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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	12:00	9479	インプレスホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
から独立した立場で当社の企業価値の向上及び当社の少数株主の皆様の利 益の確保の観点から本株式併合の提案に係る検討、交渉及び判断するための体制を整備いたしました。具 体的には、当社取締役会は、2025 年 3 月 18 日に、当社の社外取締役、社外監査役及び社外有識者から構 成される特別委員会 ( 以下、「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会自ら残存株主ら及び その他の取引関係者と協議・交渉する権限を付与するとともに、本株式併合に関する決定を行うに際して 本特別委員会の意見を最大限尊重し、本特別委員会が本株式併合について妥当でないと判断した場合には、 本株式併合を行う旨の意思決
05/30	12:00	9511	沖縄電力
第53回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
樹 社外取締役 19 回 /19 回 (100%) 再任 社外 独立役員 男性 9 のざきせいこ 野崎聖子 社外取締役 18 回 /19 回 ( 95%) 再任 社外 独立役員 女性 10 ながみねとよゆき 長峯豊之 社外取締役 19 回 /19 回 (100%) 再任 社外 独立役員 男性 11 たまきえみ 玉城絵美 社外取締役 19 回 /19 回 (100%) 再任 社外 独立役員 女性 ― 7 ― 1. もとながひろゆき 本永浩之 (1963 年 9 月 22 日生 ) 再任 男性 所有する当社 の株式の数 47,685 株 略歴、当社における地位および担当 1988 年 4 月当社
05/30	12:00	9533	東邦瓦斯
第154期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いさ お 中西勇太 男性 取締役 独立 社外 取締役候補者とした理由 当社において、西部支社長、財務部長、企画部長などを歴任し、2025 年 4 月から社長執行役員を務めており、企業経営に関する 豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 09 TOHO GAS REPORT TOHO GAS REPORT 10 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴および重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴および重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 株 主 総 会 参 考 書 類 3 かが 再任 み し
05/30	12:00	9535	広島ガス
第171回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
強化し、取締役の業務執行への助言を行うため、独 立性を確保した社外取締役、社外監査役をそれぞれ複数名選任します。 5 取締役・監査役候補者の指名および取締役の報酬等については、客観性・透明性を確保するため、そ の半数以上が社外役員で構成される指名委員会および報酬委員会において審議します。 6 財務報告の信頼性を確保するため、規程等を整備し、会計基準その他関係諸法令の遵守を徹底すると ともに、「 財務報告に係る内部統制制度の方針 」に基づき、体制の整備・改善に努めます。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 1 取締役会議事録、稟議書および契約書等、取締役の職務の執行
05/30	12:00	9535	広島ガス
第171回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、資源・海外業務部担当 ) 再任 9ページ 7 8 9 むくだまさお 椋田昌夫 いけだこうじ 池田晃治 おざきひろし 尾崎裕 男性社外取締役再任社外独立 10ページ 男性社外取締役再任社外独立 10ページ 男性社外取締役再任社外独立 11ページ 10 まえだかおり 前田香織 女性社外取締役再任社外独立 11ページ 11 あらたひでかず 荒田秀和 男性 常務執行役員 ( 生産事業部廿日市工場長 ) 新任 12ページ 6 株主総会参考書類 候補者番号 1 松まつ藤 ふじ研けん介 すけ 再任 (1959 年 11 月 27 日生 ) ■ 所有する当社の株式の数 178,567 株 略歴、当社におけ
05/30	12:00	9605	東映
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が、上記大株主からは除いております。また、 持株比率は自己株式を控除して計算しております。なお、当該自己株式には、役員報酬 BIP 信託が所 有する当社株式は含まれておりません。 事 業 報 告 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 - 14 - Ⅲ 会社役員に関する事項 1. 取締役の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 取締役会長 代表取締役 取締役社長 多田憲之 吉村文雄 専務取締役和田耕一 東映アニメーション株式会社取締役 株式会社ティ・ジョイ代表取締役社長 株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役 株式会社
05/30	12:00	9605	東映
2025年定時株主総会招集通知　電子提供措置事項のうち法令及び定款にもとづく交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
洗い出し、課題ごとにコンプライアンスの推進をはかる。 3 「コンプライアンス規程 」 及び「 東映グループホットライン規程 」に基づき設置した 「 東映グループホットライン」の適切な運用をはかる。 4 取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立した社外取締役で構成し、独 立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置し、取締役の選任・解任、取締 役及び執行役員の報酬決定の手続きにおいて、客観性と透明性の確保をはかる。 ⑵ 財務報告の信頼性を確保するための体制 「 財務報告に係る内部統制基本規程 」に基づき信頼性ある財務報告体制の整備、運用に 取組むが、その基本方針は次のとおりとする
05/30	12:00	9698	クレオ
2025年3月期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外 ー新任社外独立 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 6 候補者番号 1 か き ざ き 柿 﨑󠄁 じゅんいち 淳 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] ( 重要な兼職の状況 ) 一 (1964 年 12 月 29 日生 ) 所有する当社の株式数 ………………… 21,500 株 1987 年 4 月当社入社 2000 年 4 月当社ソリューション事業部第 1ソリューション部部長 2001 年 4 月当社
05/30	12:00	9713	ロイヤルホテル
2025年　第99期定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社の業務ならびに当社及び子会社から成る企業集団の業務の 適正を確保するための体制を整備いたしております。 (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 1 取締役の職務執行に係る牽制機能として法定の社外監査役の他、複数の社外取締役を設置している。 2 コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス委員会を中心としてコンプライアンス体制の推進を図っている。 3 財務内部統制委員会を設置し、会計基準その他関連法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制を整備してい る。 4 コンプライアンス委員会事務局による研修
05/30	12:00	9713	ロイヤルホテル
2025年　第99期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
直之 再任 取締役会長 代表取締役社長 ホテル運営本部担当 ( 兼 )ホテル運営本部長 当社における地位・担当 代表取締役副社長執行役員 経営企画部・人事部担当 ( 兼 )サステナビリティ委員長 取締役執行役員 関連事業本部・ITシステム部・リーガロイヤルホテル東京・芝パークホテル・パークホテル東 京担当 ( 兼 ) 関連事業本部長 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 まつした 5 松下正 おざき 6 尾崎 まさゆき 幸再任 ひろし 裕 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 独立役員 社外取締役 社外取締役 計 算 書 類 しらい 7
05/30	12:00	9753	アイエックス・ナレッジ
第47回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が、上記株主からは除いております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 株 名 6,298 4 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 14 6その他株式に関する重要な事項 2023 年 8 月 10 日付にて当社取締役 4 名に対し割当を行いました譲渡制限付株式報酬 7,056 株のうち、中期業績連動型譲渡制限付株式報酬 3,529 株について
05/30	12:00	9831	ヤマダホールディングス
第48回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じま す。なお、取締役候補者につきましては、指名・報酬委員会の答申を経て、取締役会にて 決定しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別当社における地位 1 やま 山 2 う え 上 だ 田 の 野 よし 善 のぼる 昇 のり 紀 男性代表取締役会長兼 CEO 再任 男性代表取締役社長兼 COO 再任 3 こぐれ 小 4 こやの 古谷 5 なが 長 6 とく 得 7 みつ 光 み 暮めぐ美 の 野 ひら 平 なり 成 野 けんいち 賢一 み 美 つよし 毅 つかさ 司 き 樹 女性代表取締役兼副社長執行
05/30	12:00	9831	ヤマダホールディングス
第48回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
人 4,195 個 1 人 4,657 個 1 人 5,545 個 2 人 5,700 個 2 人 役員の保有状況 社外取締役 ( 監査等委員除 く・社外役員に限る) 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 新株予約権の数 保有者数 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人 - 個 - 人
05/30	12:00	9850	グルメ杵屋
第59期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 取締役及び執行役の状況 イ. 取締役の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当重要な兼職の状況 取締役 取締役会議長 椋本充士 取締役寺岡成晃 指名委員会委員長 報酬委員会委員長 ㈱グルメ杵屋レストラン代表取締役 社長 ㈱アサヒウェルネスフーズ取締役 GK ASIA SDN.BHD. 取締役会長 社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会 理事長 ㈱ 神明ホールディングス社外取締役 ㈱アサヒウェルネスフーズ取締役 日本食糧卸 ㈱ 取締役 ㈱ゆきむら壱番亭取締役 取締役クレムソンツァイ ㈱エイエイエスケータリング取締役 取締役島田裕道日本食糧卸 ㈱ 取締役 取締役藪章代 ㈱グルメ
05/30	12:00	9990	サックスバーホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
品部統括部長 取締役田代博泰株式会社東京デリカ取締役西日本統括部長兼第 5 販売部長 取締役丸山文夫丸山文夫税理士事務所所長 取締役苅部世津子セツプランニング主宰 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 嶋村毅株式会社東京デリカ監査役 アイシン通商株式会社監査役 ロジェールジャパン株式会社監査役 取締役監査等委員遠藤恭彦平田機工株式会社社外取締役監査等委員 取締役監査等委員水野純株式会社パスポートライフ代表取締役 ( 注 )1. 取締役丸山文夫氏 ( 独立役員 )、苅部世津子氏 ( 独立役員 )、遠藤恭彦氏 ( 独立役員 )および水野純氏 ( 独立役員 )は社外取締役であり ます。 2. 監査等委員会
05/30	12:00	1301	極洋
第102回定時株主総会招集ご通知（及び株主総会資料） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式 1 株につき金 130 円総額 1,554,017,140 円 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 26 日 6 第 2 号議案 取締役 14 名選任の件 取締役全員 (14 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 14 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏名現在の当社における地位及び担当 いのうえまこと 井上誠 新任再任社外独立代表取締役社長 2 3 4 5 6 7 こんどうしげる 近藤茂 新任再任社外独立 きやましゅういち 木山修一 新任再任社外独立 ひ
05/30	12:00	1332	ニッスイ
第110期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面制限事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
それぞれ発生の翌連結 会計年度から費用処理しております。 3 小規模企業等における簡便法の採用 一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係 る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。 ― 5 ― 5. 追加情報 ( 株式給付信託 (BBT) 制度について) 当社は、2018 年 6 月 27 日開催の第 103 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役、海外居住者を除く。) 及び取締役 を兼務しない執行役員 ( 海外居住者を除く。以下、「 執行役員 」という。取締役と執行役員を総称して「 取締役等 」とい
05/30	12:00	1332	ニッスイ
第110期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しんや 山本晋也 再任 取締役専務執行役員、 最高財務責任者 (CFO) 10 年 100% (19/19 回 ) うめだ こうじ 梅田浩二 再任 取締役専務執行役員 最高執行責任者 (COO) 5 年 100% (19/19 回 ) あさい まさひで 浅井正秀 再任取締役常務執行役員 3 年 100% (19/19 回 ) くらいし てるたか 倉石曜考 新任取締役執行役員 0 年 まつお ときお 松尾時雄 再任 社外 独立役員 社外取締役、 指名・報酬委員会委員長 4 年 100% (19/19 回 ) えぐち 江口あつみ 再任 社外 独立役員 社外取締役、 指名・報酬委員会委員 2 年
05/30	12:00	1417	ミライト・ワン
第15回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
原則及び善良なる管理者の注意義 務等に則り、審議の決定及び報告を行う。 (イ) 取締役への業務委嘱については、組織の構成と業務範囲等を定めた「 組織・業務分掌 規程 」 及び責任・権限等を定めた「 責任規程 」 等の社内規程に基づき、適切な責任分 担による組織運営の徹底、効率的な業務運営を図る。 (ウ) 取締役会において、独立した立場にある社外取締役の職務執行等が効率的に行われる ようにし、他の取締役の職務執行に対する監視機能の強化を図る。 3 5 企業集団における業務の適正を確保するための体制 企業集団の会社間の取引については法令に従い適切に行うことはもとより、企業集団が 適正な事業運営を行
05/30	12:00	1417	ミライト・ワン
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役会への出席状況 907 株 19 回 /20 回 (95%) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1984 年 4 月弁護士登録石黒武雄法律事務所入所 1990 年 9 月銀座新総合法律事務所開設 2005 年 1 月銀座新明和法律事務所開設 2010 年 12 月中央労働委員会公益委員 2019 年 1 月金融庁金融審議会委員 ( 現在 ) 2019 年 6 月森永乳業株式会社社外監査役 ( 現在 ) 2020 年 6 月株式会社ミライト・ホールディングス( 現当社 ) 社外取締役 2021 年 4 月厚生労働省労働政策審議会委員 ( 現在 ) 2021 年 6 月株式会社 JCU