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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	15:45	6670	ＭＣＪ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コーポレート本部長 浅貝武司 いしとけんじ 再任 男性取締役兼最高財務責任者 (CFO) 石戸謙二 うらかつのり 再任社外取締役候補者独立役員男性取締役 浦勝則 6 ギディオン・ フランクリン 再任 社外取締役候補者 独立役員 男性 取締役 7 8 9 みやたにしょういち 再任社外取締役候補者独立役員男性取締役 宮谷正一 やまぐちうねみ 再任社外取締役候補者独立役員女性取締役 山口畝美 みやたやすし 新任 男性執行役員経営企画室長 宮田靖 ― 6 ― 候補者番号 たかしまゆうじ 勇二 (1974 年 4 月 2 日生 ) 1 髙島 再 再 任 所有する当社株式の数 32,457,060 株 取締役会への
05/30	15:45	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション
第21期定時株主総会招集ご通知（書面交付請求による交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 55 円 配当総額 5,524,472,470 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 30 日 - 4 - 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 現在の取締役 7 名は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、改めて取締役 7 名の選任をお願いいたしたく存じます。 なお、当社は、取締役の人事の透明性および客観性を確保するために、独立役員である社外取 締役を委員の過半数とし、かつ委員長とする、指名・報酬委員会を設置しており、取締役候補者 の選定につきましては、指名・報酬委員会の答申を経たうえで、取締役会で決定して
05/30	15:45	6718	アイホン
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会副会長 2009 年 4 月中部弁護士連合会理事長 2011 年 6 月東海ゴム工業株式会社 ( 現住友理工株式会 社 ) 社外取締役 2013 年 6 月当社社外取締役 2015 年 6 月東陽倉庫株式会社社外監査役 2022 年 6 月株式会社中央製作所社外取締役 ( 監査等委 員 ) 現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) 入谷法律事務所代表 住友理工株式会社社外取締役 株式会社中央製作所社外取締役 ( 監査等委員 ) 東陽倉庫株式会社社外監査役 愛知県人事委員会委員長 2,538 株 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 入谷正章氏は、2013 年 6 月から社外取締役と
05/30	15:45	6622	ダイヘン
第161期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式の数 : 0 株 取締役会への出席状況 8 回 /8 回 (100%) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1976 年 4 月会議通訳 1989 年 12 月 ㈱インターリンク代表取締役 1996 年 4 月東京純心女子大学 ( 現東京純心大学 ) 現代文化学部助教授 2001 年 4 月同大学現代文化学部教授 2002 年 4 月桜美林大学教授 ( 国際経営 ) 2003 年 3 月異文化経営学会会長、現在に至る 2007 年 10 月筑波大学大学院ビジネス科学研究科客員教授 2007 年 12 月東京都労働委員会公益委員 2014 年 6 月 ㈱ 日立物流社外取締役 2016 年
05/30	15:45	6625	ＪＡＬＣＯホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名を選任して客観的かつ中立的な視点から経営監視をお願い することなどにより、コーポレート・ガバナンスの充実を図っておりますが、社外取 締役・社外監査役への情報提供のより一層の充実を図るなど、今後も持株会社として グループ各社のコーポレート・ガバナンスを徹底することで、連結経営の基盤強化、 企業体質の健全性を高めてまいります。また、サステナビリティ及び人的資本の課題 に取り組むべく、サステナビリティ委員会の活動にも注力してまいります。 2 資金調達力の強化 当社グループが収益力を強化し、強固な経営基盤を形成するためには、安定的な事 業資金の調達が必須であります。当社は、これまでも第三者割当による
05/30	15:45	6658	シライ電子工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ソリューション担当 董事長 董事 董事長 董事 取締役竹中一宏品質・技術担当 取締役石角哲也 営業担当 白井電子商貿 ( 深セン) 有限公司董事長 白井電子商貿 ( 上海 ) 有限公司董事長 取締役白井治夫 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 平野和志 取締役 ( 監査等委員 ) 和氣大輔 和氣公認会計士事務所所長 TOWA 株式会社社外取締役監査等委員 株式会社 IACEトラベル社外監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 清水久美子弁護士法人清水法律事務所代表弁護士 ( 注 )1. 当事業年度末日後の取締役の地位及び担当の異動 氏名異動前異動後異動年月日 五藤 学 白井電子科技 ( 香港 ) 有限公司董事
05/30	15:45	6594	ニデック
第52期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きしだみつや 岸田光哉 代表取締役社長執行役員 3 再任 こべひろし 小部博志 取締役会長 4 再任 社外取締役 独立役員 さとうしんいち 佐藤慎一 取締役 5 再任 社外取締役 独立役員 こまつやよい 小松弥生 取締役 6 再任 社外取締役 独立役員 さかいたかこ 酒井貴子 取締役 ( 注 )1. 上記各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 2. 社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりです。 ⑴ 佐藤慎一氏、小松弥生氏及び酒井貴子氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。 ⑵ 佐藤慎一氏及び小松弥生氏は、現在、当社の社外取締役で
05/30	15:45	6616	トレックス・セミコンダクター
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 月大倉工業 ㈱ 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 2022 年 6 月当社取締役執行役員管理本部本部長 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] TOREX SEMICONDUCTOR (S)PTE LTD Director TOREX USA Corp. Director(CFO) TOREX SEMICONDUCTOR EUROPE LIMITED Company Secretary 特瑞仕芯子 ( 上海 ) 有限公司監事 台湾特瑞仕半導體股份有限公司監察人 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD 取締役 [ 取締役候補者とした理由 ] 櫻井茂樹氏は
05/30	13:46	6480	日本トムソン
第76回定時株主総会招集ご通知その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
172 百万円、451 千株であります。 3. 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 当連結会計年度 45 百万円 - 5 - 役員向け株式交付信託に関する会計処理について 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)および執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 2023 年 7 月 18 日開催の取締役会において、本制度の継続と信託期間 3 年の延長を決定しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与するポイ
05/30	13:46	6508	明電舎
第161期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任 社外 独立 男性取締役 ( 社外取締役 ) 100% (13 回 /13 回 ) 3 年 5 きのしたまなぶ 木下学 再任 社外 独立 男性 取締役 ( 社外取締役 ) 指名・報酬委員会委員 100% (13 回 /13 回 ) 2 年 6 しらいくみこ 白井久美子 再任 社外 独立 女性取締役 ( 社外取締役 ) 100% (10 回 /10 回 ) 1 年 再任 … 再任取締役候補者社外 … 社外取締役候補者 独立 … 東京証券取引所届出独立役員 ( 注 ) 鈴木雅彦及び白井久美子の両氏の出席状況は、就任日 (2024 年 6 月 25 日 ) 以降に開催された取締役会を対象としていま
05/30	13:46	6545	インターネットインフィニティー
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
員に交付した株式の区分別合計 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 17,241 株 3 名 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 (6)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 監 査 報 告 書 ― 16 ― 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長別宮圭一株式会社正光技建取締役 常務取締役藤澤卓 常務取締役星野健治 取締役金子博臣 ― 株式会社フルケア代表取締役社長 株式会社
05/30	13:46	6463	ＴＰＲ
第92回定時株主総会資料　電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員の保有する新株予約 権 ( 職務執行の対価として交付したもの)の状況 ・目的となる株式の種類 普通株式 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) ・取締役、その他の会社役員の保有する新株予約権の区分別合計 回次 ( 行使価額 ) 取締役 第 15 回 ( 社外取締役 (2,806 円 ) を除く) 執行役員 元執行役員 回次 ( 行使価額 ) 第 15 回 (2,806 円 ) 第 15 回 (2,806 円 ) 行使期間 2018 年 7 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 行使期間 2018 年 7 月 1 日 ~2026 年 3 月 31 日 2018 年 7 月 1
05/30	13:46	6463	ＴＰＲ
第92回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
のご質問から、特にご関心が高い事項については本株主総会でご説明させていただきます。 - 10 - 株主総会参考書類 議案 取締役 10 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 10 名の選任をお願いし たいと存じます。なお、取締役候補者の選定にあたっては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員 会の答申を経ております。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 すえ 末 ひろ 廣 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 ひろし 博 代表取締役 会長兼 CEO ㈱ファルテック取締役会長再任男性 2 や 矢 の 野 かず
05/30	13:46	6467	ニチダイ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
58 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式の割当てのための報酬決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ・当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
05/30	13:46	6480	日本トムソン
第76回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ある取締役 4 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬 等の額および内容決定の件 第 8 号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )の一部変更お よび継続の件 4. 招集にあたっての決定事項 (1) 議決権行使書用紙において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったも のとしてお取り扱いいたします。 (2) 書面 ( 郵送 )およびインターネット等の
05/30	13:46	6460	セガサミーホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
SMBCベンチャーキャピタル㈱) 代表 取締役副社長 2010 年 7 月 SMBCベンチャーキャピタル㈱ 代表取締役社長 2014 年 4 月銀泉 ㈱ 代表取締役社長 2014 年 12 月京都大学イノベーションキャピタル㈱ 社外取締役 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月エレコム㈱ 社外取締役 2021 年 1 月銀泉 ㈱ 顧問 ( 現任 ) 2022 年 6 月 DXアンテナ㈱ 社外取締役 2022 年 6 月ハギワラソリューションズ㈱ 社外取締役 2022 年 6 月ロジテックINAソリューションズ㈱ 社外取締役 2023 年 7 月テスコム電機
05/30	13:46	6373	大同工業
第132期 定時株主総会資料　その他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案を した場合において、当該提案につき取締役 ( 当該事項について議決に 加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録に より同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会 の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは この限りでない。 ( 執行役員および相談役 ) 第 26 条当会社は、取締役会の決議により執行役員および相談役を定めること ができる。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 会社法第 423
05/30	13:46	6373	大同工業
第132期 定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日開催の定時株主総会において、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、取締役の職務 執行の監査等を担う監査等委員が取締役会の構成員となり、取締役会の監督機能強化と更なる監視体制 の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。更に、2021 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において社内取締役を1 名減員したことに加え、2024 年 6 月 25 日開催の定時 株主総会において社内取締役を2 名減員する一方、社外取締役を1 名増員するなど、取締役会のより迅速 な意思決定と監査体制の強化・充実を図っております。現在は取締役総数 9 名、うち社外取締役 4 名 (う ち
05/30	13:46	6373	大同工業
第132期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
えるよう1 名減員し、取締役 3 名の選任をお願いしたいと存じます。 本議案に関しましては、監査等委員会は相当であると判断しており、特段の意見はございませんで した。また、当社は本議案につきまして、東京証券取引所に独立役員として届け出ている社外取締役 を委員の過半数とし、かつ委員長とする任意の指名・報酬委員会における審議及び答申を経た上で、 取締役会で決定しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 ふり 氏 がな 名 現在の当社における 地位及び担当 (ご参考 ) 当期における 取締役会への出席状況 1 あら 新 や 家 ひろふみ 啓史 再任 代表取締役社長 執行役員
05/30	13:46	6391	加地テック
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中心とした当社独自の意思決定に基づ き業務執行をしており、上場企業としてのお互いの立場を尊重しつつ経営 の独立性を確保しながら適切に経営及び事業活動を行っております。 当社は、親会社からの独立性確保の観点も踏まえ、独立社外取締役から も当社経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会において多面的な議 論を経たうえで、当該取引の実施の可否を決定しており、当社の利益を害 するものではないと判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 (14) 主要な借入先の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 借入先借