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発表日	時刻	コード	企業名
03/10	19:46	9543	静岡ガス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（2026年3月10日更新） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
つもとよしたけ 松本尚武 すぎやまたけやす 杉山武靖 なかにしかつのり 中西勝則 ひらのはじめ 平野肇 まるのこういち 丸野孝一 ひらかわりえ 平川理恵 代表取締役 取締役会長 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 コーポレートサービス本部長 再任 再任 再任 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 7 候補者 番号 1 きしだひろゆき 岸田裕之 (1958 年 12 月 12 日生 ) 再任 ■ 略歴並びに当社における地位および担当 所
03/10	12:00	3719	ＡＩストーム
第62期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
く把握してい る代表取締役が適していると判断したためであります。 c. 上記のほか報酬等の決定に関する事項 該当事項はありません。 (4) 当事業年度に係る報酬等の総額等 区分 取締役 ( 監査等委員を 除く) (うち社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) (うち社外取締役 ) 合計 (うち社外役員 ) 報酬等の総 額 ( 千円 ) 45,570 (1,680) 5,760 (5,760) 51,330 (7,440) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 45,570 (1,680) 5,760 (5,760) 51,330 (7,440) 業績連動 報酬等 - - - 非金銭報
03/10	09:45	7685	ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たしたいと存じます。 1. 配当財産の種類 金銭といたします。 2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき25 円 00 銭総額 771,220,775 円 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 27 日 - 6 - 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。) 全員 (8 名 ) は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的に意思決定が行えるよ う1 名減員し、社外取締役 3 名を含む取締役 7
03/10	07:45	7363	ベビーカレンダー
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
サルティング株式会社入社 1994 年 10 月フューチャーシステムコンサルティング株式 会社 ( 現・フューチャーアキテクト株式会社 ) 入社 2004 年 4 月同社執行役員 2016 年 1 月株式会社ビジネスブレイン太田昭和入社 2017 年 7 月ウェルネット株式会社入社 2017 年 9 月同社取締役管理部長 2020 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月株式会社シーイーシー社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月飯野海運株式会社社外取締役 ( 現任 ) ■ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 髙橋静代氏は、コンサルティング会社において、様
03/09	21:46	6444	サンデン
第100期株主総会招集通知／株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
100 第期 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 開催 場所 2026 年 3 月 31 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 埼玉県本庄市沼和田 961 番地 サンデンコミュニケーションプラザ ( 末尾の「 株主総会会場のご案内 」をご参照ください。) 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 8 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除 く)に対する業績連動型 譲渡制限付株式の付与の ための報酬決定の件 定款一部変更の件 郵送またはインターネット等による議決権行使期限 2026
03/09	13:33	5255	モンスターラボ
第20定時株主総会招集ご通知 交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2 ( 注 )1、2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 500 個 25,000 株 2 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 350 個 17,500 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 - - 監査役 - - ( 注 )1. 新株予約権者が、下記のいずれの地位にも該当しなくなった場合は、本新株予約権を行使できない。 ただし、当社取締役会において、特に認めた場合は、この限りではない。 1 当社、当社の子会社 ( 将来の子会社を含むものとする。)の役員 ( 取締役、監査役を含む)または 従業員
03/09	12:00	9339	コーチ・エィ
第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、取締役会長及び業務執行取締役を対象として、企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的として、譲渡制限 付株式報酬制度を導入しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く) 16,995 株 5 名 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 すずき 鈴木 こうけつ 纐纈 いながわ 稲川 よしゆき 義幸 じゅんじ
03/09	12:00	7093	アディッシュ
第12期　定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
38,700 1.84 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (38,310 株 )を控除して計算しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に付与した株式の状況 当社は、2025 年 3 月 28 日開催の第 11 期定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入 しております。これを受け、2025 年 4 月 15 日の取締役会決議において譲渡制限付株式報酬として自己 株式の処分を決議し、同年 5 月 14 日付にて取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名に対して自己株式 29,291 株の処分を行っております。この譲渡制限付株式は、譲渡制限期間が設けられており、対象取締
03/09	12:00	7364	琉球アスティーダスポーツクラブ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り 492 円 (1 株当たり492 円 ) 行使することができる期間 2021 年 4 月 27 日から 2029 年 3 月 28 日まで 2020 年 1 月 31 日から 2030 年 1 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 ( 社外取 締役を除く ) 新株予約権の数 ( 注 )1 目的となる株式数 ( 注 )1 保有者数 400 個 400 株 2 名 新株予約権の数 17,000 個 目的となる株式数 17,000 株 保有者数 2 名 役員の保 有状況 社外取締役 新株予約権の数 ( 注 )1 目的となる株式数 ( 注 )1 保有者数 300 個
03/09	09:45	455A	Ｐ－バリューソフト
第４回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
度の知見を有しております。 (2) 取締役および監査役の報酬等の額 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 対象となる役員 の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 80,040 (-) 80,040 (-) - (-) - (-) 5 (-) 監査役 (うち社外監査役 ) 4,200 (4,200) 4,200 (4,200) - (-) - (-) 2 (2) 合計 (うち社外役員 ) 84,240 (4,200) 84,240 (4,200) - (-) - (-) 7 (2) ( 注 1) 取締役の報
03/08	19:45	319A	技術承継機構
第8回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
項はありません。 ― 4 ― 会社役員に関する事項 (1) 重要な兼職の状況 氏名重要な兼職の状況 新居英一 堀江藍子 志賀俊之 岩間正俊 沖田美恵子 楢原英治 株式会社 and Capital 社外取締役 株式会社スマートドライブ社外取締役 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 社外取締役 国立大学法人長岡技術科学大学技術革新フロンティア教育センター 特任教授 弁護士 島田法律事務所 パートナー 税理士、公認会計士 税理士法人優和社員税理士 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠
03/08	19:45	319A	技術承継機構
第8回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
山泰製作所及び株式会社山泰鋳工所 2025 年 10 月株式会社多賀製作所 ( 子会社 5 社 ) 2025 年 10 月株式会社アドバンス( 子会社 1 社 ) ― 5 ― 2. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 地位氏名担当 代表取締役社長 新居英一 取締役堀江藍子承継支援部長 取締役 監査役 監査役 監査役 志賀俊之 岩間正俊 沖田美恵子 楢原英治 ( 注 )1. 取締役堀江藍子氏の戸籍上の氏名は、亀田藍子であります。 2. 取締役志賀俊之氏は、社外取締役であります。 3. 監査役沖田美恵子氏、楢原英治氏は、社外監査役であります。 4. 志賀俊之氏は、上場企業の代表
03/08	12:00	481A	Ｊセキュリティ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会 社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠った取締役 ( 取締役であったものを含む) 及び監 査役 ( 監査役であったものを含む)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議 によって免除できる旨を定款に定めております。 2 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定 する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最 低限度額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社
03/07	23:45	9146	五健堂
第36期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
7,500 株 0.58% 株式会社フジデン 7,500 株 0.58% 株式会社忠英建設 7,500 株 0.58% (5)その他株式に関する事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度末日における新株予約権等の状況 ・新株予約権の数第 1 回新株予約権 240 個 ・目的となる株式の種類及び数普通株式 24,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) ・当事業年度末日における当社役員の保有状況 6 取締役 ( 社外取締役を除く) 回次 ( 行使価額 ) 行使期間個数保有者数 第 1 回 (1,250 円 ) 2022 年 10 月 1 日
03/07	23:45	9271	和心
第23回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
マイベスト監査役 NiceGuysVision 株式会社代表取締役 山口一株式会社 CONOC 代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役稲井祥平氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、取締役稲井祥平氏、白潟敏朗氏、津金庸平氏、山口一氏を株式会社東京証券取引所 の定める独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。 3. 監査等委員である津金庸平氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度 の知見及び経験を有しております。 4. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的 な監査を実施しているため
03/07	12:00	9612	ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る取締役候補者は妥当であると判断いたしました。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名 1 2 さ 3 ま 4 5 6 お かさ 笠 か 坂 つ 松 わか 若 しげ 重 お 大 はら 原 もと 本 もと 本 ばやし 林 た 田 だて 舘 ひろ 弘 ひろ 寛 ひろ 裕 しゅう 秀 たか 孝 現在の当社における 地位、担当 属性 かず 和 代表取締役社長再任 き 樹 常務執行役員 CFO 兼 コーポレート統括本部長 新任 当事業年度の取締役会 への出席状況 19 回 /19 回 (100%) あつ 敦 社長直轄特命担当新任 - かなめ 要 ごう 豪 ひさ 久 社外取締役 社外取締役 - 再
03/07	12:00	9612	ラックランド
2025年　定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
以内 102 3 年超 66 合計 17,582 - 26 - 企業結合等関係に関する注記 該当事項はありません。 1 株当たり情報に関する注記 1.1 株当たり純資産額 1,147 円 95 銭 2.1 株当たり当期純利益 201 円 98 銭 重要な後発事象に関する注記 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2026 年 2 月 13 日開催の当社取締役会において、役員の報酬制度の見直しを行い、当社の取締役を対象として、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)について年額 90 百万円以内 (うち社外取締役 27 百万円以内 )、監査等委員である取締役につ いて年額 30 百万
03/07	12:00	286A	ユカリア
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビジネスソリューションを提案・遂行し、価 値を創出するスキル サステナビリティ 「ヘルスケアの産業化 」の当社ビジョンを原点とし、環境や社会の持続可能性 に配慮した経営を通じて企業価値を向上させるスキル ― 8 ― 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬等の額は、2024 年 8 月 9 日開催の臨時株主総会におい て、年額 204,000 千円以内 (うち社外取締役の報酬限度額は年額 13,000 千円以内。また、使用人兼務取締役の 使用人分給与は含まない。)とご承認いただいてお
03/07	12:00	3040	ソリトンシステムズ
第48回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りであります。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・コンプライアンス体制の基礎として、経営理念、行動規範を定め、当社のみならずグループ の社員等にこれを周知徹底すべくホームページに公表するとともに、取締役及び執行役員は 法令及び倫理規範の順守を率先垂範する。 ・コンプライアンスやリスクマネジメント体制の整備を含むCSR 活動を推進するため、社長 を委員長とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、社外取締役制度を採用し、意 思決定のプロセスを含む経営全般の透明性を高める。 ・内部監査部門として内部監査室を設置し、当社全部門及びグループの業務
03/07	12:00	3040	ソリトンシステムズ
第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長鎌田信夫有限会社 Zen-Noboks 取締役 代表取締役社長鎌田理 ITセキュリティ事業部長 取締役石原冴子 取締役 ( 監査等委員 ) 高徳信男 取締役 ( 監査等委員 ) 中村修 取締役 ( 監査等委員 ) 飯塚久夫 日本オラクル株式会社執行役員 /Vice President ス トラテジー&オペレーション統括 高徳公認会計士事務所 TY 監査法人社員 所長 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュー ト (KGRI) 特任教授 株式会社ナノオプト・メディア社外取締役 株式会社インターネット総