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発表日	時刻	コード	企業名
03/07	12:00	286A	ユカリア
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビジネスソリューションを提案・遂行し、価 値を創出するスキル サステナビリティ 「ヘルスケアの産業化 」の当社ビジョンを原点とし、環境や社会の持続可能性 に配慮した経営を通じて企業価値を向上させるスキル ― 8 ― 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬等の額は、2024 年 8 月 9 日開催の臨時株主総会におい て、年額 204,000 千円以内 (うち社外取締役の報酬限度額は年額 13,000 千円以内。また、使用人兼務取締役の 使用人分給与は含まない。)とご承認いただいてお
03/07	12:00	3040	ソリトンシステムズ
第48回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
りであります。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・コンプライアンス体制の基礎として、経営理念、行動規範を定め、当社のみならずグループ の社員等にこれを周知徹底すべくホームページに公表するとともに、取締役及び執行役員は 法令及び倫理規範の順守を率先垂範する。 ・コンプライアンスやリスクマネジメント体制の整備を含むCSR 活動を推進するため、社長 を委員長とするコンプライアンス委員会を設置するとともに、社外取締役制度を採用し、意 思決定のプロセスを含む経営全般の透明性を高める。 ・内部監査部門として内部監査室を設置し、当社全部門及びグループの業務
03/07	12:00	3040	ソリトンシステムズ
第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長鎌田信夫有限会社 Zen-Noboks 取締役 代表取締役社長鎌田理 ITセキュリティ事業部長 取締役石原冴子 取締役 ( 監査等委員 ) 高徳信男 取締役 ( 監査等委員 ) 中村修 取締役 ( 監査等委員 ) 飯塚久夫 日本オラクル株式会社執行役員 /Vice President ス トラテジー&オペレーション統括 高徳公認会計士事務所 TY 監査法人社員 所長 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュー ト (KGRI) 特任教授 株式会社ナノオプト・メディア社外取締役 株式会社インターネット総
03/07	12:00	1429	日本アクア
2026年第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
口 仁科 統之 由貴 尚文 秀隆 剱持健公認会計士事務所代表 日本化学工業 ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) ㈱クラレ社外監査役 ㈱ロングリーチビジネスパートナーズ会長 FCLコンポーネント㈱ 代表執行役社長 サンライズ法律事務所パートナー ㈱ 日水コン社外取締役 ( 監査等委員 ) テモナ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 樋口公認会計士事務所代表 日本紙パルプ商事 ㈱ 社外監査役 東北大学会計大学院教授 ㈱ 日本能率協会コンサルティング監査役 ㈱ファンペップ社外監査役 中村・角田・松本法律事務所パートナー ㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役 ( 監 査等委員 ) ( 注 )1 取締役
03/07	12:00	2173	博展
第57回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬は次のとおりです。 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 58,700 株 3 人 執行役員 6,500 株 2 人 従業員のうち一定の地位にある者 5,000 株 5 人 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「2(5) 取締役の報酬等 」に記載しております。 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 4 - 新株予約権等の状況 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権 の状況 該当事項
03/07	12:00	2173	博展
第57回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、 及び情報の提供 情報の提供並びに顧客の紹介及び取次に 関する業務 ‌ (26)~(27)( 条文省略 ) ‌ (26)~(27)( 現行どおり) 9 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ) 全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任 期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を2 名増員することとし、取締役 5 名の選任をお 願いしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、過半数が独立社外取締役で構成される指名委員会の答申を経て決定しており、 当社の
03/07	12:00	2721	ジェイホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 有償ストック・オプション) 決議年月日 保有者の区分及び人数 2025 年 1 月 15 日 当社取締役 ( 社外取締役除く) 3 名 新株予約権の数 4,400 個 ( 注 )1 新株予約権と引換えに払込まれ る金額 新株予約権の目的となる株式の 種類、内容及び数 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額 新株予約権 1 個当たり95 円 ( 総額 418,000 円 ) 普通株式 440,000 株 1 株当たり170 円 2025 年 4 月 30 日 ~2027 年 4 月 28 日 発行価格
03/07	12:00	322A	Ｐ－ヒメジ理化
第58回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
職責、経営への貢献度、当社の業績及び経営環境等を総合的に勘案し、個 人別の報酬額を決定することであります。 これらの権限を委任した理由は、代表取締役が当社の経営全般の状況及び各取締役の職 務執行状況を最も熟知しており、総合的かつ適切に各取締役の報酬額を決定することがで きると判断したためであります。 取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう必要に応じて報告を 受ける等の措置を講じており、当該手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されており ます。 4 取締役および監査役の報酬等の総額等 役員区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 報酬等の 総額
03/07	11:45	7136	ウェルビンＧ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び監査役の報酬額改定の件 1. 提案の理由 当社の取締役の報酬額は、2025 年 3 月 28 日開催の第 6 回定時株主総会において、年額 100,000,000 円以内 (うち社外取締役分年額 20,000,000 円以内 )とご承認いただき、今日に至っ ております。 今般、第 2 号議案 「 定款一部変更 ( 取締役の員数変更 )の件 」および第 3 号議案 「 新任取締役 2 名選任の件 」により、取締役の員数拡大および経営体制の強化を予定しております。 これに伴い、 • 経営意思決定機能の強化 • 事業規模拡大に応じた経営責任の増大 • 専門性を有する人材の確保 等を踏まえ、取締役
03/06	23:48	6177	ＡｐｐＢａｎｋ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役及び社外取締役を除く。) 社外取締役の保有状況 ( 監査等委員で ある取締役を除く。) 取締役 ( 監査等委員 )の保有状況 第 6 回新株予約権 (2) 上記 (1)の条件達成にかかわらず、本新株予約権の割 当日から行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所マ ザーズにおける当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使 価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残 存する全ての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使し なければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該 当するときはこの限りではない。 1 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場 合 2 当
03/06	23:48	6031	ＺＥＴＡ
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役 株式会社 ZEALS 社外監査役 株式会社 FABRIC TOKYO 社外監査役 注 1 取締役伊藤健吾氏、取締役渡辺英治氏及び取締役松園詩織氏は、社外取締役です。 2 監査役内田直康氏、監査役吉澤伸幸氏、監査役浅海直樹氏、監査役柳瀬典由氏及び監査役猪木俊宏氏 は、社外監査役です。 3 当社は、取締役伊藤健吾氏、取締役渡辺英治氏、取締役松園詩織氏、監査役内田直康氏、監査役吉澤伸 幸氏、監査役浅海直樹氏、監査役柳瀬典由氏及び監査役猪木俊宏氏を、株式会社東京証券取引所の定め る独立役員として届け出ております。 ― 14 ― (2) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 当
03/06	23:48	6143	ソディック
2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
との連携関係 を構築する。 - 5 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1 取締役の職務執行の適正及び効率性の確保に関する事項 臨時を含め13 回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項を協議・ 決定するとともに、各取締役の職務執行状況の監督を行いました。さらに、社外取締役を 複数名選任し、監督機能を強化しています。 また、意思決定の迅速化と効率化を目的として執行役員制度を導入しています。 2 コンプライアンスに関する事項 役員及び使用人に対し「ソディック・グループ企業倫理憲章及び企業行動基準 (コンプ ライアンス指針 )」を定期的に配信し、その遵守を誓約する意思
03/06	23:48	6143	ソディック
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会からは、特段の指摘すべき事項はありません。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名性別現在の当社における地位及び担当属性 1 古川健一男性代表取締役会長再任 2 圷祐次男性代表取締役 CEO 社長執行役員再任 3 塚本英樹男性取締役専務執行役員再任 4 高木正人男性取締役常務執行役員再任 5 工藤和直男性社外取締役再任社外 6 野波健蔵男性社外取締役再任社外 7 後藤芳一男性社外取締役再任社外 8 佐野綾子女性社外取締役再任社外 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 - 7
03/06	21:45	5597	ブルーイノベーション
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
性が一層高まるとともに、 事業規模の拡大に対応した組織運営及び内部管理体制の整備が課題として認識されました。 このような状況を踏まえ、当社は、事業の成長段階に応じた組織体制の見直し及び強化に 継続的に取り組んでまいります。具体的には、営業、開発、運用等の各機能が連携し、標準 化及びパッケージ化を前提とした事業運営を効率的に推進できる体制の構築を進めるととも に、役割及び責任の明確化を通じて、意思決定及び実行のスピード向上を図ってまいりま す。 また、事業運営の高度化及び社会的責任の拡大を踏まえ、内部管理体制の強化にも引き続 き注力してまいります。監査等委員及び社外取締役による監督機能を有効に活
03/06	21:45	5618	ナイル
第19回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長高橋飛翔株式会社パティオ取締役 取締役長澤斉 コーポレート本部本部長 株式会社パティオ監査役 株式会社 Morght 監査役 取締役土居健太郎人事本部本部長 取締役 ( 監査等委員 ) 畠山謙人畠山謙人公認会計士事務所代表 取締役 ( 監査等委員 ) 成松淳 ノイエルガルテン株式会社代表取締役社 長 ウォンテッドリー株式会社社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社レアジョブ社外取締役 ( 監査等 委員 ) 株式会社クロス・マーケティンググルー プ社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 富田寛之千鳥ヶ淵法律事務所代表
03/06	21:45	5699	イボキン
2026年(第42期)定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
考 書 類 - 13 - 4. 会社役員に関する事項 ⑴ 取締役及び監査役の氏名等 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長高橋克実 取締役常務執行役員髙橋守 取締役永津洋之 金属事業部長、環境事業部及び管理本部、運輸部管掌役 員 永津公認会計士事務所代表、税理士法人マインド・アー キテクト代表社員、八光オートメーション㈱ 社外取締 役、㈱ 国徳工業 ( 当社子会社 ) 監査役 取締役橋本法知加賀電子 ㈱ 社外取締役、進工業 ㈱ 社外取締役 常勤監査役戸塚いづみ 監査役井上利夫 監査役長濱晋 税理士法人 Brain Trust
03/06	21:45	5886	ＯＯＫＡＢＥ　ＧＬＡＳＳ
第23回 定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。 3. 舛村英一氏及び福薗健氏は、2025 年 3 月 31 日に一身上の都合により辞任いたしました。 (2) 事業年度に係る取締役及び監査役報酬等の額 区分員数支給額 取締役 (うち社外取締役 ) 4 名 (1 名 ) 31,770 千円 (450 千円 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 2 名 (2 名 ) 2,475 千円 (2,475 千円 ) 合計 (うち社外役員 ) 6 名 (3 名 ) 34,245 千円 (2,925 千円 ) ( 注 )1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含ま
03/06	21:45	5588	ファーストアカウンティング
第10回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ると ころによる。 - 17 - (2) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約 権の状況 新株予約権の名称 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役監査役 新株予約権の数保有人数新株予約権の数保有人数新株予約権の数保有人数 第 1 回新株予約権 - - - - 3 個 1 人 第 3 回新株予約権 1 個 1 人 - - - - 第 4 回新株予約権 38 個 1 人 - - 3 個 1 人 第 8 回新株予約権 729 個 3 人 69 個 3 人 - - 第 9 回新株予約権 311 個 4 人 9 個 3 人 - - (3) 当事業年度中
03/06	21:45	5591	ＡＶＩＬＥＮ
第８回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
当社グループは、企業の社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力排除規程を制定 し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反 社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはい かなる取引も行わないこととしております。 (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役会 取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成しており、議長を代表取締役とし、 原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じ臨時開催
03/06	21:45	5591	ＡＶＩＬＥＮ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
トールロジスティクス株式会社取締 役就任 2021 年 4 月日本郵政株式会社専務執行役員就任 2021 年 4 月日本郵政キャピタル株式会社代表取締役 社長就任 2022 年 12 月 PCIホールディングス株式会社社外取 締役就任 2023 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 該当事項なし 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 小野種紀氏は、金融機関での豊富な経験に加え、過去に代表取締役社長をはじめ複数社で取締役を 務めており、企業経営に関する豊富な経験を有しております。 これらの経験及び見識に基づき、当社の取締役会において適時適切な助言を期待する