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発表日	時刻	コード	企業名
03/04	05:45	6063	日本エマージェンシーアシスタンス
第２３回定時株主総会の招集に際してのその他の電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
105,500 円 (1 株当たり1,272 円 ) (1 株当たり1,055 円 ) 権利行使期間 2023 年 12 月 18 日から 2031 年 2 月 28 日まで 2024 年 12 月 17 日から 2032 年 2 月 29 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委員・ 社外取締役を 除く ) 取締役 ( 監査等委 員 ) 新株予約権の数 15 個新株予約権の数 15 個 目的となる株式数 1,500 株目的となる株式数 1,500 株 保有者数 1 名保有者数 1 名 新株予約権の数 - 個新株予約権の数 - 個 目的となる株式数
03/04	05:45	5950	日本パワーファスニング
第63期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、社外取締役であります。 3. 監査等委員である取締役加藤弘之氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当 程度の知見を有するものであります。 4. 当社は、監査等委員である取締役加藤弘之、横山美帆の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指 定し、同取引所に届け出ております。 5. 当事業年度中における取締役の地位及び担当等の異動は次のとおりであります。 氏名異動前異動後異動年月日 藤井宏二 常務取締役 ( 技術・生産担当 ) 代表取締役社長 ( 技術・生産担当 ) 2 0 2 5 年 5 月 9 日 高木茂幸 取締役 ( 営業担当 ) 兼営業部長 兼大阪営業
03/04	05:45	5959	岡部
第82回定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は取締役兼執行役員を任命し、同委員会を中心に全社横 断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の解消に努め、その具体化を徹底しております。また、委員長を 社外取締役、委員の過半数を社外取締役とした任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬の決定 に関する手続の透明性及び客観性の確保に努めております。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 代表取締役社長執行役員は、情報の保存、管理に関する統括責任者となる取締役を任命しております。また、 文書管理規程を制定し、職務執行に係る情報を文書又は電磁的に記録し保存しております。取締役は、文書管理 規程の定めによりこれらの文
03/04	05:45	5959	岡部
第82回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
における地位及び担当等 1 2 3 4 5 かわ せ 河瀬 か い 甲斐 え かわ 江川 は せ がわ 長谷川 やまぐち 山口 ひろひで 博 としのり 寿徳 ひさのり 寿紀 うね なお 直 畝 英 代表取締役社長執行役員再任 み や 取締役常務執行役員 営業部門管掌 取締役執行役員 管理部統括部長 再任 再任 哉 社外取締役再任社外独立 誉 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者 社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 - 14 - 候補者 番号 1 かわ せ 河瀬 ひろひで 博 英 (1965 年 11 月 26 日生 ) 再任 所有する当社
03/04	05:45	5997	協立エアテック
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱ 118,500 2.46 ( 注 )1. 持株比率は自己株式 1,175,344 株を控除して計算しております。 2. 自己株式は上記大株主からは除外しております。 5 当事業年度中に業務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 6,000 株 3 名 監査役 1,000 株 1 名 監 査 報 告 6その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 - 9 - 株 主 総 会 参 考 書 類 (3) 会社役員に関する事項 1 取締役及び監査役の状況 (2025 年 12 月 31 日現在
03/04	05:45	5891	魁力屋
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
同社執行役員 2010 年 4 月三菱商事 ㈱ 復帰 2011 年 4 月同社農水産本部戦略企画室長 2012 年 5 月 Indiana Packers Corporation( 米国 ) 出向 Chairman&CEO 2016 年 4 月三菱商事 ㈱ 復帰広報部長 2020 年 6 月日本 KFCホールディングス㈱ 取締役常務執行役員 2021 年 6 月同社代表取締役社長 ( 重要な兼職の状況 ) 該当事項はありません。 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 判治孝之氏は、三菱商事株式会社において食料・外食関連分野を中心に豊富な業務経験を有し、豪州及び米国での海外出向や米
03/04	05:45	5950	日本パワーファスニング
第63期定時株主総会資料（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
の体制の概要 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は 以下のとおりであります。 1 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保 するための体制 イ. 取締役及び使用人の職務の執行を監査・監督するため、独立性の高 い社外取締役を監査等委員として選任するとともに、業務部門から独 立した内部監査部門を設置する。 ロ.コンプライアンス規程、コンプライアンスマニュアル及びJPFグ ループ社員行動規範を定め、それらを遵守することはもとより、高い 倫理観をもって事業活動に取り組む。 ハ. 法
03/03	23:46	5563	新日本電工
第126回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取り組んでおります。 6) 社外取締役・監査等委員会・会計監査人との連携 当社は、監査等委員会が選定した監査等委員が同席する内部統制委員会においても、報告 及び意見交換を行っているほか、毎月連絡会を実施するなど、情報共有と連携に努めていま す。会計監査人との間では、内部統制活動状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等につ いて定期的に、報告及び意見交換を行っています。 - 5 - 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す る基本方針 会社法施行規則第 118 条第 3 号に定める「 株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り 方に関する基本方針 」の概要は下記のとおり
03/03	23:46	5563	新日本電工
第126回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 減少する資本準備金の額 12,000,000,000 円 (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2026 年 5 月 18 日 - 6 - 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任 の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じです。)6 名は、本株主総会終結 の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため社外取締役を1 名増員し、取締役 7 名の選任をお願い するものであります。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断 しております。 取締
03/03	23:46	5816	オーナンバ
第95回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
― 株主総会参考書類 議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (9 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取 締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 取締役候補者選定の方針及びプロセス 取締役については、「 経営理念 」 及び「オーナンバグループ企業行動規範 」を 充分に理解し、実践できるもの、株主価値及び企業価値の極大化への強い意志 を有し強いリーダーシップを発揮できるもの、実践的な見識・成熟した経営判 断能力を有するもの、高度な倫理観、誠実性、価値観を有するものの基準を満 たすものを指名の条件といたします。 社外取締役につい
03/03	23:46	5337	ダントーホールディングス
第198回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
・パートナーズ株式会社取締役 村島国際法律事務所代表 取締役村島雅弘 株式会社ブロードエンタープライズ社外監査役 株式会社イタミアート社外監査役 バング・アンド・オルフセン・ジャパン株式会社代表取締役 常勤監査役米田幸代ダントーテクノロジーズ株式会社監査役 監査役藤原昭次 北斗税理士法人代表社員 監査役西宏章 株式会社 MACオフィス社外監査役 コンピューターマネージメント株式会社社外取締役 株式会社ナティアス社外監査役 ( 注 ) 1. 吉田薫氏、小西智晴氏、福重正実氏は、2025 年 3 月 27 日開催の第 197 回定時株主総 会において、取締役に新たに選任され、就任いたしました。 2
03/03	21:46	5214	日本電気硝子
第107期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
い 井 まもる 守 再任男性取締役 4 年 18/18 回 100% 4 うら 裏で 出れい 令こ 子 再任社外独立女性取締役 7 年 5 い 伊とう 藤よし 好お 生 再任社外独立男性取締役 4 年 6 あお 青と 砥なほみ 再任社外独立女性取締役 2 年 18/18 回 100% 18/18 回 100% 18/18 回 100% 7 なか 中の 野 かつら 桂 新任社外独立男性 — — — 新任新任取締役候補者再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者 9 候補者 番号 1 松 まつもと 本元 もとはる 春 (1957 年 5 月 30 日生
03/03	21:46	5242	アイズ
第19期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
2023 年 4 月 1 日から 2031 年 3 月 31 日まで 行使の条件 ( 注 ) 取締役 ( 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 31,200 個 31,200 株 2 名 計 算 書 類 役員の保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個 - 株 - 名 監査役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 ( 注 ) 新株予約権の行使条件は、以下のとおりです。 (1) 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時 において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地
03/03	21:46	5216	倉元製作所
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役星彰治那須マテリアル㈱ 代表取締役 取締役王馳 ㈱アイウイズロボティクス代表取締役 取締役本郷邦夫 監査役 ( 常勤 ) 浦勇和也戸田工業 ㈱ 社外取締役 監査役北井徹北井徹公認会計士税理士事務所所長 監査役菊池紀子 ㈱ユニオンエレクトロニクスソリューション監査役 ( 注 )1. 取締役本郷邦夫氏は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役であります。 2. 監査役の北井徹及び菊池紀子の両氏は、会社法第 2 条第 16 号及び第 335 条第 3 項に定 める社外監査役であります。 3. 監査役北井徹氏は公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有し
03/03	21:46	5184	ニチリン
第142期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 常任代理人株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 161 1.2 株式会社三井住友銀行 143 1.1 大谷始子 142 1.1 ( 注 )1. 当社は、自己株式を1,177,246 株保有しておりますが、上記大株主からは除いております。 2. 持株比率は、発行済株式の総数 ( 自己株式除く)に対する持株数の割合であります。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 11,360 株 5 名 - 21 - 6 その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 (2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日におい
03/03	21:46	5184	ニチリン
第142期定時株主総会招集ご通知（交付書面非掲載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ための体制 1 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 取締役の職務の執行に関し、取締役会は取締役会規則に基づく適正な運営により、取締役の職務執行を監督する とともに、取締役相互の意思疎通を図り、法令および定款への適合を確保する。また、取締役会の運営および取締 役の職務執行に関する社外取締役および監査役からの意見には適切に対応し、その有効性確保を図る。 2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 当社は、法令で定められた議事録等の文書をはじめ取締役の職務の執行に係る情報 ( 文書および情報には電磁的 記録を含む。以下同じ。)について「 文書管理規
03/03	21:46	5139	オープンワーク
第19期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
要しない 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない 新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 25,000 円新株予約権 1 個当たり 25,000 円 (1 株当たり 625 円 )(1 株当たり 625 円 ) 権利行使期間 2022 年 1 月 1 日から 2029 年 11 月 28 日まで 2023 年 1 月 1 日から 2030 年 10 月 30 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 310 個 12,400 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者
03/03	21:46	4985	アース製薬
第102期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
独立 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 7 年 4 年 2 年 2 年 12 回 /12 回 (100%) 11 回 /12 回 (92%) 12 回 /12 回 (100%) 12 回 /12 回 (100%) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員候補者新任新任取締役候補者 ( 注 ) 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。候補者番号 1 おおつかたつや 大塚達也 (1958 年 5 月 6 日生、満 67 歳 ) 取締役在任期間 36 年所有する当社株式の数 :157,400 株 再任 男性 ● 略歴、地位、担当及び重要な
03/03	21:46	4979	ＯＡＴアグリオ
第16期定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
審議した上で、必要に応じてコンプライアンス体制の見直しを行いました。 2 当社では、「 内部統制推進委員会 」を年 4 回開催し、財務報告の信頼性の確保を図る ために、社内体制の評価及び見直しを行いました。 3 当社では、「リスク管理委員会 」を年 4 回開催し、子会社を含む当社グループのリス ク評価を行い、その管理及び低減に努めました。 4 当社では、定時取締役会を毎月 1 回開催し、必要に応じて臨時取締役会も開催してお ります。取締役会では事業計画の進捗をはじめとする業務執行状況に関する報告事項 や、重要な意思決定である決議事項の審査において、社外取締役を交えた活発な意見 交換がなされてお
03/03	21:46	4979	ＯＡＴアグリオ
第16期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
る取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号 1 再任 氏名 ( 生年月日 ) 所有する当社の株式数 き むら 木村 みのる 稔 (1974 年 9 月 15 日 ) 社外取締役候補者 独立役員候補者 1,800 株 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 2003 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2007 年 5 月公認会計士登録 2010 年