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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 240 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.267 秒
ページ数： 12 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/07 | 15:45 | 1716 | 第一カッター興業 |
| 第59回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 田雅一管理本部長 取締役原田英治英治出版 ㈱ 共同創業者 学校法人軽井沢風越学園評議員 公益財団法人かめのり財団理事 取締役行方一正 ㈱モバイルファクトリー社外取締役監査等委員 ㈱ピーストラベルプロジェクト代表取締役 公益財団法人民際センター評議員 取締役白砂晃 ㈱スパイススピリット代表取締役 ㈱ユビレジ取締役 取締役園田恭子 ㈱TARA PRESENCE 代表取締役 Transform LLC.エグゼクティブ・アドバイザー 常勤監査役安東敏明 監査役横山正宏不二美会計社代表 ㈱ 不二美代表取締役 監査役船本美和子 AZ-COM 丸和ホールディングス㈱ 社外取締役 トレンドマイクロ㈱ 社外監査 | |||
| 09/07 | 13:45 | 151A | ダイブグループ |
| 第26期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| び監査役の氏名等 地位氏名担当又は重要な兼職の状況 代表取締役社長庄子潔 取締役山本拓嗣 取締役野方慎太郎営業本部長 取締役山中哲男 取締役山口豪志 取締役岩井裕之 監査役 稻川静 ( 戸籍名 : 岩 﨑 静 ) 監査役吉野公浩 監査役小泉大輔 プロジェクト推進担当 株式会社宿屋塾代表取締役 事業開発・アライアンス担当 株式会社トイトマ代表取締役 ヒューマンライフコード株式会社社外取締役 株式会社ミナデイン社外取締役 株式会社バルニバービ社外取締役 株式会社グリーンエナジー&カンパニー社外取締役 株式会社 54 代表取締役社長 株式会社ネットスケット取締役 IY Holdings 株式会社取締 | |||
| 09/07 | 13:45 | 157A | グリーンモンスター |
| 第13期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 補者としました。 ― 17 ― 候補者 番号 5 氏名 ( 生年月日 ) のきなあきら 軒名彰 (1958 年 1 月 20 日生 ) 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1982 年 4 月日興証券株式会社 ( 現 SMBC 日興証券株式 会社 ) 入社 2016 年 4 月日興システムソリューションズ株式会社 代表取締役会長 2017 年 6 月日本郵便株式会社社外取締役 2018 年 7 月ビジネスコーチ株式会社社外取締役 ( 現 任 ) 2019 年 1 月株式会社オハラ社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月北洋証券株式会社代表取締役会長 2022 年 6 月株式会社は | |||
| 09/07 | 12:00 | 4335 | ＩＰＳホールディングス |
| 第30回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役安樂國廣氏及び秀平徹晃氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役で あります。 3. 当社は監査役安樂國廣氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ておりま す。 (2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役 該当事項はありません。 - 13 - (3) 取締役及び監査役に対する報酬等の総額 区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 業績連動非金銭 基本報酬 報酬等報酬等 対象となる役員 の員数 ( 名 ) 取締役 82,850 71,800 10,000 1,050 4 (うち社外取締役 ) (3,600 | |||
| 09/07 | 12:00 | 4478 | フリー |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 部長、スモールビジネス新規プロダクト開 発本部長 2018 年 6 月ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱ プロダ クト&ソリューション日本本部長 2018 年 9 月 ㈱Paidy 社外取締役 2021 年 3 月 Quicken Inc. 統合金融サービス本部長 2021 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 6 月 OPN Holdings Co.,Ltd. Chief Transformation Officer 2024 年 5 月 Verdigris Technologies Inc. エグゼク ティブアドバイザー( 現任 ) 2024 年 5 月 Kueski Inc | |||
| 09/07 | 12:00 | 4426 | パスロジ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (JICA) 青年海外協力隊員 2003 年 12 月株式会社鍵屋入社 2007 年 7 月株式会社俄入社 2011 年 6 月同社経営企画室課長就任 2016 年 4 月独立行政法人国際協力機構 (JICA) 民間連携専門家等として中国および ウズベキスタン共和国へ派遣 2023 年 9 月当社入社 2023 年 11 月当社市場戦略部長就任 ( 現任 ) - 5 【 再任 】 【 社外 】 石井裕一郎 いしいゆういちろう (1967 年 8 月 5 日 ) 1997 年 4 月弁理士登録 1999 年 5 月芦田・木村国際特許事務所入所 ( 現任 ) 2001 年 12 月当社社外取締役就 | |||
| 09/07 | 12:00 | 5077 | ハンズ |
| 第36期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 3,750 円 自 2027 年 2 月 15 日 新株予約権の行使期間 至 2035 年 1 月 13 日 主な行使の条件 ( 注 ) 取締役 …2 人 役員の保有状況 ( 社外取締役を除く) ( 注 ) 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権の割当を受けた者 ( 以下、「 新株予約権者 」という。)は、権利行使時においても、当 社又は当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位を有していなければならない。ただし、 取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 2 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとし、当 該新株予約権は会社法第 | |||
| 09/07 | 12:00 | 5698 | エンビプロ・ホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 6 月公益財団法人日本女性学習財団理事 2022 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月公益財団法人日本女性学習財団理事長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 東京家政学院大学特別招聘教授 株式会社東京ソワール取締役監査等委員 株式会社 Skyfall 監査役 一般財団法人日本民間公益活動連携機構評議員 公益財団法人日本女性学習財団理事長 所有する当社 の株式数 3,962 株 【 選任の理由及び期待される役割 】 ジャーナリスト及び大学教授としての組織経営の多様性に関する幅広い知識と経験をもとに、当社グ ループの経営戦略に対する有益なる助言を与えられることから、社外取締役と | |||
| 09/07 | 12:00 | 584A | ＬｉＮＫＸ |
| 第6回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 680 個 68,000 株 1 名 ( 注 )1. 以下の1から3のいずれかの条件を満たすこと。 1 普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されていること。 2 筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却すること。( 上場さ れることに伴い売却されることを除く。) 3 合併その他の組織再編により筆頭株主がその保有する普通株式の全部又は一部と引き換えに 他の財産等の交付を受けること。 ただし、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までに次のいずれかの事由が生じた場合 は、残存する全ての新株予約権 | |||
| 09/07 | 12:00 | 5987 | オーネックス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の報酬等 ) 第 31 条取締役の報酬、賞与その他の職 務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、 株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 32 条当会社は、取締役会の決議によ って、取締役 ( 取締役であったものを含 む。)の会社法第 423 条第 1 項の損害賠 償責任について法令に定める要件に該当す る場合には、損害賠償責任額から法令に定 める最低責任限度額を控除して得た額を限 度として免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で会社法 第 423 条第 1 項の損害賠償責任につい て法令に定める要件に該当す | |||
| 09/07 | 12:00 | 598A | チャットプラス |
| 第11回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 外取締役を除く) 社外取締役 監査役 回次 ( 行使価額 ) 行使期間個数保有者数 第 1 回 ( 25 円 ) 第 2 回 ( 25 円 ) 第 3 回 (495 円 ) 第 4 回 (495 円 ) 第 5 回 (495 円 ) 第 6 回 (495 円 ) 第 2 回 ( 25 円 ) 第 3 回 (495 円 ) 第 4 回 (495 円 ) 第 6 回 (495 円 ) 2021 年 9 月 22 日 ~2029 年 9 月 21 日 2019 年 9 月 22 日 ~2029 年 9 月 21 日 2023 年 12 月 30 日 ~2031 年 12 月 29 日 2024 年 | |||
| 09/07 | 12:00 | 617A | Ｐ－レイシャス |
| 第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 約権を無償で取得することができる。 ・新株予約権者が権利行使をする前に、行使条件に該当しなくなった場合又は保有する新株予約権を 放棄した場合には、当社は、取締役会の決議により別途定める日に新株予約権の全部又は一部を無 償で取得することができる。 8 当社役員の保有状況 区分新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 150,000 個普通株式 15,000 株 2 名 2 第 2 回新株予約権 2025 年 7 月 10 日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会決議による第 2 回新株予約権 1 新株予約権の数 11,500 個 ( 新株予約権 1 個に | |||
| 09/07 | 12:00 | 584A | ＬｉＮＫＸ |
| 第6回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| の体制の運用状況の概要 当社は、「 内部統制システム構築の基本方針 」に基づき、業務の適正を確保するための体制整 備とその適切な運用に努めており、当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりでありま す。 1 取締役の職務執行 取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、 社外取締役及び監査役が取締役会に出席いたしました。 2 内部監査 代表取締役社長直轄の内部監査室を新設し、内部監査室から各部門に対する監査を行い、代表 取締役社長への報告を行いました。 3 情報セキュリティ管理体制 ISO27001に基づく情報セキュリティ監査を実施し、情報 ( 資料 | |||
| 09/07 | 12:00 | 4054 | 日本情報クリエイト |
| 第32回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| び社外取締役を除く)に対する譲渡 制限付株式報酬制度導入の件 パソコン・スマートフォン・ タブレット端末からもご覧 いただけます。 https://s.srdb.jp/4054/ 日本情報クリエイト株式会社 証券コード:4054 株主各位 証券コード 4054 2026 年 9 月 14 日 宮崎県都城市上町 13 街区 18 号 日本情報クリエイト株式会社 代表取締役社長渡邉良 第 32 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 また、このたびの令和 8 年熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。 さて、当社第 32 回定時株主総会を下 | |||
| 09/07 | 12:00 | 407A | ＵＮＩＣＯＮホールディングス |
| 第８回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 下のとおりであります。 1 取締役会 当社の取締役会は、毎月実施される定例取締役会と、必要あるごとに随時招集される臨時取 締役会により、経営に関する重要事項について決定を行っております。 2 指名・報酬諮問委員会 当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、当社コー ポレート・ガバナンスの充実を図るため、2024 年 9 月 25 日に指名・報酬諮問委員会を新たに 設置いたしました。 指名・報酬諮問委員会は、取締役会の任意の諮問機関であり、委員 3 名以上で構成され、そ の半数以上は社外取締役としております。指名・報酬諮問委員会の委員長は、取締役会の決議 により選 | |||
| 09/07 | 12:00 | 407A | ＵＮＩＣＯＮホールディングス |
| 第８回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| コンサルタント顧問 山和建設株式会社監査役 株式会社小野中村監査役 株式会社南会西部建設コーポレーション監査役 南総建株式会社監査役 監査役石村信雄霞ヶ関総合法律事務所 監査役角野里奈 角野里奈公認会計士事務所代表 株式会社 ACCESSO 代表取締役社長 八面六臂株式会社監査役 株式会社サウンドファン監査役 株式会社 Linc’well 監査役 ニフティライフスタイル株式会社監査役 株式会社リビングプラットフォーム監査役 SBIアルヒ株式会社取締役 ( 監査等委員 ) - 15 - ( 注 )1. 取締役桂樹正 隆 及び取締役谷口徹は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役佐藤哲雄、監査役 | |||
| 09/07 | 12:00 | 3597 | 自重堂 |
| 第66期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 業部長 取締役 出原正博 業務本部長 株式会社玄海ソーイング代表取締役 取締役最高顧問 出原群三 取締役入交佐和株式会社食瑠代表取締役 取締役 取締役 宇都さふか 渡辺章子 - 9 - 小仕事株式会社代表取締役 株式会社 AWAI 代表取締役 ( 一社 ) 都市農福を推進する会代表理事 エシカルベジタブルス八王子施設長常勤監査役 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 木村寿宏 監査役寺岡慧医師 監査役 石久保善之 公認会計士 石久保公認会計士事務所代表 株式会社インタースペース社外取締役・ 監査等委員 ( 注 )1. 取締役入交佐和氏、宇都さふか氏及び渡辺章子氏は社外取締役であり、監査役寺岡慧氏及 | |||
| 09/07 | 12:00 | 3625 | テックファームホールディングス |
| 2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長千原信悟 代表取締役社長永守秀章 取締役筒井雄一朗 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 小夫みのり 大井哲也 田口浩介 テックファーム株式会社代表取締役社長 株式会社サンキテック取締役 CEO テックファーム株式会社取締役 Techfirm Asia Pte.Ltd. Director 株式会社 WeAgri 代表取締役社長 株式会社ニュートリション・アクト社外取締役 Prism Solutions Inc. President テックファーム株式会社取締役会長 小夫みのり税理士事務所所長 | |||
| 09/07 | 12:00 | 6597 | ＨＰＣシステムズ |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 柳宣男 ( 注 )1. 取締役長谷川真樹氏、齋藤正保氏、新井一善氏及び末松孝規氏は2025 年 9 月 29 日開 催の第 20 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。 2. 取締役古屋和彦氏、小野元孝氏及び森葉子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 3. 監査役和氣隆氏及び一柳宣男氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます。 4. 監査役和氣隆氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知 見を有しております。 5. 当社は取締役古屋和彦氏、監査役和氣隆氏、一柳宣男氏を東京証券取引所の定めに基 づく独 | |||
| 09/07 | 12:00 | 6036 | ＫｅｅＰｅｒ技研 |
| 第34回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| -COO 3 再任三浦健典取締役営業統括部長 4 再任野 﨑 佳介取締役キーパーLABO 事業部統括部長 5 再任増田貴志取締役製品部長兼 CTO 6 新任多田昌弘営業部長 7 新任渡口功巳キーパーLABO 大府店店長 8 再任社外独立役員大島もえ取締役 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者 新任新任取締役候補者独立役員独立役員候補者 取締役会 出席回数 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) ー回 /ー回 (ー%) ー回 /ー回 (ー%) 14 回 | |||