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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 240 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.323 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/08 | 12:00 | 3111 | オーミケンシ |
| 2026年定時株主総会継続会開催通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 査 報 告 書 - 10 - ⑶ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2026 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長髙口彰 取締役大野泰由管理部長 取締役廣田直人 シンプレクス・ホールディングス株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社山形銀行社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役竹前賢 常勤監査役近藤武彦 監査役桑野哲雄 監査役内本幸宏税理士 ( 注 )1. 取締役廣田直人、竹前賢の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役桑野哲雄、内本幸宏の両氏は、社外監査役であります。 3. 取締役廣田直人、竹前賢、監査役桑野哲雄 | |||
| 09/08 | 12:00 | 9417 | スマートバリュー |
| 第79期 定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社の監査を実施又は統括 し、子会社等が当社に準拠して構築する内部統制及びその適正な運用状況について監視、指導するものとし ております。 (6) 監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 当社は、社外取締役を委員長とし、社外取締役で構成する監査委員会を原則として毎月 1 回開催しており ます。 監査委員の要請に基づき、兼務の補助使用人を任命しております。当該使用人は、監査委員の指揮命令に 基づき当該補助業務を実施するものとし、役員からの独立性を確保し、当該使用人の異動、人事考課及び懲 戒等については、監査委員は意見を述べることができ、役員はこれを尊重します。 役員及び使用人は | |||
| 09/08 | 12:00 | 9417 | スマートバリュー |
| 第79期 定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 締役北條明宏監査委員 ( 議長 ) 取締役松本直人 取締役赤崎雄作 取締役松川奈央 指名委員 報酬委員 指名委員 報酬委員 指名委員 報酬委員 監査委員 取締役永島竜貴監査委員 株式会社コモンズ&センス代表取締役 株式会社ノースディテール代表取締役社長 株式会社 One Bright KOBE 代表取締役社長 株式会社ストークス代表取締役社長 株式会社フツパー社外取締役 株式会社 HACARUS 監査役 株式会社 BLAST-Hub 代表取締役 株式会社ほっとナビ監査役 株式会社プロディライト社外取締役 ( 監査等委 員 ) 株式会社情報技術社監査役 株式会社デジアラホールディングス社外取締役 株 | |||
| 09/08 | 12:00 | 7803 | ブシロード |
| 第20期定時株主総会 その他の電子提供措置事項 （交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| す。 2.2025 年 10 月 1 日付で行った1 株を2 株とする株式分割により、「 新株予約権の目的 となる株式の数 」 及び「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 」は調整 されております。 ・当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式の数保有者数 500 個 200,000 株 2 人 社外取締役 - - - 監査役 - - - - 11 - ロ. 2022 年 9 月 27 日開催の取締役会決議による新株予約権 ・新株予約権の数 290 個 ・新株予約権の目的となる株式の数 116,000 株 ( 新株予約権 1 個につき400 株 | |||
| 09/08 | 12:00 | 7803 | ブシロード |
| 第20期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任 ) 2017 年 10 月当社執行役員 2024 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) 4,000 株 ( 現在の担当 ) MDユニットユニット長 ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社ブシロードクリエイティブ代表取締役社長 事 業 報 告 - 7 - 候補者 番 号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社 の株式の数 2009 年 12 月当社入社 2022 年 1 月 Bushiroad International Pte. Ltd. 取 締役 ( 現任 ) 2024 年 1 月有限会社遊宝洞社外取締役 ( 現任 ) 4 | |||
| 09/08 | 11:45 | 490A | センス・トラスト |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 役社長今中康仁 第 1 号議案定款一部変更の件 1. 提案の理由 当社は、今後のさらなる事業規模の拡大及び中長期的な企業価値の向上を見据え、経営の透明性・客観性 を高めるとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより一層強化することが不可欠であると認識しており ます。 つきましては、外部の独立した視点から経営監督機能を発揮する社外取締役を新たに増員し、多様な知見 を備えた実効性の高い取締役会を構築するため、現行定款第 19 条に定める取締役の員数の上限を「7 名以 内 」から「10 名以内 」へと変更するものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 ( 下線部分は変更箇 | |||
| 09/08 | 07:45 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| 第２５回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております。グラフは2020 年 6 月期に当該株式分割 が行われたものと仮定し、2026 年 6 月期の中間配当までを、実際の1 株当たり配当金の2 分の1として表示しております。 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 なお、取締役候補者は、指名・報酬委員会への諮問 | |||
| 09/07 | 23:46 | 3538 | ウイルプラスホールディングス |
| 第19回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 名 )は、本総会の終結の時をもって任期 満了となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名の選任をお願いしたいと 存じます。 なお、本議案に関しましては、あらかじめ独立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会の 審議を経て決定しております。また、本議案に関しましては、監査等委員会においても検討がな された結果、特段の異論はございませんでした。 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く。)の氏名、略歴などは次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 現在の 当社における地位 取締役会への 出席状況 1 再任 なるせたかあき 成瀬 隆 章 代表取締役社長 100.0 | |||
| 09/07 | 23:46 | 320A | Ｄ＆Ｉ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 業務執行を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役が最も適していると判 断したためであります。 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額等 役員区分 報酬等の 総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動 報酬等 非金銭 報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 34,260 (-) 34,260 (-) - (-) - (-) 3 (-) 監査役 (うち社外監査役 ) 1,200 (1,200) 1,200 (1,200) - (-) - (-) 1 (1) ―9― (6) 社外役員に関する事項 1 2 他の法人等 | |||
| 09/07 | 23:46 | 3179 | シュッピン |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 臨時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 9 月 29 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 開催場所 東京都渋谷区代 々 木二丁目 1 番 1 号 ビジョンセンター新宿 マインズタワー13F 1301A+B ( 末尾の会場ご案内図をご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案取締役 2 名選任の件 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に 対する業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ ユニット) 制度導入の件 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬決定の件 シュッピン株式会社 証券コード 3179 目次 | |||
| 09/07 | 23:46 | 3189 | ＡＮＡＰホールディングス |
| 臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 社の社外取締役と社外監査役の新任を決 議したように、経営陣及びガバナンス体制の刷新を内容として経営体制を刷新し、 ブランド顧客の年齢層や嗜好性に合わせたリブランディングを推進しております。 時代の変化に即応した新たなコンセプトのもと、ターゲット層を明確化した商品展 開の試みを開始し、消費者ニーズに寄り添った価値の提供に注力しております。ま た、商品原価率の見直しを進め、売上総利益の改善を図るとともに、当社オリジナ ルの商品力を高めることで、競合他社との差別化を目指しております。さらに、SNS を活用した広告手法を強化することで、デジタルマーケティング戦略を積極的に展 開し、ECシステムの全面的 | |||
| 09/07 | 19:45 | 2995 | ジェイレックス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 株 7,500 株 1,500 株 ( 注 1) 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 ( 注 2) 近藤 祐 氏及び北村純氏は、社外取締役候補者であります。 ( 注 3) 当社は、近藤 祐 氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 425 条第 1 項に定める 最低責任限度額を限度として同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお ります。同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定であ ります。また、北村純氏の新任が承認された場合には、当社は同氏との間で当該契約を締結す る予定であります。 - 株 | |||
| 09/07 | 19:45 | 3135 | マーケットエンタープライズ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 任 ) 社外取締役 所有する当社の 株式の数 10,000 株 2023 年 11 月 GO㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2026 年 2 月 ( 社外取締役候補者に関する特記事項 ) ( 一財 )アジアン・カルチュラル・カウンシル日 本財団代表理事 ( 現任 ) 同氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は現在も当社の社外取締役でありますが、当該 在任期間は本総会終結の時をもって、12 年 2カ月であります。 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 同氏は、元・東証一部上場企業の創業者かつ当該企業の代表取締役として、また、複数の企業におけ る社外取締役と | |||
| 09/07 | 19:45 | 3140 | ＢＲＵＮＯ |
| 第31回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| テクノロジーズ株式会社代表取締役会長 夢展望株式会社取締役会長 健康コミュニケーションズ株式会社取締役 株式会社ジャパンギャルズ取締役会長 取締役小林寛幸 常務執行役員 COO 社長室長・事業統括本部長・ BRUNO 事業部長・販売支援統括部長 ライブラ法律会計事務所所長 REXT Holdings 株式会社社外監査役 取締役小野聡 REXT 株式会社社外監査役 Bitcoin Japan 株式会社社外取締役監査等委員 東邦レマック株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 松原元成株式会社ジャパンギャルズ監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 藤原泰輔 取締役 ( 監査等委員 ) 生方紀雄 | |||
| 09/07 | 19:45 | 3028 | アルペン |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| たい ぞう 泰三 あつ し 敦之 あや しょう 翔 こ 絢子 こう た ろう 光太郎 代表取締役会長 再任 代表取締役社長 再任 専務取締役 COO 再任 社外取締役再任社外 - 新任社外 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者 - 5 - 候補者 番号 1 みず 水 の 野 たい 泰 ぞう 三 (1948 年 11 月 8 日生 ) 再任 略歴、当社における地位および担当 1972 年 7 月当社設立代表取締役社長 2016 年 9 月当社代表取締役会長 2021 年 9 月当社取締役名誉会長 2022 年 3 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 所有する当社の株式数 | |||
| 09/07 | 19:45 | 307A | Ｐ－ハウジング・Ｓ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された 新株予約権の状況 該当事項はありません。 4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2026 年 6 月 30 日現在 ) 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 平儀野好美代表取締役 HY ホールディングス( 株 ) 代表取締役 横山文男常務取締役管理本部長 宮里輝彦取締役工務部長 石川茂夫取締役一般社団法人島根県私学教育振興会監事 飯塚章恭 監査役 ( 注 )1. 取締役石川茂夫氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役飯塚章恭氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり | |||
| 09/07 | 19:45 | 3082 | きちりホールディングス |
| 第28期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 京証券取引所における当社普 通株式の普通取引終値の1ヶ月間 ( 当日を含 む 21 取引日 )の平均値が一度でも行使価額 に 30%を乗じた価格を下回った場合、新株 行使の条件 予約権者は残存するすべての新株予約権を行 使価額で行使期間の満期日までに行使しなけ ればならないものとする。ただし、当社又は 当社関係会社の取締役を任期満了により退任 した場合、又は定年退職その他正当な理由の ある場合はこの限りではない。 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 2,800 個 280,000 株 4 名 - 13 - 第 9 回新株予約権 発行決議 | |||
| 09/07 | 19:45 | 2994 | アンサーホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| メディア総研株式会社社外取締役 株式会社メディアシステム社外取締役 一般社団法人 ANG 理事 公益財団法人日本高専・大学支援財団理事 税理士 株式会社アンサー倶楽部監査役 株式会社アンサープロパティ監査役 税理士法人 TAパートナーズ代表社員 books project 株式会社代表取締役 特定非営利活動法人相続アドバイザー協議会理事 特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会監事 岡野バルブ製造株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 公認会計士 株式会社アンサー倶楽部監査役 株式会社アンサープロパティ監査役 北九州監査法人代表社員 松本一哉公認会計士事務所代表 株式会社 MBBR 代表取 | |||
| 09/07 | 17:45 | 246A | アスア |
| 第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 第 32 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 9 月 29 日 ( 火曜日 ) 午後 2 時 ( 受付開始午後 1 時 30 分 ) ( 開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご 注意ください。) 開催場所 名古屋市中村区黄金通一丁目 18 番地 フジコミュニティセンター 4 階大会議室 ( 本総会終了後、道路向かいの当社ビル5 階にて 「 事業説明会 」を開催いたします。) 議 案 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 4 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く | |||
| 09/07 | 17:45 | 2689 | オルバディーブイエックスヘルスケア |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ・ リスクマネジメント担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役会 出席状況 − 回 /− 回 (−%) 24 回 /24 回 (100%) 24 回 /24 回 (100%) − 回 /− 回 (−%) 24 回 /24 回 (100%) − 回 /− 回 (−%) 24 回 /24 回 (100%) − 回 /− 回 (−%) 24 回 /24 回 (100%) − 回 /− 回 (−%) − 回 /− 回 (−%) 24 回 /24 回 (100%) 取締役 在任年数 2025 年 9 月 25 日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された大畑裕一氏及び長谷川威氏の選 | |||