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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	17:45	4023	クレハ
第112回定時株主総会招集ご通知（交付書面への記載を省略した事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名 新株予約権の数 181 個 162 個 新株予約権の目的となる 株式の種類および数 普通株式 5,430 株 普通株式 4,860 株 行使価額 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円 行使期間 2021 年 7 月 21 日 ~2051 年 7 月 20 日 2022 年 7 月 20 日 ~2052 年 7 月 19 日 行使条件 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪 失した日の翌日から10 日を経過する日まで の間に限り新株予約権を一括してのみ行使 できるものとし、その他の権利行使の条件 については当社取締役会で決定するものと する。 ( 注 )1. 社外取締役、監査役には新株予約
05/29	17:45	4028	石原産業
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
石原ビル5 階ホール 決議事項 株主総会参考書類 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する業績連動型株式報酬 等の額および内容決定の件 議決権行使期限 2025 年 6 月 25 日 ( 水曜日 ) 午後 5 時 30 分招集ご通知 株主各位 ( 証券コード4028) 2025 年 6 月 6 日 大阪市西区江戸堀一丁目 3 番 15 号 第 102 回定時株主総会招集ご通知 代表取締役社長大久保浩 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚く
05/29	17:45	4021	日産化学
2025年定時株主総会招集通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・箇所に おいて法務室の指導のもとに反社会的勢力排除に関する覚書の締結に取り組んでいる。 ・内部監査部は、「 内部監査規則 」に基づき年度監査計画を策定し、当該監査計画に従い当社の部門・箇所および -3- 国内外の子会社を対象に、内部統制システムに基づく業務の適正性確保の観点から内部監査を実施している。 監査の結果、是正または改善が必要と認められた事項については、当該部門等に対し是正または改善を求める とともに、その状況を取締役会に報告しており、最高経営責任者および内部監査部担当取締役等にも個別に報 告している。また、社外取締役、監査役および会計監査人と定期的に情報交換会を開催し、両者の連携を
05/29	17:45	4021	日産化学
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
/ 配当性向の推移 ( 円 / 株 ) (%) 500 70 60.1 56.3 55.5 60 400 44.9 44.9 50 313.26 300 291.36 271.88 272.82 40 231.73 200 30 164 164 174 104 122 20 100 10 0 2020 EPS( 左軸 ) 2021 0 2022 2023 2024( 年度 ) ( 予定 ) 配当 ( 左軸 ) 配当性向 ( 右軸 ) - 8 - 第 2 号議案 候補者 番号 取締役 10 名選任の件 取締役 10 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 4
05/29	17:45	3861	王子ホールディングス
第101回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
計 5 名で、監査役会を13 回開催しました。常勤監査役は、取 締役会のほか、グループ経営会議等にも出席し、業務執行の意思決定等を確認しております。社外監査役 に対しては原則月 2 回開催の社外役員説明会 ( 社外取締役・常勤監査役も出席、2024 年度は22 回開催 )を 通じてグループ経営会議等の内容を報告しております。また、社外監査役は、社外取締役とともに経営会 議にオブザーバー参加 ( 任意 )し、より一層の情報共有に努めております。 ・監査役は内部監査部、会計監査人等と定期的に会合を持ち、監査計画や監査結果等について情報を交換す る等連携を図るとともに、代表取締役
05/29	17:45	3861	王子ホールディングス
第101回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
であります。 (2) 社長に関する上記の変更に伴い、株主総会の招集権者及び議長について、現行定款第 12 条及び現行定款第 14 条に変更を行うものであります。 (3) 取締役会の柔軟な運営を可能とするため、取締役会の招集権者及び議長が会長に限定されている現行定款 第 21 条及び現行定款第 22 条に変更を行い、社外取締役を含む取締役が取締役会の招集権者及び議長となるこ とを可能とするものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 ( 下線は変更箇所であります。) 現行定款変更案 第 3 章株主総会 第 3 章株主総会 ( 招集 ) ( 招集 ) 第 12 条当会社の
05/29	17:45	3877	中越パルプ工業
第109期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の割当 てのための報酬支給の件株主の皆様へ 株主の皆様には、平素から格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、当社第 109 期定時株主総会を2025 年 6 月 25 日 ( 水 )に開催する運びとなりましたの で、ここに招集ご通知をお届けいたします。 当社グループは、「ひと・もの・心 」を大切にする誠実さを常に持ち続ける企業として社会に 貢献するとともに
05/29	17:45	4008	住友精化
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
回中 13 回 (100%) 3 とうやたけひろ 東矢健宏 再任 取締役専務執行役員 事業部門統括 13 回中 13 回 (100%) 4 なかむらけんじ 中村顕治 新任 執行役員 製造部門統括、AKプロジェクト担当、姫路工 場長兼生産管理室長 ー 5 たけしたのりあき 竹下憲昭 新任ーー 6 よしもとあきこ 吉本明子 再任社外独立社外取締役 10 回中 9 回 (90%) ― 6 ― 候補者番号 1 所有する当社株式数 0 株 おだよしあき 織田佳明 1961 年 3 月 30 日生 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1986 年 4 月住友化学工業株式会社入社 2010 年 4
05/29	15:45	3741	セック
2025年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
学系研究科助教 2011 年 4 月東京大学先端科学技術研究センター客員研究員 株式会社テンクー設立同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2013 年 4 月東京大学大学院情報理工学系研究科客員研究員 2014 年 10 月メディカルデータカード株式会社設立同社代表取締役社長 - 株 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2021 年 4 月メディカルデータカード株式会社取締役 CTO ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社テンクー代表取締役社長 【 選任理由及び期待される役割の概要 】 ゲノム医療に特化したベンチャー企業の経営者としての経験や国内トップレベルの研究者との
05/29	15:45	3766	システムズ・デザイン
第59期（2025年３月期）定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債 権及び破産更生債権については個別債権の回収可能性を考慮した、回収不能見込額を計上しており ます。 2 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に対応する金額を計上してお ります。 3 受注損失引当金 受注案件の損失に備えるため、当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額 を合理的に見積もることが可能なものについて、翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失額を 計上しております。 4 役員株式報酬引当金 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とした退任時報
05/29	15:45	3766	システムズ・デザイン
第59期（2025年３月期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、3.5% 以上を目指します。 上記方針に基づき当事業年度の期末配当金につきましては、普通配当を前事業年度比 5 円増配 し、45 円といたしたいと存じます。 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類 金銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき45 円 配当総額 153,831,870 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 25 日といたしたいと存じます。 - 5 - 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては社外取締 役 2 名を含む取締役 5
05/29	15:45	3778	さくらインターネット
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 取締役候補者は、次のとおりであります。なお、各候補者の指名につきましては、委員の過半 数を独立社外取締役で構成する、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会に諮ったうえ で決定しております。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位及び主な担当 取締役会出席率 ( 出席状況 ) 1 再任 たなか 田中 くにひろ 邦裕 代表取締役社長 最高経営責任者 100% (14 回中 14 回出席 ) 2 再任 かわだ 川田 まさたか 正貴 取締役 最高財務責任者 100% (14 回中 14 回出席 ) 3 再任 4 再任 いせこういち 伊勢幸一 取締役 まえだ あきひろ 前田章博 取締役
05/29	15:45	3799	キーウェアソリューションズ
第60回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事業担当 100.0% (15 回中 15 回 ) 4 年 4 再任 すえつな 末綱 たくや 琢也 ( 満 54 歳 ) 取締役執行役員 SI 事業担当 100.0% (15 回中 15 回 ) 3 年 5 再任 わきや 脇谷 まさる 勝 ( 満 56 歳 ) 取締役執行役員 マーケティング&セールス担当 100.0% (12 回中 12 回 ) 1 年 6 再任 社外独立 のだまきこ 野田万起子 ( 満 54 歳 ) 社外取締役 93.3% (15 回中 14 回 ) 6 年 7 再任 社外独立 ステファン グスタフソン ( 満 65 歳 ) 社外取締役 100.0% (15 回中 15 回
05/29	15:45	3634	ソケッツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
から 2033 年 5 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 取締役 ― ― 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 : 30 個新株予約権の数 : 20 個 目的となる株式数 : 3,000 株目的となる株式数 : 2,000 株 保有者数 : 1 名保有者数 : 1 名 監査役 ― ― - 17 - 名称第 17 回新株予約権 発行決議日 2024 年 6 月 21 日 新株予約権の数 100 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 ( 新株予約権 1 個につき
05/29	15:45	3679	じげん
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。つきましては、以下の【 取 締役候補者選定の方針及びプロセス】に基づき、取締役 5 名の選任をお願いしたいと 存じます。 取締役の候補者は、次のとおりであります。 なお、薄葉康生氏及び榊淳氏は社外取締役候補者であります。 【 取締役候補者選定の方針及びプロセス】 当社は、取締役会が知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と 適正規模を両立して構成されるよう配慮しつつ、性別及び年齢等を問わず、当社グ ループの持続的な企業価値向上に向けて遺憾なく能力等を発揮できる者を、人格及 び識見等を考慮の上、取締役候補者として選定しております。 その考え方に基づき、取締役会において候補者を決定
05/29	15:45	3682	エンカレッジ・テクノロジ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 月同社常務執行役員システム企画部長 2 再任 く どう 工藤 かつ ひこ 克彦 2011 年 7 月中央三井インフォメーションテクノロジー㈱( 現 三井住友トラスト・システム&サービス㈱) 取締 (1953 年 5 月 16 日 ) 役社長 2012 年 4 月三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 常務執 行役員 2013 年 4 月同社専務執行役員兼三井住友信託銀行 ㈱ 取 締役専務執行役員 2018 年 6 月当社社外取締役 2021 年 6 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 工藤克彦氏は、三井住友信託銀
05/29	13:45	3580	小松マテーレ
第113期 定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 証券コード:3580 株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配 を賜り、厚く御礼申しあげます。 当社は本年度も、変化の大きい経営環境の中で、持続 的な成長と企業価値の向上に努めてまいりました。 このたび、当社第 113 期定時株主総会を開催するにあ たり、招集ご通知をお届けいたします。 今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしく お願い申しあげます。 小松マテーレ株式会社 代表取締役社長 コーポレートスローガン Art in
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会資料 交付書面 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任をお願いいたし たいと存じます。 取締役候補者は、本資料に記載の「 役員の選解任基準 」に基づき、独立社外取締役が委員長を務める役員指 名諮問委員会の答申を受け決定しております。また、岩井恒彦氏、山内千鶴氏、佐藤久恵氏、日戸興史氏、原 田哲郎氏は社外取締役候補者であり、本資料に記載の「 社外役員の独立性基準 」を満たしております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位等取締役会出席状況 1 再任 2 再任 3 再任 や 矢 みや 宮 かわ 川 じま 島 ぎ 城 にし 西 まさ 昌 けい 啓 あき 明 あきら 晃 すけ 介 代表取締役社長執行役員
05/29	13:45	3591	ワコールホールディングス
第77期　定時株主総会資料 交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
す。 3. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 ・当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役除く) 10,900 株 3 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「 第 77 期定時株主総会資料交付書面 」の事業報告 「2.(2) 取締役及び監査役の報酬等 」に 記載しております。 会社の新株予約権等に関する事項 ・当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 名称 ( 発行日 ) 新株予約権の数 目的となる株式の 種類と数 行使時の払込金額権利行使期
05/29	13:45	3467	アグレ都市デザイン
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当性向 35%)、各期の業績に応じ た配当を実施してまいります。 このような基本方針に基づき、当期の業績の傾向及び今後の事業環境を考慮し、以下のとお り期末配当をさせていただきたいと存じます。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 96 円総額 552,354,912 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 26 日 ― 6 ― 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 取締役 3 名全員は、本定時総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )の選任