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発表日	時刻	コード	企業名
03/05	12:00	4168	ヤプリ
2025年度定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社設立代表取締役社長 CEO 就任 ( 現任 ) 2024 年 9 月フラー株式会社社外取締役 就任 ( 現任 ) 2025 年 11 月株式会社チューズモンスター ( 現株式会社ヤプリフード コネクト) 取締役就任 ( 現任 ) 2008 年 4 月ヤフー株式会社 ( 現 LINE ヤフー株式会社 ) 入社 2013 年 2 月当社設立取締役 CTO 就任 2022 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) 2010 年 4 月株式会社ディー・エヌ・エー 入社 2016 年 12 月株式会社 Kyash 入社 2018 年 6 月当社入社 2019 年 1 月当社プロダクト開発本部プラ
03/05	12:00	4074	ラキール
第９回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 発行決議日 2018 年 3 月 29 日 新株予約権の数 465 個 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 普通株式 465,000 株 ( 新株予約権 1 個につき 1,000 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権 1 個当たり 100,000 円 (1 株当たり 100 円 ) 2020 年 3 月 30 日から 2028 年 3 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新
03/05	12:00	4074	ラキール
第９回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の当社における地位、担当備考 1 く 久 ぼ 保 つとむ 努 代表取締役社長 再任 2 まつもと 松本 ひではる 英晴 取締役副社長 再任 3 いわの 岩野 かずお 和生 社外取締役再任社外独立 4 よこた 横田 ひろし 浩 社外取締役再任社外独立 - 7 - 候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する 当社の株式数 1 再任 く ぼ つとむ 努 久保 (1964 年 9 月 27 日 ) 【 取締役候補者とした理由 】 1988 年 4 月株式会社エイ
03/05	12:00	4166	かっこ
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 3,801 円新株予約権 1 個当たり 3,801 円 (1 株当たり 1,267 円 ) (1 株当たり 1,267 円 ) 2018 年 3 月 30 日から 2026 年 3 月 29 日まで 2019 年 7 月 1 日から 2027 年 3 月 28 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員の 保有状況 摘 権の状況 取締役 ( 監査等委員 を除く ) 取締役 ( 社外取締役 を除く ) 社外 取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 要 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数
03/05	12:00	4480	メドレー
第17期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主の皆様のご負担となり ます。 ― 5 ― 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 取締役 7 名の選任をお願いするものであります。 なお、全ての取締役候補者は、独立社外取締役を過半数とする指名報酬諮問委員会が指名に関 する審議・提言を行った上で、取締役会にて決定しております。 取締役候補者の一覧、及び各取締役候補者の選任理由は次のとおりであります。 候補者 番号 たきぐち 1 瀧口 かわはら 2 河原 たけうち 3 竹内 う
03/05	12:00	4574	大幸薬品
第80回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 全員 (3 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了と なります。つきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名の選任をお願いするもの であります。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 なお、本議案に関しましては、代表取締役 1 名及び社外取締役 2 名で構成される任意の指名報酬委 員会の諮問を経ております。また、当社の監査等委員会は、全ての取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。) 候補者について適任であると判断しております。 候補者 番号 ふ りがな 名 氏 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な
03/05	11:45	149A	シンカ
第12回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 26,520 円新株予約権 1 個当たり 28,000 円 (1 株当たり 663 円 )(1 株当たり 700 円 ) 権利行使期間 2022 年 10 月 30 日から 2030 年 6 月 18 日まで 2024 年 12 月 27 日から 2032 年 12 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注
03/05	11:45	154A	ＧＡＩＡ
第20回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
別区域推進本部評価・調査委員会委員 監査役瀧日聡 グローウィン・パートナーズ会計事務所代表 グローウィン・パートナーズ株式会社顧問 ( 注 )1. 取締役久保賢太郎氏は、社外取締役であります。 2. 監査役瀧日聡氏は、社外監査役であります。 3. 監査役瀧日聡氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有す る者であります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第 427 条第 1 項及び定款の規程に基づき、同法 第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の 限度額
03/05	11:45	158A	エクセリ
第35回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
執行の対価として交付された新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式の種類と数 新株予約権の払込金額 新株予約権の⾏ 使価額 権利行使期間 2023 年 1 月 24 日 51 個 普通株式 10,200 株 第 1 回新株予約権 新株予約権と引換えに払込は要しない 1 株あたり1,750 円 2025 年 1 月 25 日から2033 年 1 月 23 日まで 行使の条件権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、 1,200 万円を超えてはならない。 その他、新株予約権割当契約書に定めるもの。 役員の保有状況 新株予約権の数 50 個 1 取締役 ( 社外取締役を
03/05	09:46	9768	いであ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ツルハホールディングス 社外取締役 ( 監査等委員 ) ウエルシアホールディングス株式会社 取締役 ( 非常勤 ) セコム株式会社特別顧問 取締役畑中景子プロフェッショナル・コーチ 株式会社ウエイクアップCTI JAPAN ファカルティ 常勤監査役細田昌広 常勤監査役小松日出夫 監査役山本和夫 ( 注 )1. 取締役道田豊、藤田武彦、中山泰男及び畑中景子は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役小松日出夫及び監査役山本和夫は、社外監査役であります。 3. 松村徹、館山晋哉、金澤寛、中島重夫及び岡 﨑 惠美子は、2025 年 3 月 27 日開催の第 57 回 定時株主総会終結の時をもって、任期
03/05	09:46	9768	いであ
「第58回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
定時株主総会招集ご通知 」は、訂正後の内容で掲載しております。 1. 訂正箇所 「 第 58 回定時株主総会招集ご通知 」24 頁 5 取締役及び監査役の報酬等の総額等 記 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております) ( 訂正前 ) 役員区分 取締役 (うち社外 取締役 ) 監査役 (うち社外 監査役 ) 報酬等の 総額 ( 千円 ) 175,066 (23,283) 29,026 (17,794) 基本報酬 158,391 (23,283) 28,324 (17,794) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動非金銭 報酬報酬等 ― ― ― ― 退職 慰労金 16,675
03/05	09:46	9827	リリカラ
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表取締役副社長 株式会社渋谷代表取締役会長 2015 年 7 月株式会社エスクリマネジメントパートナー ズ代表取締役 2016 年 4 月株式会社エスクリ代表取締役社長兼最高執 行責任者 SHIBUTANIエステート·パートナーズ株式会 社代表取締役会長 2020 年 4 月株式会社渋谷代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2020 年 7 月株式会社エスクリ代表取締役社長 CEO( 現任 ) 2024 年 6 月 SHIBUTANIエステート·パートナーズ株式会 社代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 2025 年 3 月当社社外取締役 2025 年 11 月当社取締役 ( 現任 ) 所有する
03/05	09:46	9656	グリーンランドリゾート
第47回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 常務執行役員 寺田尚文 空知リゾートシティ株式会社 代表取締役社長 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 佐伯賢二遊園地事業部長 田中宏昌 冨山裕人経営管理室長 営業部長 有明リゾートシティ株式会社 代表取締役社長 取締役山下秋史 西部ガスホールディングス株式会社 顧問 取締役大塚晶子株式会社肥後銀行取締役監査等委員 常勤監査役岡部雅彦 監査役中尾哲郎 監査役水本忠敬 監査役藤田直己 弁護士法人中尾総合法律事務 所所長 税理士法人青い鳥サポート代 表社員 公認会計士藤田直己事務所 所長 ( 注 )1. 取締役山下秋史氏及び大塚晶子氏は、社外取締役であり ます。 2
03/05	09:46	9755	応用地質
第69回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
日 )といたしたいと存じます。 ― 7 ― 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 現任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において、同じ。)6 名 (うち社 外取締役 3 名 )は、本総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、監査等委員会は、取締 役候補者の選任手続きは適切であり、各候補者は当社取締役として適任と判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位取締役会出席回数 1 再任 あまのひろ
03/05	07:45	9563	Ａｔｌａｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
第８期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
」、「 新株予約 権の行使時の払込金額 」、「 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入 額 」が調整されております。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 ― 12 ― (3)その他新株予約権等に関する重要な事項 該当事項はありません。 4. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名重要な兼職の状況 代表取締役社長山本浩司ー 取締役石川豊明ー 取締役松尾茂株式会社ヤマノホールディングス社外取締役 監査役坂爪紀之 SAKAZUME
03/05	07:45	9338	ＩＮＦＯＲＩＣＨ
第11回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要な事業戦略や経営方針について議論を行っております。 当社の取締役会は、社外取締役 4 名を含めた取締役 7 名で構成されておりますが、十分な 審議時間を確保することで、社外取締役も含めた活発で実質的な審議が行われております。 2 コンプライアンス・リスク管理委員会 当社は、「コンプライアンス・リスク管理規程 」に基づき、定期的にコンプライアンス・ リスク管理委員会を開催するとともに、法令順守に関して周知徹底を図っております。 3 内部監査の実施 当社は、Internal Audit Departmentによる内部監査を実施しており、当該結果について は、取締役会、代表取締役及び監査役会に報告
03/05	07:45	9338	ＩＮＦＯＲＩＣＨ
第11回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 事業報告、連結計算 書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 11 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 4. 招集にあたっての決定事項 (1) 書面 ( 郵送 )により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛 否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い
03/05	07:45	9345	ビズメイツ
2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
額 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個につき2,906 円 新株予約権 1 個当たり 5,640 円 (1 株当たり 282 円 ) 権利行使期間 2023 年 12 月 25 日から 2031 年 11 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )3 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 75 個 1,500 株 1 名 ( 注 )1.2022 年 9 月 7 日付で普通株式 1
03/05	07:45	9539	京葉瓦斯
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
て実施しておりますので、当期の年間配当は1 株につき、普通配当 22 円、お客さま件 数 100 万件到達記念配当 4 円、計金 26 円となります。 (2) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日 ― 8 ― 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 現在の取締役全員 (7 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改 めて取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、本議案の上程にあたっては、手続の公平性・透明性を確保するため、過半数を独立社外 取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります
03/05	07:45	9539	京葉瓦斯
2026年定時株主総会定時株主総会招集通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ける当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとお りであります。 ・取締役会を年 12 回開催し、法令や定款に定める事項、重要な業務執行に関する事項等の審 議・報告を行いました。 ・社外取締役の選任により、取締役会による取締役の職務執行の監督機能を強化いたしまし た。 ・「コンプライアンス委員会 」を年 1 回、「コンプライアンス協議会 」を年 1 回開催するとと もに、内部通報制度の窓口として「コンプライアンスホットライン窓口 」を総務部および 社外の法律事務所に設置し、当社および子会社におけるコンプライアンス違反の防止に取 り組みました。 ・内部統制室が社内全部署を対象と