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発表日	時刻	コード	企業名
03/05	12:00	393A	ＲｉｔａＸ
第37期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
プログラムを策定し、外部講師による社内研修や社内勉強会 を積極的に行っております。また、人事評価制度と成長への意欲を促す企業風土の醸成によ り、人材育成の環境づくりに努めております。引き続き、更なる育成環境の充実に向けた取 組みを進めてまいります。 3 ガバナンス強化 当社は、持続的な成長及び企業価値向上のために、コンプライアンスの徹底、ガバナンス の強化が不可欠であると考えております。これまでにも機関設計を監査等委員会設置会社と し委員である3 名全員を社外取締役とするなど、ガバナンス強化を図ってまいりました。引 き続き、リスク・コンプライアンス委員会によるリスク管理やコンプライアンス研修をはじ め
03/05	12:00	3950	ザ・パック
2026年定時株主総会交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式 2,400 株 普通株式 3,600 株 普通株式 4,200 株 普通株式 4,500 株 普通株式 4,200 株 主な 行使条件 ( 注 )1. 社外取締役、非常勤取締役および監査役には新株予約権を付与しておりません。 2. 新株予約権の発行に際して上記金額に基づく債務は、当社に対する報酬債権と相殺され、金額の払込みはあ りません。 3. 新株予約権の主な行使条件は以下のとおりです。 (1) 行使期間内において当社取締役の地位 ( 当社監査役または執行役員への地位の変更があったときはその地 位 )を喪失した日の翌日から10 日を経過する日までに限り行使可能な新株予約権を行使できる
03/05	12:00	3950	ザ・パック
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、便宜的に当該株式分割後の値に直して記載して おります。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 - 6 - 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名全員が任期満了となりますので、取締役 8 名の選任 をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 【 参考 】 候補者一覧 社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員 候補者 番号 氏名性別現在の地位 取締役会 出席回数 1 再任瀧之上輝生 (たきのうえてるお) 男代表取締役会長 17 回 /17
03/05	12:00	4020	ビートレンド
第27期定時株主総会 その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株予約権 1 個につき 200 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 35,000 円新株予約権 1 個当たり 35,000 円 (1 株当たり 175 円 ) (1 株当たり 175 円 ) 2019 年 4 月 14 日から 2026 年 4 月 13 日まで 2020 年 4 月 23 日から 2027 年 4 月 22 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株
03/05	12:00	4053	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ
第13回定時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
場合には、最後の議決権行使を有効とさせ ていただきます。 (3) 事前行使と当日行使の双方で議決権を行使された場合は、当日行使を有効とさせていただきます。 ※お問い合わせ先について IR 担当 【メール】ir@sun-asterisk.com( 受付時間 10:00-19:00 土日休日を除く) - 6 - 株主総会参考書類 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同 じ。) 全員 (4 名 )は任期満了となります。 つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 4 名の選任をお願いするも
03/05	12:00	3998	すららネット
第18期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
し、この体制を採用しております。 [コーポレート・ガバナンス体制 ] 株主総会 選任・解任 報告 選任・解任 報告 指名委員会 報酬委員会 諮問 答申 取締役会 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を含む5 名 ※ 内 3 名は社外取締役 ) 選定・ 解職・ 監督 報告 指示 指示 報告 監査 監査等委員会 監査等委員である 取締役 (3 名 ※ 内 3 名は社外取締役 ) 連携 選 任 ・ 解 任 代表取締役内部監査室会計監査人 会計 報告 監査 指示・ 報告 内部監査 監督 各部門 助言 外部専門家 ( 弁護士・税理士等 ) ― 16 ― (2) コーポレート・ガバナンスの体制 a 取締役
03/05	12:00	3807	フィスコ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
100 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない。 新株予約権の行使に際 新株予約権 1 個当たり 14,200 円 して出資される財産の (1 株当たり 142 円 ) 価額 権利行使期間 2025 年 3 月 2 日から2028 年 3 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役 員 の 取締役 ( 社外取締役を 除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 630 個 63,000 株 1 人 - 個 保 社外取締役 目的となる株式数 - 株 有 状 監査役 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 0 人 - 個 - 株 況 保有者数 0
03/05	12:00	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント
第29期定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2017 年第 5 回 新株予約権 2018 年第 6 回 新株予約権 発行日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 8 月 18 日 2017 年 5 月 15 日 2018 年 4 月 10 日 新株予約権の数 1,752 個 2,787 個 2,415 個 1,416 個 保有人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社監査役 ( 社外監査役を除く) 新株予約権の目的である 株式の種類及び数 新株予約権の発行価額 新株予約権の行使に際し て出資される財産の価額 新株予約権の行使期間 新株予約権の主な行使条 件 2 名 1 名 2 名 1 名 2 名 1 名 2 名 1 名 普通株式
03/05	12:00	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント
第29期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銀行 ( 現株式会社みずほ 銀行 ) 入行 1999 年 12 月富士キャピタルマネジメント株式会社 ( 現 MCPパートナーズ株式会社 ) イン ベストメントオフィサー 6 おおにし 大西 ひでつぐ 秀亜 (1964 年 3 月 7 日 ) 再任 社外取締役 独立役員 2002 年 2 月株式会社リンク・セオリー・ホールデ ィングス( 現株式会社リンク・セオリ ー・ジャパン) 取締役 CFO 2009 年 9 月株式会社ファーストリテイリング 執行役員 CFO 2011 年 4 月株式会社アバージェンス 代表取締役 ( 現任 ) 2011 年 6 月合同会社インテグリティ 共同代表 ( 現任
03/05	12:00	3663	セルシス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 ( 現任 ) 1971 年 4 月日本電信電話公社入社 ( 現日本電信電話株式会社 ) 1998 年 6 月エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社 ( 現株 式会社 NTTドコモ) 取締役 2002 年 6 月同社常務取締役 2004 年 6 月ドコモ・テクノロジ株式会社 代表取締役社長 2008 年 6 月東日本電信電話株式会社監査役 2011 年 6 月株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ( 現株式 会社 NTTドコモ) 特別参与 2012 年 1 月株式会社モルフォ取締役 2016 年 3 月当社 ( 注 9) 社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 1,100 株
03/05	12:00	3667	ｅｎｉｓｈ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
村直幸 グレートジャーニー合同会社代表社員 株式会社リブセンス社外取締役 公認会計士志村直幸事務所所長 ファロス税理士法人社員 監査役安達裕潮見坂綜合法律事務所弁護士 監査役太田健太郎株式会社高岡屋取締役管理部長 ( 注 ) 1. 取締役安川新一郎氏は、社外取締役であります。当社は取締役安川新一郎氏を東京 証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。 2. 常勤監査役志村直幸氏、監査役安達裕氏及び監査役太田健太郎氏は、社外監査役 であります。当社は、常勤監査役志村直幸氏を東京証券取引所の定めに基づく独立 役員として指定し、届け出ております。 3. 常勤監査役志村直幸氏は、公
03/05	12:00	3482	ロードスターキャピタル
第14回定時株主総会招集ご通知 (電子提供措置事項のうち交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 新株予約権 1 個当たり 1,852,000 円 (1 株当たり463 円 ) 2018 年 12 月 28 日から 2026 年 12 月 27 日まで 普通株式 25,000 株 ( 新株予約権 1 個につき1,000 株 ) - - 新株予約権 1 個当たり 604,000 円 (1 株当たり604 円 ) 2023 年 5 月 16 日から 2030 年 5 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3 個 12,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者
03/05	12:00	3663	セルシス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
電子提供措置の開始日 2026 年 3 月 5 日 第 14 期定時株主総会 その他の電子提供措置事項 ( 交付書面省略事項 ) 会社の新株予約権に関する事項 会社の体制及び方針 株主資本等変動計算書 個別注記表 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 株式会社セルシス会社の新株予約権に関する事項 1. 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況 名称第 12 回新株予約権 発行決議年月日 2021 年 8 月 6 日 保有人数及び新株予約権の数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2 名 300 個 社外取締役 ( 監査等委員を除く
03/05	12:00	3482	ロードスターキャピタル
2025年12月期　定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
グラントソントン税理士法人常任顧問就任 2009 年 7 月 PwC 税理士法人入社 2014 年 4 月アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー 入社 2015 年 1 月同社常任顧問就任 2018 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) - 6 おお にし 再任 じゅん 純 大西 (1973 年 4 月 28 日 ) 1996 年 4 月 ㈶ 日本不動産研究所入社 2011 年 1 月あると法律経済綜合事務所入所 あると不動産鑑定事務所設立所長就任 2012 年 2 月市ヶ谷駅前不動産鑑定事務所入所 (あると不動産鑑定事務所を市ヶ谷駅前不動産鑑定 事務所に改称 ) 2013 年 11
03/05	12:00	4168	ヤプリ
2025年度定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社設立代表取締役社長 CEO 就任 ( 現任 ) 2024 年 9 月フラー株式会社社外取締役 就任 ( 現任 ) 2025 年 11 月株式会社チューズモンスター ( 現株式会社ヤプリフード コネクト) 取締役就任 ( 現任 ) 2008 年 4 月ヤフー株式会社 ( 現 LINE ヤフー株式会社 ) 入社 2013 年 2 月当社設立取締役 CTO 就任 2022 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) 2010 年 4 月株式会社ディー・エヌ・エー 入社 2016 年 12 月株式会社 Kyash 入社 2018 年 6 月当社入社 2019 年 1 月当社プロダクト開発本部プラ
03/05	12:00	4074	ラキール
第９回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 発行決議日 2018 年 3 月 29 日 新株予約権の数 465 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 465,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 1,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権 1 個当たり 100,000 円 (1 株当たり 100 円 ) 2020 年 3 月 30 日から 2028 年 3 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新
03/05	12:00	4074	ラキール
第９回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位、担当備考 1 く 久 ぼ 保 つとむ 努 代表取締役社長 再任 2 まつもと 松本 ひではる 英晴 取締役副社長 再任 3 いわの 岩野 かずお 和生 社外取締役再任社外独立 4 よこた 横田 ひろし 浩 社外取締役再任社外独立 - 7 - 候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する 当社の株式数 1 再任 く ぼ つとむ 努 久保 (1964 年 9 月 27 日 ) 【 取締役候補者とした理由 】 1988 年 4 月株式会社エイ
03/05	12:00	4166	かっこ
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 3,801 円新株予約権 1 個当たり 3,801 円 (1 株当たり 1,267 円 ) (1 株当たり 1,267 円 ) 2018 年 3 月 30 日から 2026 年 3 月 29 日まで 2019 年 7 月 1 日から 2027 年 3 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 摘 権の状況 取締役 ( 監査等委員 を除く ) 取締役 ( 社外取締役 を除く ) 社外 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 要 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数
03/05	12:00	4480	メドレー
第17期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主の皆様のご負担となり ます。 ― 5 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、全ての取締役候補者は、独立社外取締役を過半数とする指名報酬諮問委員会が指名に関 する審議・提言を行った上で、取締役会にて決定しております。 取締役候補者の一覧、及び各取締役候補者の選任理由は次のとおりであります。 候補者 番号 たきぐち 1 瀧口 かわはら 2 河原 たけうち 3 竹内 う
03/05	12:00	4574	大幸薬品
第80回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名の選任をお願いするもの であります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 なお、本議案に関しましては、代表取締役 1 名及び社外取締役 2 名で構成される任意の指名報酬委 員会の諮問を経ております。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。) 候補者について適任であると判断しております。 候補者 番号 ふ りがな 名 氏 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な