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発表日	時刻	コード	企業名
03/04	13:46	7244	市光工業
第96回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
基本方針とし、 配当性向の水準などを総合的に勘案し、以下のとおり増配を実施したいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき7 円 0 銭総額 673,744,358 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 27 日 ― 4 ― 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名が任期満了となります。また、2026 年 1 月 27 日をもって、青松英男氏は一身上の都合により社外取締役を辞任いたしました。 つきましては、迅速な意思決定を行うために
03/04	13:46	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー
ISS社の議決権行使助言に対する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
補者番号 2の加瀬豊氏の選任に対して、反対推 奨をしている事実を確認いたしました。 本議案に関する候補者の選任理由等は、招集ご通知に記載の通りですが、あらためて下記の通り当社 の見解を補足説明させて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 記 1. 対象となる議案 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員候補者加瀬豊氏 2. ISS 社反対推奨の内容 加瀬豊氏は、ISS 社が定める独立性を満たしていないために反対推奨する。 3. 当社の見解 当社は以下の事由から、加瀬豊氏の独立性に欠ける事実はなく、監査等委員である社外取締 役として適格性を有すると判断
03/04	13:46	7081	コーユーレンティア
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. ( 注 )2. 役 新株予約権の数 3,300 個新株予約権の数 員取締役 目的となる株式数 330,000 株目的となる株式数 の 保有者数 2 名保有者数 保 有 状 況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 138,800 円 694 円 ) 150 個 30,000 株 2 名 ( 注 )1. 第 1 回新株予約権行使の条件 1) 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の 取締役、監査役または従業員であることを要
03/04	13:46	7081	コーユーレンティア
第56回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内部監査室のほか、外部窓口として弁護士事務所を設け、従業員が通報し易い仕組みを整えております。 5 規程に基づく業務運営 会社の運営に関して規程を策定、かつ、適切に運用し、会社業務の適正を確保しております。 6 監査役業務の状況 監査役は、取締役会や戦略会議、グループ経営会議等の重要な会議に出席し、会社経営の重要事項及び業 務執行の状況を把握しております。また、代表取締役と定期的な会合による意見交換並びに社外取締役と適 時適切な情報交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。 - 4 - 連結株主資本等変動計算書 ( 2025 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日ま
03/04	13:46	7115	アルファパーチェス
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社社外取締役 2009 年 9 月衆議院議員 えばたたかこ 2012 年 3 月シンバイオ製薬株式会社社外取締役 江端貴子 2016 年 4 月ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ (1959 年 12 月 22 日 ) コーポレートガバメントアフェアーズ&ポリシー統括 責任者 2021 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 1 月日本マイクロソフト株式会社政策渉外・法務本部政 策渉外シニア・アドバイザー 2022 年 6 月エムスリー株式会社社外取締役 ( 監査等委員、現任 ) 2023 年 9 月リガク・ホールディングス株式会社社外取締役 ( 現 任
03/04	13:46	7082	ジモティー
第15回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり ます。 1 取締役会の職務執行 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、重 要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を 行っております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができるよ う努めております。 2 監査役の監査 当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監 査役 1 名及び非常勤監査役 2 名で構成されており、全員が社外監査役であ ります。監査役会は、原則月
03/04	13:46	7082	ジモティー
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付された新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 第 11 回新株予約権 2021 年 4 月 14 日 425 個 普通株式 85,000 株 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) 1 個当たり 100 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 1 個当たり 221,000 円 (1 株当たり 1,105 円 ) 2021 年 4 月 30 日から 2031 年 4 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を 除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目
03/04	13:46	7115	アルファパーチェス
第16回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 3 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )3、4、5 ( 注 )3、4、6 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 98 個 49,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 526 個 263,000 株 3 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - - 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - - 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - - 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - - ( 注 )1. (1) 当社が株式の分割又は併合を行う場合
03/04	12:00	3261	グランディーズ
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外監査役 ( 注 )1. 取締役亀井浩氏は、当社の主要株主であり親会社等であります。 2. 取締役原口祥彦氏及び藤嶋司氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 3. 監査役蔵前達郎氏及び生野裕一氏の両名は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 であります。 4. 監査役蔵前達郎氏は、税理士・中小企業診断士の資格を有しており、財務・会計に関 する相当程度の知見を有するものであります。 5. 監査役生野裕一氏は、弁護士・税理士の資格を有しており、法令・財務・会計に関す る相当程度の知見を有するものであります。 6. 取締役原口祥彦氏及び藤嶋司氏を東京証券取引所及
03/04	12:00	3277	サンセイランディック
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ました。この譲渡制限付株 式は、2075 年 5 月 9 日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとさ れております。 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者 ( 名 ) 取締役 17,600 4 ( 注 ) 社外取締役及び監査役に対し、株式の交付は行っておりません。 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません
03/04	12:00	261A	日水コン
第68期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
100 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 105,000 円 (1 株当たり 1,050 円 ) 2026 年 3 月 23 日から 2034 年 3 月 3 日まで 行使の条件 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外役員を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 799 個 79,900 株 4 名 役員の 保有状況 社外取締役 ( 監査等委員であるものを除き、社外役員に限る) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 監査等委
03/04	12:00	3196	ホットランドホールディングス
第35期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会においても行われております。 その他、主な運用状況については以下のとおりです。 1. 重要な会議の状況 取締役会は18 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し取締役の職務執行の 適正性を高めるため、社外取締役が常時出席しました。 2. 監査等委員会の職務の執行について (1) 監査等委員会は、同委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うととも に、当社の代表取締役と適宜意見の交換を実施しております。 (2) 監査等委員会は、内部監査部門との間で、監査の結果等について積極的な連携を 図れるよう、定期報告を行っております。 3. 内部監査の実施について 内部監査部門は、国内外の店舗
03/04	12:00	3196	ホットランドホールディングス
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役武藤靖 常務取締役内田善行 常務取締役福田龍二 取締役相場康則 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 皆木康之 株式会社オールウェイズ代表取 締役会長 株式会社佐瀬興産代表取締役 Gindaco USA, Inc. Director 株式会社スタイルブレッド社外 取締役 銀だこ事業本部管掌 株式会社ホットランド西日本代表 取締役会長 株式会社ホットランド東日本代表 取締役会長 経営管理本部長 株式会社ホットランド西日本監査 役 株式会社オールウェイズ監査役 株式会社ショウエイ監査役 有限会社よし平監査役 株式会社オールウェイズ代表取 締役社長 株式会社ショウエイ取締役 株式会社
03/04	12:00	2579	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
（修正版）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制強化のため、取締役を2 名増員すること とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりです。 候補者番号氏名 現在の当社における 地位担当等 1 カリン・ドラガン再任 代表取締役社長 2 ビヨン・イヴァル・ウルゲネス再任 代表取締役 3 かどうまき 荷堂真紀 新任 執行役員 副社長兼 最高財務責任者 ( 財務本部長 ) 役員室長兼 社長補佐 4 わだひろこ 再任社外独立 和田浩子 社外取締役 − 5 やむらひろかず 再任社外独立 谷村広和 社外取締役 − 6 ぎょうとく 再任社外独
03/04	12:00	2579	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
招集通知記載事項の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
: 取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の報酬枠改定の件 第 3 号議案の内容 【 株式報酬 (PSU および RSU)の内容 】( 主な改定部分は下線で示しております。) 3 対象取締役に交付等がなされる当社株式等の数の算定方法および上限 < 訂正前 > ※3 特別 RSU が付与される場合、必要に応じて一定の金額を職責別基準金額に加算 することがあります。 < 訂正後 > ※3 特別 RSU が付与される場合、必要に応じて一定の金額を職責別基準金額に加算 することがあります。 また、対象取締役に付与される対象期間ごとのポイントの総数は、業務執行取締役および 社外取締役 ( 監査等
03/04	12:00	3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ
第26期定時株主総会招集通知及び株主総会資料　1/2 株主総会招集通知 / 株主総会資料
任社外独立 男性ー 男性ー セイコーエプソン株式会社 取締役会長 W.W.Grainger, Inc. グループ・バイス・プレジデント カスタマーストラテジー、セール スオペレーションズ&イネーブル メント、マーケティング&プライ シング 新任社外独立 新任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 12 候補者番号 1 すず 所有する当社株式の数 1,265,847 株 担当 報酬委員 きまさや 鈴木雅哉
03/04	12:00	2970	ＧＬＣ　ＧＲＯＵＰ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
- 名保有者数 - 名 ( 注 )1. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。 2. 第 1 回新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。 1 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役もしくは従業員であった者は、新株予約権の 行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役もしくは従業員の地位にあることを 要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りでは ない。 2 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 3その他の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会
03/04	12:00	3053	ペッパーフードサービス
第41期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方、取締役候 補者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務執行 状況及び業績等を勘案し、全ての候補者について適任であると判断しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 いちのせ 一瀬 さるやま 猿山 さの 佐野 たちかわ 立川 いなだ 稲田 けんさく 健作 代表取締役社長再任 ひろと 博人 常務取締役再任 ゆうた 雄太 常務取締役再任 やすひろ 康弘 取締役再任 まさと 将人 社外取締役再
03/04	12:00	9973	ＫＯＺＯホールディングス
第58期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社取締役 監査役中根敏勝弁護士法人サクセスト代表社員 ( 注 ) 1. 吉田光一郎氏は、社外取締役であります。なお、当社は吉田光一郎氏を東京証券 取引所に対し、独立役員として届け出ております。 2. 齋藤昌之氏、中根敏勝氏の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は齋藤昌 之氏、中根敏勝氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 3. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して おります。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社のすべての取締 役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約に
03/04	12:00	9704	アゴーラホスピタリティーグループ
2026年 第88回定時株主総会付議議案に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
各位 会社名 代表者名 2026 年 3 月 3 日 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 代表取締役会長ウィニー・チュウ・ウィン・クワン (コード:9704、東証スタンダード) 第 88 回定時株主総会付議議案に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日開催予定の当社第 88 回定時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といいます。) において、「 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 」( 以下 「 本議案 」といいます。)を付議することを検討し、その前提で招集ご通 知の印刷等の準備を進めてまいりました。 しかしな