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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/22 09:45 1719 安藤・間
2026年３月期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
用される合理的に見積られる利 率で割り引いて算定する方法によっている。以上の手法によりレベル2の時価に分類している。 ― 8 ― 8.1 株当たり情報に関する注記 (1) 1 株当たり純資産額 1,327 円 51 銭 (2) 1 株当たり当期純利益 189 円 68 銭 9.その他追加情報の注記 取締役等に対する業績連動型 株式報酬制度 (1) 取引の概要 当社は、取締役及び執行役員 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内 非居住者を除く。以下併せて「 取締役等 」という。)へのインセンティブプランと して、2016 年度から株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入して
05/22 09:45 1719 安藤・間
2026年３月期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
川新一 ふじたまさみ 藤田正美 きたがわまりこ 北川真理子 くわやまみえこ 桑山三恵子 再任男性代表取締役社長 100% (13 回 /13 回 ) 再任 新任 男性 男性 取締役専務執行役員 建築事業本部長 100% (13 回 /13 回 ) 4 年 5 年 常務執行役員審査・財務担当 管理本部長兼防災担当 ― ― 再任社外独立男性社外取締役 100% (13 回 /13 回 ) 再任社外独立女性社外取締役 100% (13 回 /13 回 ) 再任社外独立女性社外取締役 100% (13 回 /13 回 ) 9 年 9 年 8 年 ( 注 )・当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項
05/22 05:45 9889 ＪＢＣＣホールディングス
第62期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し 東上うえ 征せい 司 じ 代表取締役社長 グループ統括 JBCC㈱ 代表取締役社長 再任 2 あさ 浅り 利のぶ 信はる 治 取締役管理担当再任 3 い 井戸 ど きよし 潔 社外取締役 - 再任社外独立 ( 注 ) 再任 = 再任取締役候補者社外 = 社外取締役候補者独立 = 証券取引所届出独立役員 - 8 - 候補者番号 1 ひがし 東 うえ 上 取締役在任期間 せい 征 14 年 じ 司 再任 所有する当社株式 取締役会出席率 488,800 株 100% (12 中 12 回 ) (1958 年 2 月 4 日生 ) ■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1982 年 4 月日
05/22 05:45 9742 アイネス
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おりであります。 候補者 氏名現在の地位および担当属性 2025 年度取締役会出席状況 番号 1 はっとり 服部 しゅう じ 修治代表取締役社長再任 12 回 /12 回 (100%) 2 ぬまざき 沼崎 さとし 聡常務執行役員新任 ― 3 むらかみ 上か 村 な こ 嘉奈子社外取締役再任社外独立役員 12 回 /12 回 (100%) 4 5 6 さ とう 佐藤 もりさき 森崎 お ざわ 尾澤 のぶゆき 信行社外取締役再任社外独立役員 12 回 /12 回 (100%) しげ たかし 孝社外取締役再任社外独立役員 12 回 /12 回 (100%) と 重知社外取締役再任社外独立役員 10
05/22 05:45 9782 ディーエムエス
第６７期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く) 16,450 株 5 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、後記 「4.(4) 取締役および監査等委員である取 締役の報酬等 」に記載しております。 6 その他株式に関する重要な事項 自己株式の取得 2025 年 8 月 18 日開催の取締役会決議に基づき、以下のとおり自己株式を取 得いたしました。 ・取得した株式の種類および総数当社普通株式 140,000 株 ・株式の取得価額の総額 466,200,000 円 ・取得日 2025 年 8 月 19 日
05/22 05:45 9889 ＪＢＣＣホールディングス
第62期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を任命させる。コーポレートスタッフ は、職務分掌に基づき当社の業務を執行するとともに、経営指導契約に基づきJBCC グループ各社の経営を支援する。 ・取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、法律が定める独立性要件を満たす社外取締 役を任命する。JBCCグループ各社に対しては原則として当社の経営幹部より適切な 人材を派遣し、効率的な職務の執行を支援する。 ・取締役会が十分に機能するよう、その運営実務を遂行するための事務局を設置する。 ・代表取締役社長は、JBCCグループの事業を代表する経営幹部で構成される経営会議 を統括し、その効率的運営と監視・監督体制の整備を行う。 ・各取締役の職務分掌と権限
05/22 05:45 9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
第89回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
場合は、監査役の職務の執行に不要なものであるこ とが明白なときを除き、速やかにその請求に応じる。 7 その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 当社の常勤の監査役は、「グループ経営会議 」 等の当社の重要な会議に出席し、意見を述べること ができ、監査役会は、必要に応じて取締役、執行役員、使用人および会計監査人その他の関係者の出 席を求めることができる。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1)コンプライアンスに関する取組み 社長を委員長、社外取締役を副委員長、弁護士を外部アドバイザーとする「コンプライアンス委員会 」 を毎月開催し、社内の
05/22 05:45 9726 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
第89回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
席率 100%) 12 回 /12 回 ( 出席率 100%) 12 回 /12 回 ( 出席率 100%) 12 回 /12 回 ( 出席率 100%) なおよし 尚義 新任ーー 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 計 算 書 類 ( 8 ) 候補者番号氏名生年月日所有する当社株式の種類および数 1 よねだ 米田 あきまさ 昭正 1960 年 2 月 12 日生 再任 普通株式 10,700 株 ■ 略歴および地位 1982 年 4
05/21 23:45 9505 北陸電力
（電子提供措置事項）第102回定時株主総会招集ご通知への記載を省略した事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
職給付信託北陸銀行口 ) ( 注 ) 出資比率は自己株式 (1,421,357 株 )を控除して計算しております。 ⑸ 当年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 対象株式数人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 32,000 株 4 名 - 6 - 会計監査人の状況 ⑴ 会計監査人の名称 EY 新日本有限責任監査法人 ⑵ 当年度に係る会計監査人の報酬等の額および当該報酬等について監査役会が同意した理由 1 当社および子会社が支払うべき報酬等の額の合計額 126 百万円 2 1の合計額のうち, 当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額の合計額 73 百万円 3 会計監査人の報
05/21 23:45 9505 北陸電力
（電子提供措置事項）第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名現在の当社における地位 こう 光 みつ 満 ゆたか 豊 じ 司 ひろ 広 再任 再任 再任 代表取締役会長 代表取締役社長社長執行役員 取締役常務執行役員 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 4 はやし 林 まさ 政 よし 義 新任 常務執行役員 5 6 あ 安 いほり 庵 たか 宅 たて 建 えい 栄 き 樹 しん 伸 再任社外取締役 再任社外取締役 事 業 報 告 7 やま 山 した 下 ゆう 裕 こ 子 再任社外取締役 8 や 八 ぎ 木 せいいちろう 誠一郎 再任社外取締役 連 結 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 - 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日
05/21 23:45 9436 沖縄セルラー電話
第35期定時株主総会資料(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」 - 1 - 6. 業務の適正を確保するための体制 当社は、会社法第 362 条第 5 項の規定に基づき、「 内部統制システム構築の基本方針 」を取締役会にて決議、対外的に 公表し、会社業務の執行の公正性、透明性及び効率性を確保するとともに、企業クオリティを向上すべく、実効性のある 内部統制システムの整備を図っております。 Ⅰ.コーポレートガバナンス 1. 取締役会 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規則及び取締役会付議基準に基づき、法令等に定める重要事 項及び経営計画等の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図られるよう監督する。 取締役の職務執行に係る情報については
05/21 23:45 9436 沖縄セルラー電話
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の選定につきましては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審 議及び答申に基づき、取締役会において決定しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別 社外 役員 独立 役員 当社における地位、担当 取締役会への 出席状況 1 みや 宮 くら 倉 やす 康 あき 彰 再任 男性 代表取締役社長 指名・報酬委員会委員 100% (10/10 回 ) 2 うえ 上 ち 地 きゅう 球 じ 二 再任男性取締役執行役員営業統括本部長 100% (10/10 回 ) 3 あ 阿は 波れん 連 ひかる 光 再任男性 ○ ○ 取締役指名・報酬委員会委員長 100
05/21 21:46 9041 近鉄グループホールディングス
第１１５期定時株主総会資料　交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
三重交通株式会社 1,343 0.7 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (213,735 株 )を除いて算出しております。 ■ 当期中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 当期中に、取締役 ( 社外取締役を含みません。)8 名に対し、株式報酬として当社普通株式 ( 譲渡 制限付株式 )を合計 7,200 株交付しております。 新株予約権等に関する事項 記載すべき事項はありません。 - 5 - 会計監査人に関する事項 ■ 名 称 有限責任あずさ監査法人 ■ 報酬等の額 会計監査人の報酬等の額 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭 その他の財産上の利益の合計額 ■ 非監
05/21 21:46 9041 近鉄グループホールディングス
第１１５期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式報酬等の額および内容決定の件 - 2 - (4) 電子提供措置に関する事項 当社は、法令および当社定款第 16 条第 1 項の規定に基づき、株主総会参考書類等の内容で
05/21 19:45 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
状況 該当する事項はありません。 (5)その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当する事項はありません。 3 2 会社役員に関する事項 (1) 責任限定契約 氏名責任限定契約の内容の概要 渡邊賢作 加藤正純同上 夫馬賢治同上 山田眞之助同上 太子堂厚子同上 日戸興史同上 当社と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、 当該契約に基づく賠償責任額は、1,000 万円と法令の定める最低限度額と のいずれか高い金額を限度としております。 ( 注 ) 当社は、定款において社外取締役の責任限定契約に関する規定を設けており、当該定款に基づき当 社が社外取締役の全員と締結した
05/21 19:45 8795 Ｔ＆Ｄホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 つきましては、当社グループの中長期的な企業価値向上及び持続的な成長に向け、取締役会の 監督機能の更なる強化、意思決定の迅速化、及び議論の活性化の観点から、次のとおり、監査等 委員でない取締役 7 名 (うち5 名は再任候補者、2 名は新任候補者です。)の選任をお願いした いと存じます。 なお、候補者につきましては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会で審議 のうえ、取締役会で決議しております。 候補者 番号 氏名 ( 年齢 ) 1 上原弘久 ( 満 64 歳 ) 再任 2 森山昌彦 ( 満 60 歳 ) 再任 代表取締役社長 16 回すべてに出席 3 加藤正純 ( 満
05/21 19:45 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内外において新ブランド浸透のためのコミュニケーション活動を進めていきます。 【 現在 】 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 【2027 年 4 月 1 日以降 】 事 業 報 告 11 第 3 号議案 監査等委員でない取締役 10 名選任の件 監査等委員でない取締役 10 名全員が本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役 5 名を含む監査等委員でない取締役 10 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位及び担当 1 再任 はら 原 のりゆき 典之 男性
05/21 19:45 8697 日本取引所グループ
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
結計算書類 : 連結持分変動計算書、連結計 算書類の注記 3 計算書類 : 株主資本等変動計算書、計算書類 の注記 4 ご参考独立社外取締役の独立性判断基準 ● 今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合や、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東京証券 取引所ウェブサイトにおいてお知らせいたします。 以上 - 3 - 株主総会日 ×××× 年 ×× 月 ×× 日 基準日現在のご所有株式数 議決権の数 御中 議決権の 1. 数 XX 個 2. XX 株 XX 個 基準日現在のご所有株式数 議決権の数 1. 2. ログイン用 QRコード XX 株 XX 個
05/21 19:45 8725 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
第18期定時株主総会　その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2,486 45 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 407 418 11 ( 海外事業 ) 海外保険子会社 9,859 10,103 244 その他 494 501 7 ( 注 ) 使用人の数は就業人員の数であり、執行役員を含んでいません。 (4) 企業集団の主要な借入先の状況 該当事項はありません。 (5)その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 2 会社役員に関する事項 (1) 責任限定契約・補償契約 イ 責任限定契約 氏名責任限定契約の内容の概要等 ( 社外取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)) 飛松純一鈴木純 ロッシェル・カップ岡島敦子 石渡明美
05/21 19:45 8697 日本取引所グループ
第25回定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
■ ご参考独立社外取締役の独立性判断基準 上記の事項は、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主の皆様に対して交付する書面には記載 しておりません。 また、これらの事項は、監査委員会又は会計監査人が監査報告を作成する際に行った監査の対象に含まれています。 株式会社日本取引所グループ事業報告 企業集団の現況に関する事項 主要な事業内容 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 当社は、金融商品取引法に基づく金融商品取引所持株会社としての認可を受け、傘下の子会社である㈱ 東京証券取引所、 ㈱ 大阪取引所、㈱ 東京商品取引所、㈱JPX 総研、日本取引所自主規制法人及び㈱ 日本証券