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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	13:45	3526	芦森工業
第125回定時株主総会資料【電子提供措置事項のうち法令および定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項】 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の変化への迅速な対応ができる内部統 制システムの構築に取り組んでおります。 当社における、取締役の職務の執行が法令および定款に適合するこ とを確保するための体制その他会社の業務ならびに当社および当社子 会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制および当該 体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 【 業務の適正を確保するための体制 】 1 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令 および定款に適合することを確保するための体制 ・取締役会の監督機能を高め、業務執行に係る意思決定をより適 正なものとするため、独立的な立場から当社の業務執行を監督 する独立社外取締役を
05/29	13:45	3526	芦森工業
第125回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
件 取締役財津裕真、槇本太司、永冨薫、伊藤和良、小山昭則、清水春生、岡田靖、小川 尚、古川和義の9 氏は、本総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、新たに取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める経営諮問 委員会の答申を経ております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 ざい 財 なが 永 つ 津 とみ 冨 ひろ 裕 ふり 氏 がな 名 現在の当社グループにおける地位・担当 まさ 真再任代表取締役、取締役社長、社長執行役員 かおる 薫再任 取締役常務執行役員 自動車安全部品事業
05/29	13:45	3557	ユナイテッド＆コレクティブ
招集通知記載事項の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12ページ【 取締役及び監査役の報酬等の総額 】 ( 訂正前 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 取締役 55,735 53,040 2,695 3 うち社外取締役 2,640 2,640 - 1 監査役 8,580 8,580 - 4 うち社外監査役 8,580 8,580 - 4 ( 訂正後 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 取締役 55,119 53,040 2,079 3 うち社外取締役 2,640
05/29	13:45	3393	スターティアホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
酬等の額決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対す る株式報酬制度に係る報酬枠設定の件 4. その他本招集ご通知に関する事項 ご送付している電子提供措置事項記載書面には、法令及び当社定款第 14 条の規 定に基づき、下記の事項を記載しておりません。したがって、電子提供措置事項 記載書面に記載した書類は、会計監査人が監査報告を作成するに際して監査した 書類の一部であり、監査役が監査報告を作成するに際し監査した書類の一部であ ります。また、ご送付している書面の頁番号は電子提供措置事項と同一となって おりますのでご了承ください。 ・会社の体制及び方針の「 体制の概要
05/29	13:45	3397	トリドールホールディングス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
決権行使書用紙を 当日会場受付にご提出くだ さい。 また、資源節約のため、本招集 ご通知をご持参くださいますよ うお願い申し上げます。 当社の指定する議決権行使 ウェブサイトより、2025 年 6 月 26 日 ( 木曜日 ) 午後 6 時までにご行使ください。 同封の議決権行使書用紙に 議案に対する賛否をご表示 のうえ、2025 年 6 月 26 日 ( 木曜日 ) 午後 6 時までに 到着するようご返送くださ い。 ご返送いただいた議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとし てお取り扱いいたします。 ● 電子提供措置事項のうち、「 社外取締役の
05/29	13:45	3397	トリドールホールディングス
2025年定時株主総会招集通知（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 35 期定時株主総会招集ご通知 ( 交付書面に記載しない事項 ) 社外取締役の独立性の判断基準 会社の新株予約権等に関する事項 補償契約の内容の概要等 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等 会計監査人の状況 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 その他業務の適正を確保する体制および当該体制の運用状況 連結持分変動計算書 連結計算書類の注記 株主資本等変動計算書 計算書類の注記 第 35 期 (2024 年 4 月 1 日から2025 年 3 月 31 日まで) 株式会社トリドールホールディングス 第 35 期定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項
05/29	13:45	3433	トーカロ
2025年定時株主総会招集通知及びその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
6 たかばたけたけし 髙畠剛 かまくらとしみつ 鎌倉利光 新任執行役員製造本部長ー 再任 社外取締役 独立役員 取締役 16 回 /17 回 (94%) 連 結 計 算 書 類 7 たきはらけいこ 瀧原圭子 再任 社外取締役 独立役員 取締役 16 回 /17 回 (94%) 8 9 さとうようこ 佐藤陽子 とみたかずゆき 冨田和之 再任 再任 社外取締役 独立役員 社外取締役 独立役員 取締役 取締役 17 回 /17 回 (100%) 17 回 /17 回 (100%) 計 算 書 類 監 査 報 告 書 16
05/29	12:00	6584	三櫻工業
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社の 代表取締役および各業務担当取締役、執行役員、経営幹部から、業務執 行に関わる重要な情報の報告が定期的になされている。 2 当社および当社グループ会社において危機が発生した場合は、全社対策 本部および現地対策本部を設置し、相互に連携して対応する。 3 諸リスクへの対応については、当社および当社グループ会社の所管部門 において規程の制定、教育の実施等の体制整備を推進する。 - 1 - ⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は、独 立社外取締役とする。 2 取締役会において、選任された執行役員が取締役会に
05/29	12:00	6584	三櫻工業
2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
COO 2012 年 5 月取締役会長 ( 代表取締役 )( 現任 ) 2020 年 6 月スタンレー電気株式会社社外取締役 ( 現任 ) [ 重要な兼職の状況 ] スタンレー電気株式会社社外取締役 取締役候補者とした理由 竹田陽三氏は、1983 年に当社取締役に就任後、1995 年から2012 年まで取締役社長、2012 年から取締役会長を務めてお り、これまで培った当社グループの経営全般に関する知識と経験に基づき、今後も取締役としての職務を適切に遂行するこ とができるものと判断し、取締役候補者といたしました。 当社との特別の利害関係について 竹田陽三氏と当社の間には特別の利害関係はありません
05/29	12:00	6586	マキタ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
大津行弘 男性再任 いぬづかよしひさ 犬塚善久 男性再任 かわせひでゆき 川瀬英行 男性再任 いわせたかひろ 男性再任 岩瀬 隆 広 あんどうたかし 男性新任 安藤隆司 氏名性別 うじはらあゆみ 女性再任 氏原亜由美 ふくもとみなえ 女性新任 福本美苗 第 4 号議案役員賞与の支給の件 当期末時点の取締役 14 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く8 名に 対し、役員賞与を総額 2 億 8 百万円支給することについてご承認をお願いするものです。 4 議決権行使のご案内 事前に議決権行使をされる場合 議決権行使期限 2025 年 6 月 24 日 ( 火 ) 午後 5 時
05/29	12:00	6370	栗田工業
第89回定時株主総会招集ご通知（株主総会資料を含む） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基 づき、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 当社における地位および担当 取締役会 出席状況 指名委員会 出席状況 監査委員会 出席状況 報酬委員会 出席状況 取締役在任年数 ( 本株主総会終結時 ) 1 かど 門田 た みち 道也 や 取締役会長 取締役会議長 指名委員会委員 報酬委員会委員 再任 100% (15 回 /15 回 ) 100% (9 回 /9 回 ) - 100% (6 回 /6 回 ) 11 年 2 え 江尻 じり ひろ 裕彦 ひ
05/29	12:00	6643	戸上電機製作所
第150期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
コーポレートガバナンスコード対応等を行い、豊 富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。そのことから、当社経営を監督する監査等委員として 適任と判断し、引き続き監査等委員として選任をお願いするものであります。 た 田中なか 恵けい 子 こ (1973 年 12 月 1 日生 ) 所有する当社の株式数 0 株 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 2004 年 10 月弁護士登録 2007 年 10 月安永法律事務所入所 2014 年 4 月安永法律事務所副所長 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2021 年 4 月佐賀県弁護士会会
05/29	12:00	6676	バッファロー
第39期定時株主総会資料（書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、必要な対策を講じる。 リスクが顕在化した場合には、適切かつ迅速な対応を⾏い、損害及び影響を最 ⼩ 限に抑える 体制を整える。 (4) 当社取締役の職務執 ⾏が効率的に⾏われることを確保する体制 ( 効率的職務執 ⾏ 体制 ) 1 当社は定時取締役会を原則、⽉1 回開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催する。 2 当社は「 取締役会運営規程 」により取締役会の適切かつ円滑な運営を図ると共に、社外取締 役の参加により経営の透明性と健全性の維持に努める。 3 当社グループは、「 組織管理規程 」「 職務権限規程 」に定める職務権限及び意思決定ルールに より、適正かつ効率的に職務の執 ⾏を⾏う
05/29	12:00	6676	バッファロー
第39期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
MAM PTE. LTD. 代表取締役 2011 年 6 月当社取締役 2014 年 6 月当社代表取締役社長 2018 年 5 月株式会社バッファロー代表取締役社長 2020 年 5 月株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ代表取締役社長 2020 年 10 月メルコフィナンシャルホールディングス株式会社代表取締役社長 2021 年 5 月株式会社バイオス代表取締役社長 2022 年 5 月シマダヤ株式会社取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月株式会社セゾン情報システムズ( 現株式会社セゾンテクノロジー) 社外取締役 2023 年 6 月川崎汽船株式会社社外取締役 ( 現任
05/29	12:00	6702	富士通
第125回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の対価として当社役員に交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 64,871 株 3 名 社外取締役 1,500 株 1 名 監査役 - - ( 注 ) 当社の株式報酬の内容については、「 第 125 期報告書 」15 頁 「2 取締役および監査役の報酬等 」に記載をしております。 (7) 株式に関する重要な事項 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の取締役会において、2024 年 5 月 1 日から2025 年 3 月 31 日までの間に当社普通株 式を1 億 5,000 万株または総額 1,800 億円を上限として取得する旨を決議し、当期においては
05/29	12:00	6702	富士通
第125回定時株主総会資料（第125期報告書） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
た報酬等総額の範囲内において、報酬委員会の答申を受けて取締役会で決定した役員報酬基本方針 ( 取締役の個 人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を含む役員報酬に関する方針であり、以下 「 本決定方針 」といいま す。)の枠組みに基づき、各取締役の報酬等については、報酬委員会の審議を経て取締役会での決議により決定し、各 監査役の報酬等については、監査役の協議に基づき決定する運用としております。 また、当期における取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、取締役会で決定された本決定方針に基づき、独立 社外取締役で構成される報酬委員会が多様な視点からの検討を行っており、また、報酬委員会の答申を
05/29	12:00	6702	富士通
第125回定時株主総会招集ご通知（第125回定時株主総会のご案内） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
順は同様となりますので、画面の案内に沿ってご利用 ください。 4 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、独立社外取締役 5 名を含む、取締役 9 名の選任をお願 いするものです。取締役候補者は8 頁から16 頁までに記載のとおりです。各取締役の任期は来年の定時株主総会終結の時までです。 取締役候補者は、指名委員会が取締役会の諮問を受けて、当社の「コーポレートガバナンス基本方針 」に定めた「コーポレートガ バナンス体制の枠組み」および「 役員の選解任手続きと方針 」に則って検討のうえ答申し、取締役会に
05/29	12:00	6794	フォスター電機
2025年定時株主総会招集ご通知（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る取組みの状況 ) 当社は、社員行動基準 「フォスターグループ社員行動規範 」を策定し、役員及び社員に周知・徹底する ために、本社員行動規範及びコンプライアンスに関わるWeb 研修の開催に加えて、社員を対象としたコン プライアンスに関するテストを実施しています。また、当社及びグループ会社の役員及び社員を対象とし て、顧問弁護士及び社内において独立性の高い内部監査室を窓口とする「ホットライン」を設け、内部通報 窓口として機能させることによって、コンプライアンス違反等の未然防止、早期発見及び是正に努めていま す。 ( 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況 ) 取締役会は、社外取締役 3
05/29	12:00	6794	フォスター電機
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
直 き 樹 男性再任 100% (10 回中 10 回 ) 1 年 6 まつ 松 もと 本 みのる 実 男性再任社外独立 100% (12 回中 12 回 ) 10 年 7 ちゅう 中 じょう 条 かおる 薫 女性再任社外独立 100% (12 回中 12 回 ) 4 年 8 え 江 づれ 連 よし 淑 と 人 男性新任社外独立 - - 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 ─ 9 ─ 取締役のスキルマトリックス 当社は、持続的な成長に向けた実効性のある企業統治体制を確立するため、幅広い事業経験及び多岐にわたる高度な 専門性、知識
05/29	12:00	6797	名古屋電機工業
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し 竹林 はじめ 一 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 9 - 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況所有する当社の株式数 はっとりたかあき 1 服部高明 (1976 年 11 月 27 日生 ) 再任 2000 年 4 月当社入社 2009 年 4 月当社執行役員オプトエレクトロニクス事業部事業推進室 長 2009 年 6 月当社取締役執行役員オプトエレクトロニクス事業部事 業推進室長 2010 年 4 月当社取締役執行役員オプトエレクトロニクス事業部長 2012 年