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発表日	時刻	コード	企業名
03/05	23:23	3436	ＳＵＭＣＯ
第27期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
考書類 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 全員 (6 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了とな りますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名の選任をお願いするものであります。 なお、監査等委員会から、本議案につきましては監査等委員である独立社外取締役を含む指名・報酬委員会で の審議を経て取締役会で決定されており、候補者及びその選任プロセスは適切であるとの意見表明を受けており ます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏
03/05	23:23	338A	ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
第12期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 該当事項はございません。 - 11 - 3. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 C E O 阿部泰久 専務取締役 COO 兼 CTO 國井晋平 取締役 C F O 兼 C W O 酒井茂輝管理部長 取締役白川彰朗 取締役髙栁文子 常勤監査役佐藤哲平 監査役樽本哲 監査役轟芳英 ( 注 )1. 取締役白川彰朗氏及び取締役髙栁文子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役樽本哲氏及び監査役轟芳英氏は
03/05	23:23	338A	ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ
第12期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
30 日まで 2019 年 5 月 31 日から 2027 年 5 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5 個 1,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 6,000 株 1 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ー個 ー株 ー名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ー個 ー株 ー名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ー個 ー株 ー名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ー個 ー株 ー名
03/05	21:45	3302	帝国繊維
2026年 定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置する。指名報酬委員会は、取締役、 執行役員の選解任に関する事項および報酬等について審議した結果を取締役会に報告する。 5 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 イ. 当社グループ各社の業務の適正を確保するため、当社グループ「 企業行動憲章 」の、グルー プ全体への浸透を図る。 ロ. 当社は、グループ全体を対象としたリスク管理規程、コンプライアンス規程、職務権限規 程、文書管理規程、情報セキュリティ管理規程その他の業務の適正化のための規程ならびに 内部牽制システム等の整備を行う。 ハ. 当社は、「 関係会社管理運営規
03/05	21:45	3241	ウィル
第31回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
式会社部活のみかた取締役 取締役奥田哲久特定社会保険労務士 取締役田中豪公認会計士・税理士 常勤監査役宮前いずみ 監査役垂谷保明公認会計士・税理士 監査役井奥圭介弁護士 株式会社ウィル空間デザイン監査役 株式会社リノウエスト監査役 株式会社ウィルフィナンシャルコミュニケー ションズ監査役 株式会社ウィルスタジオ監査役 株式会社部活のみかた監査役 ( 注 )1. 取締役奥田哲久氏及び取締役田中豪氏は、会社法第 2 条第 15 号に定め る社外取締役であります。 2. 監査役垂谷保明氏及び監査役井奥圭介氏は、会社法第 2 条第 16 号に定 める社外監査役であります。 - 16 - 3. 監査役垂
03/05	21:45	3302	帝国繊維
2026年 定時株主総会 招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付株式報酬制度に 係る報酬額承認の件 第 7 号議案自己株式取得の件 第 8 号議案社外取締役の員数に関する 定款変更の件株主各位 証券コード 3302 2026 年 3 月 6 日 第 100 期定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、当社第 100 期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。 東京都中央区日本橋二丁目 5 番 1 号 帝国繊維株式会社 代表取締役会長執行役員白岩強 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報 ( 電子提供措置事項 )について電子提供措置 をとっており、インターネット上の当社
03/05	19:46	298A	ＧＶＡ　ＴＥＣＨ
第９回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
総合政策学部講師就任 2004 年 4 月同大学大学院法務研究科教授就任 2010 年 4 月 ANAホールディングス株式会社上席執行役 員・法務部長就任 2020 年 8 月株式会社ケイブ社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2021 年 3 月湧永製薬株式会社社外監査役就任 ( 現任 ) 2022 年 4 月慶應義塾大学法学部・SFC 研究所特任教授就任 ( 現任 ) 2022 年 4 月多摩大学大学院客員教授就任 ( 現任 ) 2024 年 4 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 1,000 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関
03/05	19:46	298A	ＧＶＡ　ＴＥＣＨ
第９回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
運用を行っております。あわせてISO/IEC27001:2022 認証取得により、情報 資産に関するマネジメントに努めております。 - 2 - 4. 監査役の監査が実効的に行われることの確保 監査役は、取締役、内部監査担当者その他の使用人及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換 を行いました。また四半期に一度、社外取締役とも会議を開催し、情報共有を図るとともに、常に 情報収集できるよう社内共通のサーバーにいつでもアクセスできる環境を整えております。 5. 社内規程の制定、改定 当社では、各種規程については、適宜見直しを行い、必要に応じて専門家の意見を求め規程の改 定や新設を行っております。また
03/05	19:46	3091	ブロンコビリー
第44期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
次のとおりであります。 候補者番号 1 再任 2 再任 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式数 ひらの 平野ようじ 曜 二 (1951 年 11 月 4 日 ) 1982 年 4 月弁護士会登録・弁護士業 1988 年 4 月平野曜二法律事務所開設 ( 現任 ) 2007 年 8 月当社社外取締役 2019 年 3 月当社監査役 2024 年 3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) ・平野曜二法律事務所代表弁護士 【 監査等委員である社外取締役候補者として選任した理由及び期待される役
03/05	19:46	281A	インフォメティス
第13期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
連結計算書類監 査結果報告の件 2. 第 13 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類の内容報 告の件 決議事項 第 1 号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬改定の件 第 4 号議案当社株式等の大規模買付等に関する対応策 ( 買収への対応方針 )の導 入の件 4. 招集にあたっての決定事項 ( 議決権行使についてのご案内 ) (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書にお
03/05	19:46	2932	ＳＴＩフードホールディングス
2026年定時株主総会招集通知（その他の電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「グループリスク管理・コンプライアンス規程 」を当社グループ子会社にも適用し、同規程に基づ き、当社グループ子会社の代表取締役がリスク管理・コンプライアンス委員会の委員となり、当社グル ープ子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並び - 4 - に子会社の損失の危険の管理に関する体制を整備しております。 3 監査役の監査体制 イ監査役会は、代表取締役社長と情報を共有するとともに意思の疎通を図るため、半期毎に意見交換を 行っております。また、実効的な監査に資するよう社外取締役と意思の疎通及び情報交換等の連携を図 るため、四半期毎に意見交換を行っております
03/05	19:46	2932	ＳＴＩフードホールディングス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社外取締役再任社外独立 ひ ろ 洋 社外取締役再任社外独立 o u g l a s C . H o w l a n d ダグラスハウランド 社外取締役再任社外独立 や す ま 安間 か お 香和 り 里 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 証券取引所の定めに 基づく独立役員 - 5 - 候補者番号 1 じゅう み 十見 ゆたか 裕 (1953 年 9 月 25 日 ) 所有する当社の株式数 ………………2,160,000 株 在任年数 …………………………………………9 年 取締役会出席状況 …………………………14/14 回 再任
03/05	17:46	2788	アップルインターナショナル
第31期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当 1 2 3 4 5 6 7 く ぼ 久保 お か だ 岡田 こ ばやし 小林 く ぼ 久保 くらも と 倉本 にしだ 西田 ふ じ 冨士 よしの ぶ 和喜 た く や 卓也 えいい ち 恵一 ゆ か 裕佳 やすひ ろ 康宏 よしま さ 宜正 ようい ち 容一 代表取締役会長兼社長 営業本部長 取締役 取締役 取締役営業副本部長 再任 新任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所
03/05	17:46	262A	インターメスティック
第33回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 ( 監査役であっ た者を含む。)の賠償責任を、法令の限度において、 取締役会の決議によって免除することができる。 13 株主総会参考書類 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 当社は第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ 移行いたします。これに伴い、取締役全員 (5 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了と なります。 つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名 (うち社外取締役 1 名 )の 選任をお願いいたしたいと存じます。本議案は、第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」の
03/05	17:46	265A	Ｈｍｃｏｍｍ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 11 月 1 日 新株予約権の数 40 個 40 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 80,000 株 普通株式 8,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 200 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 400 円 1,034 円 権利行使期間 2020 年 6 月 26 日から 2028 年 6 月 24 日まで 2025 年 1 月 1 日から 2032 年 10 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を
03/05	15:46	2325	ＮＪＳ
第76回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
櫻 い 井 ひろ 博 あき 章 (1963 年 1 月 12 日生 ) 新任 社外 独立役員 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2003 年 1 月日本ヒューム㈱ 入社 2022 年 6 月同社執行役員関西支社長兼営業部長、岡山営 業所長 2023 年 4 月同社常務執行役員関西支社長兼営業部長、プ レキャスト営業推進担当 2023 年 6 月同社取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月同社常務執行役員関西支社長、プレキャスト 営業推進担当 ( 現任 ) 【 重要な兼職の状況 】 日本ヒューム㈱ 取締役常務執行役員 所有する当社 の株式数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役
03/05	15:46	2436	共同ピーアール
第62期定時株主総会 招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等委員でない取締役 7 名 役員の保有者数 ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) 譲渡による本新株予約権の取得譲渡による本新株予約権の取得 については、当社取締役会の決については、当社取締役会の決 新株予約権の譲渡に関する事項 議による承認を要するものとす議による承認を要するものとす る。 る。 ( 注 )1.(1) 新株予約権者は、2023 年 12 月期乃至 2025 年 12 月期のいずれかの事業年度の有価証券報告書に 記載の連結損益計算書 ( 連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書 )における経常利 益が下記 (ⅰ) 乃至 (ⅲ)に掲げる各金額を超過した場合、各新株予
03/05	15:46	227A	インサイトラボ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る 役員の員数 ( 人 ) 取締役 (うち社外取締役 ) 77,782 (―) 77,782 (―) ― ― 4 (―) 監査役 (うち社外監査役 ) 13,200 (13,200) 13,200 (13,200) ― ― 2 (2) 合計 (うち社外役員 ) 90,982 (13,200) 90,982 (13,200) ― ― 6 (2) ― 15 ― (4) 社外役員に関する事項 1 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 区分氏名重要な兼務の状況当社との関係 監査役中村光裕 株式会社アルファネット代表取締役 株式会社オーリーズ社外監査役 セルプロモート株式会社社
03/05	15:46	2169	ＣＤＳ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
崎雄太技術情報ソリューション事業本部長 株式会社 MCOR 取締役 株式会社バイナス取締役 株式会社東輪堂取締役会長 株式会社 PMC 取締役会長 SAS SB Traduction 取締役 常務取締役中嶋國雄管理部門統括 株式会社 MCOR 取締役 株式会社バイナス監査役 株式会社 PMC 監査役 取締役高橋哲也経営企画室担当 取締役太田晃デジタルソリューション事業本部長 株式会社 MCOR 代表取締役社長 取締役下間篤 FAロボットソリューション事業本部長 株式会社バイナス代表取締役社長 取締役伊藤善文旭産業株式会社社外取締役 取締役岩堀剛士 取締役生田卓史 常勤監査役市川洋行 監査役埴岡
03/05	15:46	2160	ジーエヌアイグループ
第25期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果 会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると 認めます。 2026 年 3 月 4 日 株式会社ジーエヌアイグループ 監査委員会 監査委員指輪英明印 監査委員菊池加奈子印 監査委員松岡真宏印 ( 注 ) 監査委員指輪英明、菊池加奈子及び松岡真宏は、会社法第 2 条第 15 号及び第 400 条第 3 項 に規定する社外取締役であります。 以 上 - 48 -