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発表日	時刻	コード	企業名
03/04	12:00	9973	ＫＯＺＯホールディングス
第58期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式会社取締役 監査役中根敏勝弁護士法人サクセスト代表社員 ( 注 ) 1. 吉田光一郎氏は、社外取締役であります。なお、当社は吉田光一郎氏を東京証券 取引所に対し、独立役員として届け出ております。 2. 齋藤昌之氏、中根敏勝氏の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は齋藤昌 之氏、中根敏勝氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 3. 当社は、会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して おります。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社のすべての取締 役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約に
03/04	12:00	9704	アゴーラホスピタリティーグループ
2026年 第88回定時株主総会付議議案に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
各位 会社名 代表者名 2026 年 3 月 3 日 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ 代表取締役会長ウィニー・チュウ・ウィン・クワン (コード:9704、東証スタンダード) 第 88 回定時株主総会付議議案に関するお知らせ 当社は、2026 年 3 月 25 日開催予定の当社第 88 回定時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といいます。) において、「 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 」( 以下 「 本議案 」といいます。)を付議することを検討し、その前提で招集ご通 知の印刷等の準備を進めてまいりました。 しかしな
03/04	12:00	9757	船井総研ホールディングス
第56回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1 再任中 たに 谷 たかゆき 貴之 代表取締役社長 グループCEO 100% (13 回 /13 回 ) はるた 2 再任春田 もとき 基樹 取締役執行役員 100% (13 回 /13 回 ) でぐち 3 新任出口 きょうへい 恭平 − − 4 再任 社外取締役 独立役員 いさ 砂 がわ 川 のぶゆき 伸幸 社外取締役 100% (13 回 /13 回 ) 5 再任 社外取締役 独立役員 やま 山 もと 本 たえこ 多絵子 社外取締役 92% (12 回 /13 回 ) 6 再任 社外取締役 独立役員 むら 村 かみ 上 ともみ 智美 社外取締役 100% (13 回 /13 回
03/04	12:00	9704	アゴーラホスピタリティーグループ
2026年 第88回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券コード:9704 第 88 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 3 月 25 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時 ( 午前 9 時 30 分受付開始 ) 開催場所大阪府堺市堺区戎島町四丁 45 番地の1 ホテルアゴーラリージェンシー大阪堺 3 階利休 ( 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照 ください。) ・株主総会後の株主様向け株主懇談会はござ いません。 決議事項第 1 号議案取締役 6 名選任の件 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含 む。)に対する譲渡制限付株 式の割当てのための報酬決定 の件 目次 第 88 回定
03/04	12:00	286A	ユカリア
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ビジネスソリューションを提案・遂行し、価 値を創出するスキル サステナビリティ 「ヘルスケアの産業化 」の当社ビジョンを原点とし、環境や社会の持続可能性 に配慮した経営を通じて企業価値を向上させるスキル ― 8 ― 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬等の額は、2024 年 8 月 9 日開催の臨時株主総会におい て、年額 204,000 千円以内 (うち社外取締役の報酬限度額は年額 13,000 千円以内。また、使用人兼務取締役の 使用人分給与は含まない。)とご承認いただいて
03/04	12:00	2700	木徳神糧
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外取締役を除く。)に対して、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 当事業年度中においては、職務執行の対価として、取締役 ( 非常勤取締役又は海外居住の取締役及び社外 取締役を除く。)7 名に普通株式 3,360 株を交付しております。 (6) その他株式に関する重要な事項 当社は、2025 年 5 月 8 日開催
03/04	12:00	2499	日本和装ホールディングス
第40期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
樹 取締役 ( 社外 ) 菅原洋二 株式会社 DFB 取締役 株式会社 Master Visions 顧問 社団法人 APJ 理事 株式会社ワールドパーク顧問 株式会社 zengo 代表取締役 株式会社ドローンアウト取締役 株式会社九州ハニーズ取締役 株式会社 Retool 取締役 常勤監査役 ( 社外 ) 藤巻隆志ニチクレ株式会社監査役 二反田公認会計士事務所代表 監査役 ( 社外 ) 二反田友次 株式会社ピエトロ社外監査役 白石会計事務所代表 監査役 ( 社外 ) 白石哲也 株式会社はかた匠工芸監査役 ( 注 )1. 取締役渡辺弘氏、取締役松葉重樹氏及び取締役菅原洋二氏の3 名は、社外取締役で
03/04	12:00	252A	ウェッジ
第29期 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 区分員数支給額 取締役 (うち社外取締役 ) 4 名 (- 名 ) 62,703 千円 (- 千円 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 1 名 (- 名 ) 2,400 千円 (- 千円 ) 合計 (うち社外役員 ) 5 名 (- 名 ) 65,103 千円 (- 千円 ) ※1. 当該事業年度末現在の人員数は、取締役 3 名、監査役 1 名であります。 2. 取締役の員数及び支給額には、2025 年 8 月 4 日をもって辞任した取締役 1 名の額が含まれ ております。 3. 取締役の報酬限度額は、2024 年 6 月 18 日開催の臨時株主総会
03/04	12:00	2499	日本和装ホールディングス
第40期 定時株主総会招集ご通知（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の適正を確保するための体制について 1 当社グループでは、コンプライアンスの問題について、法令及び規程等の 遵守についての考え方を「リスク・コンプライアンス規程 」に定めるほか、 関係規程等に反映させることとし、その運用に全社を挙げて取り組んでおり ます。 2 取締役会の諮問機関として、社外取締役及び社外監査役で構成し、必要に 応じて社外取締役及び社外監査役以外の独立性を有する者を委員とする特別 委員会を設置することで、取締役の指名に係る公正性・透明性・客観性を高 めております。また、支配株主若しくは主要株主との取引又は支配株主若し くは主要株主が関係する関連当事者取引において、少数株主の利益
03/04	12:00	9419	ワイヤレスゲート
第22回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
決定を共有 しており、適切なガバナンスの確保に努めています。 さらに、今期よりグループ統括室を新設し、子会社管理を強化しております。 なお、内部監査室は、第 23 期より子会社に対する内部監査を実施する予定です。 - 4 - 5 監査等委員による監査の状況 監査等委員による監査は、社外取締役である非常勤監査等委員 3 名の体制により、監 査計画の策定及び監査計画に基づいた各監査等委員による監査が実施されました。監査 等委員会も毎月 1 度開催され、実施した監査の報告や取締役の業務執行の適正性につい て確認が行われました。また、全社会及び経営会議の資料、議事録等の閲覧、録画の視 聴、対面及び
03/04	12:00	9419	ワイヤレスゲート
第22回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
締役 COO 退任 2015 年 3 月当社取締役 CAO 2016 年 3 月フォン・ジャパン株式会社社外取締役 2016 年 9 月株式会社 LTE-X( 現株式会社 closip) 監査役 2018 年 3 月株式会社 LTE-X( 現株式会社 closip) 取締役 2018 年 10 月当社取締役 CFO 兼 CAO 2020 年 3 月当社取締役 CAO 2022 年 3 月当社取締役 CFO 兼 CAO 2024 年 3 月当社取締役 COO 兼 CFO( 現任 ) 取締役候補者とした理由 原田実氏は、2004 年 1 月の当社設立時より、共同創業者として当社の経営に参画し、当社
03/04	12:00	9339	コーチ・エィ
第25期定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
決議し、同基本方針に基づき体制の整備を行っております。 「 内部統制システム構築に関する基本方針 」 1. 職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・当社は、監査等委員会設置会社であり、複数の社外取締役の選任を通じて、経営に対する取締役会の監督 機能を強化し、経営判断の透明性、公正性を確保します。取締役会は、法令、定款、及び社内規程に則し て重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督します。 ・当社は、執行役員制度を導入し、職務の執行と監督を分離するとともに、執行の迅速化を図ります。 ・当社は、当社及びグループ会社の健全な事業活動を推進するため、「コンプライアンス推
03/04	12:00	9339	コーチ・エィ
第25期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、取締役会長及び業務執行取締役を対象として、企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主価値との連動性を高めることを目的として、譲渡制限 付株式報酬制度を導入しております。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く) 16,995 株 5 名 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等 氏名地位及び担当重要な兼職の状況 すずき 鈴木 こうけつ 纐纈 いながわ 稲川 よしゆき 義幸 じゅんじ
03/04	12:00	9337	トリドリ
第10期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
権利行使等により、当事業年度末現在の「 付与対 象者の区分及び人数 」は、当社取締役及び監査役 6 名及び当社従業員 7 名となっております。 - 23 - (3) 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 C E O 取締役 C O O 取締役 C F O 中山貴之 井上智裕 森田一樹 取締役高安聡ノースブルー総合法律事務所パートナー弁護士 取締役長谷部潤 常勤監査役樽見伸二 株式会社 Speee 社外取締役 クラシル株式会社社外取締役 株式会社 RECEPTIONIST 社外取締役 ライフネット
03/04	12:00	2212	山崎製パン
第78回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
製パン株式会社取締役 吉田修康常務取締役人事担当 島田秀男取締役三井住友カード株式会社顧問 畑江敬子取締役お茶の水女子大学名誉教授 佐藤健司 松田道弘 齋藤昌男 馬場久萬男 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士 公益財団法人食品等持続的供 給推進機構顧問 ( 注 ) 1. 当社は、監査の実効性を確保するため、常勤の監査等委員を選定しております。 2. 取締役の島田秀男氏および畑江敬子氏、取締役 ( 常勤監査等委員 )の松田道弘氏および取締役 ( 監査等委 員 )の齋藤昌男氏および馬場久萬男氏は、社外取締役で
03/04	12:00	2266	六甲バター
第102回定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る旨の 取得条項等が付された新株予約権に係る新株予約権無償割当てその他の法令及び当社定款 の下で取り得る合理的な施策を実施します。 本プランに従った新株予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴 って買収者等以外の株主の皆様に当社株式が交付された場合には、買収者等の有する当社 の議決権割合は、最大 50%まで希釈化される可能性があります。 当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の当社取 締役会の判断につきましては、取締役の恣意的判断を排するため、独立性を有する当社社 外取締役、弁護士・会計士等の専門家、社外有識者から構成される独立委員会の客観的な
03/04	12:00	2266	六甲バター
第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1997 年 4 月佐藤法律事務所所属 ( 現在に至る) 2004 年 3 月当社社外監査役 2015 年 3 月当社社外取締役 ( 現在に至る) [ 重要な兼職の状況 ] 佐藤法律事務所所属弁護士 所有する当社 の株式数 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 弁護士として長年の経験を有しており、その専門的な見地から当社の法務、コンプライアンス強化のほか経営を取り巻く 様 々な環境変化などに対して的確な助言をいただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、 引き続き社外取締役候補者といたしました。 再任社外独立 にい やま よう こ 子 新山陽
03/04	12:00	2330	フォーサイド
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 全員 (4 名 )は、任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため取 締役 1 名を増員し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名報酬委 員会の答申を経ております。また、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、 特段の意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 再任 【 所有する当社の株
03/04	12:00	2193	クックパッド
第22回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
満了となります。つきましては、コーポレー ト・ガバナンス及び効率的な経営体制の維持のため、取締役 4 名の再任及び社外取締役 1 名を新 たに選任し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 所有する 候補者 略歴及び地位 ( 生年月日 ) 当社の 番号 ( 重要な兼職の状況 ) 担当 株式数 1997 年 10 月 ㈲コイン( 現当社 ) 設立 1 2 の さ あきみつ 佐野陽光 (1973 年 5 月 1 日生 ) 指名委員 報酬委員 再任 【 取締役候補者とする理由 】 2004 年 9 月当社代表取締役 2007 年 7 月当社代表
03/04	12:00	8929	青山財産ネットワークス
第35回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
明な場合は、右記にお問い合わせください。 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間 9:00~21:00) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 5 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 10 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役全員 (10 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 10 名 (う ち社外取締役 4 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りであります