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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	12:00	8715	アニコム　ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 会社役員に関する事項 ⑶ 責任限定契約・補償契約 氏名責任限定契約の内容の概要 田中栄一 ( 社外取締役 ) 尚山勝男 ( 社外取締役 ) デイビッド・G・リット ( 社外取締役 ) 武見浩充 ( 社外取締役 ) 岩本康一郎 ( 社外監査役 ) 伊藤公一 ( 社外監査役 ) 青山慶二 ( 社外監査役 ) 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同氏と同法第 423 条第 1 項の責任を 限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める「 最低責任限度額 」であります。 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同氏
05/30	12:00	8715	アニコム　ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日として、普通株式 1 株につき4 株の割合をもって株式分割を行ってお ります。2018 年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1 株当たり配当金 」を算定しております。 − 4 − 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 6 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、取締役候補者の選任については、客観性・透明性を確保する観点から、独立社外役員を 中心とした当社取締役会の諮問委員会である「 指名・報酬・ガバナンス委員会 」にて審議し、取 締役会にて決定しております
05/30	12:00	8844	コスモスイニシア
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員 建築本部本部長 再任 再任 ひろ 弘尚たか 取締役再任社外 のり 紀夫お 取締役再任社外 よし 芳夫お 取締役再任社外 こう 宏一いち 取締役再任社外独立 わたる 亘取締役再任社外独立 しん 真也 や 常務執行役員 企画開発本部 本部長 新任 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 - 6 - 候補者 番号 1 再任 たか 氏 名 ( 生年月日 ) ち りょう 亮大たろう 髙智朗 (1967 年 4 月 14 日生 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1990 年 4 月当社入社 2015 年 4
05/30	12:00	8898	センチュリー２１・ジャパン
第42期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長代行 2021 年 12 月パラカ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月伊藤忠商事株式会社建設・不動産部門長 2025 年 4 月当社専務執行役員 ( 現任 ) 所有する 当社株式 の数 - 株 ― 4 ― 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴及び重要な兼職の状況、 当社における地位及び担当 所有する 当社株式 の数 2 たか 高 はし 橋 りゅう 龍 じ 二 (1962 年 7 月 13 日生 ) 1987 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2007 年 4 月同社大阪建設部長代行 2010 年 4 月当社社長室長 2011 年 4 月当社経営企画部長兼広報部長
05/30	12:00	8995	誠建設工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役の氏名等 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 平岩和人代表取締役社長 古城敏夫取締役 西元敏之取締役建築部長 井上正美取締役管理部長 北村健介取締役 ( 常勤監査等委員 ) 松本俊昭取締役 ( 監査等委員 ) ㈱ONE WORLD 取締役 坂口晃一取締役 ( 監査等委員 ) 坂口建築設計代表者 ( 注 )1. 北村健介、松本俊昭、坂口晃一の3 氏は、社外取締役であります。 2. 当社は, 監査等委員の監査・監査機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除 く)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査 部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、常勤の監査等委員 を選定
05/30	12:00	9048	名古屋鉄道
2025年 第161回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 月 27 日 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 8 第 2 号議案 取締役全員任期満了につき10 名選任の件 本総会の終結の時をもって取締役全員 (10 名 )が任期満了となりますので、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いするものであり、その候補者は、次のと おりであります。 候補者 番号 氏名地位担当 取締役会 出席状況 あん 1 安 どう 藤 たか 隆 し 司 再任 代表取締役 会長 − 14 回 /14 回 たか 2 髙 さき 﨑 ひろ 裕 き 樹 再任 代表取締役社長 社長執行役員 − 14 回 /14 回 すず 3
05/30	12:00	9048	名古屋鉄道
2025年 第161回定時株主総会招集ご通知交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
価から直接減額した額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。 4 繰延資産の処理方法 社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。 18 5 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等 特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 (3) 役員賞与引当金 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計 上し
05/30	12:00	9074	日本石油輸送
2025年 第108回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
システム部長兼 経営企画室副室長 再任男性 10 / 10 回 再任男性 10 / 10 回 新任男性 - 取締役株式会社エネックス代表取締役社長再任男性 12 / 12 回 10 なが 長 さわ 澤 ひと 仁 し 志 - 日本郵船株式会社取締役会長 一般社団法人日本経済団体連合会 副会長 新任男性 社外取締役 独立役員 - 11 やす 安 おか 岡 さだ 定 こ 子 - 安岡定子事務所代表 ( 株式会社会輔堂代表取締役 ) 新任女性 社外取締役 独立役員 - ( 注 ) 成川隆介氏および花田優氏の取締役会出席回数は、2024 年 6 月 27 日開催の第 107 回定時株主総会に おいて取締役
05/30	12:00	9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
第52回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7,284 百万円 普通株式の期中平均株式数 134,743,521 株 ( 注 ) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1 株当たり純資産額の算 定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。( 当連結会計年度 569 千株 )また、1 株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。( 当連 結会計年度 492 千株 ) Ⅹ. 追加情報 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社及び当社の子会社 ( 以下、「 対象会社 」という)の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、 「 取締役等 」と
05/30	12:00	9090	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス
第52回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
両・施設における環境負荷軽減など、環境保 全に対しても積極的に取り組んでまいります。 8 より実効性の高いガバナンス体制構築 より実効性の高いガバナンス体制構築に向け、取締役会の諮問機関として、指名・報酬 委員会を設置しております。指名・報酬委員会は独立性・客観性を担保するため、委員の 過半数を独立社外取締役としており、取締役候補者の選任プロセス及び取締役の報酬決定 プロセスに係る諮問・答申を行うとともに、取締役会の機能の向上を目的とした取締役会 実効性評価を実施することで、ダイバーシティを意識した経営の透明性・客観性の確保と コーポレート・ガバナンスの一層の強化に取り組んでまいります。 9
05/30	12:00	9127	玉井商船
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ホールディングス株式会社社長全般補佐 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 6 月日本軽金属株式会社副社長執行役員 ( 現任 ) 2024 年 6 月日本軽金属ホールディングス株式会社副社長執行役員 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 日本軽金属ホールディングス株式会社取締役副社長執行役員 日本軽金属株式会社取締役副社長執行役員 東洋アルミニウム株式会社取締役 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 当社の株主である日本軽金属株式会社の取締役副社長執行役員であり、当社を取り 巻く経営環境を深くご理解されております。また、企業経営に関する豊富な業務経 験、実績、知見
05/30	12:00	9202	ＡＮＡホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
公 ひろ 博 再任男性 取締役 専務執行役員 10 回 /10 回 ● ● ● 6 たね 種 いえ 家 じゅん 純 再任女性取締役執行役員 10 回 /10 回 ● ● ● 7 いの 井 うえ 上 しん 慎 いち 一 再任男性取締役 11 回 /12 回 ● ● ● 8 やま 山 もと 本 あ 亜 ど 土 再任 社外 男性 独立 社外取締役 12 回 /12 回 ● ● ● 9 かつ 勝 えいじろう 栄二郎 再任 社外 男性 独立 社外取締役 11 回 /12 回 ● ● 10 みね 峰 ぎし 岸 ま 真 すみ 澄 再任 社外 男性 独立 社外取締役 12 回 /12 回 ● ● 11 いの
05/30	12:00	9202	ＡＮＡホールディングス
その他の電子提供措置（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
31 日まで) - 5 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 内部統制システム全般 当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督 および監査を行っております。取締役および監査役の選任においては社外取締役、常勤の社外監査役を 選任し、監督機能の強化を図っております。 厳しい経営環境の下では、競争力を充分に発揮できる経営体制が不可欠であることから持株会社制を 採用しており、子会社である各グループ会社には経験豊かで高い専門性を有する人材を取締役等として 配置し、事
05/30	12:00	9247	ＴＲＥホールディングス
第4期定時株主総会招集ご通知（アクセス通知） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
再任 再任 再任 上川毅男性取締役 ( 常勤監査等委員 ) 大村扶美枝社外独立女性社外取締役 ( 監査等委員 ) 末松広行社外独立男性社外取締役 ( 監査等委員 ) 荒牧知子社外独立女性社外取締役 ( 監査等委員 ) (ご参考 ) 取締役候補者の専門性と経験 (スキルマトリックス) 松岡直人阿部光男青山美和上川毅大村扶美枝末松広行荒牧知子 男性男性女性男性 女性 男性 女性 属性代表取締役会長代表取締役社長取締役取締役社外取締役社外取締役社外取締役 企業経営・経営戦略 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 内部統制・ガバナンス 〇 〇 〇 〇 〇 〇 営業・マーケティング 〇 〇 〇 環境
05/30	12:00	9247	ＴＲＥホールディングス
第4期定時株主総会招集ご通知（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 常勤監査等委員 ) 再任 [ 女性 ] 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 [ 男性 ] 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 [ 女性 ] 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 注 )1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 2. 荒牧知子氏は、2025 年 6 月をもって富士ソフト( 株 ) 社外取締役を退任する予定です。 3. 大村扶美枝氏、末松広行氏及び荒牧知子氏は、社外取締役候補者であります。 4. 大村扶美枝氏、末松広行氏及び荒牧知子氏は、現在、当社の監査
05/30	12:00	9247	ＴＲＥホールディングス
第4期定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「グループ企業理念 」および「グループ経営方針 」を制定し、周知徹底に努め る。 ロ. 当社は、TREグループにおける財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統 制を整備、運用、評価して業務の充実を図る。 ハ. 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、取締役の職務の執行に対する取締役会の監督 機能を高める。 ニ. 当社は、TREグループにおける法令等の遵守徹底、業務の有効性、効率性、財務報告の信 頼性を確保するための内部統制の構築、課題把握、課題解決へ向け、対策の策定とその実 行方法について審議・決定する内部統制委員会を設置する。 ホ. TREグループは、管理職の権限を定め、管理職の
05/30	12:00	9303	住友倉庫
第148期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
.,Ltd. 6 第 2 号議案 候補者 番号 取締役 8 名選任の件 取締役 8 名全員 (うち社外取締役 3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりま すので、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 なお、取締役候補者につきましては、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委 員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しております。 氏名現在の当社における地位及び担当 1 お 小 の 野 たか 孝 のり 則 再任 代表取締役会長会長執行役員 2 なが 永 た 田 あき 昭 ひと 仁 再任 代表取締役社長社長執行役員 3 そ
05/30	12:00	9312	ケイヒン
第78期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
郵政公社理事・専務執行役員 2008 年 10 月国土交通省観光庁長官 2010 年 4 月首都大学東京 ( 現東京都立大学 ) 教授 2014 年 1 月国土交通省観光庁参与 2015 年 4 月首都大学東京 ( 現東京都立大学 ) 特任教授 2015 年 6 月当社取締役 ( 現在 ) 2017 年 5 月イオンディライト株式会社 社外取締役 2018 年 4 月首都大学東京 ( 現東京都立大学 ) 客員教授 2022 年 6 月東武鉄道株式会社執行役員待遇 所有する当社 の株式の数 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 国土交通省における長年の経験と経営者としての
05/30	12:00	9362	兵機海運
第82回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
複数名で構成される諮問委員会において審議・検 討した後に、当該審議・検討を踏まえて、独立社外取締役 2 名のみで構成される独立審議会に おいてさらに取締役候補者を審議・検討しております。諮問委員会及び独立審議会の意見も踏 まえて、監査等委員でない取締役の選解任等について意見陳述権を有し、また、監査等委員で ある取締役の選解任等についてもその構成員が意見陳述権を有する監査等委員会において取締 役候補者を審議・検討の上、諮問委員会並びに独立審議会及び監査等委員会による適切な関与 及び助言を踏まえて、取締役会で取締役候補者を決定することとしております。 そして、コーポレートガバナンス報告書及び
05/30	12:00	9362	兵機海運
第82回定時株主総会招集ご通知（交付書面に記載のない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」 等、当社内部統制と整合性をもった管理下のもと、法令を遵守 しつつ業務の適正性を確保しております。 5 監査等委員会の職務執行が実効的に行われることの確保等 □ 監査等委員会は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員 2 名及び常勤の監査等委員を含む取締役の3 名で 構成しております。 □ 常勤の監査等委員には、稟議書等の重要案件は随時回付しております。また、社外取締役である監査等委員 も稟議書等の重要案件の常時の閲覧及び重要会議に出席できる環境にあり、当社の業務執行状況に関する情 報を収集し、監査、監督の実効性の向上を図っております。 □ 内部統制監査に際して、内部監査室と連携を図り、常勤の