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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	12:00	160A	アズパートナーズ
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の 件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定 の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表 示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 書面 ( 郵送 )およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによ る議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複 数回、議決権行使をされた
05/30	12:00	1720	東急建設
第22回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 【ご参考候補者一覧 】 候補者 番号 氏名現在の地位 出席回数 / 取締役会 1 再任 てらだみつひろ 寺田光宏 代表取締役社長 16 回 /16 回 (100%) 2 再任 すわよしひこ 諏訪嘉彦 代表取締役 副社長執行役員 16 回 /16 回 (100%) 3 再任 しみずまさとし 清水正敏 取締役 専務執行役員 16 回 /16 回 (100%) 4 再任 ますだともや 増田知也 取締役 専務執行役員 16 回 /16 回 (100%) 5 再任 あかだよしひろ 赤田義宏 取
05/30	12:00	1379	ホクト
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。経営体制の強化を図るため 取締役 2 名を増員することとし、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであり ます。 取締役候補者は、以下の通りであります。 候補者番号 1 みず 水の 野 再任 生年月日 1965 年 9 月 18 日 まさ 雅よ 所有する当社の株式数 599,072 株 取締役会出席状況 14/14 回 (100%) し 義 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1990 年 4 月当社入社 1995 年 6 月当社常務取締役九州支店長 1997 年 6 月当
05/30	12:00	1798	守谷商会
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2.16 ( 注 )1. 当社は、自己株式を83,582 株保有していますが、上記大株主からは除外しています。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3,620 株 8 名 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 11ページ「2. 会社の現況 (2) 会社役員 の状況 4 取締役及び監査役の報酬等 」に記載しています。 - 9 - (2) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 3 月
05/30	12:00	1803	清水建設
第１２３期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、効率的な運営を行うため、取締役の少数化と執行役員制度を導 入します。 2 取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、社外取締役を選任します。 3 業務執行に関わる重要事項の決裁、戦略決定などを効率的に行うため各種会議体を設置し、取締役会が定めた取締 役会規程付表 「 重要事項の権限一覧表 」に基づき審議、決定し、実施します。 4 取締役、執行役員に関する選解任、評価、報酬の決定を公正・透明に行うため、社外取締役が構成員の過半数を 占める指名報酬委員会を設置します。 5 執行役員は、取締役会において定めた組織、業務分掌、職務権限に関する規程に基づいて業務を執行します。 1 5
05/30	12:00	1803	清水建設
第１２３期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
円 50 銭 13,988,039,762 円 ■ 1 株当たり配当金の推移 期末中間 ● 連結配当性向 84.9% ● ( 単位 : 円 ) 29.7% ● 30 18 12 ● 35.9% 23 11.5 11.5 ● 31.7% 21 10.5 10.5 20 6.5 13.5 ● 40.1% 38 20.5 17.5 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 7 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 現任取締役は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。 つきましては、取締役 11 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いいたしたい
05/30	12:00	1807	佐藤渡辺
第94回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式の数 現在の当社における 地位および担当 1961 年 9 月 24 日生 − 社外取締役 取締役会への出席状況 17 回 /17 回 (100%) 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況 1984 年 4 月株式会社協和銀行入行 ( 現株式会社りそな銀行 ) 2013 年 4 月株式会社りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員 2014 年 6 月株式会社りそなホールディングス取締役兼代表執行役 2017 年 4 月りそな決済サービス株式会社代表取締役社長 2017 年 6 月公益財団法人りそな中小企業振興財団理事長 2019 年 6 月ソーダニッカ株式会社社外取締役 ( 現
05/30	12:00	1815	鉄建建設
第84回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、基本方針及び 戦略の策定、目標の進捗管理、施策の審議等を通じて、当社の社会的価 値と企業価値の向上を図っております。 3 リスク管理体制 リスク管理委員会において、法令・社内規程等の遵守状況に関する報 告を主管部署より受け、具体的な対策等について審議しております。 4 取締役の職務の執行の適正及び効率性の確保 取締役会は社外取締役 5 名を含む取締役 11 名で構成され、社外監査役 2 名を含む監査役 3 名も出席しております。取締役会は、14 回開催し各 議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行っております。ま た、グループ会社の経営上の重要事項についても、当社取締役会で報告 を受け
05/30	12:00	1815	鉄建建設
第84回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社長 博 再任取締役常務執行役員管理本部長取締役常務執行役員管理本部長 し 武志 とみた 富田みえこ せき や 関谷 再任 取締役 常務執行役員経営企画本 部長兼サステナビリティ推進室長 取締役 かつひこ 克彦 再任社外独立社外取締役社外取締役 まさひろ 雅博 再任社外独立社外取締役社外取締役 美栄子 再任社外独立社外取締役社外取締役 え 恵 み 美 再任社外独立社外取締役社外取締役 常務執行役員経営企画本 部長兼サステナビリティ推進室長 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事
05/30	12:00	1853	森組
第92回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当 再任 4 みや 宮 もと 本 たか 貴 あき 彰 取締役常務執行役員 建築事業本部長 再任 5 いし 石 い 井 かつ 勝 のり 則 取締役常務執行役員 土木事業本部長、大阪本店長 ( 支配人 ) 再任 6 な か 中 ぞの 園 あき 明 ひろ 弘 取締役常務執行役員 建築事業本部グループ営業担当 再任 7 たけ 竹 うち 内 よう 洋 へい 平 社外取締役再任社外独立 8 ち か 近 もと 本 しげる 茂 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 6 - 候補者 番号 1 2 よし 吉 氏名 ( 生年月日
05/30	12:00	1898	世紀東急工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
%) 2 石田和士 いしだかずし 再任 代表取締役 専務執行役員管理本部長 14 回 /14 回 (100%) 3 樗木裕治 おおてきゆうじ 再任 取締役 専務執行役員事業推進本部長 14 回 /14 回 (100%) 4 かわのたかのり 川野隆紀 再任 取締役 常務執行役員管理本部副本部長兼財務部長 10 回 /11 回 (91%) 5 清水令奈 しみずれな 再任 社外取締役候補者 独立役員 取締役 14 回 /14 回 (100%) 6 こまちやいくこ 小町谷育子 再任 社外取締役候補者 独立役員 取締役 10 回 /11 回 (91%) 7 まつもとひとし 松本仁 新任 社外取締役候補者
05/30	12:00	1904	大成温調
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 74 回定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 6 月 24 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時開会 ( 午前 9 時 30 分受付開始 ) 東京都中央区日本橋室町三丁目 2−1 場所 COREDO 室町テラス3F 室町三井ホール&カンファレンス ( 開催会場が前回と異なっております。 末尾の会場案内図をご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 7 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。)に対する株式報酬制
05/30	12:00	1925	大和ハウス工業
第86期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役に差支えあるときは予め 取締役会で定めた順序により他の取締役があた る。 7 第 3 号議案 取締役 14 名選任の件 2024 年 9 月 30 日付をもって取締役出倉和人氏が辞任し、また本総会終結の時をもって取締役全員 (13 名 )は任期満 了となります。つきましては、社外取締役 7 名を含む取締役 14 名の選任をお願いいたしたく存じます。 なお、当社は、取締役会全体としての実効性を確保するために、知識・経験・専門性等のバックグラウンドが異なる 多様な取締役で構成する方針としております。その方針を踏まえたうえで、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、 委員長を独立社外取締役とする指名
05/30	12:00	1926	ライト工業
第78回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役施工技術本部長 7 候補者 番号 8 再任 やま 山 ね 根 氏名現在の当社における地位 さと 智 ゆき 之 取締役海外事業本部長 招 集 ご 通 知 9 再任 10 新任 わ 和 ひら 平 たか 高橋 はし よし 好 のぶ 伸 つね 恒歩 お 取締役西日本支社長 常務執行役員経営管理本部副本部長 株 主 総 会 参 考 書 類 11 再任 しら 白 い 井 まこと 真 社外 独立 社外取締役 事 業 報 告 12 再任 13 再任 し 清 なが 永 みず 水 た 田 ひろ 裕 たけし 武 こ 子 社外 独立 社外 独立 社外取締役 社外取締役 連 結 計 算 書 類 14 再任 15 新任
05/30	12:00	1946	トーエネック
第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. 農産物の生産、加工及び販売 24. 前各号に附帯する一切の事業 - 6 - 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 本総会の終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員は任期満了となります。つきましては、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと 存じます。 なお、公正性・透明性を確保するため、各候補者の選定にあたっては、任意の指名・報酬委員会の審議 を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 5 再任社外独立 6 再任
05/30	12:00	1946	トーエネック
第107回定時株主総会招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体制の整備および運用状況 (1) 整備状況 当社は、取締役会において、「 会社の業務の適正を確保するための体制 」を決議しており ます。その内容は、次のとおりであります。 当社は、業務の適正を確保するため、次の体制を整備するとともに、これを有効に機能さ せ、株主、お客さまをはじめとするステークホルダーから信頼・選択される企業となるよう に努める。 1 経営管理に関する体制 ア. 業務執行に関する体制 ・取締役会は、原則として毎月 1 回開催し、法令・定款所定の決議事項および会社の業 務執行を決定するとともに、取締役から職務執行状況の報告を受けるなどして、取締 役の職務執行を監督する。また、社外取締役に
05/30	12:00	1948	弘電社
第146回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書への暴排条項の挿入等を 徹底しております。 (2) 取締役会の効率的な運用状況 当社は定例取締役会を年間計画に基づき開催し、取締役相互の監視・監督を行うとともに経営方針の意思決定や 法令定款及び会社規則で定められた重要事項を決議しております。 また、取締役会は経営の効率化・迅速化を図るため、一部の業務執行について経営戦略会議に委任し、その監 視・監督を行っております。 当社では上記定例取締役会の他、取締役の意見交換会や経営トップ( 社長執行役員 )と社外取締役との意見交換 会、また社外取締役同士の情報交換会及び役員に対する勉強会を実施し、取締役会の実効性の確保に努めておりま す。 ― 3
05/30	12:00	1948	弘電社
第146回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本多 しげと 重人 取締役上席常務執行役員 本部長 電力・産業・プラント事業 再任 12/12 7 むらた よしお 村田佳生 社外取締役再任社外独立役員 15/15 8 たかのきょうこ 高野恭子 新任社外独立役員 ― 9 かつら 桂 ゆういちろう 雄一郎 新任 ― 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員証券取引所届出独立役員 ( 注 ) 本多重人氏は、2024 年 6 月 27 日開催の第 145 回定時株主総会において新たに取締役に選任されたため、出席対象となる取締 役会の回数が他の取締役候補者と異なっております。 7 候補者 番号 1 かじかわゆうじ 梶川裕司
05/30	12:00	1966	高田工業所
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
テクニカルセンター北九州市八幡西区 熊本 C S センター熊本県菊池郡 会社の新株予約権等に関する事項 ( 令和 7 年 3 月 31 日現在 ) 該当事項はありません。 - 1 - 会社役員に関する事項 責任限定契約の内容の概要 当社は、平成 27 年 6 月 19 日開催の第 68 回定時株主総会で定款を変更し、取締役 ( 業務執行取締役等を除 く。) 及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。 当該定款規定に基づき、当社が役員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。 1 取締役 ( 業務執行取締役等を除く。) 当社と社外取締役全員は、会社法第 427 条第 1 項の規定に
05/30	12:00	1966	高田工業所
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
きましては、 社外取締役 3 名を含む取締役 10 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 ふりがな 氏名生年月日当社における地位 取締役会への 出席回数 ( 出席率 ) 1 たか 髙 だ 田 じゅいちろう 寿一郎再任昭和 36 年 6 月 16 日生代表取締役社長 19 回 /19 回 (100%) 2 は せがわ 長谷川 けい 啓 じ 司再任昭和 35 年 11 月 5 日生 代表取締役 兼専務執行役員 19 回 /19 回 (100%) 3 た 田 どころ 所 ひろし 弘再任昭和 35 年 9 月 15 日生 取締役 兼常務執行役員 18 回 /19