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発表日	時刻	コード	企業名
03/06	21:45	5525	フロンティアＨＤ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
市開発代表取締役 常務取締役西島大輔株式会社フロンティア建築工房代表取締役 取締役田中隆之公認会計士田中隆之事務所代表 みかがみ監査法人統括代表社員 ヒロタグループホールディングス株式会社社外監査役 フィアーブル・パートナーズ株式会社代表取締役 取締役片山貴博株式会社フロンティアキャリア代表取締役 株式会社フロンティア不動産販売代表取締役 監査役大塚正和 - ( 注 )1. 取締役田中隆之は、社外取締役であります。 2. 取締役田中隆之は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知 見を有しております。 (2) 責任限定契約の内容と概要 当社と監査役は、会社法第 427 条第
03/06	21:45	5584	Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｊａｍｓ
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
期間 2023 年 12 月 28 日から 2029 年 12 月 9 日まで 行使の条件 ( 注 )1 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役除く) 社外取締役 ( 注 )1. 新株予約権行使の条件 (1) 行使条件 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 100 個 10,000 株 2 人 - 個 - 株 - 人 1 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権を保有する者 ( 以下、 「 権利者 」という)について下記 ( 注 )2の(1)から(4)までに定める取得事由が 発生していないことを条件とし、取得事由
03/06	19:45	5240	ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ロボアプリケーションズ株式会社代表取締役 - 17 - 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 社外取締役谷間真株式会社ミライロ社外取締役 シンフォニーマーケティング株式会社 社外取締役 株式会社 FREEMIND 社外取締役 サナメディ株式会社 社外監査役 株式会社セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役 株式会社 T-REVIVEコンサルティング 代表取締役 株式会社アンビシャス 社外取締役 社外取締役植田修平一般社団法人日本オンラインゲーム協会共同代表理事 株式会社 H2インタラクティブ 共同代表取締役 株式会社 NASSO カバー株式会社 代表取締役 社外取締役 社外取締役辰
03/06	19:45	5038	ｅＷｅＬＬ
第14期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役および執行役員に対し普通株式 20,577 株を発行しております。この 譲渡制限付株式は、対象の取締役および執行役員が当社の取締役および執行役員の地位を喪失する日まで の間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることはできないものとされております。 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 18,484 株 3 名 社外取締役 349 株 1 名 執行役員 1,744 株 1 名 (6) その他株式に関する重要な事項 新株予約権の行使および譲渡制限付株式の発行により、発行済株式の総数は130,391 株増加しておりま す。 - 10 - 3. 新株予約権等の状況 当事業年度の
03/06	17:45	4766	ピーエイ
第40回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱ピーエイインカネイト北海道取締役 再任 3 ふじまき 藤巻 だいすけ 大介 執行役員 ㈱ピーエイインカネイト新潟取締役新任 4 ふか や 深谷 つる き 弦希 取締役 SHOEI CHINA Co.,Limited 董事長再任社外独立 5 たん ば 丹波 ふみのり 史紀 取締役立命館大学産業社会学部教授再任社外独立 <ご参考 > 取締役候補者の指名方針及び手続き 取締役複数名の推薦による者を指名候補者として、社外取締役が全体の2/5 以上を占める取締役会にて審議し決定しております。 - 4 - 候補者 番号 1 再任 候補者 番号 2 再任 か とう 加藤 ひろとし 博敏 ( 昭和 33 年 2 月 28 日生
03/06	17:45	4776	サイボウズ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
められる役割を十分に果たし得る人物を、他の従業員から寄せられた フィードバックも踏まえて選定し、候補者として指名しております。 社外取締役候補者については、専門性や独立した立場からの監督を期待しており、個別の選出 理由等は各候補者欄に記載のとおりです。 本年度は、代表取締役 1 名に加え、従業員からの信任を得た現任の社外取締役 2 名及び社内取 締役 3 名を候補者としております。 11 3. 取締役候補者 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) にし 西 あお ばた 端 の よし 慶 よし ひさ 久 ひさ 久 ) ( 青野慶 (1971 年 6 月
03/06	17:45	479A	ＰＲＯＮＩ
第14期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)による新株式 250,000 株を発行し ました。 - 12 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役 C E O 柴田大介 代表取締役 Founder 栗山規夫 取締役中村哲朗 取締役橘浩二 Appier Group 株式会社 Senior Vice President 兼 Head of Japan 常勤監査役高梨宏史 監査役和田瑞樹 監査役小田香織 株式会社 Kaizen Platform 監査役 株式会社グッドコムアセット取締役 ( 注 )1. 取締役橘浩二氏は、社外取締役で
03/06	17:45	479A	ＰＲＯＮＩ
第14期定時株主総会招集ご通知(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
から 2034 年 1 月 31 日まで 2027 年 2 月 1 日から 2035 年 1 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 4,440 個 44,400 株 2 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 15,972 個 159,720 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 60 個 600 株
03/06	17:45	472A	ミラティブ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ― 4 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 議案取締役 4 名選任の件 取締役全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制 の一層の強化を図るため、社外取締役を1 名増員し、社外取締役 2 名を含む、取締役 4 名の選任 をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者氏名 略歴、当社における地位及び担当 所有する 番号 ( 生年月日 ) ( 重要な兼職の状況 ) 当社の株式数 2006 年 4 月株式会社ディー・エヌ・エー入社 2012 年 4 月同社執行役員社長室長就任 あかがわじゅんいち 赤川隼一 2018 年 2 月
03/06	17:45	4746	東計電算
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(20,000 株 ) 1 名 第 9 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 1 名 - - 第 10 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 2 名 - - 第 11 回ストックオプション 100 個 (20,000 株 ) 1 名 - - 第 13 回ストックオプション 200 個 (20,000 株 ) 1 名ーー ※ 社外取締役 ( 監査等委員を除く)には新株予約権を交付いたしておりません。 (3) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予 約権の状況 名称 第 13 回ストックオプション 当社使用人 新株予約権の
03/06	15:45	4482	ウィルズ
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
合における資本金及び資本準備金 新株予約権 1 個当たり 58,400 円 (1 株当たり 584.0 円 ) 2026 年 9 月 2 日から 2030 年 9 月 1 日まで 1 資本金 1 株につき292 円 2 資本準備金 1 株につき292 円 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く ) 監査役 ( 注 ) 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 800 個 80,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 1. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時にお
03/06	15:45	4449	ギフティ
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― 上記新株予約権のうち当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 名称新株予約権の数目的となる株式数保有者数 第 8 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 9 回新株予約権 132 個 132,000 株 2 名 第 10 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 12 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 13 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 14 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 15 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 16 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 17 回新株予約権 ― 個 ― 株 ― 名 第 19 回新株予
03/06	15:45	4449	ギフティ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 代表取締役太田睦 (2) 代表取締役鈴木達哉 (3) 取締役藤田良和 (4) 社外取締役妹尾堅一郎 (5) 社外取締役中島真 (6) 社外取締役伊能美和子 ― 8 ― 2 乙の設立時監査役の氏名は、次のとおりとする。 (1) 社外監査役工木大造 (2) 社外監査役秋元芳央 (3) 社外監査役植野和宏 3 乙の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 EY 新日本有限責任監査法人 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 第 4 条乙は、本株式移転に際して、甲の発行済株式の全部を取得する時点の直前 時 ( 以下 「 基準時 」という。)に
03/06	15:45	4481	ベース
2026年定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。社外取締役は、取締役 会において客観的な立場から忌憚のない意見を述べ、取締役相互に業務執行状況の監督を行っ ております。 3 監査等委員会監査および内部監査 内部監査担当、監査等委員による法令および社内規程に対する遵守状況の監査を行い、コン プライアンスを遵守していることを確認するとともに、改善の必要があれば、速やかに対処で きる仕組みを構築しております。 監査等委員会は、会計監査人や内部監査担当者と定期的に連携を図っております。また、常 勤監査等委員が取締役会以外の社内の主要会議に出席することで、事業状況の理解を深め、取 締役の業務遂行状況を監視するとともに、業務監査の実効性を確保しておりま
03/06	15:45	4481	ベース
2026年定時株主総会招集通知および総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役社長 ( 現任 ) 2007 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社オービックビジネスコンサルタント代表取締役社長 240,000 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 和田成史氏は、株式会社オービックビジネスコンサルタントの代表取締役社長かつ創業者でもあ り、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。経営の公平性と透明性を向上させ るためのコーポレート・ガバナンスの継続的な強化の観点から適切な人材と判断し、引き続き社外取 締役候補者といたしました。 うえ の とおる 亨 上野 (1973 年 8 月 14 日
03/06	15:45	4438	Ｗｅｌｂｙ
第15回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
数目的である株式の数保有者数 第 2 回新株予約権 6 個 24,000 株 1 名 取締役 ( 監査等委員及び社外 取締役を除く) 第 3 回新株予約権 10 個 40,000 株 1 名 第 8 回新株予約権 715 個 71,500 株 1 名 第 11 回新株予約権 390 個 39,000 株 1 名 取締役 ( 監査等委員 ) 第 2 回新株予約権 8 個 32,000 株 2 名 第 3 回新株予約権 10 個 40,000 株 3 名 ― 18 ― (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況 名称第 12 回新株予約権 発行決議日 新株予約権の
03/06	13:45	4392	ＦＩＧ
第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 各候補者は、独立社外取締役である監査等委員 3 名が委員を務める任意の指名報酬委員会において、取締役 として適任であるかについて審議されております。監査等委員会においても、任意の指名報酬委員会の審議内 容を踏まえて協議した結果、指名手続きは適切に行われており、各候補者は、当社の取締役として適任である と判断しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 再任 むら 村 い 井 ゆう 雄 じ 司 (1964 年 7 月 15 日生 ) 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職 2002 年 12 月モバイルクリエイト㈱ 代表取締役社長
03/06	13:45	4377	ワンキャリア
第11回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
確保するための体制整備に関する取締役会決議の内容は以下のとおりです。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1. 取締役会は、牽制機能の強化を期待して社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程に基づ き法令等に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図れるよう監督す る。 2. 監査等委員会は法令に定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。 3. 使用人の適切な執行を確保するため、定期的な内部監査を実施してコンプライアンスの状況を確 認するとともに、コンプライアンスの重要性についての社内啓蒙を実施する。 2 取締役の職務
03/06	13:45	4377	ワンキャリア
第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
MTMが 保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。 2. 持株比率は自己株式 (5,811 株 )を控除して計算しております。 3. 持株比率は小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しております。 招 集 ご 通 知 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 6,000 株 3 名 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 - 3. 新株予約権等の状
03/06	13:45	4379	Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ
第12回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
使期間 新株予約権 1 個当たり 115,200 円新株予約権 1 個当たり 160,000 円 (1 株当たり 288 円 ) (1 株当たり 400 円 ) 2020 年 7 月 18 日から 2028 年 7 月 17 日まで 2021 年 3 月 30 日から 2029 年 3 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 1) ( 注 1) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 499 個 199,600 株 3 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 89 個 35,600 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株