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発表日	時刻	コード	企業名
03/06	11:45	4170	Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ
第９回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱ザッパラス代表取締役社長就任 2009 年 8 月日活 ㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2011 年 6 月 ㈱Synphonie( 現 ㈱enish) 代表取締役社長就任 2014 年 6 月地盤ネットホールディングス㈱ 社外取締役就任 2018 年 8 月 ㈱ 自律制御システム研究所 ( 現 ㈱ACSL) 社外取締役就任 2019 年 4 月 ㈱ROXX 社外取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 8 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 8 月 ㈱アクセルスペースホールディングス社外取締役就任 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 ㈱ROXX 社外取締役 ㈱アクセルスペースホールディングス
03/06	11:45	3976	シャノン
第25期定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
化を図る。取締役 会は原則月 1 回開催し、迅速かつ適正な意思決定を行う。 (5) 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体 制 親会社との資本関係において上場会社としての独立性を保持し、少数株主の利益保護を徹底す る。 ・親会社との重要な取引は、事前に監査等委員会 ( 独立社外取締役 )に意見照会を行い、そ の意見を尊重して取締役会で審議する。 ・利益相反の可能性がある取締役は、当該議決に加わらない。 ・子会社については「 関係会社管理規程 」に基づき適切に管理し、グループ全体の内部統制 を整備する。 - 1 - (6) 監査等委員会の職務を補助すべ
03/06	11:45	4019	スタメン
第10回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 インターネットによる議決権行使で パソコンやスマートフォンの操作方法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間 9:00~21:00) - 4 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (2 名 )は、本定時株主総会終結の 時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化及び意思決定機能の充実を図るため、社外取 締役を1 名増員し、取締役
03/06	11:45	4019	スタメン
第10回定時株主総会招集ご通知_電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 5 日まで 200,000 円 200 円 ) 新株予約権 1 個当たり (1 株当たり 2021 年 3 月 25 日から 2029 年 3 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )3 ( 注 )4 役員の 保有状況 ( 社外取締役 を除く) 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 注 )1 取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )2 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5 個 5,000 株 1 名 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 200,000 円 200
03/06	11:45	4170	Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ
第９回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち書面交付請求に基づく交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2.35 Y J 2 号投資事業組合 業務執行組合員 Z Venture Capi t a l 株式会社 264,708 1.56 榮井徹 158,000 0.93 JP JPMSE LUX RE UBS AG L O N D O N B R A N C H E Q C O 143,800 0.85 株式会社証券ジャパン 130,000 0.76 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (4,111 株 )を控除して計算しております。 - 4 - 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 16,000 株 2 名 社外取締役 2,000
03/06	11:45	3976	シャノン
第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ガバナンスの徹底 当社グループは、親会社 ( 株式会社イノベーション、持分 56.71%)を有する上場会社と して、経営の独立性確保と少数株主の利益保護を最重要課題と位置づけています。支配株主 との取引においては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会への事前意見照会を行 い、その意見を尊重するとともに、利益相反のおそれがある取締役を除外した取締役会での 慎重な審議を徹底しております。今後も、外部専門家の助言活用や適時・適切な情報開示 を通じて、公正かつ透明性の高い意思決定プロセスを維持し、実効性あるガバナンス体制の さらなる強化に努めてまいります。 (6) 主要な事業内容 (2025 年
03/06	11:45	3997	トレードワークス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の処分の件 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 4 号議案会計監査人選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)の非金銭報酬枠改定の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表 示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 (2) インターネットと書面 ( 郵送 )により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたしま
03/06	11:45	3997	トレードワークス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な事項が生じた場 合には、適宜、臨時取締役会を開催しております。当社は社外取締役を2 名選任し、取締役会 を通じて社外取締役からの発言が積極的に行われる機会を設けることで監督機能の強化をして おります。 4 監査役の業務執行 当社は、監査役会を定期的に月 1 回開催するほか、重要な事項が発生した場合には、必要に 応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、取締役会の意思決定の適法性につい て意見交換を行うほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況について報告を行い監査役会 としての意見を協議・決定しております。当社の監査役は、取締役会や重要な会議に出席し、 経営監督機能を担うとともに
03/06	11:45	3944	古林紙工
2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 25 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は27,735,475 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日といたしたいと存じます。 5 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 招 集 ご 通 知 現任取締役 6 名は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名 ( 生年月日 ) ふるば
03/06	11:45	3948	光ビジネスフォーム
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
交付された株式の状況 1 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 53 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社 外取締役を除く)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 2 当事業年度中に交付した株式報酬の内容 当社は、2025 年 4 月 7 日開催の取締役会における自己株式処分の決議に基づき、 譲渡制限付株式報酬として、2025 年 4 月 25 日付で下記のとおり自己株式を割り当 てております。 株式数 交付された者の人数 取締役 ( 社外取締役を除く) 12,529 株 4 名 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません
03/06	09:45	3758	アエリア
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 79,900 株 3 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く。) 20,000 株 1 名 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の 状況 該当事項はありません。 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません
03/06	09:45	3758	アエリア
第24期定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
及び連結注記表 )について検討いたしました。 2. 監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果 一事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 二取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。 三内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 2026 年 3 月 6 日 株式会社アエリア監査等委員会 監査等委員 ( 社外取締役 ) 田名網一嘉印 監査等委員加藤俊郎印 監査等委員 ( 社外取締役 ) 野村裕幸印 28
03/06	09:45	371A	デージーネット
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
50.00% 恒川裕康 124,900 株 49.96% その他 100 株 0.04% 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役恒川裕康 取締役恒川晴美管理部長 取締役大野公善ソリューション開発部長 取締役的場憲二営業一部長 取締役生田安克三井物産セキュアディレクション株式 会社シニアアドバイザー 監査役松本千春松本公認会計士・税理士事務所代表 愛知県中小企業活性化協議会マネー ジャー 合同会社エトス代表社員 ( 注 )1. 取締役生田安克は、社外取締役で
03/06	07:45	3680	ホットリンク
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 7 日生 ) 1993 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1997 年 9 月イェール大学神経科学 Ph.D.プログラム入学 2001 年 6 月イェール大学神経科学博士 (Ph.D) 2001 年 7 月イェール大学医学部ポストドクター 2001 年 12 月マッキンゼー・アンド・カンパニー復社 2008 年 9 月ヤフー株式会社 ( 現 :LINEヤフー株式会 社 )COO 室室長 2012 年 4 月同社執行役員事業戦略統括本部長 2012 年 7 月同社チーフストラテジーオフィサー 2017 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 9 月慶應義塾大学環境
03/06	07:45	3696	セレス
第21期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
リスクに対する監視を継続してお ります。また、リスク管理委員会の活動状況は四半期ごとに取締役会に報告されております。 (2) 職務執行の適正及び効率性の確保に関する取組みの状況 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。 当事業年度において、取締役会は14 回開催され、業務執行状況等の監督を行うとともに、各議案の 審議にあたっては、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されておりま す。 また、職務執行の効率性を確保するため、当社では週 1 回、代表取締役社長都木聡が議長を務める経 営会議を開催しており、原則として常勤取締役及び各部署の責任
03/06	07:45	3696	セレス
第21期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び 連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査 結果報告の件 2. 第 21 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類の内 容報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金配当の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場 受付にご提出く
03/05	23:23	3452	ビーロット
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 入所 1997 年 4 月公認会計士登録 2000 年 8 月監査法人不二会計事務所 ( 現 :Mooreみらい監査法人 ) 入所 2003 年 8 月 PwCアドバイザリー株式会社入社 2008 年 12 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) 2009 年 1 月奥野総合法律事務所入所 2015 年 4 月古島法律会計事務所 ( 現 : 弁護士法人トライデント) 代表 ( 現任 ) 2015 年 12 月株式会社セプテーニ・ホールディングス社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社セキュア社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任
03/05	23:23	3449	テクノフレックス
第25回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 6 月同行常務執行役員 2001 年 6 月同行専務執行役員 2002 年 6 月 ㈱UFJ 総合研究所 ( 現三菱 UFJリサーチ&コンサルティング㈱) 専務取締役 2003 年 6 月同社代表取締役社長 2005 年 6 月宇部興産 ㈱ 社外取締役 2014 年 7 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 1 月 ( 公財 )キープ協会理事長 ( 現任 ) 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 候補者 番号 6 おぎ 荻の 野 み 美さと 里 (1983 年 1 月 20 日生 ) 所有する当社の株式数 ……………0 株 取締役会出席状況 ………… 13/13 回 略
03/05	23:23	3436	ＳＵＭＣＯ
第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了とな りますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名の選任をお願いするものであります。 なお、監査等委員会から、本議案につきましては監査等委員である独立社外取締役を含む指名・報酬委員会で の審議を経て取締役会で決定されており、候補者及びその選任プロセスは適切であるとの意見表明を受けており ます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏
03/05	23:23	338A	ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 該当事項はございません。 - 11 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 C E O 阿部泰久 専務取締役 COO 兼 CTO 國井晋平 取締役 C F O 兼 C W O 酒井茂輝管理部長 取締役白川彰朗 取締役髙栁文子 常勤監査役佐藤哲平 監査役樽本哲 監査役轟芳英 ( 注 )1. 取締役白川彰朗氏及び取締役髙栁文子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役樽本哲氏及び監査役轟芳英氏は