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発表日	時刻	コード	企業名
08/31	23:45	6728	アルバック
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード 6728 第 122 回定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 9 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 開催場所 神奈川県茅ヶ崎市萩園 2500 番地 当社 C 棟 2 階会議室 目次 ▶ 第 122 回定時株主総会招集ご通知 … 2 ▶ 株主総会参考書類 ……………………… 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 剰余金の処分の件 取締役 9 名選任の件 監査役 1 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 社外取締役の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役及び執行役 員を兼務しない取締役を除く) に対す
08/31	23:45	6728	アルバック
2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コンプライアンス委員会に伝えられ、同委員会主導のも と、必要に応じて外部専門家の意見を取得しながら、その調査や改善対策などを行っています。こ れらの体制についても、企業倫理行動基準において明記しています。 ロ. 当社取締役の職務執行の適正及び効率の確保に対する取組みの状況 当社取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名 ( 当年度末日時点 )で構成されており、社外 監査役 2 名を含む監査役 4 名も出席しています。当年度において当社取締役会は16 回開催されてお り、各議案について活発な意見交換を行う審議及び決議を行っています。また、取締役会において は、重要な業務執行に関する意思決定のみな
08/29	13:45	4088	エア・ウォーター
第26期事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の答申を受け、 社外取締役からの取締役会議長選任および経理・財務統括責任者の設置等の経営体制の一部見 直しを実施いたしました。その後、2026 年 4 月 3 日付で公表した「 特別調査委員会による調査 報告書の公表に関するお知らせ」のとおり、特別調査委員会による調査の結果、2019 年度から 2025 年度上半期までの期間において、当社グループにおいて不適切な会計処理が行われていた 事実に加え、その一部に経営トップやマネジメント層の関与が認められました。また、特別調 査委員会からは、一部調査未了であった事項につき、2026 年 6 月 19 日付で追加調査報告書を受 領しております。さらに
08/29	13:45	4088	エア・ウォーター
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
臨時株主総会 招集ご通知 日時 2026 年 9 月 22 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 場所 札幌市中央区北 2 条西 1 丁目 1-1 ニューオータニイン札幌 2 階鶴の間 決議 事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)9 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 6 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)の報酬額決 定の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である 取締役および社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限付 株式の割当てのための報酬 決定の
08/29	12:00	9514	エフオン
第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
藤井康太朗再任常務取締役 4 須藤博再任取締役 5 松尾康行再任取締役 6 小菅喜生再任取締役 7 佐古麻衣子再任社外独立社外取締役 8 松村映子再任社外独立社外取締役 9 青木想再任社外独立社外取締役 - 7 - < 参考 > 取締役候補者の専門性と経験 (スキルマトリックス) ※ 各候補者が有するすべての専門性と経験を表すものではありません。 企業経営 財務・会計・ ファイナンス コンプライアンス・ リスクマネジメント 長期展望・ 戦略思考 サステナビリティ 経営思考 当社事業 マネジメント 人材 マネジメント 招 集 ご 通 知 島 﨑 知格 〇 〇 〇 〇 〇 〇 小池久士 〇
08/28	15:29	9273	コーア商事ホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を高め、コーポレー ト・ガバナンスの充実を図ることを目的に、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬 諮問委員会を設置しており、取締役候補者の選定にあたって、同委員会における審議・答申を経て決 定しております。 なお、本議案について、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者が適任であると判断してお ります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 当社における現在の地位及び担当 取締役会 出席状況 在任 年数 1 しゅとう 首藤 としゆき 利幸代表取締役社長再任 14/14 回 (100%) 11 年 2 おおつ
08/28	12:00	3632	グリーホールディングス
第22回定時株主総会招集ご通知 定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
間 :2026 年 9 月 10 日 ( 木 )15 時 ~2026 年 9 月 15 日 ( 火 )18 時 30 分 ( 必着 ) - 8 - 株主総会参考書類 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ) 全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のと おりであります。 なお、監査等委員会は、取締役会の諮問機関である、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3
08/28	12:00	2437	Ｓｈｉｎｗａ　Ｗｉｓｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
第37回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
37 期 (2025 年 6 月 1 日から2026 年 5 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 定款一部変更の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 取締役 9 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に米田岳、山本泰史、岩堀恭一、 謝冰、加藤博太郎、岡田則之、玉木直季、藤本光、竹花貴騎の各氏が選任さ れ、それぞれ就任いたしました。なお、加藤博太郎、岡田則之、玉木直季、 竹花貴騎の各氏は社外取締役であります。 監査役 1 名選任の件 本件は原案の候補者杉谷健悟氏を一居徹郎氏に変更する修正動議が付議され、 採決の結果、修正動議のとおり承認可決され、原案は否決されました。その結 果、監査役に一居徹郎氏が新たに選任され、就任いたしました。 以上
08/28	12:00	4575	キャンバス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 古田利雄取締役 ( 監査等委員 ) 社会保険労務士法人みくりや 社中代表 ㈱インテリジェント・キャピ タルゲイト代表取締役 ㈱ZenmuTech 社外取締役 クオン㈱ 取締役 ( 非常勤 ) 弁護士法人クレア法律事務所 代表弁護士 ㈱モダリス社外取締役監査等 委員 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 小宮山靖行氏、取締役 ( 監査等委員 ) 白川彰朗氏および取締役 ( 監査等委員 ) 古田利雄氏は、社外取締役です。 2. 監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているた め、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定してい ません
08/28	12:00	3242	アーバネットコーポレーション
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を図るため、取締役の体制を7 名 (うち社外取締役 3 名 )とすることといたしました。 つきましては、現任取締役 9 名全員が本総会終結の時をもって任期満了とな りますので、取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 ハットリ 服部 タナカ 田中 アカイ 赤井 フルゴオリ 古郡 ナカジマ 氏名候補者属性現在の当社における地位・担当 シンジ 信治 再任代表取締役会長兼 CEO ユウ 祐 アツシ 敦 再任代表取締役社長 ワタル 渡 イチ シンイチロウ 再任 一 再任取締役 再任社外独立 中島信一郎 取締役
08/27	15:45	4398	ブロードバンドセキュリティ
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
部、マネージメントサービス本 部、情報セキュリティプロフェッショナルサービス本部 管掌 事 業 報 告 取締役齊藤義人セキュリティサービス本部長 社外取締役田中喜一サービス&セキュリティ株式会社監査役 社外取締役青柳史郎 グローバルセキュリティエキスパート株式会社代表取締 役社長 サイバーセキュリティイニシアティブジャパン理事 CyberSTAR 株式会社取締役会長 計 算 書 類 社外取締役竹原智子 社外取締役大内拓也 株式会社 IDホールディングス常務執行役員 株式会社インフォメーション・ディベロプメント取締役 兼常務執行役員 兼松エレクトロニクス株式会社上席執行役員営業部門担 当兼
08/27	12:00	6920	レーザーテック
第64期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ことを確保するための体制 1 当社の経営上の重要事項は、法令、定款及び取締役会規定に基づき、毎 月開催する定例取締役会及び臨時取締役会に付議される。 2 社長執行役員の諮問機関である経営会議については、経営会議規程によ り監査役及び社外取締役の出席権を保障し、議事に関し意見を述べること ができるものとする。 3 監査は、法定監査のほか、社長執行役員直属の内部監査部門が内部監査 規程に従い、内部監査を実施し、是正が必要な事項については、社長執行 役員が被監査部門の責任者に対して、是正措置及びその結果報告の指示を 行う。 4 コンプライアンス全般の管理については、コンプライアンス管理規程に 基づい
08/27	12:00	6920	レーザーテック
第64期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しては、この基本方針および当期の業績を踏まえ、以下のとおりといたしたいと存じま す。 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項 およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 197 円 総額 17,657,241,202 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 9 月 28 日 5 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別当社における現在の地位候
08/27	11:45	3984	ユーザーローカル
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 4 月楽天株式会社 ( 現楽天グループ株式会社 ) 入社 2011 年 4 月サードギア株式会社設立代表取締役 ( 現任 ) 2011 年 11 月株式会社クラウドワークス取締役 2013 年 2 月きびだんご株式会社設立代表取締役 ( 現任 ) 2016 年 1 月株式会社シンクロ・フード社外取締役 2019 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 4,000 株 - 6 - 候補者 番号 6 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) い とう たく 伊藤拓 (1974 年 10 月 24 日 ) ( 再任 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 2000 年 4 月弁護
08/26	12:00	4465	ニイタカ
第64回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 清水裕子 山本あつ美 上田純 ライト工業株式会社社外取締役 株式会社フコク社外取締役 株式会社 IKホールディングス取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ユニバンス取締役 ( 監査等委員 ) 久保井総合法律事務所代表パートナー 永和信用金庫理事 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 岡和貴氏、取締役 ( 監査等委員 ) 清水裕子氏、取締役 ( 監査等 委員 ) 山本あつ美氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 上田純氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 岡和貴氏、取締役 ( 監査
08/26	12:00	4826	ＣＩＪ
第51回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 51 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 2026 年 9 月 18 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 場所 横濱ゲートタワー17 階当社セミナールーム 神奈川県横浜市西区高島一丁目 2 番 5 号 議決権行使期限 ( 書面またはインターネット) 2026 年 9 月 17 日 ( 木曜日 ) 午後 5 時 40 分 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 7 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬改定の件 本招集通知は、パソコン・ スマートフォンでも主要な コンテンツをご覧いただ けます
08/25	23:45	6736	サン電子
2026年臨時株主総会招集のご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いて、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて頂きます。 ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させて頂きます。 ― 1 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 経営に対する監督機能の強化と、当社の持続的な企業価値向上を実現するため、社外取締役を2 名増員 することとし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名の選任をお願いするものであります。な お、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時まで
08/25	21:45	6090	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総 会 参 考 書 類 - 16 - 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 大畑恭宏代表取締役社長 CFO 紙健次郎取締役事業統括本部長 (2026 年 6 月 30 日現在 ) 夏苅一取締役 ( 監査等委員 ) 松田綜合法律事務所パートナー、 フィッシュ・アンド・プラネット株式会社取締役 安藤英廣取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社アンディファーマパートナーズ代表 氏家美千代取締役 ( 監査等委員 ) 興亜監査法人パートナー、 株式会社エノモト社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役のうち、夏苅一氏、安藤英廣氏及び氏家美千代氏は
08/25	19:45	5484	東北特殊鋼
2026年臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、その全収入において当社からの報酬が占める割合は限定的であるため、当社からの独立 性を有しております。また、山下総合法律事務所の助言も踏まえ、本取引を検討するにあたっ て、当社の意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立 することを目的として、同日付の取締役会決議に基づき、公開買付者及び当社からの独立性を 有する、当社社外取締役である羽山暁子氏、並びに外部の有識者である石鍋謙吾氏 ( 弁護士、 野村綜合法律事務所 ) 及び寺田芳彦氏 ( 公認会計士・税理士、トラスティーズ・コンサルティ ングLLP)の3 名から構成される、公開買付者及び当社並びに本取引の成否のい
08/25	12:00	7962	キングジム
第78回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」「ライフスタイル分野の拡大 」「 海外事業の強化 」 の3つの骨太の方針を遂行してまいります。 <コーポレート・ガバナンスの強化 > 当社は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する ため、取締役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 4 名の体制とし、取締 役の3 分の1 以上が社外取締役となります。社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取締役 の業務執行を監督しています。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と執行 を分離するとともに意思決定の迅速化を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社