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発表日	時刻	コード	企業名
05/30	05:45	4970	東洋合成工業
第75回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
〇 〇 5 再任 独立 社外 とりい 鳥井 むねとも 宗朝社外取締役 〇 〇 〇 6 再任 独立 社外 まつお 松尾 ときお 時雄 社外取締役 〇 〇 〇 5 1 きむらゆうじん 木村有仁 (1976 年 1 月 19 日生 ) 男性再任 所有する当社の株式の数 1,094,800 株 取締役在任年数 18 年 取締役会への出席状況 16/16 回 (100%) ■ 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 2001 年 4 月日本電気 ㈱ 入社 2003 年 4 月当社入社 2006 年 4 月当社経営企画部長 2007 年 6 月当社取締役経営企画部長 2008 年 6 月当社常務取締役経
05/30	05:45	4974	タカラバイオ
第23回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、営業情 報等 )は、定期的に更新され関係者間で共有化されております。各子会社とは、月次会議 (ウェブ会 議システムの利用を含む)の他、四半期ごとの経営会議および予算会議等定期的な会議を通じて意思 の疎通を図っております。 4 効率的職務執行体制に関する運用状況 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名で構成されており、社外監査役 3 名を含む監査役 5 名も出席しております。当事業年度においては、12 回開催し、各議案について活発な意見交換を行う 審議および決議を行っております。また、取締役の職務の執行にかかる議事録等、業務執行上の重要 な書類について、正確に記録・作成し、適切な情報
05/30	05:45	4974	タカラバイオ
第23回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、2024 年 5 月 10 日付に公表いたしましたとお り、1 株当たり17 円 ( 想定当期純利益の約 116%)といたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭といたします。 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 17 円総額 2,047,063,279 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 25 日 - 6 - 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (9 名 )が任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )の
05/30	05:45	4956	コニシ
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025 年 6 月 25 日 総還元性向 120.9% 68.6% 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案にて同じ。) 全員 (8 名 )が任期満了となります。当社は、当 社および当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値の最大化を目的として、任意の指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )に おける審議を経て、取締役会の構成を見直すことといたしました。今回の見直しにより監督機能と執行機能の分離を図り、権限移譲を一層進 めることで既存事業の強化と業務執行の迅速化を行う一方で
05/30	05:45	4956	コニシ
2025年定時株主総会電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当社は、自己株式を4,056,436 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 ( 注 2) 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 ( 注 3) 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。また、小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております。 5 当事業年度中に職務の執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 49,500 株 6 名 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「2.25 取締役の報酬等 」に記載しております。 - 13 - ■2 会社役員
05/30	05:45	4901	富士フイルムホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 月当社代表取締役社長 富士フイルム株式会社代表取締役社長 2021 年 6 月当社代表取締役会長取締役会議長 富士フイルム株式会社取締役会長現在に至る 2023 年 6 月当社取締役会長取締役会議長現在に至る ▶ 重要な兼職の状況 富士フイルム株式会社取締役会長 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社取締役 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 住友林業株式会社社外取締役 ▶ 取締役候補者とした理由 助野健児氏は、長年にわたり、国内外で当社グループの経理・経営企画業務に 携わり、米国地域統括会社ではチーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO) を務めるなど、財務会計に関する高
05/30	05:45	4901	富士フイルムホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 交付書面への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
個 1 名 第 1 2 ノ 1 回新株予約権 317 個 6 名 4 個 1 名 第 1 2 ノ 2 回新株予約権 10 個 2 名 1 個 1 名 第 1 3 ノ 1 回新株予約権 319 個 6 名 21 個 1 名 第 1 3 ノ 2 回新株予約権 4 個 1 名 4 個 1 名 第 1 4 ノ 1 回新株予約権 270 個 6 名 17 個 1 名 第 1 4 ノ 2 回新株予約権 48 個 4 名 4 個 1 名 注 1 社外取締役及び社外監査役は、新株予約権を保有しておりません。 注 2 上記新株予約権の内容の概要は「⑴ 職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 」に記載
05/30	05:45	4917	マンダム
第108回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ンプライアンス経営の基礎とした上で、複数名の社外取締役の招聘に よりモニタリング機能・アドバイザリング機能を強化します。また、 執行役員制度を採用し、責任の明確化と権限委譲を行い積極的・機動 的な業務執行が行えるシステムを構築するとともに、CxO 制度を導 入することによってグループ経営執行体制を強化し、「 健全性・透明 性の確保 」を前提として適正に「 効率性の追求 」を行う体制を整備し てまいります。 2) 役員・使用人を対象とするコンプライアンスプログラムとして、「マ ンダムグループ考働規範 」を制定した上で、法令・社会規範の遵守と 倫理的行動を徹底する体制を整備するために、「 考働規範
05/30	05:45	4917	マンダム
第108回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/ 14 回 (92%) けん 健 男性代表取締役社長執行役員 13 回 / 14 回 (92%) 事 業 報 告 3 再任 こ 小芝 しば しん 信一いち 郎ろう 男性取締役専務執行役員 14 回 / 14 回 (100%) 4 再任 5 再任 わた 渡辺 なべ たに 谷井 い こう 浩一いち 男性取締役常務執行役員 ひとし 等 社外 取締役 独立 役員 11 回 / 11 回 (100%) ※2024 年 6 月 21 日 就任以降 男性社外取締役 14 回 / 14 回 (100%) 連 計結 算計 書算 類書 類 ・ 6 再任 7 再任 い 伊藤 とう はら 原田 だ ま 麻美 み て
05/29	23:45	4839	ＷＯＷＯＷ
第41回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 12 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (8 名 )は本総会終結の時をもって任期満了となりま すので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名の選任をお願いいたしたく存じます。 なお、本議案につきましては、独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会による助言・提 言を経て、取締役会で決定しております。また、本議案につきまして、監査等委員会は、各候補者とも当
05/29	23:45	4886	あすか製薬ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 4 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2025 年 6 月 24 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 ) 開催場所当社本社ビル 2 階ホール 東京都港区芝浦二丁目 5 番 1 号 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください 決議事項 < 会社提案 > 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 < 株主提案 > 第 4 号議案自己株式取得の件 第 5 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 証券コード:4886 株主の
05/29	23:45	4743	アイティフォー
第66回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、技術、営業など幅広い経験を有しており、その実績と経験から引き続き取締役 として適任と判断いたしました。 ― 12 ― 6 あべわか 阿部和香 生年月日 所有する当社の株式数 1972 年 6 月 15 日 3,100 株 再任 社外取締役 略歴、地位、担当、重要な兼職の状況 2004 年 3 月株式会社エスケーエレクトロニクス入社 2013 年 4 月同社経営戦略室副室長 2014 年 4 月株式会社写真化学入社 2014 年 6 月同社取締役 2019 年 12 月株式会社エスケーエレクトロニクス取締役 事業開発室担当 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 4 月株
05/29	23:45	4752	昭和システムエンジニアリング
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
口修一郎 ソリューションサービス事業本部ビジネスイノベー ション室長兼大阪支社長兼第一統括部管掌 取締役宮本智之ソリューションサービス事業本部第二統括部長 取締役高橋修経営管理本部戦略推進室長 取締役榮哲男 取締役今村哲也日興システムソリューションズ株式会社嘱託社員 常勤監査役西川康雄 監査役西牧良悦税理士 監査役野口英明弁護士 ( 注 ) 1. 取締役榮哲男氏、今村哲也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役西牧良悦氏、野口英明氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役榮哲男氏、監査役西牧良悦氏を東京証券取引所の定めに
05/29	23:45	4792	山田コンサルティンググループ
2025年定時株主総会資料（書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、グループ全体の業務執行の監督を行っておりま す。 また、当社は、子会社の重要事実を決定する場合は、関係会社管理規程に基づき、当社取締役会において審議・ 決議を行っております。 加えて当社取締役は、当社執行役員会議及び営業会議等の重要な会議に出席し、経営実態の把握、指導をしてお ります。 3 内部監査について 内部監査部門は、当社及び国内外グループ子会社の情報管理体制及び組織管理体制の整備・運用状況に関する監 査、海外子会社往査を重点的に実施しております。 4 監査の職務執行について 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名 (うち常勤 1 名 )で構成されております。当事業年度にお
05/29	23:45	4792	山田コンサルティンググループ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は当社関係会社の取締役を任期満了により退任した場合、または定年退職 その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 2. その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「 新株予約権割当契約 」に定めるところによる。 21 (4) 会社役員の状況 招 集 ご 通 知 1 取締役の状況 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長西口泰夫 代表取締役社長増田慶作 ㈱HANDY 代表取締役社長 ㈱ユーシン精機 ( 現 YUSHIN㈱) 社外取締役 ㈱FLOSFIA 社外取締役 事業統括担当 山田ファイナンシャルサービス㈱ 代表取締役社長 山田
05/29	23:45	4839	ＷＯＷＯＷ
第41回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・ガバナンスの強化に努めてまいります。 上記の考え方を踏まえ、経営環境が急速に変化する中、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等 委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内 外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築するとともに、取締役会の業務執行決定権 限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の下で経営の意思決定及び執行のさらな る迅速化を図りコーポレート・ガバナンスの充実・強化に取り組んでいくことを目的として、2022 年 6 月 22 日開催の第 38 回定時株主総会の決議により、これまでの監査役会設
05/29	23:45	4659	エイジス
第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2 再任 社外 独立 の 野間 ま より 自こ 子 (1959 年 5 月 27 日生 ) [ 略歴、当社における地位 ] 1986 年 4 月弁護士登録 早川総合法律事務所入所 1992 年 11 月さくら共同法律事務所入所 1995 年 1 月大島総合法律事務所入所 1999 年 2 月三宅坂総合法律事務所パートナー ( 現任 ) 2021 年 6 月当社社外監査役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] 三宅坂総合法律事務所パートナー アクシスコンサルティング株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社いよぎんホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) 松竹株式会社社外取締役 社
05/29	23:45	4661	オリエンタルランド
株式会社オリエンタルランド第65期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ついては、当該株式 2.6 2.6 分割を考慮した数値を記載してお 2019 2020 2021 2022 2023 2024( 年度 ) ります。 9 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本株主総会の終結の時をもって取締役全員 (12 名 )が任期満了となります。 つきましては、取締役 9 名 ( 社外取締役 5 名を含む)の選任をお願いしたいと存じ ます。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者番号氏名現在の当社における地位 か 1 加 が 賀 たかの 2 髙野 み 見 ゆ 由 としお 俊夫 み 美 こ 子 代表取締役取締役会議長 代表取締役会長 ( 兼 )CEO 再任 再任 たか
05/29	23:45	4743	アイティフォー
第66回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
決議に基づき、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 きます。以下も同様です。)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役を対 象として自社の株式を交付する制度であるインセンティブ・プラン「 取締役向け株式交付 信託制度 」を採用しております。なお、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )の2025 年 3 月 31 日現在の保有株式数は、181,401 株です。 4 従業員を対象に信託を通じて自社の株
05/29	23:45	4569	杏林製薬
第67回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役再任社外独立 わたなべひろみ 渡邉弘美 女性取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 再任 再任 再任 ― 5 ― 株主総会参考書類 候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) 再任 おぎはらゆたか 荻原豊 (1967 年 7 月 14 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1990 年 4 月杏林製薬 ㈱ 入社 2011 年 6 月当社社長室長 2011 年 6 月同取締役社長室長コーポレートコミュニケー ション統轄部・グループ情報システム統轄部担当 2014 年 6 月杏林製薬 ㈱ 取締役 2015 年 6 月当社取締役