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発表日	時刻	コード	企業名
05/29	12:00	6797	名古屋電機工業
2025年定時株主総会招集通知に際しての交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。 3 独立委員会の設置 本プランに定めるルールに従って一連の手続きが遂行されたか否か、並びに本プランに定めるルールが遵 守された場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し又は向上させるために必要 かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行います が、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立 委員会を設置しております。独立委員会の委員は、3 名以上 5 名以下とし、社外取締役、弁護士、税理士、 公認会計士、学識経験
05/29	12:00	6800	ヨコオ
2025年(第87期)定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ヨコオ育英会代表理事 21 回 /21 回 (100%) 3 重任 4 重任 おだになおひと 小谷直仁男性 やなぎさわかつへい 柳澤勝平男性 取締役兼執行役員常務技術本部長兼コア 技術開発本部長 19 回 /21 回 ( 91%) 取締役兼執行役員常務 VCCS 事業部長兼 VCCS 海外工場統括兼管理本部長兼富岡 工場統括 16 回 /17 回 ( 94%) 5 6 7 重任 社外 重任 社外 重任 社外 とばりまこと 戸張眞男性社外取締役 21 回 /21 回 (100%) かんびょんう 姜秉祐男性社外取締役 21 回 /21 回 (100%) よねだえみ 米田惠美女性社外取締役 21 回
05/29	12:00	6809	ＴＯＡ
2025年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
こととし、 また、かかる勧告に従うことによって、独立委員会が取締役会の判断の客観性、公正性およ び合理性を確保する手段として機能するよう位置付けています。 注 3: 独立委員会 独立委員会は、当社取締役会から独立した第三者機関として、本対応方針が取締役の保身のため に利用されることがないよう監視するとともに、企業価値・株主共同の利益を損なう買収を抑止す るという働きを担います。独立委員会は、当社社外取締役・当社社外監査役・弁護士・公認会計 士・学識経験者・投資銀行業務に精通する者・実績ある会社経営者等、3 名以上の独立委員で構成 されます。 (5) 情報開示の必要性 当社は、平素より、当社株式
05/29	12:00	6809	ＴＯＡ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1999 年 8 月同社退社、参天製薬株式会社入社、社長室長 2001 年 9 月同社医薬事業部事業企画グループグループマネージャー 2002 年 7 月同社医薬事業部眼科マーケティンググループグループマネージャー 2005 年 1 月同社医薬事業部事業戦略企画グループグループマネージャー 2007 年 4 月同社経営企画室長 2011 年 7 月 Santen Inc. CAO(チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー) 2014 年 1 月参天製薬株式会社監査役室長 2016 年 6 月同社常勤監査役 2020 年 6 月同社シニアアドバイザー 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 現任
05/29	12:00	6810	マクセル
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 29 日 第 7 9 回定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 事業報告 ・目標とする経営方針 ・経営戦略及び対処すべき課題 ・主要な借入先 ・財産及び損益の状況の推移 ・主要な事業内容 ・従業員の状況 ・社外取締役の当事業年度における活動状況 ・会計監査人の状況 ・当該事業年度中に職務執行の対価として 会社役員に交付した株式の状況 ・その他株式に関する重要な事項 ・新株予約権等に関する事項 ・会社の体制及び方針 連結計算書類 ・連結株主資本等変動計算書 ・連結注記表 計算書類 監査報告書 マクセル株式会社事業報告
05/29	12:00	6810	マクセル
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な借入先 」「 財産及び損益の状況の推移 」「 主要な事業内容 」 「 従業員の状況 」「 社外取締役の当事業年度における活動状況 」「 会計監査人の状況 」「 当該事業年度中に職務執行の対価として会社 役員に交付した株式の状況 」「その他株式に関する重要な事項 」「 新株予約権等に関する事項 」「 会社の体制及び方針 」 ・連結計算書類の「 連結株主資本等変動計算書 」「 連結注記表 」 及び計算書類 ・監査報告書 1 株主各位 証券コード:6810 2025 年 6 月 6 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 29 日 ) 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉 1 番地
05/29	12:00	6834	精工技研
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 国立大学法人筑波大学名誉教授 国立大学法人宇都宮大学名誉教授 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 大学で応用光学の研究と教育に永年携わり、旧日本光学会の幹事長や国際 光工学会の会長等の要職を歴任しておられることから、社外取締役候補者 といたしました。同氏は会社の経営に関与された経験はありませんが、光 学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を活かし、当社取締役会に おける重要な意思決定に貢献いただくことを期待しております。 0 株 0 株 - 8 - 候補者 番号 6 氏名 ( 生年月日 )( 性別 ) 【 新任 】 もり かわ
05/29	12:00	6899	ＡＳＴＩ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 取締役 ( 監査等委員 ) 百鬼直樹 捻橋かおり辻巻総合法律事務所弁護士 取締役 ( 監査等委員 ) 鵜飼裕之 学校法人東邦学園理事 学校法人東邦学園愛知東邦大学学長 株式会社トーエネック社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 栗原博 一般社団法人日本テレワーク協会会長 ギグワークス株式会社社外取締役 株式会社ヒューマンライフ社外取締役 株式会社サイバーセキュリティクラウド社外取締役 新東工業株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 捻橋かおり氏、鵜飼裕之氏及び栗原博氏は、社外取締役であ り、当社は各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に 届
05/29	12:00	6901	澤藤電機
第129回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 8 名選任の件 本総会の終結の時をもって、取締役全員 (8 名 )が任期満了となります。つきましては、社外取締役 3 名を含む 取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位属性 1 2 3 4 5 6 7 8 しも 下 さくら 櫻 あお 青 おお 大 こ 小 おお 大 し 志 すず 鈴 やま 山 い 井 き 木 さわ 沢 ばやし 林 はた 畑 が 賀 き 木 やす 泰 つね 恒 やす 康 かず 和 こう 光 せい 聖 ひろ 宏 き 樹 取締役兼専務執行役員再任 ひさ 久 取締役兼常務執行役員再任 さかえ 栄
05/29	12:00	6926	岡谷電機産業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査役吉野卓 監査役有賀義和 ( 注 )1. 取締役房前芳一氏及び寺本進氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役吉村太一氏及び監査役有賀義和氏は、社外監査役であります。 3. 当事業年度の取締役の異動は次の通りであります。 2024 年 6 月 25 日開催の第 101 回定時株主総会において寺本進氏が取締役に選任され、同日付で就任 いたしました。昨間英之氏は2024 年 6 月 25 日付で取締役を退任いたしました。 4. 監査役吉野卓氏は、沖電気工業株式会社及び当社にて、約 40 年にわたり決算手続並びに財務諸表等の 作成に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお
05/29	12:00	6926	岡谷電機産業
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面記載省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
半期に一度開催さ れるコンプライアンス・リスク委員会に報告する。 これらの内容は内部監査規程に基づき内部監査部門が監査にて確認する。また、 コンプライアンス・リスク委員会は当社グループのリスク管理状況をレビューし、 リスク管理レベルの向上を図る。 - 1 - 第 4 条取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 当社グループは、社是及び経営理念並びに取締役会が策定した中期経営計画を踏 まえ、その方針のもとに業務を推進する。 当社の意思決定の妥当性及び執行業務の管理監督・牽制機能を向上するため、取 締役のうち一名以上は社外取締役とする。 当社は取締役会を毎月定例及び適宜開催し
05/29	12:00	7011	三菱重工業
第100回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける地位及び担当 取締役 所有する当社株式の数 24,000 株 社外取締役在任年数 ( 本株主総会終結時 ) 9 年 2024 年度における取締役会への出席回数 14 回 /14 回 略 歴 1971 年 7 月三菱商事株式会社入社 2007 年 6 月同社取締役常務執行役員 2008 年 6 月同社常務執行役員 2010 年 4 月同社副社長執行役員 2010 年 6 月同社取締役社長 2016 年 4 月同社取締役会長 2016 年 6 月当社取締役 ( 現職 ) 2022 年 4 月三菱商事株式会社取締役相談役 2022 年 6 月同社相談役 ( 現職 ) 重要な兼職の状況 三菱商事
05/29	12:00	7059	コプロ・ホールディングス
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る今期も、凡事徹底を旨とし、ステーク ホルダーの皆様のご期待にお応えすべく一丸となって精励してまいる 所存です。 今後とも、コプログループの更なる成長にご期待くださいますよ う、宜しくお願い申し上げます。 代表取締役社長 清川甲介 役員一覧 常務取締役 小粥哉澄 常務取締役 越川裕介 社外取締役 葉山憲夫 社外取締役 藤巻正司 常勤監査役 星野義明 社外監査役 春馬学 社外監査役 大倉 淳株主各位 第 19 回定時株主総会招集ご通知 証券コード 7059 2025 年 6 月 3 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 29 日 ) 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目 28 番 12
05/29	12:00	7089	フォースタートアップス
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
連携を図ることにより、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待さ れるため、引き続き取締役候補者としています。 ― 9 ― 候補者 番号 4 再任 社外取締役 独立役員 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) さいとうたろう 齋藤太郎 (1972 年 11 月 24 日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1995 年 4 月株式会社電通 ( 現株式会社電通グループ) 入社 2005 年 5 月株式会社 dof 設立取締役 2009 年 6 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) 2014 年 12 月株式会社 VOYAGE GROUP( 現株式会社 CARTA
05/29	12:00	7089	フォースタートアップス
2025年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7 日 新株予約権の数 100 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 10,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権 1 個につき1,700 円 新株予約権 1 個当たり 343,500 円 (1 株当たり 3,435 円 ) 2025 年 7 月 1 日から 2032 年 2 月 27 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取締役 を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 該当なし
05/29	12:00	7120	ＳＨＩＮＫＯ
第11期 定時株主総会招集通知(交付書面に記載しない事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
する基本方針に基づいて、体制の整備とその 適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は、次のとおりで - 4 - あります。 1コンプライアンスに対する取り組みの状況 経営会議においてコンプライアンス委員会の事務局である業務監査室より、各月のコンプライ アンス相談窓口等に寄せられた内容等に関して報告しております。 2 職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組みの状況 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名で構成され、社外監査役 2 名を含む監査 役 3 名も出席しております。当事業年度に開催された取締役会は計 17 回であり、各議案及び報 告事項
05/29	12:00	7120	ＳＨＩＮＫＯ
第11期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
売ニュースサービス パイオネット・ソフト株式会社 株式会社フォーエヌ顧問 株式会社アイザック顧問 顧問 顧問 指名・報酬委員会委員 根本紀行公認会計士事務所代表 指名・報酬委員会委員 Fairy Devices 株式会社非常勤監査役 株式会社ボンマックス非常勤監査役 指名・報酬委員会委員 立正大学経済学部・同大学大学院経済学研究科教授 株式会社ジーワン・コミュニケーションズ取締役 監査役若松巌藤村・若松・柳生法律事務所弁護士 監査役吉田修 キャピタルフィナンシャルホールディングス株式会社 非常勤監査役 ( 注 )1. 取締役漆原良夫氏、根本紀行氏、伊藤憲太郎氏、ホーマン由佳氏は社外取締役であり
05/29	12:00	7163	住信ＳＢＩネット銀行
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
金 10 円 総額 1,507,796,960 円 ( 注 ) 中間配当を含めた当事業年度の年間配当は、1 株 につき19 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 6 月 25 日 4 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 10 名全員が任期満了となりますので、取締役 9 名の選任をお願いいた したいと存じます。本議案は、委員長を独立社外取締役、委員の過半数を独立社外取締役で構成する任 意の指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受けて取締役会において本総会への議案上程を決定したも のです。 なお、本議案が原案どおり承認された場合、業務
05/29	12:00	7167	めぶきフィナンシャルグループ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」を設置しており、取締役候補者の選任にあたりま しては、同委員会の審議を経て取締役会にて決定しております。 同委員会は、社外取締役 ( 子銀行の社外取締役を含みます。)が過半数を占めるとともに、委 員長を社外取締役としております。 ■ 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任に関する監査等委員会の意見 監査等委員会において、取締役会の諮問機関であるコーポレート・ガバナンス委員会の審議 に参加した監査等委員 ( 社外取締役 )からの報告を受け、本議案の内容を協議した結果、特に 指摘する事項はございません。 5 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりです。 候補
05/29	12:00	7167	めぶきフィナンシャルグループ
2025年定時株主総会招集通知　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 29 日 第 9 期定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 当社の新株予約権等に関する事項 連結株主資本等変動計算書 連結注記表 株主資本等変動計算書 個別注記表 ( 2024 年 4 月 1 日から ) 2025 年 3 月 31 日まで 株式会社 めぶきフィナンシャルグループ当社の新株予約権等に関する事項 1 事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等 取締役 ( 監査等 委員及び社外取 締役を除く) 新株予約権等の内容の概要 (1) 名称 株式会社めぶきフィナンシャルグループ第 13 回新株予