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発表日	時刻	コード	企業名
03/05	05:45	9245	リベロ
第17回定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 3 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )1 新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要 するものとする。 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 220 個 11,000 株 1 名 役員の保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ‐ 個 ‐ 株 ‐ 名 新株予約権の数 ‐ 個 監査役目的となる株式数 ‐ 株 保有者数 ‐ 名 ( 注 )1. 新株予約権の行使条件は次のとおりであります。 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時において、当社又は当
03/05	05:45	9245	リベロ
第17回定時株主総会招集ご通知（電子提供措置） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の選任をお願いす るものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位及び担当 1 2 3 4 5 か しま 鹿島 なかむら 中村 よこがわ 横川 くすのき 楠 おかもと 岡本 ひでとし 秀 かずひこ 和 なおよし 尚 たけ 武 俊 代表取締役社長再任 彦 専務取締役再任 佳 常務取締役管理本部長再任 し やすひこ 泰 史 取締役事業本部長再任 彦 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 候補者番号 1 か 鹿島 しま ひで 秀とし 俊 (1978 年 9 月 20 日生 ) 再任 [ 略歴
03/05	05:45	8946	ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ
第47期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Director 徳威国際発展有限公司董事長 代表取締役社長渡邉智彦 取締役唐偉中 取締役 ( 監査等委員 ) 永田達也 取締役 ( 監査等委員 ) 王璐 大成法律事務所シニアパートナー 株式会社スズケン顧問 取締役 ( 監査等委員 ) 張平 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 ) 永田達也氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 王璐氏は、社外取締役で あります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し同取引所に届け出ております。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 永田達也氏は、経営企画業務の経験があり、財務及び会計に関 する相当程度の知見を有しております。 3. 監査等委員会
03/05	05:45	9145	ビーイングホールディングス
第40期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の種類 金銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 8.50 円といたしたいと存じます。 なお、この場合の配当総額は204,843,710 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日といたしたいと存じます。 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 - 6 - 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 当社の経営体制の強化をはかるため、社外取締役として取締役 2 名を増員することとし、選任をお 願いしたいと存じます。 なお、当社定款第 20 条第 2 項において、増員として選任さ
03/05	05:45	9145	ビーイングホールディングス
第40期定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
以下第 3 位を切り捨てて記載してお ります。 2. 当該自己株式にはビーインググループ従業員持株会が所有する当社株式は含まれておりません。 3. 持株数は千株未満を切り捨てて記載しております。 5 その他株式に関する重要な事項 当社は、2025 年 8 月 14 日開催の取締役会の決議に基づき、2025 年 10 月 1 日を効力発生日と して、普通株式 1 株を4 株に分割いたしました。 - 5 - 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 6 - 会社役員の状況 1 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第
03/05	05:45	9211	エフ・コード
第20回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月日 保有者の区分及び人数 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類及び数 新株予約権 1 個あたりの発行価額 2025 年 2 月 14 日 当社取締役 ( 監査等委員を除く) 3 名 当社社外取締役 ( 監査等委員 )1 名 当社取締役 ( 監査等委員を除く) 6,010 個 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 123 個 当社取締役 ( 監査等委員を除く) 普通株式 601,000 株 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 普通株式 12,300 株 1 個あたり300 円 ― 13 ― 新株予約権の行使時の払込金額 新株予約権 1 個あたり 115,780 円 (1 株あたり
03/05	05:45	9213	セイファート
第36期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
行使期間行使価額 保有する者 の人数 取締役 ( 社外取締 役を除く) 100 個 普通株式 10,000 株 2016 年 4 月 30 日 2018 年 5 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで 1 株につき 1,000 円 2 名 計 100 個 普通株式 10,000 株 2 名 2 第 7 回新株予約権 (2017 年 3 月 28 日開催の定時株主総会決議に基づく2017 年 8 月 15 日開催の取締役会決議 によるもの) 区 分 新株予約権 の数 新株予約権の目的となる 株式の種類及び数 割当日行使期間行使価額 保有する者 の人数 取締役 ( 社外取締 役を除く
03/05	05:45	9214	Ｒｅｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
第13期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 事業報 告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連 結計算書類監査結果報告の件 2. 第 13 期 (2025 年 1 月 1 日から2025 年 12 月 31 日まで) 計算書 類の内容報告の件 決議事項第 1 号議案 : 取締役 5 名選任の件 第 2 号議案 : 当社及び当社子会社の、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び従業員にストックオプションとして新株予約権を 発行する件 以上 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◎ 株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご 理解くださいますようお願い申しあげ
03/04	23:47	8508	Ｊトラスト
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 候補者 番号 氏名地位担当候補者属性 1 ふじ 藤 さわ 澤 のぶ 信 よし 義代表取締役社長最高執行役員再任 2 ち 千 ば 葉 のぶ 信 いく 育代表取締役副社長執行役員東南アジア金融事業担当再任 3 しば 柴 さき 﨑 すみ 澄 や 哉 - - 新任 4 お 小 だ 田 かつ 克 ゆき 幸取締役執行役員経理部長再任 5 はた 畑 たに 谷 つよし 剛取締役執行役員経営戦略部長再任 6 すみ ⻆ だ 田 よし 喜 き 紀 - 執行役員法務部長新任 7 な 名 とり 取 とし 俊 や 也社外取締役 - 再任社外独立 8 ふく 福 だ 田 すすむ 進 社外取締役 - 再任社外独立 9 ほし
03/04	23:47	8508	Ｊトラスト
2026年定時株主総会の招集に際しての交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
名 (そのうち社外監査役が4 名 )であります。社外監査役につきましては金融機関出身者、外務省出身者、 弁護士及び税理士で構成されており、経営監視機能は十分発揮できているもの と考えております。 また、社外取締役 4 名を選任しており、取締役会の監督機能をより強固にす る体制としております。 - 10 - (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 当社は、Jトラストグループが社会と共生していくには、株主の皆様やお 客様から高い信頼を得るとともに、企業価値の最大化を図ることが必要と考 えています。そのため、コンプライアンス( 倫理・法令遵守 )を柱とし、経 営のスピード向上と内部統制・監
03/04	21:47	8165	千趣会
第81期定時株主総会資料（交付書面非記戟事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
表取締役社長執行役員 石田晃一 2025 年 3 月 26 日任期満了 堀口育代 2025 年 3 月 26 日任期満了 区分重要な兼職の状況当社との関係 取締役専務執行役員、コー ポレート本部、ヒューマン キャピタル本部 社外取締役、㈱くふうしず おか( 旧 ㈱しずおかオンラ イン) 代表取締役 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と各取締役 ( 業務執行取締役等であるものを除く。) 及び各監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当 該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額で
03/04	21:47	8165	千趣会
第81期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
向け「 議決権電子行使プラットフォーム」に参加してお ります。 - 2 - 議案の概要 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 候補者 在任 氏名 番号 年数 主な現職等 1 鈴木聡再任 1 年当社代表取締役社長執行役員 2 三村克人再任 1 年当社取締役常務執行役員 3 高杉信匡 社外 当社社外取締役、弁護士、 4 年 再任 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー 4 榊真二 社外 当社社外取締役、㈱サンエー社外取締役 ( 監査等委 2 年 再任 員 )、森永製菓 ㈱ 社外取締役 5 大平裕子 社外 再任 1 年当社社外取締役、OFFICE YOHIRA 代表 第 2 号議案監査役 2 名選任の
03/04	21:47	8209	フレンドリー
臨時株主総会招集ご通知及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ーガル・アドバイザーとしてシティユーワ法律事務所をそれぞれ選任するとと もに、当社及びジョイフル並びに本株式併合の成否から独立した、渋谷元宏氏 ( 弁護士、当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員 )、坂本佳子氏 ( 弁護士、 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員 ) 及び外部の有識者である須田雅秋 氏 ( 公認会計士、須田公認会計士事務所 )の3 名によって構成される特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等に ついては、下記 「3. 会社法第 180 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に掲げる事項につ いての定めの相当性に関
03/04	21:47	8029	ルックホールディングス
第64回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
業価値向上に資するものと判断し、引き続き取締役候補 者といたしました。 9 候補者 番号 4 氏名 ( 生年月日 ) 再任社外独立 いの 井 うえ 上 かず 和 のり 則 (1958 年 12 月 27 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1983 年 4 月伊藤萬株式会社 ( 現 MNインターファッシ ョン株式会社 ) 入社 2005 年 2 月東京ブラウス株式会社代表取締役 2005 年 6 月堀田産業株式会社 ( 現 Bitcoin Japan 株 式会社 ) 社外取締役 2006 年 8 月アルプス・カワムラ株式会社代表取締役 2007 年 7 月株式会社 TK
03/04	21:47	8029	ルックホールディングス
第64回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に則った管理体制を構築しております。 ・リスクを未然に防ぐため、代表取締役より任命された取締役を委員長とする危機管理委 員会を設置し、適宜開催し情報収集を行い、リスク発生のおそれのある事項については 対応策の策定に努めております。 ・不測の事態が発生した場合は、危機管理規程に基づき取締役社長を本部長とする対策本 部を設置し、損害および被害の拡大を最小限に止めるとともに、再発防止に努めます。 4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 ・取締役会は、月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開催しております。また、取締役 ( 社外取締役を除く)で構成される経営会議では、当社
03/04	19:46	7776	セルシード
第25期定時株主総会招集通知電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 - 5 - 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要 (1) 内部統制基本方針の概要 当社は、会社法及び会社法施行規則に定める取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す ることを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制について、取締役会に おいて決議しております。 1 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 取締役会は、法令及び定款に基づき経営の重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督 しております。また、社外取締役により社外の視点からの監督を行っております。 監査等委員会は、各委員が取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の業務
03/04	19:46	7782	シンシア
第18回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。 ― 6 ― 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件 本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役 3 名全員が任期満了となります。 つきましては、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 ふりが 氏 な 名 当社における地位及び担当 属性 はやかわとしゆき 1 早川聡之 ― 新任社外独立 お 2 小 がわ 川 ひろし 宏 社外取締役監査等
03/04	19:46	7846	パイロットコーポレーション
第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
席状況 1 再任 ふじさき ふみお 藤 﨑 文男 男性代表取締役社長 4 年 17/17 回 2 再任 こだいら たけし 小平岳志 男性代表取締役 4 年 17/17 回 3 新任 きかわ としゆき 木川俊幸 男性執行役員 − − 4 再任 むらまつ まさのぶ 村松昌信 男性社外独立社外取締役 6 年 17/17 回 5 再任 しばた みすず 柴田美鈴 女性社外独立社外取締役 3 年 17/17 回 6 再任 かわの ひろし 河野弘 男性社外独立社外取締役 1 年 13/13 回 7 新任 おがた よしみ 緒方佳美 女性社外独立 − − − ― 7 ― 株主総会参考書類 候補者 番号 1 藤ふ
03/04	19:46	7740	タムロン
第79期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)は、当該株式分割実施後の1 株当たり 配当金に換算すると10 円に相当しますので、期末配当と合わせた当期の年間配当金相当額は1 株当たり 36.25 円となります。1 株当たりの年間増配相当額は、1.25 円となります。 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 30 日 - 6 - 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 本総会の終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案におい て同じ。)7 名全員が任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため1 名増員し、 社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選
03/04	19:46	7776	セルシード
第25期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内容については、当該変更後 の方針とも合致していることから、相当なものであると考えております。本議案について監 査等委員会において検討がなされましたが、相当である旨の意見を受けております。 なお、取締役は第 1 号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役 ( 監査等委員である取 締役は除く。)は3 名、監査等委員である取締役は3 名となります。 1.ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額 当社の取締役の報酬額は2021 年 3 月 26 日開催の第 20 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)に対して年額 1 億円以内 (うち社外取締役分年額