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発表日	時刻	コード	企業名
03/04	12:00	2266	六甲バター
第102回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
1997 年 4 月佐藤法律事務所所属 ( 現在に至る) 2004 年 3 月当社社外監査役 2015 年 3 月当社社外取締役 ( 現在に至る) [ 重要な兼職の状況 ] 佐藤法律事務所所属弁護士 所有する当社 の株式数 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 弁護士として長年の経験を有しており、その専門的な見地から当社の法務、コンプライアンス強化のほか経営を取り巻く 様 々な環境変化などに対して的確な助言をいただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、 引き続き社外取締役候補者といたしました。 再任社外独立 にい やま よう こ 子 新山陽
03/04	12:00	2330	フォーサイド
第26回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 全員 (4 名 )は、任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため取 締役 1 名を増員し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名報酬委 員会の答申を経ております。また、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、 特段の意見はございませんでした。 取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 1 再任 【 所有する当社の株
03/04	12:00	2193	クックパッド
第22回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
満了となります。つきましては、コーポレー ト・ガバナンス及び効率的な経営体制の維持のため、取締役 4 名の再任及び社外取締役 1 名を新 たに選任し、取締役 5 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 所有する 候補者 略歴及び地位 ( 生年月日 ) 当社の 番号 ( 重要な兼職の状況 ) 担当 株式数 1997 年 10 月 ㈲コイン( 現当社 ) 設立 1 2 の さ あきみつ 佐野陽光 (1973 年 5 月 1 日生 ) 指名委員 報酬委員 再任 【 取締役候補者とする理由 】 2004 年 9 月当社代表取締役 2007 年 7 月当社代表
03/04	12:00	8929	青山財産ネットワークス
第35回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
明な場合は、右記にお問い合わせください。 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間 9:00~21:00) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 5 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 10 名選任の件 招 集 ご 通 知 取締役全員 (10 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 10 名 (う ち社外取締役 4 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りであります
03/04	12:00	1435	Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ
第20回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
89,884,100 円となります。 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 3 月 26 日 ( 木曜日 )といたしたいと存じます。 6 株主総会参考書類 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 本総会終結の時をもって、現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名は任期満了 となりますので、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いするものであり ます。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、社外取締役が委員長を務める指名・報 酬委員会で審議したうえで、取締役会において決定したものです。 なお
03/04	12:00	1724	シンクレイヤ
第64期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
報室長 愛知電子 ( 中山 ) 有限公司董事 営業本部長 中部支店長 管理本部長 総務部長 愛知電子 ( 中山 ) 有限公司監事 奥田電気工業株式会社常務取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 山口嘉孝 ケーブルシステム建設株式会社 奥田電気工業株式会社監査役 監査役 取締役 ( 監査等委員 ) 葛谷昌浩 公認会計士葛谷昌浩事務所所長 東洋電機株式会社社外取締役監査等委員 取締役 ( 監査等委員 ) 中井志帆石原総合法律事務所弁護士 ( 注 )1. 葛谷昌浩、中井志帆の両氏は、社外取締役であります。 2. 社外取締役 ( 監査等委員 ) 葛谷昌浩氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計
03/04	12:00	175A	Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ
2026年定時株主総会資料(交付書面非記載事項) 株主総会招集通知 / 株主総会資料
使期間 2020 年 12 月 1 日から 2028 年 10 月 31 日まで 2026 年 2 月 1 日から 2033 年 12 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 )3 ( 注 )3 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 124 個 12,400 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 544 個 54,400 株 3 名 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 30 個 3,000 株 1 名 監査役 新株予約権の数 目的となる
03/04	12:00	175A	Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
「ログイン」を クリック 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。 ※ 操作画面はイメージです。 インターネットによる議決権行使で パソコンやスマートフォンの操作方法などが ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間 9:00~21:00) - 6 - 株主総会参考書類 議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (4 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。なお、中長期的な企業価値 向上を図るにあたり、経営に対する監督と助言体制の強化が必要であることから、社外取締役を
03/04	12:00	268A	リガク・ホールディングス
第5回 定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
しております。裏表紙 もご確認ください。 ▶ 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 7 名選任の件 監査役 2 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する 事後交付型株式報酬の額の算定方法及 び内容決定の件 監査役の報酬額改定の件 リガク・ホールディングス株式会社 証券コード:268A 顧客仲間 社会 株主 私たちは、顧客の持続的な発展に 貢献する製品・サービスの提供を 約束します。 私たちは、グローバル・ワン・リガクで 働くすべての人が、協力し、相互に働き やすい環境を作ることを約束します。 企業理念 科学技術の進歩を通して人類社会の発
03/04	12:00	2693	ＹＫＴ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
するものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位及び担当等属性 1 やなぎ 柳 たか 崇 ひろ 博 代表取締役社長兼営業本部長再任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 やま 山 もと 本 よう 庸 いち 一 取締役経営本部長再任 事 業 報 告 3 こ が まる 古閑丸 ふみ 文 あき 明 取締役電子営業本部長再任 連 結 計 算 書 類 4 お 尾 の 野 やす 恭 ひと 史 社外取締役再任社外独立 計 算 書 類 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 6 やなぎ 柳 候補者
03/04	11:46	7061	日本ホスピスホールディングス
第９回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
株式 (1,490 株 )を控除して計算しております。 - 14 - ⑵ 会社役員の状況 1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 CEO 高橋正 取締役副社長 C F O 加藤晋一郎管理統括本部長 J-STAR 株式会社パートナー 株式会社 Shiftホールディングス取締役 株式会社三和サービス社外取締役 取締役荒川暁 株式会社いろはにほへと社外取締役 株式会社トイファクトリー社外取締役 LE.O.VE 株式会社社外取締役 株式会社 Dentalホールディングス取締役 株式会社 GMDホールディングス
03/04	11:46	7039	ブリッジインターナショナル
第24期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
バレッグス社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ピーアイコーポレーション社外監査役 AZX 総合法律事務所 (パートナー弁護士 ) 株式会社 JDSC 社外監査役 髙橋知洋監査役株式会社グローバー社外監査役 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 取締役岡村典氏及び取締役郡のぶ氏は、社外取締役であります。 2. 監査役和田隆志氏及び監査役髙橋知洋氏は、社外監査役であります。 3. 監査役和田隆志氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有 しております。 4. 監査役髙橋知洋氏は、弁護士として活躍しており、法律の専
03/04	11:46	7043	アルー
第23期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
78,303 株 3.1 % 株式会社 SBI 証券 77,717 株 3.0 % 稲村大悟 70,200 株 2.8 % 株式会社こやの 60,000 株 2.4 % ( 注 )1. 当社は自己株式 4,653 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 3. 小数点第 1 位未満を四捨五入して表示しております。 e. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3,400 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4. 会社役員に関する事項
03/04	11:46	7061	日本ホスピスホールディングス
第９回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
目的達成に最適 と思われる仕組みを採用することとしており、社会環境・法的環境の変化に伴って適宜見直して いくこととしております。 当社は、社外監査役を含めた監査役による経営の監視及び監督機能を適切に機能させること で、経営の健全性と透明性を確保しております。また、取締役会による業務執行の決定と経営の 監視及び監督機能を向上させるため、社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役によ る業務執行から独立した監視及び監督機能と、監査役並びに監査役会による当該機能を中心とし たガバナンス体制が適切であると判断しており、監査役会設置会社を選択しております。 内部統制システムの整備について、当社は
03/04	11:46	7038	フロンティア・マネジメント
2025年12月期（第19回）定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
奥野総合法律事務所 ( 現弁護士法人奥野総合法律事務所 ) 入所 1997 年 4 月同事務所パートナー弁護士 2003 年 6 月株式会社産業再生機構入社 2003 年 11 月同社マネージングディレクター 2004 年 1 月三井鉱山株式会社 ( 現日本コークス工業株式会社 ) 社外監査役 2004 年 6 月カネボウ株式会社社外取締役 2005 年 3 月株式会社ダイエー社外取締役 2007 年 1 月奥野総合法律事務所カウンセル弁護士 ( 現任 ) 2007 年 1 月当社設立代表取締役就任 2008 年 4 月松本電気鉄道株式会社 ( 現アルピコ交通株式会社 ) 取締役 2012 年
03/04	11:46	6817	スミダコーポレーション
第71期定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
り提供する情報の質の向上に努めます。 ・社外取締役が当社及び当社グループの事業に対する理解をより深めることができるよう、事業やその執行 状況に関わる情報提供の在り方を一層工夫します。 - 4 - (ご参考 )コーポレートガバナンス体制 (2025 年 12 月 31 日現在 ) 取締役の選解任に関する 議案内容の決定 株主総会 取締役の選解任 選解任 会計監査人の選解任等 に関する議案内容の決定 会計監査人 報告 指名委員会 5 名 ( 社外 3 名 ) 各委員の選定・解職 報告 業務執行の監督 執行役の選解任 取締役会 8 名 ( 社外 6 名 ) 各委員の選定・解職 報酬委員会 5 名
03/04	11:46	6817	スミダコーポレーション
第71期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
証券代行部ヘルプデスク 電話 0120-173-027 ( 受付時間 9:00~21:00、通話無料 ) 機関投資家の皆様は、株式会社 ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 - 4 - 株主総会参考書類 第 1 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役 8 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名委員会の決定に基づき社外取締役 6 名を含む取締 役 8 名の選任をお願いするものです。 取締役候補者は次のとおりであり、このうち、梅本龍夫氏、范仁鶴氏、早川亮氏、アルバートキルヒマン氏、上野佐和子氏及び土 地順子氏の6
03/04	11:46	6915	千代田インテグレ
第70回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
むらさわたくみ 村澤琢己取締役専務執行役員 むらたいさお 村田功取締役常務執行役員 つじともはる 辻智晴取締役執行役員 いなばじゅんいち 稲葉淳一取締役執行役員 てらだゆみ 寺田由美社外取締役 きじましんや 來嶋真也社外監査役 ながいしなおこ 永石尚子 ─ 再 男 再 男 再 男 再 男 再 男 任 性 任 性 任 性 任 性 任 性 再任社外 女性独立 新任社外 男性独立 新任社外 女性独立 ( 注 ) 來嶋真也氏の取締役会出席回数は社外監査役としての出席回数としています。 100%(13/13 回 ) 100%(13/13 回 ) 100%(13/13 回 ) 100%(13/13 回
03/04	11:46	6853	共和電業
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 1 月 ㈱ 日立製作所グループ資材本部直接調達部長 2009 年 7 月日立オートモティブシステムズ㈱ 調達本部長 2011 年 4 月同社取締役グローバル調達本部長 2016 年 4 月日立オートモティブシステムズメジャメント㈱ 代表取締役社長 2021 年 6 月トキコシステムソリューションズ㈱ 代表取締役社長 2023 年 7 月 ㈱メイコーアドバイザー 2024 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 輪島勝紀氏は自動車分野や計測事業に携わる企業において要職を歴任し、幅広い知見を 有しており、当社グループの経営に有益な助言をいただくと共
03/04	11:46	6870	日本フェンオール
第65回定時株主総会資料（その他の電子提供措置事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
程に基づく執行手 続き、職務分担により、当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が適 正かつ効率的に行われる体制を確保する。 また、取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役、独立社外監査役に加 え、経営経験豊富な社外取締役で構成する「 指名・報酬委員会 」により、取締役の 指名、報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保する。 - 1 - 5 当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 当社および当社子会社は、法令を遵守し倫理性の高い企業活動を通して透明性のある 企業を目指すことを企業理念として掲げる。また、子会社における業務について、子