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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	23:45	4626	太陽ホールディングス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、620,700,000 円 ( 全額 ) (2) 準備金の額の減少が効力を生ずる日 2025 年 7 月 31 日 ( 予定 ) - 9 - 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (4 名 )は、 本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、ガバナンス体制強化のため社外 取締役を1 名増員し、社外取締役 2 名を含む取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 なお、各候補者はその就任について承諾しております。 各候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 さ 佐 とう 藤
05/29	21:45	4531	有機合成薬品工業
第105回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
理部門統括 公認会計士・税理士山田啓介事務所主宰 ビリングシステム㈱ 社外監査役 ㈲ 山田殖産取締役 弁護士 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー ( 注 )1. 取締役山田啓介氏及び大堀徳人氏は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に定める社外取締役 であります。 2. 取締役山田啓介氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有 しております。 3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、須藤尚武氏を常勤の監査 等委員として選定しております。 4. 取締役山田啓介氏及び大堀徳人氏は、株式会社東京証券取引所有価証券上
05/29	21:45	4543	テルモ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査等委員以外の取締役の選任について、各候補者は指名委員会において、見識、経験、業 績、能力等の要素から取締役として適任であるかどうか審議されており、その際には監査等委員 である社外取締役 2 名が参加しています。監査等委員会は指名委員会の審議結果を受け、協議し た結果、各候補者は取締役として適任であるとの結論に至りました。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は次のとおりです。 番号候補者氏名候補者属性現在の当社における地位・担当在任年数 たかぎ 1 高木 としあき 俊明 取締役会 出席回数 代表取締役会長 15 年 14/14 回 さめじま 2 鮫島 ひかる 光 再任 代表取締
05/29	21:45	4543	テルモ
2025年定時株主総会招集通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
権は第一生命保険株式会社が留保しています。)が含まれています。 5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 44,155 株 5 名 ー株ー名 監査等委員である取締役ー株ー名 ― 14 ― (2) 会社の新株予約権に関する事項 1) 当期末日に当社役員が保有する新株予約権の概要 発行決議 の日 新株予約権 の発行価格 行使 価額 権利行使期間 保有者数 新株予約権 の数 目的となる株
05/29	21:45	4502	武田薬品工業
第149回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員である取締役を除く)10 名選任の件 本株主総会の終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)クリストフウェバー、古田未来乃、アンドリュー プランプ、飯島彰己、イアンクラーク、スティーブンギリス、東恵美子、ジョンマラガノア、ミシェルオーシンガー、津坂美 樹の10 名が任期満了となりますので、社外取締役 7 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)10 名の選任をお願 いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 10 名は、次のとおりであります(なお、10 名の候補者のうち女性は 2 名 )。 候補者 番号 氏名 現在の地位
05/29	21:45	4516	日本新薬
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
生ずる日 2025 年 6 月 30 日 ( 月曜日 ) 6 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 12 名選任の件 本総会終結の時をもって社外取締役 4 名を含む取締役 12 名全員が任期満了となります。つきましては、社外取 締役 4 名を含む取締役 12 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 当社における 現在の地位および担当 取締役 在任年数 取締役会への 出席状況 重要な兼職の状況 1 再任 2 再任 3 再任 まえかわ しげのぶ 前川重信 代表取締役会長 20 年 なかい とおる 中井亨 代表取締役社長 6 年 たか
05/29	21:45	4516	日本新薬
2025年定時株主総会電子提供措置事項（交付書面に記載のない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株 )を控除して計算しています。 2. 持株比率は小数点第三位を四捨五入して表示しています。 3 (5) 当期中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当期中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況は以下の通りです。 区分株式の種類および数交付を受けた人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 当社普通株式 26,267 株 8 名 ( 注 ) 1. 上記株式は譲渡制限付株式報酬として交付されたものです。 2. 社外取締役および監査役は株式報酬制度の対象ではありません。 会社役員に関する事項 社外役員に関する事項 1 当事業年度における主な活動状況 氏名 櫻井美幸 和田芳直 小
05/29	21:45	4531	有機合成薬品工業
第104回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
における諸活動及び管 理の状況について、法令、定款及び内部統制並びにコンプライアンス上の立場から、適 正・妥当かつ合理的に実施されているかを調査・検証し、その結果を社長及び監査等委員 会等に報告する。 (4) 当社は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役を確保し、2 名以上を独 立役員としてその氏名を届け出るとともに開示を行う。 1 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1) 取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定や各取締役の職務の執行に係る情報につ いては、議事録や稟議書等の文書により適正に記録し、法令や文書取扱規程をはじめとす る社内規程に則り、適
05/29	21:45	4502	武田薬品工業
エグゼクティブ報酬の概要 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の社外取締役で構成されるサイエンティフィック・アドバイザリー・グループ(SAG) も研究開発の実績を審議し、報酬委員会に対して意見および提言を行いました。 これらの定量的および定性的な評価に基づき、報酬委員会は、2022-2024 年度の業績連動係数 (PSU スコア)の一 部としての研究開発の支給スコアを 143.3%とすることを承認しました。 また、上記の財務および非財務指標に基づく業績評価の後、当社は 2022 年度のピア・グループに対する 3 年間の相対的 TSR を評価しました。 相対的 TSR は、上下 20 パーセンテージポイントの範囲内で最終的な PSU awards の支給額
05/29	21:45	4403	日油
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者といたしました。 取締役在任期間 ( 本総会終結時 ) 4 年 10 候補者番号 5 かまだたかし 鎌田卓史 (1961 年 10 月 3 日生 ) 新任 社外取締役候補者 独立役員候補者 所有する当社株式の数 0 株 略歴、地位、担当および重要な兼職状況 1985 年 4 月安田信託銀行株式会社 ( 現みずほ信託銀行株式会社 ) 入社 2011 年 4 月同人事部長 2012 年 4 月同執行役員、法人業務部長 2014 年 4 月株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 (2017 年 4 月同常務執行役員退 任 ) 2014 年 4 月みずほ信託銀行株式会社常務執行役員
05/29	21:45	4416	Ｔｒｕｅ　Ｄａｔａ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外 取締役 新株予約権の数 416 個 目的となる株式数 41,600 株 保有者数 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 3,000 株 1 名 ― 個 ― 株 ― 名 取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ― 個 ― 株 ― 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ― 個 ― 株 ― 名 - 12 - ( 注 )1. 第 4 回新株予約権の行使の
05/29	21:45	4491	コンピューターマネージメント
2025年 定時株主総会招集通知 及び 株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役員 インフラソリューション本部長 取締役兼専務執行役員 経営管理本部長 経営企画室長 新技術基盤開発室長 取締役兼執行役員 技術支援本部長 キャリア採用室長 取締役兼執行役員 ERPソリューション本部長 取締役兼執行役員 ゼネラルソリューション本部長 再任 再任 再任 再任 再任 ひろあき 宏章 社外取締役再任社外独立 さちこ 社外取締役再任社外独立 幸子 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 - 7 - 候補者 番号 1 たけ 竹 なか 中 かつ 勝 あき 昭 ( 昭和 19 年 10 月 4 日生 ) 所有する当社の株式数 … 在任年数
05/29	21:45	4491	コンピューターマネージメント
2025年 定時株主総会招集通知（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
切な管理を行っております。 4 取締役の職務執行体制 取締役会規程に基づき、毎月の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、重要事項の決議、中期経営計画の進捗状況、その他業務執行状況に関する審議及び報告 を通じて経営情報を共有しております。 5 監査役の監査体制 監査役は、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、業務執行の適正性を監査しており ます。また、各部所及び子会社に対する往査の実施、社外取締役との情報共有、内部監査 室・会計監査人との情報交換・連携を行い、より実効的な監査体制の構築に努めておりま す。 - 4 - 連結株主資本等変動計算書 令和 6 年 4 月 1 日から
05/29	21:45	4350	メディカルシステムネットワーク
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
長兼マーケティング部長 ) 中村秀一取締役 ( 一社 ) 医療介護福祉政策研究フォーラム理事長 国際医療福祉大学大学院教授 フランスベッドホールディングス( 株 ) 社外取 締役 ( 監査等委員 ) ( 福 )にんじんの会理事長 小池明夫取締役 ( 株 )アークス社外取締役 一色浩三取締役 井部俊子取締役 渡邊光春取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤敏取締役 ( 監査等委員 ) ( 株 ) 井部看護管理研究所代表取締役 ( 株 ) 日本看護協会出版会代表取締役社長 ( 一社 ) 医療介護福祉政策研究フォーラム理事 聖路加国際大学名誉教授 米屋佳史取締役 ( 監査等委員 ) 米屋・林法律事務所所長
05/29	21:45	4366	ダイトーケミックス
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社長 南修一 坂本雄輝 取締役常務執行役員 工場担当、管理部全般担当 取締役執行役員 技術開発センター長 中村あつ子社外取締役株式会社ハル代表取締役社長 島巻利治取締役 ( 常勤監査等委員 ) 村上純二社外取締役 ( 監査等委員 ) 村上純二公認会計士・税理士事務所 公認会計士・税理士 株式会社 Jマネジメント代表取締役 興隆産業株式会社社外監査役 安部将規社外取締役 ( 監査等委員 ) アイマン総合法律事務所弁護士 ( 注 )1. 当社は2024 年 6 月 25 日開催の第 78 期定時株主総会の決議に基づき、同日付で監査役会 設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。 2. 取
05/29	21:45	4344	ソースネクスト
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 まつ 松 こ 小 あお 青 あん 安 なか だ 田 じま 嶋 やま 山 どう 藤 中井戸 おお 大 い ど うえ 上 のり 憲 とも 智 ふみ 文 くに 国 のぶ 信 あ い 有衣 ゆき 幸 代表取締役会長兼 CEO 再任 あき 彰 代表取締役社長兼 COO 再任 ひこ 彦 取締役兼 CFO 管理担当 再任 たけ 威 社外取締役再任社外独立 ひで 英 社外取締役再任社外独立 こ 子 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 7 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の 株式数 当社との
05/29	21:45	4344	ソースネクスト
2025年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株普通株式 87,200 株 新株予約権の払込金額 ( 注 )1 ( 注 )1 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権の権利行使期間 新株予約権 1 個当たり78,800 円 (1 株当たり 197 円 ) 2017 年 6 月 26 日から 2025 年 6 月 25 日まで 新株予約権 1 個当たり58,800 円 (1 株当たり 147 円 ) 2018 年 6 月 28 日から 2026 年 6 月 27 日まで 新株予約権の主な行使条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 2 名 名称第 8 回新株予約権第 11 回新
05/29	21:45	4345	シーティーエス
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た時をもって効力を生じるものとい たします。 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別 現在の当社における 地位・担当 在任年数 当期における取締役会・ 監査役会への出席状況 1 新任 ささきひろみち 佐 々 木弘道 社外 独立 男性社外監査役 17 年 〔 取締役会 〕 11 回 /12 回 (92%) 〔 監査役会 〕 12 回 /13 回 (92%) 2 新任 ひらのせいいち 平野精一 社外 独立 男性社外取締役 3 年 〔 取締役会 〕 12 回 /12 回 (100%) 3 新任 たけむら じゅんいち 竹村淳一 社外 独立 男性社外監査役 3
05/29	19:47	4272	日本化薬
第168回定時株主総会報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5,111,403 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、「 持 株比率 」は自己株式を控除して計算しております。 2. 「 持株比率 」のパーセントは小数点第 3 位以下を切り捨てて表示しております。 5. 当期中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 40,772 6 19 Ⅲ 会社役員に関する事項 1. 取締役および監査役に関する事項 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 役職氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長涌元厚宏社長執行役員 代表取締役石田由次 取締役
05/29	19:47	4262	ニフティライフスタイル
（訂正）第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0.5 JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSO LUTE VALUE CALLON SAM ANDERBERG 29,100 0.5 池田樹吏 28,500 0.4 成田隆志 26,727 0.4 3 発行可能株式総数 20,000,000 株 4 発行済株式の総数 6,369,175 株 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、株価変動のメリットとリスクを株 主の皆さまと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、譲渡 制限付株式報酬制度を導入しております。 当事業年度中に