員会 ( 社外取締役 5 名及び業務 執行取締役 2 名により構成されます。)の審議を経て決定しております。また、監査等委員 会において、指名委員会の委員である監査等委員 ( 社外取締役 )からの報告に基づき、取締 役の選任の方法・考え方や決定のプロセスを確認し、協議した結果、本議案に関する特段の 指摘事項はございませんでした。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 はま 濱 2 すぎ 杉 3 しま 島 4 まさ 正 5 うえ 上 だ 田 た 田 むら 村 だ 田 氏名性別当社における地位、担当 ひろ 宏 しゅん 俊
05/30	15:45	6754	アンリツ
第99期定時株主総会招集ご通知に際しての法令および定款に基づく書面交付請求による交付書面に含まれない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
16 回開催され、法令及び取締役会規則に基づき所要の事項の決 議・報告並びに中期経営計画及び経営予算の進捗状況の確認等を行ったほか、取締役の業務執 行を監督しました。また、定期的に社外取締役を含む取締役及び執行役員等を交えてフリー ディスカッションを行い、当社グループの経営課題について議論を深めました。更に、社外取 締役が監査等委員会の監査に同行し、業務執行の状況を確認しました。 ロ. 経営戦略会議において、グループ戦略に係る具体的事項について審議されるほか、子会社 を担当する執行役員から子会社の営業成績、財務状況その他重要事項が適宜報告されていま す。 ハ. 取締役全員に対するアンケート形式
05/30	15:45	6768	タムラ製作所
第102期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2014 年 4 月同社グループ役員ソニービジュアルプロダクツ株式会社代表取締役社長 2015 年 4 月同社執行役 EVP 生産・物流・調達・品質・環境エンジニアリングプラットフォーム担当 2018 年 6 月同社退職 2019 年 2 月株式会社ゼンショーホールディングス入社常務取締役 株式会社ゼンショーファクトリーホールディングス代表取締役社長 2022 年 6 月同社退職 2023 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現職 ) 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 今村昌志氏は、日本を代表する大手グローバル電機メーカーや外食産業において要職を歴任し、製造、物
05/30	15:45	6736	サン電子
2025定時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
海倫江 680,000 3.05 渡辺恭江 530,000 2.38 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS−MARGIN (CASHPB) 371,164 1.67 ( 注 ) 当社は、自己株式 1,740,467 株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。 また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 ― 17 ― (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く。) 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。) 8,834 株
05/30	15:45	6744	能美防災
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
催し、情報の共有や戦略の統一を図っております。 さらに、グループ会社への取締役および監査役の派遣、株主権の行使等により、グループ会社の 業務の適正の確保に努めております。 5 内部監査の実施 社内規定に基づき、内部監査部門による内部監査を実施しております。内部監査部門は、当社グ ループの全部門を対象として会計および業務監査を計画的に実施しており、その監査結果を社長、 監査等委員会、経営執行会議および取締役会に報告しております。 ―3― 6 監査等委員会の監査体制 社外取締役 3 名を含む監査等委員 4 名で構成される監査等委員会は、代表取締役および会計監査 人と定期的な意見交換を実施するほか
05/30	15:45	6744	能美防災
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
き) 新任執行役員 4 千田岳彦 (せんだたけひこ) 再任取締役 5 塩谷愼 (しおたにしん) 再任社外独立取締役 6 平野啓子 (ひらのけいこ) 再任社外独立取締役 7 鷲見哲也 (すみてつや) 再任社外独立取締役 再任 … 再任取締役候補者 社外 … 社外取締役候補者 新任 … 新任取締役候補者 独立 … 東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 ― 6 ― 候補者 番号 1 おかむら 岡村 たけし 武士 生年月日 1959 年 7 月 7 日生 再任 招 集 ご 通 知 ▌ 所有する当社の株式の数 17,843 株 ▌ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1983 年 4 月当社入
05/30	15:45	6727	ワコム
2025年 第42回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 < 株主提案 > 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)1 名選任の件 第 5 号議案定款一部変更の件 ( 事業構造変革監督委員会 ) 第 6 号議案定款一部変更の件 ( 買収提案の取扱い) 第 7 号議案自己株式の取得の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改訂の件 第 42 回定時株主総会招集ご通知 1 株主総会参考書類 7 事業報告 36 連結計算書類 59 計算
05/30	15:45	6666	リバーエレテック
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
額 41,149,830 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 26 日 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 6 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となるため、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選 任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 社外取締役候補者 2 名はいずれも、当社が上場する東京証券取引所が上場規程において定める独立役員として指名 し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の選任をご承