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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	11:14	6331	三菱化工機
第１０１回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、自己株式を224,741 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は上記自己株式を控除して計算しております。なお、上記自己株式には「 役員報酬 BIP 信託 」が保有する当社株式 (68,634 株 ) 及び「 株式付与 ESOP 信託 」が保有する当社株式 (10,742 株 )は含めておりません。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) ― 12 ― 株式数交付対象者数 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) ― ― 監査等委員である取締役 ― ― ( 注
05/30	11:14	6333	帝国電機製作所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する退任時解 除型譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 以上 1. 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受 付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 2. 電子提供措置事項のうち、連結注記表及び個別注記表に表示すべき事項に係る情報につきまして は、法令及び定款に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面 ( 本総会に おきましては、書面交付請求をいただいていない株主様にも同書面を送付いたします。)には記 載しており
05/30	11:14	6272	レオン自動機
第63期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
央 代表取締役社長 2 再任男性 おおぬき かずしげ 大貫和茂 取締役常務執行役員営業本部長 3 再任男性 ほそやまさき 細谷昌樹 取締役常務執行役員開発設計兼品質管理兼 特許担当 4 新任男性 きくちよしゆき 菊地芳幸 常務執行役員技術サービス部長兼オレンジベーカ リー担当 5 再任男性 ひらはら こう 平原興 社外取締役 〔 独立役員 〕 6 再任女性 あかつかたかえ 赤塚孝江 社外取締役 〔 独立役員 〕 6 株主総会参考書類 小林 候補者 番号 1 こばやしみきお 幹央生年月日 :1955 年 2 月 25 日生 再任 男性 取締役会への出席状況 100%(13 回 /13 回 ) 所
05/30	11:14	6282	オイレス工業
第74回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ■ 期末配当 ( 円 ) ■ 記念配当 ( 円 ) ◆ 連結配当性向 (%) - 11 - 第 2 号議案監査等委員でない取締役 6 名選任の件 現任の監査等委員でない取締役 (6 名 )は、本株主総会終結の時をもって、任期が満了と なります。つきましては、社外取締役 2 名を含む監査等委員でない取締役 6 名の選任をお願 いいたしたいと存じます。本議案の監査等委員でない取締役候補者が原案どおり承認可決さ れますと、取締役会は独立社外取締役が4 名 (うち1 名は女性取締役 )となり、独立社外取 締役が全体の3 分の1 以上を占める構成となります。なお、監査等委員でない取締役候補者 の選定にあ
05/30	11:14	6282	オイレス工業
第74回定時株主総会 電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
タイ王国ラヨン県 Oiles India Private Limited 本社営業所 インド共和国ハリヤナ州 工場インド共和国ラジャスタン州 欧依鐳斯貿易 ( 上海 ) 有限公司本社営業所中華人民共和国上海市 - 3 - 責任限定契約の内容の概要 ・当社と各監査等委員である取締役及び各社外取締役は、会社法第 427 条第 1 項の規定並びに当社定款第 27 条第 2 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項 の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 ・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める 最低責任限度額としております。 役員等賠償責任保険
05/30	11:14	6262	ＰＥＧＡＳＵＳ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の地位 1 再任 みましげみ 美馬成望 代表取締役社長 2 再任 おかだよしひで 岡田義秀 専務取締役 3 新任 みままさみち 美馬正道 常務執行役員 4 再任社外独立 こたかのりお 小高得央 社外取締役 5 再任社外独立 たなかちか 田中知加 社外取締役 6 新任社外独立 すぎやまきよかず 杉山清和 社外監査役 6 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役 2 名の任期満了に伴い、監査役 2 名の選任をお願いしたいと存じます。 候補者番号氏名当社における現在の地位 1 再任 よしだたいぞう 吉田泰三 常勤監査役 2 新任社外独立 いまなかあきこ 今中明子 第 4 号議案補欠監査役 2 名
05/30	11:14	6272	レオン自動機
第63期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び従業員のいずれの地位をも喪 失した日の翌日から10 日 (10 日目が休日に当たる場合には翌営業日 )を経過する日までの間に限 り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。 2. 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができ る。 3. その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ ろによる。 ( 注 ) 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項
05/30	11:14	6254	野村マイクロ・サイエンス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ホールディングス社外監査役 スタートバーン株式会社社外監査役 監査法人 Bloom 代表社員 SBIバイオテック株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 田中伸介氏、新島由未子氏および片岡久依氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 新島由未子氏は、株式会社丹青社社外取締役 ( 監査等委員 )を兼職してお りましたが、2024 年 4 月 25 日をもって任期満了により退任しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 田中伸介氏は、長年にわたる上場会社における業務経験および企業経営を 通じて培われた幅広い経験と知見を有しております。 4. 取締役
05/30	09:45	6167	冨士ダイス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の報酬等の額決定の件 ● 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等 の額決定の件 ● 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 ● 第 9 号議案取締役賞与支給の件 冨士ダイス株式会社 証券コード:6167 株主各位 証券コード 6167 2025 年 6 月 6 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 30 日 ) 東京都大田区下丸子二丁目 17 番 10 号 冨士ダイス株式会社 代表取締役社長春田善和 第 69 回 定時株主総会招集ご通知 拝
05/30	09:45	6185	ＳＭＮ
第28期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
補者 新任取締役候補者 <ご参考 > 取締役候補者の指名方針及び手続き 当社は、取締役候補者の指名にあたっては指名委員会等設置会社における指名委員会と同様の機能を果たすものとし て、社外取締役が半数以上を占める任意の指名報酬委員会を設置しております。この指名報酬委員会の審議に基づき、取 締役候補者の指名について取締役会に答申を行っております。 - 5 - 候補者 番号 1 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 再任 はら やま なお き 樹 原山直 (1967 年 4 月 21 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1991 年 4 月沖電気工業株式会社入社 2001
05/30	09:45	6118	アイダエンジニアリング
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
41.8%)とさ せていただきたいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに 関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 総額 37 円 2,289,822,996 円 (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2025 年 6 月 26 日 6 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 ) 全員が任期満了となりますので、取締役 8 名の 選任をお願いいたしたいと存じます。 【ご参考 】 本議案が原案のとおり承認された場合の取締役会の構成を記載しています。 社外取締役の比
05/30	09:45	6118	アイダエンジニアリング
2025年定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
交付された新株予約権等の状況 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の保有状況 発行決議日 ( 取締役会 ) 新株予約 権の数 目的となる株式の 種類及び数 2007 年 9 月 10 日 ( 注 ) 12 個普通株式 12,000 株 2008 年 9 月 8 日 ( 注 ) 16 個普通株式 16,000 株 2009 年 9 月 7 日 ( 注 ) 35 個普通株式 35,000 株 2010 年 9 月 7 日 ( 注 ) 30 個普通株式 30,000 株 2011 年 9 月 13 日 ( 注 ) 22 個普通株式 22,000 株 2012 年 11 月 13 日 ( 注 ) 23
05/30	09:45	6140	旭ダイヤモンド工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
円とさせていただきたく存じます。 これにより、中間配当金 15 円と合わせて、年間配当金は1 株につき30 円となります。 1. 配当財産の種類 金銭 2. 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 15 円総額 774,605,985 円 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 27 日 ― 6 ― 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 当社では、取締役の任期を1 年と定めております。取締役全員 (9 名 )は、本定時株主総会終結の時をも って任期満了となります。 つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いする
05/30	09:45	6104	芝浦機械
第102回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求株主への交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
め の体制整備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運用状況の概要は以下のと おりです。 1 当社では、「リスク・コンプライアンスマネージメント規程 」に基づき任命される、 当社グループのリスク・コンプライアンスマネージメントをつかさどるリスクマネージ メントオフィサー(RMO)を取締役が務めている。このRMOのミッション遂行に必 要な事項の審議及び答申を行うために設置されたリスク管理委員会を本事業年度におい て12 回開催し、コンプライアンスの徹底等を図り、当社グループのリスクの管理及び 低減に努めた。 2 当社の取締役会は、いずれも独立役員である社外取締役 7 名を含む取締役
05/30	09:45	6104	芝浦機械
第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
MACHINE CO., LTD. 董事長 再任 再任 再任 取締役会 出席状況 16 回中 16 回 (100%) 16 回中 16 回 (100%) 12 回中 12 回 (100%) 4 か 甲 い 斐 よし 義 あき 章 取締役常務執行役員 経営企画本部長兼経営管理本部長 再任 12 回中 12 回 (100%) 5 さ 佐 とう 藤 きよし 潔 社外取締役 再任 社外 独立 16 回中 16 回 (100%) 6 いわ 岩 さき 崎 せい 清 ご 悟 社外取締役 再任 社外 独立 16 回中 16 回 (100%) 7 てら 寺 わき 𦚰 かず 一 みね 峰 社外取締役 再任 社外 独
05/30	07:45	5820	三ッ星
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
告 株 主 総 会 参 考 書 類 2 3 4 5 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役上村多恵子氏および各監査等委員である取締役との間で、会社法第 427 条第 1 項 および定款の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とし ております。 補償契約の内容の概要等 当社は、取締役青木邦博氏、唐澤利武氏、羽生忍氏および上村多恵子氏ならびに監査等委員である取 締役渡邉雅之氏、加藤正憲氏、および吉永久三氏との間で、会社法第 430 条の2 第 1
05/30	07:45	5820	三ッ星
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る社外取締役で構成しており、内部監 査部門および会計監査人等から機動的に情報収集や内部統制およびリスク管理等の運用状況、 監査報告等の情報をモニタリングし、実査も含めガバナンス強化に向けた監視を行う体制をと っており、取締役会等の重要な会議への出席を通じ、業務執行取締役から業務執行の報告を受 けるとともに、その意思決定や内容について監督を行っております。 監査等委員会においては、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、子会社にお ける内部監査部門との同行監査、重要資料等の閲覧、取締役の業務執行把握のためのヒヤリン グを実行しております。また、会計監査人とは、期中レビュー結果報告時など
05/30	07:45	5909	コロナ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。候補者は、当該保険契約の被保険者に含 められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。 ― 11 ― <ご参考 > 当社は取締役候補者の指名を行うに当たっては、代表取締役社長及び独立社外取締役 2 名で構成され る「 指名・報酬に関する諮問委員会 」にて審議を行い、代表取締役社長が取締役会に上程しております。 当社の取締役会は、当社の営業・技術・製造・管理部門等の業務を経験した取締役及び財務・会計、 企業法務、会社経営等に精通した社外取締役により構成されております。取締役の性別、年齢等の属性 について多様性を確保するよう配慮しており、女性の社外取締役 ( 監査等委
05/30	07:45	5955	ワイズホールディングス
第150期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
快津管理本部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 長橋章之 伊藤誠英 山内一郎 VTホールディングス㈱ 専務取締役経営戦略本部長 AMGホールディングス㈱ 取締役 ㈱トラスト取締役 ㈱MIRAIZ 代表取締役社長 ㈱アーキッシュギャラリー代表取締役社長 J-netレンタリース㈱ 代表取締役会長 VTホールディングス㈱ 常務取締役管理本部長 AMGホールディングス㈱ 取締役 ( 注 ) 1. 取締役伊藤誠英および山内一郎の両氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報
05/30	07:45	5715	古河機械金属
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
70 円 00 銭となります。 50 第 155 期 50 第 156 期 55 第 157 期 70 10 30 30 第 158 期 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 30 日 7 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 9 名は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名の選任をお願いいたした いと存じます。なお、取締役候補者 9 名のうち3 名は社外取締役であり、当該候補者 3 名はいずれも当社が定める 「 社外役員の独立性基準 」を満たしております。 ▶「 取締役会が取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方