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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/21 19:45 8309 三井住友トラストグループ
第15期 定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
価格調整に変更しております。 この変更により、従来の方法と比べて、当連結会計年度末の特定取引資産が11,972 百万円増加、そ の他資産が4,142 百万円増加、特定取引負債が21,210 百万円増加、その他負債が10,656 百万円増加、 当連結会計年度の経常利益及び税金等調整前当期純利益が15,752 百万円減少しております。 11 追加情報 1. 役員向け株式交付信託 (1) 取引の概要 当社は、当社の取締役 ( 監査委員である取締役及び社外取締役を除く。)、執行役及び執行役員並 びに当グループの中核をなす三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・アセットマネジメン ト株式会社の取締
05/21 19:45 8309 三井住友トラストグループ
第15期 定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
13 第 3 号議案取締役 13 名選任の件 取締役 13 名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委 員会の決定に基づき、社外取締役 8 名を含む取締役 13 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 社外取締役候補者 8 名全員は、当社が定める「 独立役員に係る独立性判断基準 」を充足してお ります。「 独立役員に係る独立性判断基準 」については33 頁 〜34 頁をご参照ください。 なお、15 頁 〜16 頁の「 取締役候補者の専門性・経験 」の欄では、当社の重要課題 (マテリア リティ)に対応するスキルとして求められる7つの分野における高い見識と豊富な経
05/21 19:45 8334 　群馬銀行
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
おける地位 性 別 取締役会 出席状況 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 ふかいあきひこ 深井彰彦 取締役頭取男性 ごとうあきひろ 後藤明弘 専務取締役男性 うちぼりたけお 内堀剛夫 専務取締役男性 ほりえあきひこ 堀江明彦 常務取締役男性 13 回中 13 回出席 (100%) 13 回中 13 回出席 (100%) 13 回中 13 回出席 (100%) 13 回中 13 回出席 (100%) 5 新任 さいとうひでゆき 齊藤秀之 専務執行役員 待遇・出向 男性 ― 6 新任 おおたにしずお 大谷静男 執行役員男性 ― 7 再任 にしかわくにこ 西川久仁子 社外取締役候補者 独立役員
05/21 17:45 8053 住友商事
第158期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
帰属する当期利益 」 は、住友商事の株主に帰属する純利益を示しています。 監 査 報 告 書 8 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 10 名選任の件 現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同様。) 全員 (10 名 ) は本総会終結の 時をもって任期満了となりますので、取締役 10 名の選任をお願いするものです。候補者は9~16ページのとおり です。 なお、各候補者につきましては、過半数が社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会 ( 委員長 : 社外 取締役 ) の審議を経て、取締役会で決定しています。また、候補者 10 名のうち5 名は
05/21 17:45 8065 佐藤商事
2026年定時株主総会招集通知　交付書面非記載事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) (なお、割当てを受ける 者が当社に対して有する 報酬請求権と新株予約権 の払込金額の払込債務と が相殺される) 新株予約権 1 個当たり 100 円 (1 株当たり1 円 ) 権利行使期間 2015 年 8 月 28 日から 2045 年 8 月 27 日まで 2016 年 8 月 27 日から 2046 年 8 月 26 日まで 2017 年 8 月 26 日から 2047 年 8 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 ( 注 )1 役員 の 保有 状況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取 締役を除 く) 社外取 締役 取締役 ( 監査等委員 ) 新
05/21 17:45 8065 佐藤商事
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
さ ぐり とう 佐藤 てつ お 哲夫 まさ み 正美 かず のり 和徳 あき ひこ 明彦 まさ ゆき 雅行 いく お 育夫 はじめ 元 男性 男性 男性 男性 男性 代表取締役社長執行役員 監査部担当 代表取締役専務執行役員 経営部門担当 取締役常務執行役員 電子事業部門担当 海外グループ事業部門 ( 電子 ) 担当 取締役常務執行役員 非鉄金属部門担当 海外グループ事業部門 ( 非鉄金属 ) 担当 上席執行役員 安全 ISO 推進部統括 再任 再任 再任 再任 新任 男性社外取締役再任社外独立 男性社外取締役再任社外独立 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取
05/21 17:45 8065 佐藤商事
「第103期 定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)には、修正後の電子デ ータのみを掲載しております。株主の皆さまのお手元に届く招集ご通知につきましては、すで に校了手続きが完了していることから修正前の内容となります。何卒ご了承いただけますよ う、お願い申し上げます。 記 (1) 修正箇所 「 第 103 期定時株主総会招集ご通知 」14 ページ 株主総会参考書類 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 候補者番号 2 杉山涼子氏の「 略歴、当社における地位及び担当 」 (2) 修正内容 ( 修正箇所に下線を付しております。) 【 修正前 】 2025 年 6 月株式会社東急社外取締役 ( 現任 ) 【 修正後 】 2025 年 6 月東急株式会社社外取締役 ( 現任 ) 以上
05/21 17:45 8053 住友商事
第158期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
払込金額は、1 株当たりの払込金額に新株予約権 1 個当たりの株式数を乗じた金額としています。 1 2 新株予約権を有する者の人数及びその個数 ( 区分別の内訳 ) 発行年月日 取締役 ( 監査等委員である取 執行役員 監査等委員である取締役 締役及び社外取締役を ( 取締役を除く) その他 除く) 保有者数個数保有者数個数保有者数個数保有者数個数 2006 年 7 月 31 日 ( 第 1 回 ) 0 名 0 個 0 名 0 個 0 名 0 個 1 名 1 個 2007 年 7 月 31 日 ( 第 2 回 ) 0 名 0 個 0 名 0 個 0 名 0 個 1 名 29 個 2008 年
05/21 15:45 7971 東リ
第162回定時株主総会資料その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、役員派遣・社員出向等を通じて、グループ方針の 浸透・体制整備に努めております。また、グループ監査役会の開催、子会社監査の実施 などを通じて、グループ全体の遵法経営を監督・監視しております。 - 4 - 4 監査役の監査体制 監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、代表取締 役・社外取締役を含む各取締役と適宜面談を行い、意見交換等を行っております。また、 監査役、補助使用人、内部監査部門、及び会計監査人は、定期的及び必要に応じて意見 交換を行うなど、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を図っております。 - 5 - 連結株主資本等変動計算書 (2025 年 4 月
05/21 15:45 7971 東リ
第162回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当する事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 1 取締役および監査役の氏名等 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長永嶋元博 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 天野宏文事業本部長 橋本昌幸 加藤晃朗経営企画部長 竹川政克技術開発部長 横田絵理 関根近子 藤井秀延 木村麻子 グローバル戦略推進担当 兼気候変動対応
05/21 15:45 7701 　島津製作所
第163期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
男性 代表取締役社長 CEO 13 回 /13 回 (100%) わたなべ 3 渡邊 あきら 明 再任 男性 取締役専務執行役員 CRO 環境経営 (GX) 担当 コーポレート・トランス フォーメーション(CX) 担当 13 回 /13 回 (100%) はない 4 花井 のぶお 陳雄 社外取締役候補者 再任男性取締役 ( 非常勤 ) 独立役員候補者 13 回 /13 回 (100%) なかにし 5 中西 よしゆき 義之 社外取締役候補者 再任男性取締役 ( 非常勤 ) 独立役員候補者 13 回 /13 回 (100%) はまだ 6 濱田 な 奈 み 巳 社外取締役候補者 再任女性取締役
05/21 13:45 7327 第四北越フィナンシャルグループ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。以下、本議案において 同じです。)8 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま す。つきましては、取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 当社では、取締役の選解任等の重要な事項の検討にあたり社外取締役の適切 な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・透明性・客観性を強化するため、 取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しており ます( 社外取締役 5 名及び代表取締役 1 名の合計 6 名で構成されております)。 取締役候補者の選定にあたりましては、同委員会における審議・答申を経て決 定しております。 なお、本議案につきましては、監査等委員会
05/21 13:45 7327 第四北越フィナンシャルグループ
2026年定時株主総会電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
催し、意見交換を行うことで、日 常的に連携をはかっております。 4 (9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 「 監査等委員会規程 」に基づき、原則として毎月 1 回監査等委員会を開催し、取締役の業務遂行を監査 しております。 監査等委員会は、社内取締役 1 名及び社外取締役 5 名で構成し、社内取締役は常勤の監査等委員として おります。監査等委員会は、会計監査人や監査部と定例的及び随時に意見交換を行うとともに、常勤の監 査等委員による経営会議や各種委員会への出席、役職員による業務報告等を通じて連携の強化をはかって おり、監査等委員会による監査の実効性確保に努め
05/21 12:00 9948 アークス
第65期定時株主総会招集ご通知の一部変更のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たします。独立委員会の委員は 3 名以上とし、公正で中 立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している社外取締役、社外監査役又は社外 有識者 ( 注 )のいずれかに該当する者の中から選任します。独立委員会の委員は、当社取締役会に て決定次第、お知らせいたします。独立委員会の委員には、社外取締役の小池明夫氏、社外監査役 の髙嶋智氏、社外有識者としての堀達也氏が就任する予定です。( 略歴につきましては、別紙 3 を ご参照ください。) 【 変更後 】 大規模買付ルールが遵守されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該 大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の
05/21 12:00 2181 パーソルホールディングス
2026年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る当社株式 21,367,220 株は、上記の自己株 式に含めておりません。 5. その他株式に関する重要な事項 記載すべき事項はありません。 6. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く) 監査等委員である取締役 株式数 ‐ ‐ 194,150 株 交付対象者数 ‐ ‐ 1 名 ( 注 ) 上記表中の株式数は、役員報酬 BIP 信託における退任取締役に対する交付株式数であります。当社の株式報酬制度におい ては、株式交付規程に基づき、一定の割合につき信託内で換価し
05/21 12:00 2181 パーソルホールディングス
2026年定期株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任期満了となります。つきましては、 取締役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役 4 名を含む監査等委員でない取締役 6 名の選任をお 願いいたしたく存じます。 なお、本議案について、当社の監査等委員会は、委員長及び委員の過半数を独立社外取締役とする指 名・報酬委員会が、知見、経験等の要素を検討して審議を行い、候補者の原案を取締役会に答申し、当該 答申を基に取締役会で監査等委員でない取締役の候補者が審議・決定されており、候補者の決定手続は適 切であると判断しております。監査等委員会は指名・報酬委員会における審議内容及び候補者の原案に関 する説明を受け、審議した結果、各候補者は適任であるとの
05/21 12:00 2767 円谷フィールズホールディングス
第38回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2023 年新株予約権 2023 年 7 月 14 日 当社の取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)2 名 79 個 新株予約権の目的となる株式の種類と数普通株式 7,900 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり102,400 円 (1 株当たり1,024 円 ) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額新株予約権 1 個当たり295,200 円 (1 株当たり2,952 円 ) 新株予約権の行使期間 2025 年 7 月 15 日 〜2033 年 7 月 14 日 新株予約権の行使の条件 (1) 新株予約権者は、権利行使時に
05/21 12:00 2767 円谷フィールズホールディングス
第38回定時株主総会参考書類・事業報告等 株主総会招集通知 / 株主総会資料
10 回 /10 回 (100%) 〇 ー 2 再任 よしだえい 吉田永 男性 専務取締役 アミューズメント機器事業セグメント 統括オフィサー 10 回 /10 回 (100%) ーー 3 再任 ながたけ 永竹 まさゆき 正幸 男性 専務取締役 コンテンツ&デジタル事業セグメント 統括オフィサー 10 回 /10 回 (100%) 〇 〇 4 再任 おざわけんいち 小澤謙一 男性 取締役 グループCFO グループ事業経営戦略本部長 10 回 /10 回 (100%) ー ◎ 5 再任 もりしたきみえ 森下公江 独立役員 社外 女性 社外取締役 10 回 /10 回 (100%) ー 〇 ( 注
05/21 12:00 2767 円谷フィールズホールディングス
第38回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役会 構成 ※ 独立・社外取締役 比率 50% ※ 女性比率 12.5% 4 連結業績の概要 損益および財産の状況の推移 当社グループの損益および財産の状況の推移 項目 期別 第 38 期 第 35 期第 36 期第 37 期 ( 当連結会計年度 ) (2023 年 3 月期 )(2024 年 3 月期 )(2025 年 3 月期 ) (2026 年 3 月期 ) 売上高 ( 百万円 ) 117,125 141,923 140,581 174,142 営業利益 ( 百万円 ) 10,950 11,827 15,295 17,455 経常利益 ( 百万円 ) 11,218 12,947
05/21 11:45 7283 愛三工業
第124回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
(1957 年 9 月 21 日生 ) 〔 略歴・地位 〕 1981 年 4 月株式会社牧野フライス製作所入社 2002 年 12 月株式会社森精機製作所入社 2007 年 6 月同社取締役 2008 年 6 月同社常務取締役 2011 年 9 月同社専務取締役 2019 年 4 月同社専務執行役員 2021 年 4 月同社エグゼクティブフェロー 2024 年 1 月株式会社太陽工機入社 ( 現任 ) 2025 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 14 所有する当社の株式数 0 株 取締役会への出席状況 11 回 /11 回 (100%) 重要な兼職の状況 〔 社外取締役候補者とした理由および期