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発表日	時刻	コード	企業名
03/05	11:45	149A	シンカ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 26,520 円新株予約権 1 個当たり 28,000 円 (1 株当たり 663 円 )(1 株当たり 700 円 ) 権利行使期間 2022 年 10 月 30 日から 2030 年 6 月 18 日まで 2024 年 12 月 27 日から 2032 年 12 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注
03/05	11:45	154A	ＧＡＩＡ
第20回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
別区域推進本部評価・調査委員会委員 監査役瀧日聡 グローウィン・パートナーズ会計事務所代表 グローウィン・パートナーズ株式会社顧問 ( 注 )1. 取締役久保賢太郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役瀧日聡氏は、社外監査役であります。 3. 監査役瀧日聡氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す る者であります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第 427 条第 1 項及び定款の規程に基づき、同法 第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の 限度額
03/05	11:45	158A	エクセリ
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行の対価として交付された新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の⾏ 使価額 権利行使期間 2023 年 1 月 24 日 51 個 普通株式 10,200 株 第 1 回新株予約権 新株予約権と引換えに払込は要しない 1 株あたり1,750 円 2025 年 1 月 25 日から2033 年 1 月 23 日まで 行使の条件権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、 1,200 万円を超えてはならない。 その他、新株予約権割当契約書に定めるもの。 役員の保有状況 新株予約権の数 50 個 1 取締役 ( 社外取締役を
03/05	09:46	9768	いであ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ツルハホールディングス 社外取締役 ( 監査等委員 ) ウエルシアホールディングス株式会社 取締役 ( 非常勤 ) セコム株式会社特別顧問 取締役畑中景子プロフェッショナル・コーチ 株式会社ウエイクアップCTI JAPAN ファカルティ 常勤監査役細田昌広 常勤監査役小松日出夫 監査役山本和夫 ( 注 )1. 取締役道田豊、藤田武彦、中山泰男及び畑中景子は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役小松日出夫及び監査役山本和夫は、社外監査役であります。 3. 松村徹、館山晋哉、金澤寛、中島重夫及び岡 﨑 惠美子は、2025 年 3 月 27 日開催の第 57 回 定時株主総会終結の時をもって、任期
03/05	09:46	9768	いであ
「第58回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定時株主総会招集ご通知 」は、訂正後の内容で掲載しております。 1. 訂正箇所 「 第 58 回定時株主総会招集ご通知 」24 頁 5 取締役及び監査役の報酬等の総額等 記 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております) ( 訂正前 ) 役員区分 取締役 (うち社外 取締役 ) 監査役 (うち社外 監査役 ) 報酬等の 総額 ( 千円 ) 175,066 (23,283) 29,026 (17,794) 基本報酬 158,391 (23,283) 28,324 (17,794) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動非金銭 報酬報酬等 ― ― ― ― 退職 慰労金 16,675
03/05	09:46	9827	リリカラ
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表取締役副社長 株式会社渋谷代表取締役会長 2015 年 7 月株式会社エスクリマネジメントパートナー ズ代表取締役 2016 年 4 月株式会社エスクリ代表取締役社長兼最高執 行責任者 SHIBUTANIエステート·パートナーズ株式会 社代表取締役会長 2020 年 4 月株式会社渋谷代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO( 現任 ) 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート·パートナーズ株式会 社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月当社社外取締役 2025 年 11 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する
03/05	09:46	9656	グリーンランドリゾート
第47回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 常務執行役員 寺田尚文 空知リゾートシティ株式会社 代表取締役社長 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 佐伯賢二遊園地事業部長 田中宏昌 冨山裕人経営管理室長 営業部長 有明リゾートシティ株式会社 代表取締役社長 取締役山下秋史 西部ガスホールディングス株式会社 顧問 取締役大塚晶子株式会社肥後銀行取締役監査等委員 常勤監査役岡部雅彦 監査役中尾哲郎 監査役水本忠敬 監査役藤田直己 弁護士法人中尾総合法律事務 所所長 税理士法人青い鳥サポート代 表社員 公認会計士藤田直己事務所 所長 ( 注 )1. 取締役山下秋史氏及び大塚晶子氏は、社外取締役であり ます。 2
03/05	09:46	9755	応用地質
第69回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日 )といたしたいと存じます。 ― 7 ― 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 現任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において、同じ。)6 名 (うち社 外取締役 3 名 )は、本総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、監査等委員会は、取締 役候補者の選任手続きは適切であり、各候補者は当社取締役として適任と判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位取締役会出席回数 1 再任 あまのひろ
03/05	07:45	9563	Ａｔｌａｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
第８期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」、「 新株予約 権の行使時の払込金額 」、「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入 額 」が調整されております。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 ― 12 ― (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名重要な兼職の状況 代表取締役社長山本浩司ー 取締役石川豊明ー 取締役松尾茂株式会社ヤマノホールディングス社外取締役 監査役坂爪紀之 SAKAZUME
03/05	07:45	9338	ＩＮＦＯＲＩＣＨ
第11回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な事業戦略や経営方針について議論を行っております。 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含めた取締役 7 名で構成されておりますが、十分な 審議時間を確保することで、社外取締役も含めた活発で実質的な審議が行われております。 2 コンプライアンス・リスク管理委員会 当社は、「コンプライアンス・リスク管理規程 」に基づき、定期的にコンプライアンス・ リスク管理委員会を開催するとともに、法令順守に関して周知徹底を図っております。 3 内部監査の実施 当社は、Internal Audit Departmentによる内部監査を実施しており、当該結果について は、取締役会、代表取締役及び監査役会に報告
03/05	07:45	9338	ＩＮＦＯＲＩＣＨ
第11回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 事業報告、連結計算 書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 11 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 4. 招集にあたっての決定事項 (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛 否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い
03/05	07:45	9345	ビズメイツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個につき2,906 円 新株予約権 1 個当たり 5,640 円 (1 株当たり 282 円 ) 権利行使期間 2023 年 12 月 25 日から 2031 年 11 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 75 個 1,500 株 1 名 ( 注 )1.2022 年 9 月 7 日付で普通株式 1
03/05	07:45	9539	京葉瓦斯
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て実施しておりますので、当期の年間配当は1 株につき、普通配当 22 円、お客さま件 数 100 万件到達記念配当 4 円、計金 26 円となります。 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日 ― 8 ― 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 現在の取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改 めて取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、本議案の上程にあたっては、手続の公平性・透明性を確保するため、過半数を独立社外 取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります
03/05	07:45	9539	京葉瓦斯
2026年定時株主総会定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ける当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとお りであります。 ・取締役会を年 12 回開催し、法令や定款に定める事項、重要な業務執行に関する事項等の審 議・報告を行いました。 ・社外取締役の選任により、取締役会による取締役の職務執行の監督機能を強化いたしまし た。 ・「コンプライアンス委員会 」を年 1 回、「コンプライアンス協議会 」を年 1 回開催するとと もに、内部通報制度の窓口として「コンプライアンスホットライン窓口 」を総務部および 社外の法律事務所に設置し、当社および子会社におけるコンプライアンス違反の防止に取 り組みました。 ・内部統制室が社内全部署を対象と
03/05	05:45	9245	リベロ
第17回定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 3 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )1 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要 するものとする。 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 220 個 11,000 株 1 名 役員の保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ‐ 個 ‐ 株 ‐ 名 新株予約権の数 ‐ 個 監査役目的となる株式数 ‐ 株 保有者数 ‐ 名 ( 注 )1. 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時において、当社又は当
03/05	05:45	9245	リベロ
第17回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 2 3 4 5 か しま 鹿島 なかむら 中村 よこがわ 横川 くすのき 楠 おかもと 岡本 ひでとし 秀 かずひこ 和 なおよし 尚 たけ 武 俊 代表取締役社長再任 彦 専務取締役再任 佳 常務取締役管理本部長再任 し やすひこ 泰 史 取締役事業本部長再任 彦 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 候補者番号 1 か 鹿島 しま ひで 秀とし 俊 (1978 年 9 月 20 日生 ) 再任 [ 略歴
03/05	05:45	8946	ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ
第47期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Director 徳威国際発展有限公司董事長 代表取締役社長渡邉智彦 取締役唐偉中 取締役 ( 監査等委員 ) 永田達也 取締役 ( 監査等委員 ) 王璐 大成法律事務所シニアパートナー 株式会社スズケン顧問 取締役 ( 監査等委員 ) 張平 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 永田達也氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 王璐氏は、社外取締役で あります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し同取引所に届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 永田達也氏は、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有しております。 3. 監査等委員会
03/05	05:45	9145	ビーイングホールディングス
第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の種類 金銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 8.50 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は204,843,710 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日といたしたいと存じます。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 - 6 - 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 当社の経営体制の強化をはかるため、社外取締役として取締役 2 名を増員することとし、選任をお 願いしたいと存じます。 なお、当社定款第 20 条第 2 項において、増員として選任さ
03/05	05:45	9145	ビーイングホールディングス
第40期定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
以下第 3 位を切り捨てて記載してお ります。 2. 当該自己株式にはビーインググループ従業員持株会が所有する当社株式は含まれておりません。 3. 持株数は千株未満を切り捨てて記載しております。 5 その他株式に関する重要な事項 当社は、2025 年 8 月 14 日開催の取締役会の決議に基づき、2025 年 10 月 1 日を効力発生日と して、普通株式 1 株を4 株に分割いたしました。 - 5 - 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 6 - 会社役員の状況 1 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第
03/05	05:45	9211	エフ・コード
第20回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月日 保有者の区分及び人数 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類及び数 新株予約権 1 個あたりの発行価額 2025 年 2 月 14 日 当社取締役 ( 監査等委員を除く) 3 名 当社社外取締役 ( 監査等委員 )1 名 当社取締役 ( 監査等委員を除く) 6,010 個 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 123 個 当社取締役 ( 監査等委員を除く) 普通株式 601,000 株 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 普通株式 12,300 株 1 個あたり300 円 ― 13 ― 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権 1 個あたり 115,780 円 (1 株あたり