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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	07:45	5742	エヌアイシ・オートテック
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル ふ0120-652-031 ( 受付時間 9:00~21:00) クリック お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」 を入力し、「 次へ」をクリック 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 ― 4 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 取締役 5 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。新たに経営監督機能の強化を 図るため社外取締役 1 名を増員とする、計 6 名の取締役の選任をお願いいたしたいと存じます。 候補
05/30	07:45	5805	ＳＷＣＣ
第129期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 つきましては、取締役 4 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 本議案の候補者は次のとおりであります。 ( 注 ) 当社の取締役候補者の選定にあたっては、当社の「 取締役および執行役員候補者選定基準 」および「 社外役員の独立性判断基準 」に基づき、独 立社外取締役のみで構成される指名・報酬委員会の答申を得た上で、取締役会で決議しております。なお、監査等委員会において検討がなされ ましたが、陳述すべき意見はない旨の確認を得ております。 候補者 番号 氏名 性別 ( 年齢 ) 当社における現在の地位および担当 1 は せ がわ 長谷川 たか よ 隆代 女性 ( 満 65 歳 ) 代表取締役会長
05/30	07:45	5603	虹技
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) [ 再任 ] [ 社外 ] [ 独立 ] まつ 松 やま 山 やす 康 (1948 年 3 月 3 日生 ) じ 二 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1976 年 11 月監査法人大成会計社 ( 現 EY 新日本有限責任監査法 人 ) 入所 1980 年 4 月公認会計士登録 2005 年 7 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) シニアパートナー 2007 年 4 月公立大学法人兵庫県立大学会計研究科特任教授 2010 年 7 月公認会計士松山康二事務所開設 ( 現在 ) 2015 年 6 月当社社外監査役 2019 年 6 月当社監査等委員である社外取締役 ( 現
05/30	07:45	5631	日本製鋼所
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
樹 じ 司 お 雄 ゆき 之 お 夫 こ 子 ゆき 幸 こ 子 再任 再任 再任 新任 再任 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 再任社外取締役候補者独立役員 ( 注 ) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して おります。当該保険契約の内容の概要は、「 事業報告 4.(1) 取締役及び監査役の氏名等 (2025 年 3 月 31 日現在 )」の( 注 )6.に記載のとおりです。各候補者
05/30	07:45	5423	東京製鐵
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5.24 合同会社 M Y J 4,800 4.61 池谷正成 4,612 4.43 酒井真美 4,572 4.39 宜本興産株式会社 4,000 3.84 合同会社 M Y M 2,750 2.64 K S D - K B 1,430 1.37 ( 注 ) 1. 上記のほか、当社が自己株式 5,869 千株を保有しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 3,132 2 ( 注 ) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事
05/30	07:45	5464	モリ工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
士事務所代表 株式会社トータル・プランニング・サービス代表取締役社長 株式会社みどりトータル・ヘルス研究所監査役 株式会社久我監査役 富士化学株式会社監査役 岩崎泰史公認会計士事務所代表 株式会社島津商会監査役 梅田真空包装株式会社監査役 さくら法律事務所パートナー弁護士 岩谷産業株式会社社外取締役 クリヤマホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査等 委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 林修一氏、岩崎泰史氏及び齋藤友紀氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に対し、独立役員と して届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 林修一氏及び岩崎泰史氏は、公認会計士及び
05/30	07:45	5480	日本冶金工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外取締役 当期における 取締役会への出席状況 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 11 回 /11 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 再任 8 社外 独立 男性 すが たいぞう 菅泰三 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 17 候補者 番号 氏名現在の当社における地位・担当 当期における 取締役会への出席状況 再任 9 社外 独立 女性 えとうなおみ 江藤尚美 社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 再任 10
05/30	05:46	5333	日本碍子
第159期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
部分を示します。) 当会社は、NGK 株式会社と称する。 英文ではNGK Corporationと表わす。 < 新設 > ( 附則 ) 1. 定款第 1 条 ( 商号 )の変更は、2026 年 4 月 1 日 付で効力を生ずるものとする。なお、本附則は、 定款第 1 条の変更の効力発生をもってこれを削除 する。 12 株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 10 名選任の件 取締役全員 10 名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 10 名の選任をお願 いいたしたいと存じます。 本議案が原案どおり承認されますと、当社取締役の3 分の1 以上が独立社外取締役となります。 取
05/30	05:46	5287	イトーヨーギョー
第76回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
命し、関連部署 は担当取締役とともにリスク管理体制を構築するとともに、その責任のもと、リ スク管理マニュアルを策定する等の具体的対策に努め、必要に応じて第三者の助 言を求めて迅速な対応を行っております。 (4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当社は、取締役会を設置し、「 取締役会規程 」に基づき、会社の重要な業務執 行の決定及び個 々の取締役の職務の執行の監督を行っております。また、取締役 による職務執行の監督機能を維持・向上するため、社外取締役を継続的に選任 し、公正かつ適正に業務を執行しております。 2 当社は、効率的で機動的な経営を行うための基礎
05/30	05:46	5287	イトーヨーギョー
第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
枚方寝屋川消防組合内部通報制度外部委員 ( 現任 ) 2021 年 1 月同ハラスメント審査委員 ( 現任 ) 所有する当 社株式の数 【 社外取締役候補者とした理由 】 辰田淳氏は、社外役員以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、当社の顧問弁護士 を務められてきた中で当社の現状をご理解いただいていること、弁護士として法務やコーポレートガバ ナンスについて幅広い知識と見識を有し、その専門的見地および独立した立場から当社事業等に有効な 助言や指導を期待できることから、社外取締役候補者といたしました。 ( 注 )1. 当社は、辰田淳氏が所属しているきっかわ法律事務所との間に法務業務
05/30	05:46	5331	ノリタケ
第144回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
強化を図るため、 社外取締役 1 名を増員し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名の選任をお願いいたした いと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位及び担当 取締役会 出席状況 か 1 加 とう 藤 ひろし 博 再任 代表取締役会長 13/13 回 (100%) ひがし 2 東 やま 山 あきら 明 再任 代表取締役社長執行役員 研究開発センター、知財企画部担当 13/13 回 (100%) おか 3 岡 べ 部 まこと 信 再任 取締役専務執行役員 コーポレートサービス統括部、 人財
05/30	05:46	5076	インフロニア・ホールディングス
第４回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を迅速に運営で きる執行体制の確立のため2 名減員し、新たに取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 本議案が原案どおり承認可決された場合、取締役 7 名のうち6 名を証券取引所の定めに基づく 独立役員に指定する予定であり、取締役の過半数が引き続き独立社外取締役となります。また、 女性取締役は1 名増の2 名となり、取締役に占める女性割合は29%となります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 属性氏名現在の地位及び担当取締役会出席状況 1 再任 きべかずなり 岐部一誠 男性 取締役 代表執行役社長 指名委員 報酬委員 10/10 回 (100%) 2 再任 社外 独立
05/30	05:46	5208	有沢製作所
第77回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面に記載しない事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する譲渡制限付株式の付与のための報酬制度 ) 当社は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的と して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 本制度において、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額 5,000 万円以内とします。また、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年 50,000 株以内 (ただ し、2021 年 6 月 25 日開催の第 73 期定時株主総会決議の日以降の日を効力発生日
05/30	05:46	5208	有沢製作所
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
77 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 第 4 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案有限会社有沢建興の株式の取得 ( 特定の株主からの自己株式取得に準ずる 手続による取得 )の件 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 2 - ● 当日ご出席の際は、本招集ご通知とあわせてお送りする
05/30	05:46	5282	ジオスター
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 558 1.8 伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 429 1.4 入子晃一 298 1.0 株式会社三井住友銀行 286 0.9 ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 ― 11 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長堀田穣 取締役相談役端山真吾 取締役髙松芳徳常務執行役員技術本部長 取締役佐久間靖常務執行役員営業本部長 取締役大石仁執行役員管理本部長 取締役土岐敦司株式会社丸山製作所社外取締役監
05/30	05:46	5285	ヤマックス
第62回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
が、上記大株主からは除外しておりま す。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状 況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 60 千株 2 名 ( 注 ) 当社は取締役 ( 社外取締役を除く)に対する信託を用いた株式報酬制度 ( 株式給付信託 ) を導入しており、上記は、当事業年度中に退任した取締役 2 名に対して交付されたもので あります。 - 13 - (2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職
05/30	05:45	4994	大成ラミックグループ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
兼 CFO 6 年 とも 4 再任友 の 野 なお 直 こ 子 社外取締役候補者 独立役員候補者 社外取締役 9 年 すず 5 再任鈴 き 木 みち 道 たか 孝 社外取締役候補者 独立役員候補者 社外取締役 8 年 むら 6 再任村 た 田 やす 泰 ひこ 彦 社外取締役候補者 独立役員候補者 社外取締役 1 年 ― 7 ― 候補者番号 1 再 男 任 性 きむらよしなり 木村 義成 1953 年 9 月 22 日生 所有する当社の株式数 167,800 株 取締役会への出席状況 10 回 /10 回 取締役在任年数 35 年 ( 本株主総会終結時 ) ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職
05/30	05:45	5017	富士石油
2025年度定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
統括しています。また、同氏は行政官として、わが国の経済及び産業の発展に長年携わっており、経済政策全般 に関する豊富な経験と高い見識を有しています。以上のことから、取締役として適任であると判断し、引き続き 選任をお願いするものです。 まえざわ 6 前澤 ひろし 浩士 再任社外独立 略歴、当社における地位及び担当、重要な兼職の状況 1986 年 4 月 2010 年 7 月 2013 年 4 月 2016 年 7 月 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 10 月 7 月 4 月 7 月 6 月 6 月 生年月日 所有する当社の株式の数 社外取締役在
05/30	05:45	5017	富士石油
第23回定時株主招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (1) 当社取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 「 企業行動憲章 」を制定し、当社が適用を受ける国内外の法令、定款及び諸規程の遵守を 徹底するとともに、取締役会において法令遵守体制及び内部統制システムの整備方針、計画 を決定し、運用する。 社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行の監督機能の維持、向上を 図る。 当社監査役は、取締役と独立した立場から、内部統制システムの整備、運用状況を含め、 当社取締役の職務執行を監査する。 (2) 当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制 1 当社取締役の職務執行に係る情報の
05/30	05:45	4968	荒川化学工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 再任 氏名現在の当社における地位、担当 たかぎのぶゆき 高木信之 代表取締役社長執行役員 事業本部長 2 再任 3 再任 4 再任 のぶひろとおる 延廣徹 おかざきたくみ 岡 﨑 巧 ふけのぶゆき 冨宅伸幸 常務取締役執行役員 管理部門管掌兼 KIZUNA 推進担当 取締役執行役員 生産部門担当兼研究開発部門担当 兼品質担当兼環境担当兼保安担当 取締役執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長 5 再任社外独立 6 再任社外独立 まさ むね 正宗エリザベス 社外取締役 こやまとしや 小山俊也 社外取締役 9 株主総会参考書類 1. 再 たかぎのぶゆき 高木信之 (1964 年 11 月 1