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発表日	時刻	コード	企業名
04/24	12:00	7999	ＭＵＴＯＨホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役である坂本弘子氏、当社の独立社外 取締役である黒井義博氏、当社の独立社外取締役である大坪和敏氏 ( 馬場・澤田法律事務所弁護士 ) の3 名。)から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを決議 しました。また、本特別委員会は同日開催された特別委員会にて、本取引関係者から独立したファイ ナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券を、リーガル・アドバイザーとして西 村あさひを選任することについて、その独立性と専門性等に問題がないことを確認の上、それぞれの 選任を承認いたしました。 (2) 検討・交渉の経緯 上記 「(1) 検討体制の
04/24	12:00	8166	タカキュー
第77回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) コモンズ綜合法律事務所弁護士、 多摩川精機販売株式会社社外監査役、 多摩川精機株式会社監査役 グロースパートナーズ株式会社代表取締役、 ランサーズ株式会社社外取締役、 株式会社 MVホールディングス社外取締役、 株式会社メルヴェイユ社外取締役、 MVマーケティング株式会社社外取締役、 株式会社ユナイテッドバリューズ社外取締役、 ビープラッツ株式会社社外取締役、 株式会社ヴィア・ホールディングス社外取締役、 株式会社 Y corporation 社外取締役、 株式会社 Y’s Group 社外取締役、 株式会社 Y’s リユース社外取締役、 株
04/23	15:45	329A	Ｐ－ジール
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社監査役 2015 年 12 月 CRGホールディングス株式会社監査役 2018 年 7 月 AI inside 株式会社監査役 2019 年 11 月株式会社エージェント監査役 2021 年 6 月 AI inside 株式会社社外取締役監査等委員 2022 年 3 月株式会社プラン・ドゥ監査役 ( 現任 ) 2022 年 11 月株式会社ジールアソシエイツ監査役就任 ( 現任 ) 2022 年 12 月株式会社 AViC 社外取締役監査等委員 2024 年 7 月アジアンブリッジ株式会社監査役 所有する 当社株式 の数 0 株 0 株 10 3 今森教仁 (1971 年 9 月 12
04/23	12:00	7229	ユタカ技研
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨するこ とを決議し、当該決議が公開買付けの開始日の前営業日 ( 以下 「 本決定日 」といいま す。)までに修正又は撤回されていないこと、(b) 当社が、本基本契約の締結日及び 本決定日において、本取引が当社の少数株主にとって不利益なものではない旨の、特 別委員全員の一致による、森田幸光氏 ( 当社独立社外取締役 )、内田優子氏 ( 当社独 立社外取締役 )、鈴木祐介氏 ( 当社独立社外監査役 )、仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角 田・松本法律事務所 ) 及び長谷川臣介氏 ( 公認会計士兼税理士、長谷川公認会計士事 務所 )の5
04/23	05:45	1726	ビーアールホールディングス
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 及び本取引の成否のいずれからも独立 したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関として野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、同じく公開買付関連当事者及び本取引の成否のいずれから - 4 - も独立したリーガル・アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同 事業 ( 以下 「アンダーソン・毛利・友常法律事務所 」といいます。)を、それぞれ選任いた しました。 また、当社は、本取引の検討を進めるに際して、本取引はいわゆるマネジメント・バイア ウト(MBO)( 注 3)や支配株主との取引等には該当しないものの、当社の取締役会の過 半数が社外取締役で
04/22	23:45	9976	セキチュー
第75回定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の決定及び業務執 行の監督等の役割を適切に果たしております。当社の経営強化の為に、引続き取締役として選任をお 願いするものであります。 ― 7 ― 候補者 番号 5 氏名 ( 生年月日 ) くぎ 釘 しま 島 のぶ 伸 ひろ 博 (1950 年 2 月 12 日 ) 社外取締役 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1993 年 4 月弁護士登録 2017 年 4 月群馬弁護士会会長 2018 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士法人釘島総合法律事務所代表 所有する 当社の 株式の数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 釘島伸博氏は、弁護
04/22	12:00	3382	セブン＆アイ・ホールディングス
2026年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 社外取締役を除く) 405,912 株 1 名 - 7 - 6.その他株式に関する重要な事項 当社は、報酬等について業績及び株価との連動性をより明確にし、中長期的な企業価値向上への 貢献意欲を高めるとともに、株主の皆様との利害共有を図ることを目的として、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。) 及び当社が定める子会社 ( 以下 「 対象子会社 」という。)の取締役 ( 社外取締 役を除く。)を対象とする「 役員報酬 BIP 信託 」と当社の執行役員及び対象子会社の執行役員を対 象とする「 株式付与 ESOP 信託 」を導入しております。 2026 年 2 月 28 日現在において、「 役
04/22	12:00	3382	セブン＆アイ・ホールディングス
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2026 年 2 月 28 日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容 並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 21 期 (2025 年 3 月 1 日から2026 年 2 月 28 日まで) 計算書類の内容報告の件 決議事項 [ 第 1 号議案 ] 剰余金の処分の件 [ 第 6 号議案 ] 取締役の報酬額改定の件 [ 第 2 号議案 ] 資本準備金減少の件 ( 資 [ 第 7 号議案 ] 取締役 ( 社外取締役を除 本準備金をその他資本剰 余金へ振り替え) く。)に対する株式報酬の一 部改定の件 [ 第 3 号議案 ] 定款一部変更の件 [ 第 8 号議案
04/22	12:00	3333	あさひ
2026年　第51回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
○ ○ ○ 取締役西岡志朗 ○ ○ ○ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 堀川真 ○ ○ ○ 鈴木敦子 ○ ○ 井嶋倫子 ○ ○ ( 注 )1. 上記の表は、各候補者が有する全ての知見や経験を表すものではなく、当社取締役会において特に 発揮されることが期待される専門性 ( 最大 3つ程度 )に印 (○)を付しております。 2. 当社は、堀川真、鈴木敦子、井嶋倫子の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し、同取引所に届け出ております。 ― 8 ― 【ご参考 】 各スキル項目の選定理由と中期経営計画 VISION2028における
04/21	23:45	6201	豊田自動織機
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
立社外取締役、株式会社マネジメント・ウィズダム・パートナーズ・ジ ャパン代表取締役社長 )、隅修三氏 ( 独立社外取締役、東京海上日動火災保険株式会社相談 役 ) 及び清水季子氏 ( 独立社外取締役、株式会社 EmEco 代表取締役社長 )の3 名によって 構成される、トヨタ不動産、豊田氏、トヨタ自動車及び当社並びに本取引の成否のいずれか らも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に 9 対し、本取引の目的の正当性・合理性、本取引に係る取引条件の公正性・妥当性について諮 問いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容について
04/21	12:00	9257	ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
第５回定時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 名再任の件 任期満了となる現任取締役 1 名 (テン・テンダー)につきまして、再任をお願いするものであり ます。 * 候補者の概要については以下の表をご参照ください。 役職名氏名生年月日経歴 社外取締役 ( 監査等委員 ) テン・テン ダー 1951 年 7 月 19 日 ( 学歴 ) 1979 年 3 月早稲田大学商学部卒業 ( 職歴 ) 1979 年 4 月花王株式会社国際部入社 1992 年 1 月 Rodamas Group Director 就任 1996 年 2 月 Business Compass Consultancy 創業 1998 年 10 月
04/21	12:00	8278	フジ
第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける 地位及び担当 取締役会への 出席状況 ※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 やまぐち 山口 つじ 辻 とよだ 豊田 せんば 仙波 おおにし 大西 ひろし 普 まさのぶ 雅信 やすひこ 靖彦 やすゆき 保幸 ふみかず 文和 いでたけみ 井出武美 きたふく 北福 ぬいこ 縫子 おおつか 大塚ひろみ いしばしみちお 石橋三千男 男性再任代表取締役社長 16 回 /16 回 (100%) 男性新任顧問ー 男性 男性 男性 再任 新任 新任 取締役上席執行役員 企画・開発担当 上席執行役員 商品担当 上席執行役員 管理担当 男性再任取締役 女性再任社外独立社外取締役 女性再任社外独立社外取締役 男
04/21	12:00	8217	オークワ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 6 再任 おおくわけいじ 大桑啓嗣 ( 満 77 歳 ) 男性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 7 再任 おおくわとしお 大桑俊男 ( 満 74 歳 ) 男性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 8 再任 きだりえ 木田理恵 ( 満 56 歳 ) 社外 独立 女性取締役 100% (10 回 /10 回 ) 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 7 候補者 番号 1 おおくわひろつぐ 大桑弘嗣 生年月日 所有する当社株式の数 1970 年 4 月 23 日生 577,600 株 再任 男性 略歴、地位、担当
04/21	11:45	4343	イオンファンタジー
第30回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 条文省略 ) 4 ( 現行通り) 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締 役 8 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 ( 取締役候補者の指名を行うにあたっての手続き) 取締役候補者については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める指名・報酬諮問委員会で協 議のうえ取締役会で決定し、本総会に提出しています。 ― 5 ― ふじわらのぶゆき 1藤原信幸 生年月日 1968 年 8 月 20 日 所有する当社の株式数 5,900 株 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
04/20	12:00	4384	ラクスル
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
め、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程における恣意性を排 除し、その公正性を担保することを目的として、2025 年 8 月 1 日開催の取締役会により、当社の独立社外取締 役である小林賢治氏 ( 当社社外取締役 )、琴坂将広氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び宇都宮純子氏 ( 当 社社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される、永見氏、松本氏及びゴールドマン・サックス、また 当社グループのいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の 経緯、検討の経緯及び判断内容については、下
04/16	23:39	7512	イオン北海道
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
11 回 14 回 14 回 10 回 11 回 11 回 11 回 11 回 11 回 14 回 14 回 13 回 14 回 14 回 14 回 14 回 14 回 さとし 聡 執行役員 DS 事業部長新任ー まなぶ 学 ー新任ー 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 8 - 1 こてらひろゆき 小寺博之 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 ▌ 取締役会、委員会での活動状況 取締役会 100%(11/11 回 ) ▌ 所有する当社の普通株式数 0 株 ▌ 生年月日 1968 年 4 月 11 日 1991 年 4
04/16	12:00	8276	平和堂
2026年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
夏原行平 代表取締役副社長執行役員 COO 管理本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) 3 なつはらようへい 夏原陽平 取締役専務執行役員 営業統括本部長 兼営業戦略本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) 4 こすぎしげき 小杉茂樹 取締役専務執行役員 開発本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) 5 ひらつかよしみち 平塚善道 取締役上席執行役員 店舗営業本部長 再任 100% (14 回 /14 回 ) 6 ふじたかずお 藤田和生 上席執行役員 経営戦略本部長 新任ー 7 うえやましんいち 上山信一 社外取締役 再任社外取締役独立役員 100% (14
04/13	17:45	5240	ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ロボアプリケーションズ株式会社代表取締役 - 17 - 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 社外取締役谷間真株式会社ミライロ社外取締役 シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役 株式会社 FREEMIND 社外取締役 サナメディ株式会社 社外監査役 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役 株式会社 T-REVIVEコンサルティング 代表取締役 株式会社アンビシャス 社外取締役 社外取締役植田修平一般社団法人日本オンラインゲーム協会共同代表理事 株式会社 H2インタラクティブ 共同代表取締役 株式会社 NASSO カバー株式会社 代表取締役 社外取締役 社外取締役辰
04/09	11:45	9166	ＧＥＮＤＡ
第8回定時株主総会招集ご通知 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 個当たり 1,488 円新株予約権 1 個当たり 89,900 円 (1 株当たり 93 円 )(1 株当たり 899 円 ) 2022 年 1 月 24 日から 2032 年 1 月 23 日まで 2030 年 5 月 1 日から 2040 年 1 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,425 個 22,800 株 1 名 - 個 - 株 - 名 - 個 - 株
04/09	11:45	9166	ＧＥＮＤＡ
第8回定時株主総会招集ご通知（書面交付請求に伴う交付書面・別冊） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
インソース社外取締役 取締役佐藤雄三 CCO 兼コンテンツ&プロモーション事業最高責任者 取締役二宮一浩 アミューズメント施設事業最高責任者 株式会社 GENDA GiGO Entertainment 代表取締役社長 取締役申真衣 NOT A HOTEL 株式会社社外取締役 取締役嶋津紀子 株式会社 Japan Search Fund Accelerator 代表取締役社長 株式会社メディプラス社外取締役 株式会社フレスコ社外取締役 株式会社ジェクティ社外取締役 一般財団法人ネクストジャパン・イニシアティブ理事 エヌケー貿易株式会社社外取締役 株式会社ナッパー社外取締役 取締役林真理子 公益社団法