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発表日	時刻	コード	企業名
03/06	13:45	4377	ワンキャリア
第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
MTMが 保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。 2. 持株比率は自己株式 (5,811 株 )を控除して計算しております。 3. 持株比率は小数点以下第 3 位を四捨五入して表示しております。 招 集 ご 通 知 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 6,000 株 3 名 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 - 13 - 3. 新株予約権等の状
03/06	13:45	4379	Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ
第12回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
使期間 新株予約権 1 個当たり 115,200 円新株予約権 1 個当たり 160,000 円 (1 株当たり 288 円 ) (1 株当たり 400 円 ) 2020 年 7 月 18 日から 2028 年 7 月 17 日まで 2021 年 3 月 30 日から 2029 年 3 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 1) ( 注 1) 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 499 個 199,600 株 3 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 89 個 35,600 株 2 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株
03/06	13:45	4379	Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表取締役 インバウンドテクノロジー株式会社監査役 株式会社ピカパカ取締役 PostPrime 株式会社監査役 株式会社ユナイテッドウィル監査役 株式会社 Cake.jp 監査役 グロービング株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役島田和衛氏、鈴木敦子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中嶋靖雄氏、矢澤昌史氏、西本俊介氏は、社外監査役であります。 3. 非常勤監査役矢澤昌史氏は、税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておりま す。非常勤監査役西本俊介氏は、弁護士としての資格を有しており、渉外法務及び会社法務全般の 分野に関する豊富な知識と経験を有しております。 4. 当社は
03/06	13:45	4392	ＦＩＧ
第８回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ・反社会的勢力に対する取組として、新規の取引先と取引を開始する際は、反社会的勢力及び団体との関係 がないことを確認しております。また、契約を締結する際は、当該契約条項に暴力団排除条項を明記する ようにしています。 ・独立役員 ( 社外取締役 )を選任し、かつ、取締役会・監査等委員会等を通じて独立役員からの発言が積極 的に行われる機会を設けて、監督機能を強化しています。 ― 3 ― (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 会社の重要な意思決定は、株主総会、取締役会、経営会議及び稟議によって行われ、その議事録及び稟議 書は、法律及び「 文書管理規程 」に従い、所定の期間
03/06	13:45	4264	セキュア
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役候補者とした理由 】 1999 年 4 月 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 株式会社ネクサス入社 ( 現株式会社ジェイ・コミュニケー ション) 2000 年 10 月株式会社ジェイネクステル入社 2002 年 10 月当社設立代表取締役社長 2014 年 8 月合同会社 LYON 代表社員 ( 現任 ) 2022 年 4 月代表取締役社長代表執行役員 CEO( 現任 ) 2025 年 6 月ゲンダイエージェンシー株式会社社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 434,600 株 谷口辰成氏は、当社創業者および代表取締役として、強いリーダーシップをもって会社を牽引してきた
03/06	13:45	4286	ＣＬホールディングス
第38期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行体制を明確化しつつ、取締役会においては、さらに戦略的かつ機動 的な意思決定を行うため、取締役 2 名を減員し、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願 いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名取締役会出席回数 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 再任 2 新任 うちかわじゅんいちろう 内川淳一郎 もりたまさかず 森田正和 12 回 /12 回 − 事 業 報 告 3 再任 4 再任 いしむらみつる 石村満 まつばらやすひろ 松原靖広 12 回 /12 回 10 回 /10 回 連 結 計 算 書 類 5 再任 社外 独立
03/06	13:45	4371	コアコンセプト・テクノロジー
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2009 年 9 月 ( 株 )シンスター監査役就任 2010 年 10 月当社入社 2013 年 1 月取締役副社長就任 2015 年 7 月代表取締役社長 CEO 就任 ( 現任 ) 2024 年 3 月 ( 株 )DTダイナミクス社外取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 8 月 ( 株 ) 電創取締役就任 ( 現任 ) 所有する当社 の株式数 2,340,000 株 【 取締役候補者とした理由 】 金子武史氏は、2010 年入社後、取締役副社長、取締役社長を歴任し、当社経営のトップとして企業価 値向上に重要な役割を果たしております。同氏は極めて高い視座と強い変革力を有しており、今後も
03/06	13:45	4261	アジアクエスト
第14期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
0.74% 岩崎友樹 10,000 株 0.68% 三菱 U F J e スマート証券株式会社 9,000 株 0.61% ( 注 )1. 大株主は2025 年 12 月 31 日現在の株主名簿に基づき記載しております。 2. 持株比率は、自己株式 (107 株 )を控除して計算しております。 10 3. 新株予約権等に関する事項 (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 発行決議日 2018 年 12 月 25 日 2020 年 12 月 25 日 保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く
03/06	12:00	6232	ＡＣＳＬ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
皆様と共有することで、当社取締役の企業価値向上への貢献意欲を 高めることができると考えております。 このことから、当社の健全な経営を推進していくことを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。)に対するストッ ク・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額、及び新株予約権の具体的な内容の ご承認をお願いするものであります。 2. 議案の内容 ( 本制度における報酬等の額及び内容 ) (1)ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額 当社の取締役に対する報酬は、会社法第 361 条第 1 項に基づき、2023 年 3 月
03/06	12:00	6291	日本エアーテック
第５３回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 14 日 開催の取締役会決議に基づき、同年 11 月 17 日から同年 12 月 30 日までに、同 155,300 株、同 1 億 94 百万円にて自己株式を取得しました。また、2025 年 3 月 27 日の発行決議による取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬及び従業員持株会向 け譲渡制限付株式インセンティブとして、各 々 同年 4 月 25 日に7,000 株及び同年 6 月 20 日に 14,820 株の自己株式を処分しました。これらにより、総還元性向は65% 以上を達成する見込み です。 営業面におきましては、販売代理店向けの製品
03/06	12:00	6977	日本抵抗器製作所
第78回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社代表取締役 取締役愛山良信 取締役森悦夫 取締役橋爪道也 取締役魚孝浩 常勤監査役堀井進 監査役堀越直子 監査役白田幸春 監査役石崎武 ( 注 )1. 取締役のうち今井治氏、今井芳範氏は社外取締役であります。 2. 監査役のうち堀越直子氏、白田幸春氏、石崎武氏は社外監査役であります。 3. 当社は、今井治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお ります。 2 取締役及び監査役の報酬等 イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等 当社は、令和 3 年 2 月 18 日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかか る決定方針を決議しております
03/06	12:00	6537	ＷＡＳＨハウス
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会社ベスト電器社外取締役就任 2017 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月株式会社福保代表取締役社長就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社福保代表取締役社長 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 取締役候補者児玉康孝氏は当社の経営を支配している者であります。 3. 山渋幸德氏は社外取締役候補者であります。 4. 山渋幸德氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって9 年となります。 5. 山渋幸德氏につきましては、広告代理店業の経営に関する専門的な知識・経験等を当社の経営に活 かしていただきたいため、社外取締役と
03/06	12:00	6232	ＡＣＳＬ
2026年定時株主総会資料（交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ら 2026年 7 月 2 日から 権利行使期間 2033年 6 月 29日まで 2034年 6 月 30日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 145 個 14,500 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 290 個 29,000 株 2 名 ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件等は、以下のとおりであります。 (1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、執行役、監査役又は従業員であ ることを要する。ただし、任期
03/06	12:00	7603	ジーイエット
臨時株主総会招集通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
える可能性がありますが、本新株式の発行が、エンジニアリング リソースの確保、インフラ・セキュリティ体制の補完、IP 活用及びマーケティ ング・プロモーション面での連携、金融・投資事業への本格参入に向けた体制 構築を企図したオルトプラスとの資本業務提携を目的とするものであり、当社 の中長期的な成長及び企業価値向上に資するものであることから、やむを得な いと判断しております。 (f)(e)の取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合には、その意見 社外取締役全員から、現金の必要性もある中でオルトプラス株式の現物出資を 受ける必要性やシステム開発、IT・セキュリティ及びデータ基盤構築の課題解 決に
03/06	12:00	7833	アイフィスジャパン
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・マネジメント株式会社取締役 株式会社キャピタル・アイ取締役 株式会社金融データソリューションズ取締役 ドキュメントソリューション担当 ドキュメントソリューションビジネスグループディレクター 森部章アイフィス・インベストメント・マネジメント株式会社監査役 大政和郎 ( 注 )⒈ 取締役 ( 監査等委員 ) 織田証氏、森部章氏及び大政和郎氏は社外取締役であります。 ⒉ 取締役 ( 監査等委員 ) 森部章氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有するものであります。 ⒊ 取締役 ( 監査等委員 ) 織田証氏、森部章氏及び大政和郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員 とし
03/06	12:00	7925	前澤化成工業
臨時株主総会資料 その他の電子提供措置事項 （交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役社長 宮川多正 専務取締役 神田礼司 経営企画室、管理本部担当 ㈱ 前澤エンジニアリングサービス取締役副社長 常務取締役濱野茂樹環境事業本部長兼海外推進室担当 常務取締役手塚正三バルブ事業本部長 取締役瀬尾比良久環境事業本部副本部長兼安全品質統括部長 取締役 園山佐和子 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会監事 佐藤法律会計事務所弁護士 Y&P 法律事務所弁護士 取締役細田隆株式会社ロココ社外監査役 株式会社 JPMC 社外取締役 取締役 笠松重保 常勤監査役 井上照孝 監査役御山義明御山義明法律事務所所長 監査役 金塚厚樹 金塚厚樹公認会計士事務所所長 TY 監査法人社員 監査役 増田文
03/06	12:00	7925	前澤化成工業
臨時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
委員細田隆 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員加藤真美 ( 社外取締役 ) 設立時監査等委員加藤達也 ( 社外取締役 ) 3. 本持株会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。 EY 新日本有限責任監査法人 第 4 条 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割当て) 1. 本持株会社は、本株式移転に際して、本持株会社が甲及び乙の株式の全部を取得する時点の直前時 ( 以下 「 基準時 」という。)における甲及び乙の株主に対し、それぞれその所有する甲及び乙の普 通株式に代わり、(ⅰ) 甲が基準時現在発行している普通株式数の合計に1を乗じた数、及び(ⅱ) 乙 が基準時現在発行している普通
03/06	12:00	7716	ナカニシ
第74期定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権 1 個につき 1,500 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 1,500 円新株予約権 1 個当たり 1,500 円 (1 株当たり 1 円 ) (1 株当たり 1 円 ) 2010 年 5 月 29 日から 2040 年 5 月 28 日まで 2011 年 5 月 28 日から 2041 年 5 月 27 日まで 行使の条件注 1 注 2 役員の保有 状況 ( 注 16) 取締役 ( 社外取締役 を除く) 新株予約権の数 : 12 個新株予約権の数 : 12 個 目的となる株式数 : 18,000 株
03/06	12:00	7716	ナカニシ
第74期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 計算書類報告の件 剰余金処分の件 取締役 6 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容 の改定の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権についてのご案内 ) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示 がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 記 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付へ ご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律
03/06	12:00	7314	小田原機器
第47期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
100,000 千円 ( 株式会社アズマ) 株式会社横浜銀行 119,000 千円 (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 13 - 2. 会社の現況 (1) 株式の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 1 発行可能株式総数 9,600,000 株 2 発行済株式の総数 3,201,300 株 ( 自己株式 3,957 株を含みます。) ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4 名及び当社グルー プの従業員 210 名に対して譲渡制限付株式の付与のため、2025 年 4 月 25 日付で普通株式 8,800 株