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発表日	時刻	コード	企業名
03/03	13:46	4255	ＴＨＥＣＯＯ
2026年定時株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
向けた体制 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、 会社全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を 遮断する。また、警察や関係機関ならびに弁護士等の専門機関と連携を図り ながら、反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。 - 5 - 業務の適正を確保するための体制の運用状況 当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下 のとおりであります。 (1) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役 CEO 平良真人が議長を務め、取締役下川弘 樹、取締役野澤俊通、取締役滝島知樹、社外取締役である取締役会田容弘、 取締役久保
03/03	13:46	4255	ＴＨＥＣＯＯ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
社は、当社取締役である野澤俊通氏が株式を保有する資産管理会 社であります。 - 12 - (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、取締役 ( 社外取締役を含む。)6 名に対して譲渡制限付株式の 付与のため、2025 年 4 月 25 日付で下記のとおり普通株式 10,000 株を発行い たしました。 役員区分株式数 ( 株 ) 交付対象者数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 9,000 4 社外取締役 1,000 2 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、3.(4)4( 注 )に記載しております。 (6) その他株式に関する重要な事項
03/03	13:46	4171	グローバルインフォメーション
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
年 1 月株式会社フルッタフルッタ取締役 2014 年 4 月同社取締役専務執行役員 CFO 2016 年 6 月 SKOS 株式会社専務取締役 2017 年 10 月株式会社テクサー社外取締役 2018 年 1 月当社取締役 2018 年 4 月当社取締役 CFO( 管理部担当 ) 兼管理部 長 ( 現任 ) 2020 年 1 月株式会社ギブテック専務取締役 ( 現任 ) 所有する 当社 株式の数 49,000 株 【 取締役候補者とした理由 】 杜山悦郎氏は、当社及び子会社において要職に従事しており、企業経営者として、豊富な経験と 経営全般に関する幅広い見識を有しております。これらの経験や
03/03	13:46	4178	Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) ― 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況所有する当社の株式数 4 ウエムラ 再任 ノリオ 上村紀夫 1976 年 11 月 17 日 2002 年 4 月東京女子医科大学心臓血管外科入局 2008 年 5 月ロンドン大学経営学修士課程修了 2009 年 2 月株式会社エリクシア設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 10 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 株式会社エリクシア代表取締役 ― 5 候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況所有する当社の株式数 5
03/03	12:00	6034	ＭＲＴ
2026年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
事 常勤監査役加藤博彦 監査役原口昌之 英和法律事務所所長 株式会社早稲田アカデミー取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社トラース・オン・プロダクト取締役 ( 監査等委員 ) サイプレス・ホールディングス株式会社監査役 - 16 - 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 監査役諌山祐美 諌山公認会計士事務所所長 株式会社ランディックス監査役 ( 注 )1. 取締役雨宮玲於奈氏、取締役青山綾子氏及び取締役富樫泰良氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役加藤博彦氏、監査役原口昌之氏及び監査役諌山祐美氏は、社外監査役であります。 3. 監査役原口昌之氏及び監査役諌山祐美氏は、公認会計士の
03/03	12:00	6054	リブセンス
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
位 ( 属性 ) 1 村上太一代表取締役社長兼執行役員 ( 重任 ) 2 桂大介取締役兼執行役員 ( 重任 ) 3 淡輪敬三社外取締役 ( 重任、独立役員 ) 4 安川新一郎社外取締役 ( 重任、独立役員 ) 5 川口加奈社外取締役 ( 重任、独立役員 ) [ 書面による議決権行使の場合 ] 本定時株主総会招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書に議案に対する賛否 をご表示いただき、2026 年 3 月 24 日 ( 火曜日 ) 午後 7 時までに到着するようご返送く ださい。 ご返送いただいた議決権行使書において、議案につき賛否の表示をされない場合、 賛成の表示があったものとして取り扱いま
03/03	12:00	6099	エラン
第32回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 当社は、株式給付規程に基づく当社及び当社国内子会社の従業員への当社株式の給 付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上し ております。 当社は、役員株式給付規程に基づく取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外 の取締役のうち社外取締役であるものを除く。) 及び執行役員への当社株式の給付 に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上して おります。 ⑷ 重要な収益及び費用の計上基準 当社グループは、介護医療関連事業を主な事業としており、主としてCSセットを展開しております。 CSセットにおいては、病院に入院、介護老人保健施設等に入所さ
03/03	12:00	6099	エラン
第32回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断 しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位取締役会出席率候補者属性 1 2 3 4 5 みね 峯 いし 石 かみ 上 まつ 松 え 江 ざき 崎 づか 塚 じょう 條 もと 本 もり 守 とも 友 よう 陽 ゆ き 友紀 なお 直 ひろ 宏 代表取締役社長 100% 再任 あきら 明 取締役 100% 再任 いち 一 取締役 100% 再任 こ 子 取締役 100% 再任 み 美 取締役 100% 再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員
03/03	12:00	7944	ローランド
第54期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ります。 候補者一覧 候補者 番号 氏名 当社における 現在の地位 及び担当 企業 経営 全般 法務・ リスク マネジ メント 財務・ 会計 技術・ 製品 開発 マーケ ティン グ・ 営業 グロー バル ( 国際性 ) 1 みのわまさひろ 蓑輪雅弘 再任 代表取締役社長 CEO ● ● ● ● 2 3 4 5 すずきやすのぶ 鈴木康伸 かたやまみきお 片山幹雄 やまもとひろし 山本宏 たけいりょうこ 武井涼子 再任取締役 ● ● ● 再任社外独立社外取締役 ● ● ● ● ● 再任社外独立社外取締役 ● ● 再任社外独立社外取締役 ● ● ● 6 もりずみようじ 森住曜二 新任社外独立社外監査
03/03	12:00	7841	遠藤製作所
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役石原睦 常務取締役遠藤新太郎 ファインプロセス事業担当 エポンゴルフ株式会社代表取締役社長 ENDO THAI CO.,LTD. 取締役社長 ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD. 取締役社長 ENDO FORGING(THAILAND)CO.,LTD. 取締役社長 北越メタル株式会社社外取締役 経理財務部担当 エポンゴルフ株式会社取締役 日亜鍛工株式会社取締役 メタル事業・タイ駐在室・経営戦略本部担当 エポンゴルフ株式会社常務取締役 日亜鍛工株式会社代表取締役副社長 ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD. 取締役 ENDO
03/03	12:00	7849	スターツ出版
2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
における地位及び担当 1 2 3 4 5 せき ね 関根 かね こ 金子 いまいずみ 今泉 こ 小林 ふく ばやし だ 福田 たけはる 赴治 ひろし 弘 しゅんいち 俊一 みね あつし 厚 お 峰夫 常務取締役 (メディアソリューション部門担当役員 ) 常務取締役 ( 管理部門担当役員 ) 常務取締役 ( 書籍コンテンツ部門担当役員 ) 執行役員 再任 再任 再任 新任 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立取締役候補者 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 4 - 候補者番号 1 せき 関ね
03/03	12:00	6235	オプトラン
第27期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 12 株主総会参考書類 候補者番号 3 りん 林 みん 敏 生年月日 1961 年 12 月 7 日 所有する当社株式の数 − 株 第 27 期取締役会出席率 ( 出席状況 ) 100%(13 回中 13 回 ) 取締役在任期間 再任 8 年 略歴、地位及び担当 1984 年 4 月浙江水晶厂副厂長就任 1993 年 4 月台州沃特電子有限公司総経理就任 1997 年 4 月浙江水晶電子集団股份有限公司副総経理董事就任 2002 年 8 月浙江水晶光電科技股份有限公司董事長就任 2018 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 8 月浙江水晶光電科技股份有限公司董事就任
03/03	12:00	6400	不二精機
第61期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
㈱ 取締役 監査役梅田浩章 梅田浩章公認会計士事務所所長 ㈱ イーサーブ代表取締役 監査法人アイ・ピー・オー社員 ㈱ジェイテックコーポレーション監査役 ( 社外非常勤 ) 監査役橋本豊嗣 はしもと経営研究所代表 一般社団法人大阪中小企業診断士会監事 ( 注 ) 1. 取締役高橋秀昭氏は、社外役員 ( 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 5 号 )に該当する社外取締役 ( 会社法 第 2 条第 15 号 )であります。 2. 監査役梅田浩章氏及び橋本豊嗣氏は、社外役員 ( 会社法施行規則第 2 条第 3 項第 5 号 )に該当する社 外監査役 ( 会社法第 2 条第 16 号 )であります
03/03	12:00	6464	ツバキ・ナカシマ
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
マネジメントしなが ら事業を発展させるための高度な組織戦略への深い造詣及び豊富な実績を有します。 人材戦略・組織の最適化・リスク管理及び人材主導の事業成長について戦略的な取り組みを行っている中 で、人財エンゲージメント並びに組織の強化を主導しました。当社の変革を加速させる役割を担うため、引き 続き取締役として選任をお願いするものであります。 9 候補者 番号やまもとのぼる 4 山本昇 ■ 生年月日 1962 年 11 月 21 日生 社外取締役候補者 ■ 所有する当社株式の種類及び数 普通株式 0 株 潜在株式 0 株 再任 社外 独立 男性 略歴 1986 年 4 月マツダ㈱ 入社 1989 年 5
03/03	12:00	6464	ツバキ・ナカシマ
2026年定時株主総会招集通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
を控除して計算しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役 58,976 株 5 名 社外取締役 ― ― ( 注 ) 上記の株式数は、全て金銭として給付するために換価処分した株式であります。 1 2. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要な事項
03/03	12:00	6266	タツモ
第54回　定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
士・税理士事務所 開設所長 ( 現任 ) イースト・サン監査法人 社員 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 岡公認会計士・税理士事務所所長 イースト・サン監査法人社員 LiNo 合同会社代表社員 2016 年 3 月当社社外監査役 2020 年 3 月当社社外取締役 [ 監査等委員 ] ( 現任 ) 2023 年 11 月 LiNo 合同会社設立 代表社員 ( 現任 ) 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 岡友和氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士としての専門知識と経験 に基づく豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして特に会計・内部統 制について専
03/03	12:00	6276	シリウスビジョン
第47期定時株主総会招集ご通知及び株主総会参考書類 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Dental Clinic Co., Ltd. 取締役 AVsion Co.,Ltd. 取締役 有限会社吉見歯科器械店取締役 株式会社ピーバンドットコム取締役会長ファウンダー ゲンダイエージェンシー株式会社社外取締役 株式会社ワークポート社外取締役 常勤監査役大山弘 監査役吉嶋厚株式会社 SKインテリアマット事業部部長 監査役鈴木雅士 せとうちみらいパートナーズ株式会社代表取締役 新広島会計事務所代表 きぼう監査法人パートナー ( 注 )1. 取締役平川大氏、田坂正樹氏は、社外取締役であります。 2. 監査役大山弘氏、吉嶋厚氏及び鈴木雅士氏は、社外監査役であります。 3. 取締役平川大氏、田
03/03	12:00	6627	テラプローブ
第21期定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director Powertech Semiconductor (Xi'an) Co. Ltd. Director LM 虎ノ門南法律事務所パートナー 一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構理事 トパーズ・リージョナル・パートナーズ㈱ 代表取締役 ㈱ジャストプランニング社外監査役 TeraPower Technology Inc. Supervisor ( 注 )1. 岩間耕二氏、森直樹氏及び河野通有氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、監査委員会の職務を補助するものとして内部監査室を設置し
03/03	12:00	6633	ＣＧＳホールディングス
2026年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
之 取締役寺 﨑 和彦 取締役春日勝人 取締役小島利幸 取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 監査等委員田尻哲夫 監査等委員 社外取締役 独立役員 橋本光 株式会社 CGS 取締役相談役 株式会社山口クリエイト代表取締役社長 株式会社 CGS 代表取締役社長 株式会社 C&Gシステムズ取締役相談役 株式会社 CGS 常務取締役 株式会社 C&Gシステムズ代表取締役社長 株式会社 NDES 取締役 株式会社 CGS 常務取締役 株式会社 C&Gシステムズ常務取締役生産管理システム 事業部長 株式会社 C&Gシステムズ常務取締役営業本部長 株式会社 NDES 取締役 CGS NORTH
03/03	12:00	6633	ＣＧＳホールディングス
2026年定時株主総会招集通知　交付書面省略事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
取締役 3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )を含む9 名で構成さ れております。取締役会は当事業年度に14 回開催し、各議案についての審議、業務執行 の状況等を監督いたしました。また、子会社の職務執行についても毎月、取締役会に報告 され、職務執行の適正および効率性を監督いたしました。 3 監査等委員会の職務執行 監査等委員会は、内部監査室および会計監査人と連携し、監査等委員会が定めた監査等 委員会監査等規程および内部統制システム監査規程に基づき、取締役等の職務執行状況を 監査する他、会計監査人が独立の立場を保持しかつ適正な監査を実施しているかを監視お よび検証いたしました。 4 財務報告の適