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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	12:00	2002	日清製粉グループ本社
第181回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
岩 はし 橋 たか 恭 ひこ 彦 再任取締役常務執行役員 12 回 /13 回 (92.3%) いけ 6 池 だ 田 しん 晋 いち 一 再任取締役常務執行役員 10 回 /10 回 (100%) ふし 7 伏 や 屋 かず 和 ひこ 彦 再任 社外取締役 独立役員 取締役 13 回 /13 回 (100%) なが 8 永 い 井 もと 素 お 夫 再任 社外取締役 独立役員 取締役 13 回 /13 回 (100%) えん 9 遠 どう 藤 のぶ 信 ひろ 博 再任 社外取締役 独立役員 取締役 12 回 /13 回 (92.3%) さか 10 坂 もと 本 けん 賢 じ 二 新任 執行役員
05/30	12:00	2053	中部飼料
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月株式会社パートナーズ企画代表取締役 ( 現在 ) 2018 年 6 月当社社外監査役 2022 年 6 月株式会社メヂカルフレンド社代表取締役社長 ( 現在 ) 当社社外取締役 ( 現在 ) 2023 年 3 月横浜ゴム株式会社社外取締役監査等委員 所有する当社 の株式数 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等 ) 亀井淳氏は、流通大手の株式会社イトーヨーカ堂代表取締役社長最高執行責任者を長年務めるな ど企業経営において豊富な実績及び経験を有しております。独立した客観的な立場で経営の透明性 の向上及び取締役会の監督機能強化に貢献いただいていることから引き続き社外取締役として選任
05/30	12:00	2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス
第101回（2025年３月期）定時株主総会議案・事業報告等（交付書面） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ず 一 お 夫 専務執行役員 CEO 補佐、CBXO 社長特命事項 (ビジネス・トランスフォー メーション) 担当 新任 3 4 つ 津 もり 森 だ 田 たく 琢 まさ 雅 や 哉 ひこ 彦 専務執行役員 CBO 事業推進本部、ライフ・エナジー事業開発 本部、海外事業本部、社長特命事項 (ビジ ネス・トランスフォーメーション) 担当 取締役常務執行役員 CFO 経理部、経営企画部 (SR・FP&A) 担当 再任 再任 5 たま 玉 い 井 ひろ 裕 と 人 社外取締役再任社外独立 6 しも 下石いし 川 かわ さとる 哲 ― 新任社外 7 なが 長 さき 﨑 ごう 剛 社外取締役再任社外 再
05/30	12:00	2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス
第101回（2025年３月期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日 ) 専務執行役員 CEO 補佐、CBXO 新任 3 津田琢哉 ( 1 9 6 5 年 3 月 8 日 ) 専務執行役員 CBO 再任 4 森雅彦 (1962 年 11 月 12 日 ) 取締役常務執行役員 CFO 再任 5 6 玉井裕人 (1958 年 2 月 2 日 ) 下石川 哲 (1971 年 9 月 29 日 ) 社外取締役、日本精蠟株式会社社外取締役再任社外独立 三井物産株式会社食料本部食糧事業部長新任社外 7 長 﨑 剛 (1976 年 1 月 27 日 ) 社外取締役、三菱商事株式会社食料本部製粉 製糖部長、日東富士製粉株式会社取締役 再任 社外 電磁的方法による議決権行使
05/30	12:00	2109	ＤＭ三井製糖ホールディングス
第101回定時株主総会の招集に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
には特別な関係はありません。 ・取締役曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所の代表でありますが、当社と同事 務所との間には特別な関係はありません。 ・取締役千原真衣子氏は、弁護士法人片岡総合法律事務所のパートナー弁護士でありま すが、当社と同事務所との間には特別な関係はありません。 2 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 ・取締役玉井裕人氏は、日本精蠟株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社との 間には特別な関係はありません。 ・取締役松澤修一氏は、フィード・ワン株式会社の社外取締役でありましたが、2024 年 6 月 21 日付で退任いたしま
05/30	12:00	2152	幼児活動研究会
2025年第53回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リンク・アイ取締役 株式会社リンク・インタラッ ク取締役 オープンワーク株式会社監査 役 監査役山嵜正俊山嵜法律事務所長 監査役曲渕博史 曲渕博史税理士事務所代表 株式会社グローバルパワー監 査役 甲府倉庫株式会社監査役 株式会社 CLホールディングス 監査役 ― 13 ― ( 注 ) 1. 取締役大野俊一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。なお、同氏は 東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員で あります。 2. 監査役山嵜正俊及び曲渕博史の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役でありま す。なお、両氏は東京証券取
05/30	12:00	2156	セーラー広告
第74回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 再 任 2002 年 10 月中央青山監査法人入所 2006 年 9 月あらた監査法人入所 2011 年 4 月武田真由美公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2014 年 2 月税理士法人石川オフィス会計所属 2015 年 6 月当社監査役 2021 年 6 月当社取締役監査等委員 ( 現任 ) 2024 年 6 月 ㈱ 香川銀行取締役監査等委員 ( 現任 ) ― 株 ◆ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 田辺真由美 ( 通称名 : 武田真由美 )は、公認会計士としての高度な専門的知見を有し、税理士事務所 の勤務経験から税務面にも精通しており、当社における社外監査役としての
05/30	12:00	2156	セーラー広告
第74回定時株主総会招集ご通知・その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。経営会議では、予算管理と業務 執行状況を中心とした報告のほか、取締役会決議事項の事前確認を行い、当社グループの業況の 把握と情報の共有化に努めております。 2. 監査等委員の職務執行 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員は現在 3 名で、うち1 名が常勤の監査等委員 で、残り2 名が会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の条件を満たす者であります。監査等委 員は、毎月開催される取締役会やその他重要な会議へ出席し、取締役の業務執行の監視および会 社の業務全般について適法かつ適正に行われているかを監査計画に基づき監査しております。ま た、毎月開催する監査等委員会において全監
05/30	12:00	2208	ブルボン
第149期(2025年)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外 独立 現在の当社における 地位および担当 代表取締役社長 代表取締役専務 経営企画研究本部長 代表取締役専務 製造保証本部長 常務取締役執行役員 開発開拓本部長 常務取締役執行役員 国内経営計画推進 ⦆ 常務取締役執行役員 人智財本部長 取締役執行役員 製造保証本部副本部長 取締役執行役員 製品開発統括部長 取締役執行役員 人事企画部長 取締役執行役員 財務管理部長 取締役執行役員 製造管理部長 執行役員 チャネル営業部長 社外取締役 取締役 在任期間 38 年 3 年 13 年 7 年 21 年 6 年 7 年 7 年 8 年 1 年 1 年 9 年 取締役会 出席回数 12/12 回
05/30	12:00	2208	ブルボン
第149期(2025年)定時株主総会電子提供措置事項記載書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 波路梦 ( 長興 ) 食品有限公司董事長 波路梦 ( 上海 ) 商貿有限公司副董事長 波路梦 ( 上海 ) 商貿有限公司董事長兼総経理 波路梦 ( 長興 ) 食品有限公司副董事長兼総経理 一般社団法人健康ビジネス協議会代表理事会長代行 中央大学大学院法務研究科教授 ともにマーケティング株式会社代表取締役 川上悦男税理士事務所所長 JFEコンテイナー株式会社顧問 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 書 計 算 書 類 ( 注 )1. 2. 3. 4. 取締役河端和雄、佐 々 木広介、尾関幸美、櫻井孝男および上杉奈保美の5 氏は、会 社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で
05/30	12:00	2269	明治ホールディングス
第16回定時株主総会事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 2. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付を受けた人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 16,464 株 3 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― 6 その他株式に関する重要な事項 1. 当社は、2024 年 5 月 10 日開催の取締役会の決議に基づき、2024 年 5 月 14 日から2024 年 9 月 20 日までの期間において、普通株式 8,373,300 株、総額 29,989 百万円の自己株式を 取得しました。 2. 当社は、2024 年 11 月 11
05/30	12:00	2269	明治ホールディングス
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新任 4 ふる 古 た 田 じゅん 純 取締役 専務執行役員 CDO グループDX 戦略部・リスクマネジメント部・ コーポレートコミュニケーション部管掌 ㈱ 明治取締役 再任 5 ひし 菱 ぬま 沼 じゅん 純 取締役 常務執行役員 CFO 経営管理部・IR 部・IFRS 推進部管掌 Meiji Seika ファルマ㈱ 取締役 KMバイオロジクス㈱ 取締役 再任 6 7 8 9 まつ 松 かわ 河 く ぼ むら 村 た 田 やま 久保山 P e t e r ピーター D . D. ま り こ 眞理子 まさ 正 みち 路 や 也 こ 子 P e d e r s e n ピーダーセン 社外取締役再
05/30	12:00	2282	日本ハム
第80回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(ご参考 ) 議案のポイント 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 4 名を含む 取締役 8 名の選任をお願いするものであります。 候補者 番号 1 再任 き 木 2 再任 い 井 3 再任 まえ 前 4 再任 あき 秋 5 再任 こう 河 6 再任 やま 山 7 再任 みや 宮 8 新任 こ 小 とう 藤 かわ 川 だ 田 やま 山 の 野 さき 崎 ざき 崎 やま 山 氏名 てつ 哲 のぶ 伸 ふみ 文 こう 光 やす 康 とく 徳 ひろ 裕 まさ 正 ひろ 大 ひさ 久 当社における地位及び
05/30	12:00	2282	日本ハム
第８０回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る。 1 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (a) 取締役会の意思決定の透明性と妥当性を高めるため、原則として取締役のうち複数名は社外取締役とす る。 (b) 取締役会は、取締役会が定める経営機構、代表取締役及び業務執行取締役・執行役員等の職務分掌に基 づき、代表取締役及び業務執行取締役・執行役員に業務の執行を行わせる。 (c) 代表取締役及び業務執行取締役・執行役員に業務執行の決定を委任された事項については、職務権限規 則に定める機関又は手続きにより必要な決定を行う。職務権限規則については、法令の改廃・業務執行の 効率化の必要がある場合は、随時見直すものとする
05/30	12:00	2286	林兼産業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
スノーバレーボールワールドツアー 出場 2019 年 4 月 ( 公財 ) 日本バレーボール協会 現在に至る 2021 年 1 月 ( 一社 )スノーバレーボールジャパン 代表理事 現在に至る 2024 年 6 月当社取締役現在に至る ( 重要な兼職の状況 ) ( 公財 ) 日本バレーボール協会 366 株 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 】 同氏は、長年トップアスリートとして活躍したのち指導者の経験も積んでおり、健 康な身体作りのための食について豊富な知識を有しております。同氏は、過去に会社 経営の経験はありませんが、これらの経験と見識に基づき、当社グループの持続的な 成長と企
05/30	12:00	2288	丸大食品
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
じ 佐藤勇二 代表取締役社長 100%(14 回 /14 回 ) ふくしましげき 福島成樹 専務取締役 100%(14 回 /14 回 ) もりもと よしふみ 森本芳史 上席執行役員 ― いけだともかつ 池田知功 上席執行役員 ― 5 再任 ふちざき 淵 﨑 まさひろ 正弘 社外 独立 取締役 100%(14 回 /14 回 ) 6 新任 なかのゆり 中野由里 社外 独立 ― ― 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 ― 7 ― 候補者 番号 1 佐さ藤とう勇ゆう二じ (1964 年 12 月 25 日生 ) 再任 略歴、地位、担当
05/30	12:00	2288	丸大食品
第77回定時株主総招集ご通知に際しての電子提供措置事項のうち交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行します。 当社は、独立社外取締役を委員長とする「コンプライアンス委員会 」が当社グループ全体のコンプ ライアンス状況の監督及び遵守の推進を行います。 当社は、内部通報制度として「 丸大食品グループ内部通報規程 」を制定、並びに内部通報窓口とし て社内相談窓口、社外相談窓口を設け、法令及び定款に違反する行為を未然に防ぐため、取締役及 び使用人に周知徹底を図ります。また、通報者の匿名性を確保するとともに、通報者に対して不利 益な取扱いを行いません。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役会議事録及び関係書類並びに取締役の職務執行に関する重要な情報等は「 文書規程
05/30	12:00	2326	デジタルアーツ
第30期定時株主総会_招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2015 年 3 月桒山公認会計士事務所所長 ( 現任 ) 2021 年 3 月株式会社セレス社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2022 年 6 月ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社 ( 現ミーク株式会社 ) 常勤社外監査役 ( 現任 ) 【 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 桒山千勢氏は、公認会計士として財務及び会計に関する知識を有しており、また複数の株式公開会社の社外監査役や監査等委員とし て培われた知見も有しております。その豊富な経験や見識から
05/30	12:00	1720	東急建設
第22回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、法令および定款を遵守し、コンプライアンスを実践する。 2 法令および定款等に違反する行為の未然防止および早期発見を図るべく、内部通報に係る社内規 程の周知徹底を図り、運用する。 3 内部監査部門は使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、監査を実 施する。 4 取締役の業務執行の適法性を確保するための強力なけん制機能として、社外取締役を複数名選任 する。 5 財務報告の信頼性および適正性を確保するため財務報告に係る社内規程等を整備し、その運用状 況が有効に機能することを継続的に検証する。 6 反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応し、反社会
05/30	11:14	6305	日立建機
第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
強化をめざし、指名委員会等 設置会社の組織体制を採用しています。 WEB 「 日立建機コーポレートガバナンス」 https://www.hitachicm.com/global/ja/sustainability/governance/corpgovernance/ コーポレートガバナンス体制 2025 年 3 月 31 日現在 ― 10 ― 株主総会参考書類議決権を行使していただくにあたって(ご参考 ) 取締役会・委員会の構成 (2025 年 3 月 31 日時点 ) 取締役会 独立社外取締役 伊藤正明岡俊子奥原一成菊地麻緒子 指 名 委 員 会 委員長 奥原一成伊藤正明岡俊子菊地麻緒子