検索結果 6975 件 ( 501 ～ 520) 応答時間：0.308 秒

ページ数：　349 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
03/05	12:00	4840	トライアイズ
第31回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 監査等委員 ) 西村利行氏、佐藤直子氏及び植頭隆道氏は社外取締役です。 2. 当社は監査等委員会の職務を補助するものとして、内部監査室を設置しており、同室が内部監査対応を担当するこ とで監査等委員会の機能を支援することが十分可能であると判断されるため、常勤の監査等委員を選定しておりま せん。 3. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 西村利行氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届 け出ております。 2 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 当社は、2023 年 12 月 15 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く
03/05	12:00	4586	メドレックス
第24期　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の 株式数 ― 1,000 株 2024 年 3 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。 2. 岩谷邦夫氏は社外取締役候補者であります。 なお、当社は岩谷邦夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出 ております。 3. 当社と岩谷邦夫氏は、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契 約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額であります。同氏が承 認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継
03/05	12:00	5259	ＢＢＤイニシアティブ
臨時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社 R O B O T P A Y M E N T 32,000 0.83 畠山獎二 27,000 0.70 ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 15 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次の通りであります。 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 役員区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 945 株 6 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) ― ― 監査等委員である取締役 ― ― (6) その他株式に関する重要な事項
03/05	12:00	5259	ＢＢＤイニシアティブ
臨時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
あたり、意思決定に慎重 を期し、また、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排 除し、その公正性、透明性及び客観性を確保するため、2025 年 9 月 19 日開催の取締 役会決議により、当社及びヘッドウォータース並びに本合併の成否のいずれからも 独立した、当社の独立役員 3 名 ( 当社の社外取締役監査等委員である伊香賀照宏氏、 和田信雄氏及び三浦謙吾氏 )によって構成される本特別委員会を設置しました。 当社は、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委 員会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、 伊香賀照宏氏が
03/05	12:00	4922	コーセー
2026年第84回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
すと、本総会終結の時における取締役の員数は12 名となり、 うち4 名が社外取締役となります。 候補者番号氏名現在の当社における地位属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 こばやし かずとし 小林一俊 当社代表取締役社長再任 しぶさわ こういち 澁澤宏一 当社常務取締役再任 こばやし しょういち 小林章一 ― 新任 こばやしたかお 小林孝雄 当社専務取締役再任 もちづき しんいち 望月愼一 当社常勤監査役新任 さいとうただし 齋藤匡司 ― 新任 たなかしんじ 田中慎二 当社取締役再任 おぐらあつこ 小椋敦子 当社取締役再任 ゆあさのりか 湯浅紀佳 当社社外取締役再任社外独立
03/05	12:00	5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
110 回定時株主総会招集ご通知 …… 2 株主総会参考書類 ……………………… 6 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む ● 本総会へご出席頂く場合、ご体調をご勘案の上、ご無理 のないようお願い申しあげます。なお、インターネット 非業務執行取締役を除く。) に対する業績連動型譲渡制 または書面により、議決権を事前にご行使いただけます ので、併せてご検討ください。 限付株式報酬に係る報酬決 定の件 ● 事前にインターネットにより議決権を行使いただいた株 主の皆様には、議案への賛否にかかわらず、抽選で300 名様に電子ギフト
03/05	12:00	5135	ＡＩＲ－Ｕ
第９期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
予約権の行使期間 2024 年 4 月 14 日から2043 年 4 月 14 日まで 7 当社役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 160 個普通株式 80,000 株 2 名 ―8― (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況 2025 年 7 月 15 日開催の取締役会決議による新株予約権 ( 株式会社 AIR-U 第 3 回新株予 約権 ) 1 新株予約権の数 51 個 ( 新株予約権 1 個につき500 株 ) 2 目的となる株式の種類及び数 普通株式 25,500 株 3 新株予約権
03/05	12:00	5027	ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ
第７期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しょうご 内省五 (1962 年 6 月 6 日生 ) 再任 所有する当社の株式数 : 0 株 1988 年 4 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホール ディングス) 入社 2012 年 6 月同社取締役就任 2019 年 6 月ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 社外取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 4 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 9 月 JICキャピタル株式会社代表取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 1 月株式会社 TableCheck 社外取締役就任 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 同氏は
03/05	12:00	5035	ＨＯＵＳＥＩ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
び担当並びに重要な兼職の状況 所有株式 数 2001 年 4 月わかもと製薬株式会社入社 2004 年 8 月イーピーエス株式会社入社 おおかわこうじ 2015 年 10 月同社 CRO 事業本部臨床開発事業部モニタリン 大川浩司 グ1 部部長 (1977 年 8 月 10 日生 ) 2020 年 10 月同社臨床開発事業本部モニタリングセンタ 0 株 ー副センター長 ( 新任 ) 2024 年 10 月同社総合企画室担当室長 2025 年 10 月同社総合企画センター副センター長兼経 営企画室担当室長 ( 現任 ) ( 注 ) 1. 大川浩司氏は新任の監査等委員である社外取締役候補者でありま
03/05	12:00	506A	シンカナース
第20回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、 5 社外協力者その他これに準じる地位を有していなければならない。その他の条件は、当社と新株予 約権者との間で締結した「 第 1 回新株予約権割当契約書 」で定めるところによる。 4 新株予約権の行使期間 2025 年 3 月 28 日から 2033 年 3 月 27 日まで 5 当社役員の保有状況 区分 新株予約権の数 目的となる株式の種 類及び数 保有者数 取締役 ( 社外取締役を 除く) 0 個 0 株 0 名 ⑵ 当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権等の状況 2023 年 3 月 27 日開催の取締役会決議に
03/05	12:00	5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
2026年定時株主総会招集通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 (2) 構成 : 取締役会の決議により選任された3 名以上の委員で構成します。ただし、委員の過半数は社外取締役とし、 委員長は委員の中から取締役会の決議で選任します。 - 2 - コーポレート・ガバナンス体制図 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 株主総会 「 T O Y O T I R E グ ル ー プ 企 業 行 動 憲 章 」 コ ン プ ラ イ ア ン ス 研 修 報告 取締役会 ・取締役 8 名 ( 内、社外 4 名 ) 代表取締役 選任 / 解任 選定 / 解職 報告 経営会議 ・社長・会長及び統括部門管掌 等の執行役員等 11 名 ( 内、取締役兼務 4 名 ) 報
03/05	12:00	4935	リベルタ
第30回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 2018 年 9 月 WASSHA㈱ 社外監査役就任 ( 現任 ) 当社社外監査役就任 2019 年 3 月オリシロジェノミクス㈱ 社外監査役就任 2019 年 7 月特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パー トナーズ東京理事就任 2024 年 3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2024 年 6 月コージンバイオ㈱ 社外取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 7 月 ㈱ティアフォー社外監査役就任 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 【 選任理由及び期待される役割の概要 】 山本龍太朗氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有していることから、当社の社外取締役と
03/05	12:00	4919	ミルボン
2026年定時株主総会資料招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
会終結の時をもって、取締役全員 (12 名 )の任期が満了となります。つきましては、監督機能の 強化に向けた社外取締役比率の向上も考慮し、社内取締役を1 名減員した取締役 11 名の選任をお願いす るものであります。 なお、取締役候補者は次のとおりであります。 氏名現在の当社における地位及び担当属性 2025 年度 取締役会出席状況 龍二 取締役会長再任 12/12 回 ひでのり 秀 憲 代表取締役社長執行役員再任 12/12 回 かずのぶ 一信 4 森 もりもと 本じゅんじ 5 岡 おかざき 崎 6 緒 おがた 方 7 むらた 村田 淳二 はるみち 晴通 ひろゆき 博行 つねこ 恒 取締役常
03/05	12:00	4919	ミルボン
2025年定時株主総会資料（交付書面に含めない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
な向上及び経営意思決定の透明性・客観性 を強化するため、ガバナンス委員会を設置する。また、取締役の指名及び報酬等 に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名委員会 及び報酬委員会を設置する。ガバナンス委員会、指名委員会及び報酬委員会は社 外取締役を含む取締役で構成される。 (4) 当社グループの経営計画を使用人に周知徹底するとともに、執行状況を財務報 告書及び活動報告書により定期的に取締役会で報告して管理する。 (5) 内部通報窓口を社内・社外に設置し、当社の取締役・執行役員・使用人による 利用を促進し、法令若しくは社内規程の違反又はその恐れのある事実の早期発見 に努め
03/05	12:00	4011	ヘッドウォータース
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、当社の社外取締役を除く取締役に対して、株式保有を通じて株主との価値共 有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを目的に、譲渡制限付株 式報酬制度を導入しております。 ・取締役、その他の役員に交付した株式の区分別合計 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 人 ) 取締役 − − 取締役 ( 監査等委員 ) (5) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 − − ― 32 ― 3. 新株予約権に関する事項 (1) 当事業年度末において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等 の状況 該当事項はありません。 (2) 事業年度中に使用人等に対して
03/05	12:00	4011	ヘッドウォータース
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性、透明 性及び客観性を確保するため、2025 年 9 月 19 日開催の取締役会決議により、BBDイニシアティブ及び ヘッドウォータース並びに本合併の成否のいずれからも独立した、BBDイニシアティブの独立役員 3 名 (BBDイニシアティブの社外取締役監査等委員である伊香賀照宏氏、和田信雄氏及び三浦謙吾氏 )によ って構成される本特別委員会を設置しました。 BBDイニシアティブは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員 会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選
03/05	12:00	4020	ビートレンド
第27回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
再任 昭 男性取締役再任 いち 一 男性社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 - 5 - 候補者番号 1 再任 候補者番号 2 再任 いの 井上 うえ ひで 英昭あき (1962 年 1 月 6 日生 ) [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1984 年 4 月日本ディジタルイクイップメント 株式会社 ( 現日本ヒューレット・ パッカード合同会社 ) 入社 1994 年 7 月日本オラクル株式会社入社 1997 年 4 月同ビジネスアライアンス事業本部 営業部長 1998 年 4 月同ハイテク産業営業部長 ( 兼 )サ
03/05	12:00	4056	ニューラルグループ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社役員に関する事項 (1) 取締役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役重松路威社長執行役員 取締役山本正晃 取締役蓮見麻衣子 常務執行役員 ニューラルマーケティング株式会社代表取締役社長兼 CEO 有限会社エバーリッチアセットマネジメント LINEヤフー株式会社社外取締役 株式会社サイバー・バズ社外取締役 執行役 取締役 常勤監査等委員 竹村実穂株式会社リバスタ社外監査役 Saltus 法律事務所代表 株式会社 Orchestra Holdings 社外取締役 取締役 株式会社 Voicy 社外取締役 若松俊樹 監査等委員 エンゲート
03/05	12:00	4060	ｒａｋｕｍｏ
2026年定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
25 日から 2030 年 3 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )5 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 140 個 14,000 株 ( 注 )3 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,270 個 127,000 株 3 名 ( 注 )1. 社外取締役及び監査役には新株予約権を付与しておりません。 2. 第 4 回新株予約権の行使条件 ⑴ 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、原則として権利行使時におい ても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有してい
03/05	12:00	4060	ｒａｋｕｍｏ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
かね こ 金子昌 (1986 年 5 月 20 日 ) 再任 まさ 社外 し 史 2009 年 4 月 JPモルガン証券株式会社入社 2015 年 4 月株式会社ストライプインターナショナル 入社 2018 年 6 月株式会社アドバンテッジパートナーズ入社 アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 出向 2023 年 12 月アドバンテッジアドバイザーズ株式会社 ディレクター 2024 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 8 月株式会社 ZEN 設立、代表取締役 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 金子昌史氏を社外取締役候補者とした理由は