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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	19:47	4272	日本化薬
第168回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
3 井上晋司 重任 4 武田真 重任 取締役、常務執行役員、ライフサイエン ス事業領域管掌兼医薬事業部長 取締役、常務執行役員、ファインケミカ ルズ事業領域管掌 取締役、常務執行役員、人事部・法務 部・総務部・秘書部・内部統制推進部管 掌 11 回 /11 回 (100%) 11 回 /11 回 (100%) 11 回 /11 回 (100%) 5 藤島安之 重任独立社外社外取締役 6 房村精一 重任独立社外社外取締役 7 赤松育子 重任独立社外社外取締役 13 回 /14 回 (92%) 13 回 /14 回 (92%) 14 回 /14 回 (100%) 8 加藤康仁 新任常務執行役員
05/29	19:47	4179	ジーネクスト
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
対価として交付された新株予約権等の内容 の概要 該当事項はありません。 ― 20 ― 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の氏名等 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役村田実管理管掌 取締役小林潤一事業開発管掌 取締役小沼忠國 CTO、開発管掌 株式会社 UK Holdings 代表取締役 株式会社 NYX 代表取締役 取締役江頭敬太株式会社 ANON 代表取締役 取締役高橋智 常勤監査役信原寛子 監査役齊藤友紀 株式会社アクロスザシー代表取締役 株式会社シェアードリサーチ社外監査役 室町ケミカル株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社レッドクリフ社外監査役
05/29	19:47	4208	ＵＢＥ
第119回定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定システム 経営における「 監督機能 」と「 業務執行機能 」を分離し、透明で効率的な企業経営の推進のため、経営の意思決 定に関し以下の会議体を設ける。 ア) 取締役会 会社法及び「 取締役会規程 」で規定された事項、会社の基本方針及び重要な執行案件について、株主利益の代弁 者として中長期的な視点から審議・決議する。 さらに、意思決定及び経営監視に独立した第三者の視点を加え経営の効率性・透明性・客観性を確保するため、 社外取締役を招聘する。 また、取締役会の内部に任意の諮問組織として「 指名委員会 」 及び「 報酬委員会 」を置く。 イ) 経営会議 「グループ経営指針 」 及び「 経営会議規程
05/29	19:47	4208	ＵＢＥ
第119回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ふみ 文 お 郎 取締役 在任期間 取締役会長再任 7 年 代表取締役社長、社長執行役員 CEO M&A 推進室、DX 推進室・情報システム部・ C1ケミカルプロジェクト担当 代表取締役、常務執行役員 CFO サステナビリティ推進部・コーポレートコミュニケーション部・ 経営企画部・経理部・財務部担当並びにM&A 推進室副担当 執行役員 CRO、CCO リスク管理部・人事部・人財戦略部・総務部・法務部・ 知的財産部・ビジネスリロケーション推進部担当 社外取締役 社外取締役 再任 再任 新任 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者 再任 社外取締役候補者 独立役員候補者 1 年 2 年 ― 3 年
05/29	19:47	4229	群栄化学工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
者とした理由及び期待される役割 2019 年 4 月執行役員営業・マーケティング本部長 ( 現任 ) 長年の営業部門での経験により業界及び当社の国内外の事業に精通しており、また、経営企画室の責任者を経 験していることから経営全般の知見を有しており、取締役会の重要な意思決定、他の取締役の業務執行の監督等 に必要かつ十分な見識を備えていることから、当社の経営への貢献を期待できるためであります。 ― 10 ― 株主総会参考書類 候補者番号 5 おおむら やすじ 大村康二 (1954 年 2 月 14 日生 ) 再任 社外 独立役員 所有する当社株式数 1,000 株 社外取締役在任期間 4 年 取締
05/29	19:47	4118	カネカ
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
%) ― 3 ― 候補者 番号 氏名現在の当社における地位・担当 取締役会への 出席状況 9 再 社外 任 独立 もうりまもる 毛利衛社外取締役 14/14 回 (100%) 10 再 社外 任 独立 よこたじゅん 横田淳社外取締役 14/14 回 (100%) 11 再 社外 任 独立 ささかわゆうこ 笹川祐子 社外取締役 14/14 回 (100%) 12 再 社外 任 独立 みやけひろみ 三宅宏実社外取締役 14/14 回 (100%) ( 注 ) 当社は当事業年度において取締役会を14 回開催しております。なお、取締役木村雅昭氏につきましては、2024 年 6 月 27 日の就任以降
05/29	19:47	4118	カネカ
第101期報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
5 株を1 株とする株式併合を実施いたしました。これにより、上記の第 1 回から第 12 回の新株 予約権の「 目的となる株式の種類および数 」、「1 株当たりの払込金額 」は調整されております。 3. 表中の当社社内取締役とは、社外取締役を除く当社取締役をいいます。 (2) 当期中に当社使用人等に対し交付した新株予約権等の状況 名称 株式会社カネカ 第 18 回 新株予約権 交付人数 当社執行役員 ( 当社取締役で ある者を除く) 29 名 新株予約権 の個数 78 個 目的となる株式 の種類および数 当社普通株式 15,600 株 1 株当たりの 払込金額 1 株当たりの 行使価額
05/29	19:47	4125	三和油化工業
2025年第56回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:4125 第 56 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 2025 年 6 月 20 日 ( 金曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始時間午前 9 時 30 分 ) 場所 愛知県知立市中町中 128 番地 ホテルクラウンパレス知立 3 階セントピアホール 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 議決権行使期限 会社法改正により電子提供制度が施行されており
05/29	19:47	4125	三和油化工業
「第56回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主総会招集ご通知 」につきましては、掲載開始時より訂正後の内容となっており ます。 敬具 記 【 訂正箇所及び訂正内容 】( 訂正箇所に下線を付しております。) 「 第 56 回定時株主総会招集ご通知 」34 ページ 2 取締役の報酬等の総額 < 訂正前 > 役員区分 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 対象となる 報酬等の総額 役員退職慰労役員の員数 ( 千円 ) 基本報酬賞与 引当金繰入額 ( 人 ) 取締役 ( 監査等委員である 120,000 106,950 13,050 - 5 取締役を除く。) 監査等委員である取締役 〔うち社外取締役 〕 19,050 〔7,200
05/29	19:47	4082	第一稀元素化学工業
第69回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
9 時から午後 9 時まで) ※ 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。 ― 5 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役全員 (6 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役 6 名の選任を付議するものです。 なお、本議案の取締役候補者が原案どおり選任されますと、取締役 6 名中、社外取締役が3 名、女性取締役が1 名の体制となります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位・担当及び重要な兼
05/29	19:47	4082	第一稀元素化学工業
第69回定時株主総会 報告書 株主総会招集通知 / 株主総会資料
17,331 千株 19.00% 71.07% 株式の総数 24,382 千株 井上剛 810,305 3.35 井上純子 810,000 3.34 國部智之 687,700 2.84 ( 注 ) 分布比率は、発行株式の総数から単元未満株 (18 千株 )を除い て計算しています。 寺田忠史 388,085 1.60 中村晃治 340,000 1.40 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (180,070 株 )を控除して小数点第 3 位以下を四捨五入し表示しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く
05/29	19:47	4093	東邦アセチレン
第91回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名当社における現在の地位及び担当 取締役会 出席回数 候補者属性 1 ほりうちひでとし 堀内秀敏 代表取締役社長 社長執行役員 10/10 回再任 2 おおうえじょうじ 大上譲二 代表取締役 常務執行役員 営業本部長 13/13 回再任 3 さこけいじ 佐古慶治 取締役 常務執行役員 管理本部長兼 IT 戦略・内部 統制部長兼内部統制委員長兼 東京支社長 10/10 回再任 4 5 やましたゆたか 山下豊 社外取締役 13/13 回再任社外独立 まさいけんたろう 正井健太郎 社外取締役 12/13 回再任社外独立 6 7 ほりたにこうじ 堀谷宏志 こう
05/29	19:47	4063	信越化学工業
第148回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 社外 ) は 8 再任 長 せ 谷 がわ 川 ま 眞 り 理 こ 子 社外 独立 女性 取締役 国立大学法人総合研究大学院大学前学長、 独立行政法人日本芸術文化振興会理事長 ひ 9 再任 日 び 比 の 野 たかし 隆司 社外 独立 男性 取締役 ㈱ 大和証券グループ本社特別顧問、 三井不動産 ㈱ 社外取締役 8 株主総会参考書類 候補者番号 1 あきやふみお 秋谷文男 (1940 年 10 月 20 日生 ) 所有する当社の株式の数 84,600 株 再任 男性 ▶ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1964 年 4 月当社入社 1997 年 10 月技術部長 1998 年 6 月取締
05/29	19:47	4063	信越化学工業
第148回 定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権 ( 取締役及び執行役員用 ) (2021 年 9 月 1 日 ) 600 個 当社普通株式 300,000 株 618.4 円 3,701 円 2023 年 9 月 2 日 ~ 2028 年 8 月 31 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 第 16 回新株予約権 ( 従業員用 ) (2021 年 9 月 1 日 ) 1,384 個 当社普通株式 692,000 株 無償 3,701 円 2023 年 9 月 2 日 ~ 2028 年 8 月 31 日 当社従業員 第 17 回新株予約権 ( 取締役及び執行役員用 ) (2023 年 2 月 10 日 ) 901 個 当
05/29	19:47	4064	日本カーバイド工業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
CFO 100% (19 回中 19 回 ) ■3 は せ がわ 長谷川 ゆき 幸 のぶ 伸 再任男性取締役 CTO 100% (19 回中 19 回 ) ■4 よこ 横 た 田 ゆう 祐 いち 一 再任男性取締役 100% (19 回中 19 回 ) ■5 よし 吉 おか 岡 さ 早 つき 月 再 社 独 任 外 立 女性 社外取締役 100% (19 回中 19 回 ) ■6 かど 門 むかい 向 ゆう 裕 ぞう 三 再 社 独 任 外 立 男性 社外取締役 100% (15 回中 15 回 ) 再任再任取締役社外社外取締役独立証券取引所の定めに基づく独立役員 ( 注 )1. 各候補者と当社と
05/29	19:47	4082	第一稀元素化学工業
第69回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
体制への取り組み ・リスク管理委員会ではグローバル視点で当社グループに関わるリスクを洗い出して分析し、また、経営会議に おいて当社グループに関わる重要なリスクの特定を行っています。リスク管理の状況について、取締役会には 年 2 回報告しています。リスク情報は、コミュニケーションツールを活用してグループ全体で共有し、危機意識 の高揚に努めています。 ・当期においては、環境安全推進室が策定した防災計画に基づき避難訓練や研修を実施しました。 (3) 職務執行体制への取り組み ・当社は取締役の少人数化とともに半数を社外取締役で構成することにより、取締役会における実質的な議論を 確保しています。 ・また
05/29	19:47	4062	イビデン
第172回定時株主総会 参考書類・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サステナビリティ マネジメント委員会 指揮・ 監督 報告 内部監査 各事業部門・機能部門・グループ各社 1 取締役会の役割・責務 当社においては、法令及び定款に準拠して、取締役会規則を制定し、取締役会自体として何を判断・決定する のか、付議基準を定めて明確化しております。また、その他の意思決定・業務執行については、組織・職制・業 務分掌管理規程及び権限規程を制定し、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。 主な委員会及び経営会議の役割と位置づけ 監査等委員会 当社は監査等委員 5 名のうち、3 名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、2 名を常勤監査 等委員として選任し
05/29	19:47	4062	イビデン
第172回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
いく5つの力 )と 製造業としての基盤活動を軸に、事業環境変化への対応と、 持続可能な成長の両立に向けた取り組みを進めてまいります。 また、迅速・果断な経営判断を支える土台としてのコーポレー ト・ガバナンス体制につきましては、取締役会全体のスキル セットの更なる充実とジェンダーバランスの視点で、新たな社 外取締役候補者 2 名を加えた議案を提出いたしました。 最後になりますが、2024 年度の期末配当金につきましては、 2023 年度と同額の1 株当たり20 円とさせていただきました。 これにより、1 株当たり年間配当金につきましては、2024 年 11 月に実施した1 株当たり20 円の中間
05/29	19:47	4062	イビデン
第172回定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株主の皆様へ 第 172 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) < 事業報告 > 当社グループの現況に関する事項 (4) 主要な営業所及び工場 会社役員に関する事項 (6) 社外取締役に関する事項 会社の体制及び方針 < 連結計算書類 > 連結株主資本等変動計算書 連結計算書類の連結注記表 < 計算書類 > 株主資本等変動計算書 計算書類の個別注記表 電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 29 日 イビデン株式会社 ( 証券コード4062) 当社グループの現況に関する事項 (4) 主要な営業所及び工場 (2025 年 3 月 31 日現在 ) 1 当社 営
05/29	17:45	4023	クレハ
第112回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2. 当社は自己株式 5,691 千株を保有していますが、上記上位 10 名の株主から除いています。 また、持株比率は自己株式を控除して計算しています。 (ご参考 ) 株式の所有者別構成比 (%) ■ 金融機関 36.4 ■ 外国人 18.3 ■ 自己株式 10.3 ■ 証券会社 0.7 ■ 一般個人 12.6 ■ その他国内法人 21.8 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 7,514 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、3.(3) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等