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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	13:46	6458	新晃工業
第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して算 出しております。なお、自己株式には、株式付与 ESOP 信託が保有する当社株式 722 千株を含んでおりません。 5. 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締 4,500 株 1 名 役を除く。) 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) − − 監査等委員である取締役 − − ( 注 ) 当社は、2024 年 12 月 1 日付で普通株式 1 株につき3 株の割合をもって株式分割を行っており、当該株式分
05/30	13:46	6369	トーヨーカネツ
第117期定時株主総会その他の電子提供措置事項（株主総会資料） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の最善の見積りと 判断により決定しておりますが、市場の価格変動や仕様の変更、天災等によって当初の見積りの変更が発生する可能性があ り、翌連結会計年度に係る連結損益計算書において認識する金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。 9 5. 追加情報 ( 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、2019 年度より、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。) 及び取締役でない常務執行役員以上の執行 役員 ( 以下、あわせて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の中長期的な業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等 が株価の連動による利益・リスクを株主の皆様と共有
05/30	13:46	6369	トーヨーカネツ
第117期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名が、任意で設置された「 指名諮問委員会 」( 過半数が社外取締役 ) の構成員として、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名選任について、当社 「コーポレートガバナンス・ガ イドライン」に定められた基準・手続きに従い審議を行いました。更に、取締役会に答申を行い決定するプロセスに 参加すると共に、監査等委員会としても改めて検討した結果、監査等委員以外の取締役候補者の指名手続は適切であ り、各候補者は当社の取締役として適任であると判断します。』との意見表明を受けております。 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名現在の地位担当等属性
05/30	13:46	6371	椿本チエイン
第116回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・監督する。 2 当社は、取締役会に次ぐ重要な機関として戦略会議を開催し、当社およびグループ会 社にかかる重要な事業戦略および経営方針等について、審議・決議・報告を行う。ま た、経営会議を開催し、経営状況、課題ならびに取締役会および戦略会議で決議・報 告された事項を報告する。 ― 1 ― 3 4 当社は、経営の透明性および客観性を高めるため、社外取締役を選任する。 当社は、取締役会の意思決定の充実および迅速化、業務執行・監督機能の強化ならび に経営効率の向上を目的として、執行役員制度を導入する。 (5) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社および
05/30	13:46	6371	椿本チエイン
第116回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 3 名を 含む取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 その候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の地位 2024 年度の 取締役会出席状況 1 こせけんじ 古世憲二 再任 男性 代表取締役会長 兼最高経営責任者 (CEO) 100% (14 回中 14 回 ) 2 きむらたかとし 木村隆利 再任 男性 代表取締役社長 兼最高執行責任者 (COO) 100% (14 回中 14 回 ) 3 みやじまさき 宮地正樹 4 安藤圭一 あんどうけいいち 5 きた
05/30	13:46	6347	プラコー
2025年度定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議案取締役 1 名選任の件 取締役本多敏行氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 1 名の選任 をお願いするものであります。 その候補者は、次のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) ほんだ 本多 としゆき 敏行 (1970 年 8 月 14 日 ) 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 1993 年 9 月第一チューブラ工業株式会社入社 1998 年 5 月和遠商事有限会社取締役社長 2002 年 4 月株式会社和円商事代表取締役社長 ( 現任 ) 2019 年 10 月アジアプラスチック資源循環促進協会 代表理事 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 現
05/30	13:46	6363	酉島製作所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し 敏 まさ 雅 (1962 年 12 月 3 日生 ) 1989 年 4 月三洋電機 ( 株 ) 入社 1996 年 6 月同社取締役 2002 年 6 月同社代表取締役副社長 2005年 2007年 2010年 2011年 2016年 6月 6月 2月 4月 6月 同社代表取締役社長 同社特別顧問 ( 株 )LIXILグループ執行役員副社長 ( 株 )LIXIL 取締役執行役員副社長 ( 株 )LIXILグループ取締役 〈 重要な兼職の状況 〉 ( 株 )エンプラス監査等委員である社外取締役 ( 株 )TAKARA & COMPANY 社外取締役 亀田製菓 ( 株 ) 社外取締役 再任 社
05/30	12:00	8085	ナラサキ産業
第82期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
除く。) の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である 取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件ごあいさつ 株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 第 82 期定時株主総会を次のとおり開催いたしますので、ここに招集 ご通知をお届けいたします。 当社グループは、「 誠意をもって顧客の信頼を得る仕事をする」を 経営理念とし、各事業分野において蓄積された専門知識と企画力を基に、 お客様のニーズに合った付加価値の高い商品とサービスを提供すること により、豊かな社会づくりに貢献することを基本方針
05/30	12:00	8131	ミツウロコグループホールディングス
当社第116期定時株主総会第1号議案および第2号議案に関する議決権行使助言会社ISS社およびグラスルイス社の反対推奨に対する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、グラスルイス社においても、独自の取締役独立性基準を定めており、当社代表取締役社長 CEO の田島晃平がサンリン株式会社の社外取締役であるこ と、および当社とサンリン株式会社との間に株式の相互保有の関係があることを理由として、同氏が独 立性を欠いているとして、同氏の選任議案に反対を推奨しています。 2. 当社の見解 田島晃平氏および塩原規男氏の選任議案への ISS 社およびグラスルイス社の反対推奨に対する当社の 見解は以下のとおりとなります。 (1) 田島晃平氏 当社は、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、中長期的な企業価値向 上に資する株式については、保有していく方
05/30	12:00	8174	日本瓦斯
第71回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
うため従業員の能力を最大限に発揮できるような経営を行うことは、企業の持続的成長のために不可 欠な要素であります。その根底に従業員、お取引先ならびにその家族の幸福が不可欠であり、経営に当たって その増進を目指します。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社を採用しております。当該体制を採用する理由は、効率的な業務執行の状況を重視 しつつ、経営の透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役による経営監視体制を堅持して、コーポ レート・ガバナンスの実効性を高めるうえで有効と判断しているためです。また、当社は、経営の監督と業務執 行の分離を進めるため執行役員
05/30	12:00	8174	日本瓦斯
第71回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名 の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位・担当 取締役会 出席率 1 柏谷邦彦 かしわやくにひこ男性代表取締役社長執行役員再任 100% (12/12 回 ) 2 吉田恵一 よしだけいいち男性代表取締役専務執行役員再任 100% (12/12 回 ) 3 土屋友紀 つちやとものり男性 代表取締役専務執行役員 営業本部長 再任 100% (10/10 回 ) 4 山田剛志 やまだつよし男性社外取締役再任社外独立 100% (12/12 回 ) 5 里中恵理子 さとなかえりこ女性社外取締役再任社外独立 100
05/30	12:00	8230	はせがわ
第59期定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
支給額を退職給付債務とする 方法を用いた簡便法を適用しております。 (5) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 役員に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象として、取締役の報酬と当社の株式価値との 連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目 的として、役員株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入してお ります。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 に関す
05/30	12:00	8230	はせがわ
第59期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新任 - 5 さ 茶 き 木 まさ 正 やす 安 社外取締役再任社外独立 100% (15 回 /15 回 ) 6 のき 軒 な 名 あきら 彰 社外取締役再任社外独立 100% (15 回 /15 回 ) 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券取引所の定めに 基づく独立役員 7 候補者 番号 しん 1 所有する当社株式の数 20,000 株 候補者 番号 なか 2 所有する当社株式の数 4,800 株 がい 新貝 さん し 三四 ■ 略歴、当社における地位及び担当 1986 年 4 月当社入社 1998 年 1 月同東海事業部長 2002 年 4 月同東
05/30	12:00	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
第106期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ることを確保するための体制 【コンプライアンス】 当社グループの役員及び社員が当社グループの基本方針、倫理・法令・ルール等に基づき行 動するための基本姿勢を「H2Oリテイリンググループ行動規範 」として定めるとともに、 「グループコンプライアンス規程 」を制定し、当社グループのコンプライアンス推進に 関する基本方針並びにルールを定めます。また、コンプライアンスの推進等に必要な知 識と経験を有する社外取締役を選任いたします。 コンプライアンス体制の構築・整備を推進することを目的として「コンプライアンス・リ スクマネジメント委員会 」を設置するとともに、当社及び当社グループ各事業に責任者を 置き
05/30	12:00	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
第106期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主様には、法令及び 当社定款に基づき、電子提供措置事項から一部を除 いた書面をご送付しております。 第 4 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く)に対する譲渡制限付株 式割当てのための報酬決定の件 第 5 号議案 監査等委員である取締役及び社外取締役 に対する譲渡制限付株式割当てのための 報酬決定の件 ( 証券コード 8242) 株主の皆様へ 平素は格別のご支援を賜り、厚くお礼申しあげます。 当期は、訪日外国人客の増加や高額品ニーズの高ま りなどの消費拡大を受け、百貨店事業が好調に推移し た結果、連結売上高及びすべての各段階利益におい て、前期に引き続き過去最高を
05/30	12:00	8279	ヤオコー
第68回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
お 川野幸夫 代表取締役会長 13 回 /13 回 2 再任 かわのすみと 川野澄人 代表取締役社長 13 回 /13 回 3 再任 かみいけまさのぶ 上池昌伸 専務取締役 管理本部長兼開発本部管掌 13 回 /13 回 4 再任 いしづかたかのり 石塚孝則 常務取締役 営業統括本部長兼販売第一部長兼販売 第二部長兼販売管掌 13 回 /13 回 5 再任 やぎはしひろあき 八木橋博亮 取締役 開発本部長 13 回 /13 回 6 再任 さいとうあさこ 斉藤麻子 社外 独立 社外取締役 13 回 /13 回 7 再任 くずはらたかし 葛原孝司 社外 独立 社外取締役 13 回 /13 回 8
05/30	12:00	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
第20期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を設置し、使用人を配置しております。 使用人の人事等は監査委員会の独立性を踏まえ、監査委員会の意向を尊重した運営を行っております。 ⑼ 監査委員会への報告に関する体制 ・当社では、社外取締役を委員長とし、社外取締役及び執行を兼務しない社内取締役で構成する監査委員会を原則と して毎月 1 回開催しております。監査委員会には、当社グループの財務報告・リスク管理・内部統制・内部監査の 状況、並びに内部通報制度の運営を含めコンプライアンスの状況等を報告しております。 ・当社は、MUFGグループ・コンプライアンス・ヘルプライン又は会計監査ホットラインによる通報を行った者に 対する不利な取扱いの禁止措置に
05/30	12:00	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
画の評価に関 する情報開示 ) 第 5 号議案定款の一部変更の件 ( 日本資本市場への責任ある貢献 ) 第 6 号議案定款の一部変更 ( 商号 ) 第 7 号議案定款の一部変更 ( 役職員心得 ) 第 8 号議案自己株式の取得 (トリガー設定 ) 第 9 号議案社外取締役選任 ● 会社法の改正に伴い、株主総会資料はウェブサイトにてご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求のお手続きを完了された 株主さまに限り、資料一式を書面でお送りすることとなりました。本株主総会においては書面交付請求をされていない株主さまにも、お手元 で株主総会議案をご確認できるよう株主総会参考書類を書面でお送り
05/30	12:00	8316	三井住友フィナンシャルグループ
交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
い業務 ( 2 ) 当社の新株予約権等に関する事項 当社が、会社法第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社及び当社の子会社である株式会社三井 住友銀行の取締役 ( 社外取締役を除く)、監査役 ( 社外監査役を除く) 及び執行役員に対し、職務執 行の対価として発行した新株予約権の概要は以下のとおりであります。 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 第 4 回新株予約権 第 5 回新株予約権 第 6 回新株予約権 第 7 回新株予約権 注 新株予約権 の割当日 2010 年 8 月 13 日 2011 年 8 月 16 日 2012 年 8 月 15 日
05/30	12:00	8316	三井住友フィナンシャルグループ
第23期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます ( 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております)。第 2 号議案 取締役 13 名選任の件 先般、山崎彰三及び新保克芳の両氏が逝去により取締役を退任され、また、伊藤文彦氏が取締役を辞任され、 更に、本総会終結の時をもって、取締役 10 名全員が任期満了となりますので、この際取締役 13 名 (うち社外 取締役 7 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 指名委員会の決定に基づく取締役候補者は、次のとおりであります。 招 集 ご 通 知 候補者 番号 氏名当社における地位及び担当 取締役会への出席状況 ( 出席率 ) 1 新任 2 再任 3 再任 たかしま まこと 髙島誠 なかし