検索結果 6981 件 ( 581 ～ 600) 応答時間：0.18 秒

ページ数：　350 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
03/04	19:46	7685	ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ
第25回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
たしたいと存じます。 1. 配当財産の種類 金銭といたします。 2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき25 円 00 銭総額 771,220,775 円 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 27 日 - 6 - 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。) 全員 (8 名 ) は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、機動的に意思決定が行えるよ う1 名減員し、社外取締役 3 名を含む取締役 7
03/04	19:46	7740	タムロン
株主総会資料（書面交付請求株主への交付書面に含めない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
解決を通じ、タムロングループ各社の管理及 び監督を行う。 ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するた めの体制 取締役 ( 非常勤監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及びタムロングループ各社の社長は、四半期毎に予算と実績に係る 報告をする会議 ( 以下 「 業績検討会 」という。)に参加し、業務の 執行における情報の共有化を図る。また、取締役は、「 業績検討 会 」において、直接にタムロングループ各社への指示及び要請を行 - 4 - う。 ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する ことを確保するための体制 1 当社の
03/04	15:22	7362	Ｔ．Ｓ．Ｉ
第16回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
監査が、概ね 全拠点に対して実施され、日常業務の適正性の確保が図られています。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成されており、当事業年度は16 回開催されまし - 4 - た。取締役会では、各取締役の職務の執行状況が報告されるとともに、経営上の重要事項につい て協議及び意思決定がなされております。また、全ての監査役が当事業年度に開催された取締役 会全てに出席し、取締役の職務執行及び意思決定に関し、必要に応じて意見を述べております。 当社は2020 年 3 月より監査役会設置会社となっており、監査役会の構成員 3 名は全て社外監 査役であります。当事業年度において監査役会は14 回
03/04	15:22	7362	Ｔ．Ｓ．Ｉ
第16回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
招 集 ご 通 知 事 業 報 告 北山雄三 100 6.6 北山千賀子 100 6.6 北山裕美 100 6.6 株式会社 S B I 証券 46 3.1 水元公仁 43 2.8 連 結 計 算 書 類 楽天証券株式会社 31 2.1 寺田英司 20 1.3 鈴木愛実 17 1.1 ( 注 ) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 計 算 書 類 5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 2,000 株 4 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「(3) 会社役員の状況 3 取締
03/04	15:22	7359	東京通信グループ
第11回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社博報堂入社 2000 年 3 月株式会社サイバーエージェント入社 2000 年 5 月株式会社シーエー・モバイル( 現株式会社 再任 CAM) 設立、代表取締役社長 2003 年 12 月株式会社サイバーエージェント専務取締役 そとかわゆずる 外川穣 2015 年 12 月 (1971 年 12 月 29 日生 ) 当社代表取締役会長 2019 年 9 月株式会社ブリーチ社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社取締役会長 ( 現任 ) 2022 年 11 月 basepartners2 号投資事業有限責任組合無限 責任組合員 ( 現任 ) 所有する 当社の 株式の数 ( 取締
03/04	13:46	7228	デイトナ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
銀行 28 1.20 鈴木紳一郎 27 1.17 ( 注 ) 当社は自己株式 1,225,167 株を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。 なお、持株比率は、当事業年度末日における発行済株式 ( 自己株式を控除後 )の総数に対する 割合であります。 4. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は2022 年 3 月 23 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び 監査役を除く。以下 「 対象取締役 」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを
03/04	13:46	7244	市光工業
第96回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
基本方針とし、 配当性向の水準などを総合的に勘案し、以下のとおり増配を実施したいと存じます。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき7 円 0 銭総額 673,744,358 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 27 日 ― 4 ― 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 8 名が任期満了となります。また、2026 年 1 月 27 日をもって、青松英男氏は一身上の都合により社外取締役を辞任いたしました。 つきましては、迅速な意思決定を行うために
03/04	13:46	7172	ジャパンインベストメントアドバイザー
ISS社の議決権行使助言に対する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
補者番号 2の加瀬豊氏の選任に対して、反対推 奨をしている事実を確認いたしました。 本議案に関する候補者の選任理由等は、招集ご通知に記載の通りですが、あらためて下記の通り当社 の見解を補足説明させて頂きますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 記 1. 対象となる議案 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員候補者加瀬豊氏 2. ISS 社反対推奨の内容 加瀬豊氏は、ISS 社が定める独立性を満たしていないために反対推奨する。 3. 当社の見解 当社は以下の事由から、加瀬豊氏の独立性に欠ける事実はなく、監査等委員である社外取締 役として適格性を有すると判断
03/04	13:46	7081	コーユーレンティア
第56回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
. ( 注 )2. 役 新株予約権の数 3,300 個新株予約権の数 員取締役 目的となる株式数 330,000 株目的となる株式数 の 保有者数 2 名保有者数 保 有 状 況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 138,800 円 694 円 ) 150 個 30,000 株 2 名 ( 注 )1. 第 1 回新株予約権行使の条件 1) 新株予約権の割当てを受けた者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の 取締役、監査役または従業員であることを要
03/04	13:46	7081	コーユーレンティア
第56回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
内部監査室のほか、外部窓口として弁護士事務所を設け、従業員が通報し易い仕組みを整えております。 5 規程に基づく業務運営 会社の運営に関して規程を策定、かつ、適切に運用し、会社業務の適正を確保しております。 6 監査役業務の状況 監査役は、取締役会や戦略会議、グループ経営会議等の重要な会議に出席し、会社経営の重要事項及び業 務執行の状況を把握しております。また、代表取締役と定期的な会合による意見交換並びに社外取締役と適 時適切な情報交換を行うなど、監査の実効性の向上を図っております。 - 4 - 連結株主資本等変動計算書 ( 2025 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日ま
03/04	13:46	7115	アルファパーチェス
第16回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社社外取締役 2009 年 9 月衆議院議員 えばたたかこ 2012 年 3 月シンバイオ製薬株式会社社外取締役 江端貴子 2016 年 4 月ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ (1959 年 12 月 22 日 ) コーポレートガバメントアフェアーズ&ポリシー統括 責任者 2021 年 3 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 1 月日本マイクロソフト株式会社政策渉外・法務本部政 策渉外シニア・アドバイザー 2022 年 6 月エムスリー株式会社社外取締役 ( 監査等委員、現任 ) 2023 年 9 月リガク・ホールディングス株式会社社外取締役 ( 現 任
03/04	13:46	7082	ジモティー
第15回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであり ます。 1 取締役会の職務執行 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、重 要な業務執行に関する意思決定を行うほか、各取締役の職務執行の監督を 行っております。当社は、原則月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができるよ う努めております。 2 監査役の監査 当社は、監査役会制度を採用しております。当社の監査役会は、常勤監 査役 1 名及び非常勤監査役 2 名で構成されており、全員が社外監査役であ ります。監査役会は、原則月
03/04	13:46	7082	ジモティー
第15回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
付された新株予約権の状況 発行決議日 新株予約権の数 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 新株予約権の払込金額 第 11 回新株予約権 2021 年 4 月 14 日 425 個 普通株式 85,000 株 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) 1 個当たり 100 円 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 権利行使期間 1 個当たり 221,000 円 (1 株当たり 1,105 円 ) 2021 年 4 月 30 日から 2031 年 4 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を 除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 目
03/04	13:46	7115	アルファパーチェス
第16回定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 3 月 25 日まで 行使の条件 ( 注 )3、4、5 ( 注 )3、4、6 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 98 個 49,000 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 526 個 263,000 株 3 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - - 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - - 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - - 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - - - ( 注 )1. (1) 当社が株式の分割又は併合を行う場合
03/04	12:00	3261	グランディーズ
2026年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
外監査役 ( 注 )1. 取締役亀井浩氏は、当社の主要株主であり親会社等であります。 2. 取締役原口祥彦氏及び藤嶋司氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 3. 監査役蔵前達郎氏及び生野裕一氏の両名は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 であります。 4. 監査役蔵前達郎氏は、税理士・中小企業診断士の資格を有しており、財務・会計に関 する相当程度の知見を有するものであります。 5. 監査役生野裕一氏は、弁護士・税理士の資格を有しており、法令・財務・会計に関す る相当程度の知見を有するものであります。 6. 取締役原口祥彦氏及び藤嶋司氏を東京証券取引所及
03/04	12:00	3277	サンセイランディック
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ました。この譲渡制限付株 式は、2075 年 5 月 9 日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないものとさ れております。 区分株式数 ( 株 ) 交付対象者 ( 名 ) 取締役 17,600 4 ( 注 ) 社外取締役及び監査役に対し、株式の交付は行っておりません。 (6) その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません
03/04	12:00	261A	日水コン
第68期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
100 株 ) 新株予約権の払込金額新株予約権と引換えに払い込みは要しない 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 105,000 円 (1 株当たり 1,050 円 ) 2026 年 3 月 23 日から 2034 年 3 月 3 日まで 行使の条件 ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外役員を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 799 個 79,900 株 4 名 役員の 保有状況 社外取締役 ( 監査等委員であるものを除き、社外役員に限る) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 0 個 0 株 0 名 監査等委
03/04	12:00	3196	ホットランドホールディングス
第35期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役会においても行われております。 その他、主な運用状況については以下のとおりです。 1. 重要な会議の状況 取締役会は18 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し取締役の職務執行の 適正性を高めるため、社外取締役が常時出席しました。 2. 監査等委員会の職務の執行について (1) 監査等委員会は、同委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うととも に、当社の代表取締役と適宜意見の交換を実施しております。 (2) 監査等委員会は、内部監査部門との間で、監査の結果等について積極的な連携を 図れるよう、定期報告を行っております。 3. 内部監査の実施について 内部監査部門は、国内外の店舗
03/04	12:00	3196	ホットランドホールディングス
第35期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役武藤靖 常務取締役内田善行 常務取締役福田龍二 取締役相場康則 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 皆木康之 株式会社オールウェイズ代表取 締役会長 株式会社佐瀬興産代表取締役 Gindaco USA, Inc. Director 株式会社スタイルブレッド社外 取締役 銀だこ事業本部管掌 株式会社ホットランド西日本代表 取締役会長 株式会社ホットランド東日本代表 取締役会長 経営管理本部長 株式会社ホットランド西日本監査 役 株式会社オールウェイズ監査役 株式会社ショウエイ監査役 有限会社よし平監査役 株式会社オールウェイズ代表取 締役社長 株式会社ショウエイ取締役 株式会社
03/04	12:00	2579	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス
（修正版）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
制強化のため、取締役を2 名増員すること とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は次のとおりです。 候補者番号氏名 現在の当社における 地位担当等 1 カリン・ドラガン再任 代表取締役社長 2 ビヨン・イヴァル・ウルゲネス再任 代表取締役 3 かどうまき 荷堂真紀 新任 執行役員 副社長兼 最高財務責任者 ( 財務本部長 ) 役員室長兼 社長補佐 4 わだひろこ 再任社外独立 和田浩子 社外取締役 − 5 やむらひろかず 再任社外独立 谷村広和 社外取締役 − 6 ぎょうとく 再任社外独